Разкритията Дубай: Държавната помощ за ПИБ стана на имоти за милиони в Емирствата

Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев – собственици на Първа инвестиционна банка (ПИБ), известна и като FiBank, са закупили апартамент и търговски имот в Дубай, на изкуствения остров под формата на палма Palm Jumeirah, както и два апартамента в скъпия квартал Dubai Marina. Общата им площ е 1547.86 кв.м. Четирите имота са оценени на обща стойност над 6,1 милиона долара, но днес цената им е значително по-висока. Други два апартамента в Дубай, всеки по 91 кв.м., оценени на обща стойност над 600 хил. долара, са записани на името на топмодел на „Визаж”. Това показват данните към 2020 г. в международното разследване „Разкритията Дубай“. Моделката е станала собственик и на фирма в София, свързана с небезизвестния кипърски гражданин Георгиус Георгиу.

Наше разследване от октомври 2021 г. показа документи от „Досиетата Пандора”, които разкриват, че собствениците на Първа инвестиционна банка Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев са реални бенефициери на офшорки, получили над 1 милиард лева кредити от банката. Именно кипърецът Георгиус Георгиу е едно от подставените лица в офшорките на Минев и Мутафчиев.

ПИБ получи на няколко пъти внушителна държавна помощ – при управлението на Тройната коалиция и министър Орешарски, след краха на КТБ през 2014 г. и последно през 2020 г. когато държавната ББР купи нейни акции на двойна цена, за да може банката да запуши капиталовата си дупка и да изпълни препоръките след стрес теста на ЕЦБ. Мажоритарни акционери в банката остават Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев.

„Мечтата” на Цеко – 585 кв.м. апартамент в „Дубай Марина”

Данните в „Разкритията Дубай“ показват Цеко Минев като собственик на апартамент с внушителната площ 585.10 кв.м., последно оценен на 2 314 204 долара, но днес цената му е значително по-висока. Имотът се намира на един от високите етажи в 52-етажната сграда Le Reve (от френски „Мечтата”) в скъпия квартал Dubai Marina. Апартаментът е придобит от Цеко Минев преди 2010 г., показват данните за записите от имотния регистър на Дубай. Любопитна подробност е, че за контакт е предоставен служебен имейл адрес на банката, който съдейки по името е на сътрудничка на Минев.

„Мечтата” на Цеко отива при Ивайло Мутафчиев

Апартаментът „Мечта”, в Le Reve в скъпия квартал Dubai Marina, с площ 585.10 кв.м. и оценен на 2 314 204 долара, е сменил собственика си в периода преди 2016 г. Според данните в „Разкритията Дубай“, собствеността на имота е била прехвърлена от Цеко Минев на Ивайло Мутафчиев. Както вече споменахме, цената днес е значително по-висока. Такива апартаменти, в същтата сграда, се оферират в момента на продажни цени между 4,6 и 4,9 милиона долара.

Освен апартамента „Мечта” в 52-етажната Le Reve, Ивайло Мутафчиев е закупил и апартамент в 82-етажния небостъргач DAMAC Heights (преди Ocean Heights), също в скъпия квартал Dubai Marina. Апартаментът е с площ 154.59 кв.м. и последно е оценен на 611 439 долара. Цената и на този апартамент днес ще е значително по-висока. Според паспортните данни имотът е придобит преди 2016 г.

Търговски имот и апартамент на „Палмата”

Ивайло Мутафчиев е придобил по-рано в Дубай търговски имот с площ 622.37 кв.м., последно оценен на 2 456 498 долара, разположен на изкуствения остров под формата на палма Palm Jumeirah. Пак на „Палмата” Мутафчиев е закупил и апартамент с площ 185.8 кв.м., оценен за 748 808 долара, разположен в Al Msalli, част от комплекс Shoreline Apartments. Двата имота на „Палмата” са придобити от Мутафчиев преди 2012 г., показват паспортните данни.

Общата стойност на недвижимите имоти собственост на Ивайло Мутафчиев в Дубай е оценена преди време на над 6,1 милиона долара. Общата площ на 4-те имота, описани подробно по-долу, е 1547.86 кв.м.

– търговски имот с площ 622.37 кв.м. оценен на 2 456 497.50 долара
– апартамент с площ 585.10 кв.м. оценен на 2 314 203.80 долара
– апартамент с площ 185.80 кв.м. оценен на 748 807.56 долара
– апартамент с площ 154.59 кв.м. оценен на 611 438.60 долара

Освен това в луксозното обзавеждане на тези апартаменти са вложени значителни средства, по сведения на очевидци, които са ги посещавали.

Дубайски апартаменти за топмодел на „Визаж”

Данните в „Разкритията Дубай“ показват, че момиче на Жени Калканджиева – топмоделът на „Визаж” Анамария Кирилова е собственик на два апартамента в Дубай, всеки с площ по 91 кв.м. Апартаментите са в различни сгради в Discovery Gardens и са оценени на обща стойност над 600 хил. долара. Според паспортните данни имотите са придобити в периода след края на 2016 г. и преди края на 2021 г.

Преди дубайските имотни придобивки моделката Кирилова сменя тапетната снимка във фейсбук страницата си със снимка с логото на FiBank (ПИБ).

През декември 2020 г. Анамария Кирилова става едноличен собственик на регистрираната в София „Джес АМ” ЕООД, а майка ѝ Галина става управител. Моделката придобива 100% от дяловете в дружеството „при цена и условия, договорени в Приложение № 1” към договора за продажба, което обаче не е подадено в Търговски регистър. Месец преди това в капитала на фирмата са апортирани имоти на стойност 618 000 лв. Едноличен собственик на „Джес АМ” тогава е „Либеро” ЕАД, което от 2015 г. е собственост на кипърската „Антуеп овърсийз лимитид” (Antwep Overseas Limited), свързана именно с кипъреца Георгиус Георгиу – подставено лице на собствениците на ПИБ Цеко Минев на Ивайло Мутафчиев.

Моделката АнаМария нашумя през 2009 г. заедно с Биляна Йотовска с горещи снимки за списание MAXIM, а през 2012 г. със снимки и за сръбското издание.

До момента в „Разкритията Дубай”

Международното разследване #DubaiUncovered /“Разкритията Дубай“/ разкрива над 240 български граждани и пребиваващи у нас лица, които притежават имоти за над 160 милиона долара в Дубай. До момента са публикувани данните за имоти на майката на депутата Делян Пеевски, на строителният бос Велико Желев, на сестрата на зам.-главния прокурор Борислав Сарафов, на строителката на павилиона ни за „Експо 2020“ в Дубай Ралица Иванова, на сестрите Гергана Симова и Елица Прошенска и подземният бос Радостин Бързанов – Радо Слънцето, авер на Таки и Васил Илиев.

Разследването „Разкритията Дубай“ се опира на данни за над 800 000 записа от имотния регистър на Дубай, които датират от 2020 г. и са получени от C4ADS /Центъра за напреднали изследвания в областта на отбраната, базиран във Вашингтон/. Те бяха споделени с норвежкия финансов център E24, който координира разследването на недвижимите имоти заедно с 20 разследващи медии, сред които Le Monde, Süddeutsche Zeitung, датската телевизия TV2 и OCCRP. Като част от мрежата на OCCRP BIRD е българският партньор в проекта.

След публикуването на данните НАП обяви, че започва проверки на българите с имоти в Дубай, като вчера директорът Борис Михайлов съобщи, че се очакват данни от Емирствата за над двеста лица, придобили недвижимост там. На 21 лица проверката вече била приключила и дори били събрани данъци за 131 000 лв.

Водеща снимка:
Изглед към 52-етажната Le Reve и 82-етажният небостъргач DAMAC Heights в Dubai Marina | Ивайло Мутафчиев (горе вдясно) и Цеко Минев (долу вдясно)

***

За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

От създаването си BIRD се финансираше от подаяния в нашето журналистическо чекмедже. Но на чекмеджето му мина времето. Даже прокуратурата затвори онова Чекмедже, знаете кое… Нашето финансиране влиза в крак с епохата. Фондонабиращата ни кампания вече се казва

#МятайСBIRD

Дарявай за BIRD и мятай павета в блатото с корумпирани политици и други тарикати.

Защо да мятам ли?

BIRD.bg е една от малкото специализирани разследващи медии у нас и осветява мащабни корупционни схеми, конфликти на интереси и злоупотреба с власт, в които участват ключови политици, магистрати, бизнесмени. В завладяна държава като България свободните медии имат изключително важна роля и за да останат независими и обективни, се нуждаят от подкрепата на гражданите.

Ние се издържаме само от малки дарения от граждани. Изчислили сме, че за да работим като устойчива медия, ни трябват около 240,000 лв. годишно или 20,000 лв. на месец. Тук виждате актуалния брой на нашите регулярни дарители, средната месечна сума на даренията и общата сума, която те са дарили за периода от старта на сайта през септември 2020 г. до днешна дата.

Регулярните месечни дарения в размер 10, 20, 50 лв. или друга сума по избор ни дават финансова сигурност и позволяват да планираме дейността си за месеци напред.

Освен да “мятате”, можете и да “шамаросвате”. В момента срещу журналистите от BIRD се водят 10 дела SLAPP известни като “дела-шамари”. Помогнете ни за съдебните разходи, които никак не са малки. Всяко Ваше дарение за конкретно “дело-шамар” е “шамар” срещу шамаросващите, които разполагат с огромни пари срещу нашите скромни финансови възможности.

Дълбоко благодарни сме за всяка подкрепа!

This post is also available in: English (Английски) Français (Френски)