Barcelonagate : Le fisc a saisi les biens du père de la maitresse supposée de Borisov. Il n’a pas déclaré 1,7 million de BGN.

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L’Agence nationale du revenu (NRA) a saisi les propriétés et les comptes de Georgi Yovchev – père de l’occupant de « La Maison à Barcelone » Borislava Yovcheva. Il doit 267 171 $. taxe de 1,7 million de BGN non déclarés, pour lesquels il n’a pas expliqué où il les possède. Cela a été établi par notre inspection dans le registre de la propriété et l’agence d’enregistrement. L’interdiction imposée par la NRA a eu lieu fin 2021, près d’un an après la publication d’El Periodico, qui a mis en lumière une enquête du parquet espagnol pour blanchiment d’argent avec la participation du Premier ministre de l’époque, Boïko Borisov.

Comment en est-on arrivé à #Барселонагейт

Nous rappelons que dès 2016 dans les enregistrements

« Yaneva Gate » sont apparues des informations sur une femme avec laquelle Boyko Borisov Il avait un lien auquel il était extrêmement sympathique. La juge Yaneva a ensuite déclaré que Borisov lui avait acheté une maison à Barcelone pour 1,5 million d’euros. Il a été révélé plus tard que cette femme était Borislava Yovcheva. On dit qu’elle est la mère de l’enfant de Borisov.

Mais il existe des publications antérieures sur la relation centilatérale de Borissov à Yovcheva, par exemple dans le journal Maritsa de novembre 2013, dans lequel il y a une photo d’un match de football de Borisov et du frère de Borislava, Stanko Yovchev. La photo est illustrée par le titre « Family Wars – Boyko Goes Out Against His Brother-in-law ».

Les informations sur la maison chère ont été révélées dans des vidéos anonymes publiées à l’été 2018, qui font référence à des documents des registres espagnols. Sur la base de ces faits, GD-BOETS s’est adressé au parquet espagnol par l’intermédiaire de l’ambassade d’Espagne à Sofia. Quelques mois plus tard, en mars 2019, l’association a approché la police catalane MOSSOS d’Escadra avec le même signal. BOETS a également déposé un signal auprès de KPKONPI, et la députée Elena Yoncheva a signalé les mêmes allégations à l’accusation en mai 2019.

Une enquête du quotidien espagnol El Periodico a révélé qu’en plus de la maison, le prix s’est avéré être supérieur à 3 millions d’euros, dont le prix était supérieur à 3 millions d’euros. Yovcheva gère également une boutique sur le nombril de Barcelone – un magasin d’entreprise de la marque italienne de luxe « Chervigno ». Dans l’entreprise avec la part de boutique de 850 000 euros a son père Georgi Yovchev, qui de profession est plombier. Un autre capital de 850 000 euros a été payé par un offshore lié à
Yordan Hristov
, près de Borisov.

Après les révélations de « El Periodico », la boutique a été explicitement vidée et la société a été transférée à la fermeture du GERB Rositsa Velkova. Un autre transfert de la société à l’épouse du « palmiste personnel » de Borissov a suivi.

La publication a provoqué de nouveaux signaux de BOETS cette fois contre le père Georgi Yovchev, dont l’enrichissement est inexplicable.

Borissov : « Non, ne me demandez pas de bêtises »

Pendant longtemps, personne n’a demandé à Boïko Borissov s’il est le père de l’enfant de Yovcheva, qui, selon les enquêteurs espagnols, n’a pas de deuxième parent officiel. Le 12 septembre 2020, sa question a été posée par le journaliste de Bivol, Vildan Bayryamova. M. Borissov a nié et, visiblement nerveux, a interrompu le point de presse.

Il y a un an, l’Espagne a transmis l’enquête sur le blanchiment d’argent au ministère de l’Intérieur et au parquet bulgare sur la compétence. Le bureau du procureur a fait semblant d’être distrait, mais Boïko Rashkov a annoncé en février 2022 que les données avaient été reçues par le ministère de l’Intérieur et a ainsi forcé le bureau du procureur spécialisé à lancer une enquête. L’affaire est maintenant entre les mains du parquet de la ville de Sofia.

NRA : Yovchev s’est enrichi avec 1,7 million de BGN

Les premières informations sur les contrôles fiscaux initiés par l’ARN sont venues après des questions posées dans le cadre de l’APIA par l’association civile BOETS. Notre contrôle dans le portail des services électroniques de l’ARN ÉtablirDepuis le 25.03.2023, les contrôles fiscaux des personnes associées au « Barcelonagate » continuent de traîner. Les délais sont constamment prolongés, mais ils ne sont pas respectés.

Une vérification des BIRD.BG dans le registre foncier a révélé que la saisie imposée par la NRA sur les propriétés du père de Mlle Bikini, Georgi Yovchev , s’est produite à la fin de 2021 par le décret n ° C210022-023-0003081/12.11.2021.

Le décret sur les mesures conservatoires de la NRA, publié le 16.11.2021, montre que Georgi Yovchev a été audité et qu’il a été établi que pour 2015, il a reçu des revenus non déclarés de 1 711 351,25 BGN. Cela correspond à ses parts dans la société espagnole avec la boutique Ema BG S.L.

L’impôt dû avec intérêts au moment du décret est 267,171 Afin de garantir cette réclamation, la NRA a saisi les propriétés de Sofia et Sandanski et le compte bancaire de Yovchev auprès de l’UBB, qui dispose de 209 903 BGN. À ce jour, les intérêts dus par le beau-père de Borissov ont probablement augmenté de 100 000 000 BGN supplémentaires.

C’est ainsi que les données publiées dans l’enquête du bureau du procureur espagnol pour blanchiment d’argent dans leur partie sur Yovchev sont confirmées. Les procureurs bulgares, cependant, ne sont pas pressés par l’affaire. Selon les informations de la BIRD.BG, davantage de données provenant des audits de la NRA sont attendues et il est peu probable que l’enquête soit achevée avant la fin de l’année, malgré les déclarations optimistes du procureur général Ivan Geshev lui-même. Fin janvier, dans une interview accordée à BNT , il a annoncé que l’affaire #Барселонагейт l’enquête sur les barres et les paquets dans le tiroir de Borissov serait terminée d’ici la fin du mois de février.

Documents:

Référence du portail des services électroniques de l’ARN

Les informations sur la saisie des propriétés sont publiques dans le registre foncier à partir de 2021.

Le décret de saisie par la NRA décrit les revenus cachés et les dettes de Yovchev envers le fisc.

Des biens immobiliers à Sofia et un compte bancaire auprès de l’UBB ont été saisis.

Le bâtiment où les biens de Yovchev ont été saisis.

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