Des millions de fond européens volés

Des enquêtes récentes ont révélé de nombreux cas de fraude avec des fonds de l’UE dans les pays d’Europe orientale.

La Hongrie investit 26 millions d’euros dans un centre de traitement des déchets ultramoderne qui a mystérieusement brûlé. Le centre d’enquête hongrois Átlátszó a conclu que l’État avait signé une collusion avec les entrepreneurs et n’avait pas mené d’enquête. Récemment, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête formelle pour enquêter sur d’éventuelles infractions financières. En Slovaquie, des criminels ont volé des millions d’un fonds d’assistance Covid de 1,4 milliard d’euros. Les fonds de l’UE étaient censés aider les entreprises locales à maintenir leurs activités pendant la pandémie, mais se sont retrouvés sur les comptes bancaires de sociétés offshore secrètes. Et en Roumanie, un fonds de l’UE de 1 milliard d’euros destiné au delta du Danube, protégé par l’UNESCO, a été la cible de fraudes de la part d’entreprises locales politiquement connectées.

[Ceci est la partie 1 de la série sur la fraude avec les fonds de l’UE]

Organized Crime and Corruption Watch est une série de publications produites par sept publications d’investigation membres du Organized Crime and Corruption Reporting Project. L’équipe étudiera des sujets liés au crime organisé ou à la corruption pour chaque publication et montrera les faits les plus pertinents.

Il s’agit d’une enquête conjointe menée par les reporters de: Investigace.cz (République tchèque), Bird.bg (Bulgarie), Frontstory.pl (Pologne), Rise Project (Roumanie), Jan Kuciak Research Center (Slovaquie), Átlátszó (Hongrie), Context Investigative Reporting Project (Roumanie)

Gaspillage et fraude hongrois

En novembre 2022, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a annoncé qu’il avait découvert des irrégularités dans la gestion des fonds d’un projet hongrois de gestion des déchets financé par l’UE. L’OLAF a recommandé à l’UE de retirer 11 millions d’euros à la Hongrie pour le projet qui a échoué.

Cela faisait suite à une enquête menée en 2019 sur le projet de gestion des déchets, où la racine du problème avait été découverte. L’enquête a commencé après que des habitants près du lac Balaton, au Kiralicentistan, se soient plaints de pollution.

Une décharge au Kiralisentistan a été financée avec des fonds européens dans le cadre d’un projet de 26 millions d’euros. Approuvé en 2003, le projet était censé assurer la collecte et le traitement correct des déchets ménagers de 158 villes et villages. L’élément critique a été la construction d’une station régionale de traitement des déchets au Kiralicentistan.

Le projet a été retardé en raison d’une bataille juridique déclenchée par des ONG environnementales locales qui s’opposaient à la construction d’une usine de traitement des déchets. L’emplacement prévu de l’usine dans une zone sensible de protection de la qualité des eaux souterraines était une préoccupation majeure. En 2008, ils ont perdu les batailles juridiques et la construction a commencé.

En avril 2011, après la construction de l’usine, l’essai de trois mois mené par le consortium d’ingénierie public a été achevé. Cependant, deux jours avant la coupe officielle de la bande en mai, un mystérieux incendie a brûlé la toute nouvelle salle de traitement biomécanique et biologique.

Le problème a été réglé entre les participants – le consortium de construction et la municipalité, qui ont conclu un règlement à l’amiable. Le consortium a accepté de payer 60% des dommages estimés pour financer les réparations. On ne sait pas comment le montant a été déterminé, qui était responsable de l’incendie et dans quelles circonstances il a commencé. La rénovation du bâtiment a duré deux ans, ce qui a retardé encore l’échéance du projet.

Cela a longtemps arrêté la séparation et le traitement nécessaires des déchets organiques, qui devaient être effectués dans le hall bio-mécanique. Ainsi, la plupart des déchets organiques se sont retrouvés dans des décharges, contrairement aux plans de projet initiaux et à la politique de l’UE en matière de déchets.

Un an après le lancement du site, les habitants ont commencé à se plaindre d’odeurs terribles. En 2017, les experts ont prouvé que la source de l’odeur est l’usine Kiralisentistavan et principalement la décharge (l’endroit où les déchets sont déversés), le réservoir de liquide et la salle biologique (où les déchets biologiques sont chargés et traités). L’odeur pouvait parfois être ressentie à une distance de 3-5 km.

Les études ont montré que les machines du hall de traitement étaient endommagées depuis plusieurs années, ce qui rendait difficile le tri et le traitement mécanique des déchets organiques. De plus, bien que les combustibles renouvelables, comme le bois, aient été correctement triés et manipulés, ils n’ont pas été transportés pour utilisation. Au lieu de cela, le propriétaire les a laissés dans la décharge. En 2019, les matériaux combustibles ont même pris feu.

En raison de l’insatisfaction du public à l’égard de l’odeur, les biodéchets n’ont pas été traités à Kiralisentivatan entre 2018 et 2021, mais ont été transférés dans une autre décharge. Au cours de ces années, le gouvernement local a obtenu trois autres subventions de développement importantes de l’UE, recevant environ 20 millions d’euros (calculés au taux de change actuel) en plus de la subvention initiale de 26 millions d’euros de 2003.Les trois projets visaient à développer encore davantage le système de gestion des déchets, mais la décharge de Kiralisentistavan a donné une productivité très médiocre au cours de ces années, comme décrit ci-dessus.

En réponse aux questions d’Átlátszó, l’organisation qui gère le système de décharge du Balaton du Nord a confirmé que l’OLAF avait enquêté sur ces sites. Cependant, ils ont nié la légalité des accusations de l’OLAF.

Le gendre d’Orbán s’enrichit de l’argent de l’UE

Pendant de nombreuses années, le centre d’enquête hongrois Atlatszo a dénoncé la corruption massive dans les projets financés par l’UE. Atlatszo a été le premier à rendre compte du cas d’Elios, dans lequel Ishtvan Tiborcs, le gendre du Premier ministre, était impliqué. Dans ce scandale, Elios Zrt, une société codétenue par Tiborcs, a reçu des dizaines de millions d’euros pour la modernisation des lampadaires à travers la Hongrie.

Atlatszo a conclu que la plupart des marchés publics remportés par Elios Zrt ne pouvaient pas passer les tests effectués par l’OLAF, l’office européen de lutte antifraude. L’OLAF a par la suite confirmé ces conclusions dans un rapport officiel. Cependant, les organismes d’enquête et les procureurs hongrois ont saboté l’enquête Elios, et les contribuables hongrois ont finalement payé la facture à la place du gendre Tiborcs.

Ce n’est là qu’un des nombreux cas qui ont d’abord été découverts par les médias et les journalistes d’investigation avant de se transformer en enquêtes de l’OLAF et en affaires pénales nationales. Parfois, les peines sont prononcées en secret: comme Atlatszo l’a découvert en 2022, un milliardaire hongrois a été discrètement condamné par un tribunal hongrois pour une affaire de fraude aux marchés publics de l’UE sans publier aucune nouvelle sur l’affaire ou la condamnation.

Le gouvernement hongrois a décidé de ne pas participer à la création du Parquet européen en 2021. en faveur de la Hongrie en raison de son incapacité à lutter contre la corruption. La Commission a annoncé que la Hongrie devait franchir des étapes importantes pour avoir accès aux fonds pour la reprise et la résilience et mettre en œuvre des mesures de lutte contre la corruption, notamment la création d’une agence pour l’intégrité et d’un groupe de travail anticorruption. Pendant ce temps, le site officiel du ministère hongrois de l’Intérieur indique que « la Hongrie, selon les sondages nationaux, européens et internationaux, est modérément touchée par la corruption ».

« Nous avons des centaines de dossiers enregistrés au Parquet européen Roumanie. »

La Roumanie a une longue histoire de fraude avec les fonds de l’UE, prouvée par des enquêtes criminelles et journalistiques. Un rapport de 2021 du Parquet européen note que la Roumanie est la deuxième après l’Italie en termes de montants soupçonnés d’avoir été détournés. « Nous avons des centaines de cas enregistrés au Parquet européen en Roumanie », a déclaré Laura Kovesi, directrice du Parquet européen, dans une interview accordée à Context.ro. Selon Kövesi, l’une des affaires pénales les plus importantes sur lesquelles son équipe a enquêté est liée aux fonds de l’UE alloués au delta du Danube. L’enquête a débuté après que le portail d’investigation roumain InfoSudEst.ro et le Süddeutsche Zeitung ont révélé qu’un groupe d’hommes d’affaires politiquement connectés avait volé au moins 100 millions d’euros sur un total de 1 milliard d’euros. Le fonds était censé être investi dans l’économie locale, mais n’a jamais atteint les rives du delta du Danube.

L’année dernière, l’EOP a fait état de 44 enquêtes actives qui, ensemble, ont causé des dommages de 1,3 milliard d’euros. Certaines des affaires faisant l’objet d’une enquête ont une dimension transfrontalière, et M. Kövesi estime que les groupes criminels organisés sont très actifs dans l’UE. « J’ai remarqué la grande flexibilité de ces groupes organisés, les moyens de communication entre eux sont très simples et clairs », a-t-elle déclaré. Kövesi note que le plus gros problème dans l’application de la loi est de détecter l’implication de ces groupes criminels.

Un exemple récent est une enquête de l’Organisation pour les enquêtes sur la criminalité organisée et la corruption (OCCRP), publiée l’année dernière, sur 20 millions d’euros de fonds de l’UE volés pour nourrir les citoyens roumains les plus vulnérables. Selon l’enquête menée par Rise Project et Bivol, l’argent a été volé par des membres de deux groupes criminels organisés: l’un basé en Bulgarie et l’autre en Roumanie. Les fonds volés ont été utilisés pour acheter des produits de luxe et des propriétés en Bulgarie.

Roumanie : la corruption atteint 50 % des contrats

La fraude en Roumanie est au centre des préoccupations de la Commission européenne, et un rapport de 2021 place la Roumanie en tête de liste des pays où la fraude avec les fonds de l’UE est commise. Le rapport 2020 a relevé 237 irrégularités, couvrant plus de 166 millions d’euros. des subventions de l’UE. Un récent rapport de l’OLAF a également identifié la Roumanie comme l’un des pays les plus exposés à la fraude, montrant que deux des fraudes les plus importantes sur lesquelles il a enquêté étaient liées à la Roumanie.

Les rapports de l’OLAF sont parfois mentionnés dans le département national de lutte contre la corruption (DNA) en Roumanie. Selon un rapport ADN de 2022, le nombre de crimes liés à la fraude est élevé, le département enregistrant 590 nouveaux cas impliquant des fonds de l’UE d’une valeur d’environ 25 millions d’euros. euro. L’acceptation de pots-de-vin est une composante courante de ces cas, parfois « le pot-de-vin négocié en pourcentage représentait jusqu’à 50% du montant reçu ».

Slovaquie : le pays où les éleveurs détiennent la clé d’or du financement de l’UE

En octobre 2021, le Jan Kuciak Investigative Center (ICJK) a rapporté comment 24 millions d’euros se sont retrouvés dans les comptes de sociétés fantômes. L’histoire révèle que des sociétés écrans slovaques ont été utilisées pour voler des fonds de l’UE. Le programme a commencé pendant la pandémie de COVID-19. Le gouvernement slovaque a décidé de créer un fonds d’urgence de 1,3 milliard d’euros, appelé « First Aid », soutenu par l’argent du Fonds européen de développement régional. Comme l’annonce le gouvernement, le programme de premiers soins a été créé pour fournir rapidement une aide financière aux entreprises en difficulté en raison des restrictions imposées par l’État en raison de la pandémie. Les entreprises peuvent obtenir de l’argent pour aider à payer les loyers ou leurs employés. Cela leur permet de recevoir des centaines de milliers, voire des millions d’euros pour éviter les licenciements de leurs employés pendant la pandémie.

L’ICJK identifie plusieurs entreprises qui ont reçu des millions d’aide bien qu’elles n’aient pas d’employés, ne déposent pas d’états financiers et leurs propriétaires sont des ressortissants étrangers. Des enquêtes ultérieures menées par l’ICJK ont révélé que ces « propriétaires » étaient fictifs avec des noms qui étaient probablement fictifs.

L’état des irrégularités

La Slovaquie bénéficie du budget de l’UE depuis 2004. Dans le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, 12,8 milliards d’euros ont été alloués au Fonds de cohésion. Euro pour la Slovaquie. Dans le même temps, c’est l’un des pays qui dépense le plus les fonds de l’UE. Il n’a pas dépensé environ 6 milliards de dollars pour la construction d’un nouveau gazoduc. du cadre financier précédent.

Et de ce qu’il dépense, l’argent va souvent aux projets qui montrent le plus grand nombre d’«irrégularités ». Depuis de nombreuses années, les rapports annuels de l’OLAF montrent les niveaux les plus élevés de détection des irrégularités et de leur impact financier dans les Fonds structurels et d’investissement européens et dans l’agriculture. En 2020, 15,41 % des paiements relatifs aux projets slovaques ont révélé des « irrégularités ». Il s’agit du nombre le plus élevé de l’UE; en deuxième place se trouve la Roumanie avec 8,03% et la troisième – la Grèce avec 1,97%. Cependant, des progrès ont été réalisés – les irrégularités slovaques étaient de 21,03% en 2019.

Il est important de noter que cela ne signifie pas qu’un cinquième de tous les projets en Slovaquie sont corrompus. Dans le passé, ce pourcentage élevé a été expliqué par les autorités de contrôle en Slovaquie comme un signe qu’elles disposent du système le plus solide pour signaler les irrégularités. Mais l’idée que les fonds de l’UE sont un nid de corruption est répandue dans la société slovaque. L’idée que tout le monde doit payer une taxe standard de 20% pour l’approbation des demandes de fonds européens est une légende urbaine. Cependant, la perception augmente à chaque révélation de corruption dans les fonds de l’UE – des cas qui continuent d’augmenter et atteignent parfois les plus hauts échelons de la société slovaque.

La liste des scandales de corruption liés aux fonds de l’UE au fil des ans est longue et épuisante. Au cours des dernières années, le Parquet européen s’est saisi de plus en plus de ces affaires. Pour 2021, elle a fait état de 42 enquêtes actives, principalement liées à la fraude à la TVA, mais certaines d’entre elles « … concernent la corruption dans l’allocation des fonds européens ou l’utilisation réelle des fonds de l’UE », selon le procureur européen Juraj Novocki.

En mai 2022, le Parquet européen a déposé le premier acte d’accusation en Slovaquie. Trois personnes ont été accusées d’avoir mis en place un groupe organisé qui a escroqué le Fonds régional européen de 375 000 euros.

En novembre 2020, un autre cas régional a émergé. Un homme d’affaires qui a un projet d’embauche de travailleurs dit avoir été contacté par un membre du conseil régional de la région de Košice, qui est également membre de la commission qui décide des projets financés par l’UE et se voit demander un pot-de-vin. Un autre homme d’affaires a expliqué que sur le montant approuvé, il n’en avait reçu que 80%. Cela confirme une fois de plus les soupçons répandus d’une « commission » fixe de 20% pour les pots-de-vin.

10 millions d’euros de pots-de-vin dans le cadre du programme d’élevage

Depuis 2018, lorsque le meurtre du journaliste d’investigation slovaque Ján Kuciak et de sa fiancée Martina Kušnírová a secoué l’État et le paysage politique, non seulement ces petites affaires régionales ont provoqué le mécontentement du public et l’intérêt du pouvoir judiciaire.

En mars 2020, la National Crime Agency (NAKA) a lancé une enquête baptisée « Breeder » (Kravar). C’est l’une des plus grandes affaires de corruption en Slovaquie. NAKA affirme que certains demandeurs de financement de la politique agricole commune de l’UE ont été contraints de payer des pots-de-vin pour recevoir des paiements. Il ne s’agirait pas simplement de quelques cas individuels; C’était de la corruption systématique. Et selon les enquêteurs , au moins 10 millions d’euros ont servi à des pots-de-vin.

Dans l’affaire « Breeder », 19 personnes ont été inculpées. Parmi eux se trouvaient des hauts fonctionnaires, tels que les anciens chefs de l’Agence pour les paiements pour l’agriculture (APZ ou équivalent de la note de la rédaction bulgare SFA) Juraj Kozhuh et Lyubomir Partika, ainsi que les célèbres oligarques Martin Kwietik et Norbert Bödör. Ce dernier est connu pour ses liens avec le parti politique de Robert Fico, le SMER-SD, au pouvoir de 2006 à 2010 et de 2012 à 2020.

L’ami du premier ministre de la Clé d’or

En 2014 et 2015, Robert Fico a prononcé des discours dans la ville régionale de Nitra lors d’une fête organisée par Bonul, une société de sécurité privée appartenant à Norbert Bödör. Il est remarquable qu’au cours de ces années, Bonul ait remporté de nombreux contrats publics. Après son discours, le Premier ministre de l’époque n’est pas retourné à Bratislava, mais a séjourné à l’hôtel Golden Key, qui a été connu pendant des années comme l’un des endroits préférés des politiciens SMER-SD.

Jan Kuciak, qui a ensuite été assassiné en 2017, a prouvé que la Clé d’or appartenait à Norbert Bödör, bien qu’elle ait appartenu à deux sociétés inconnues. Il a été découvert que ces deux sociétés ont reçu des dizaines de millions d’euros d’APA, dont 2,4 millions d’euros en 2016, pour acheter et rénover le Golden Key Hotel. La subvention, comme l’a écrit Kuciak, était illégale, ne répondant pas aux exigences du fonds de l’UE, mais elle a quand même été approuvée par le chef de l’APA, Partica.

L’opportunité fait-elle de lui un voleur?

Norbert Bödeur a été inculpé dans l’affaire de l’éleveur. Le tribunal a commencé en février 202 et se poursuit à ce jour. Cependant, Bödör n’est pas le seul oligarque qui est maintenant confronté à des problèmes. József Brchel est également considéré comme l’un des « sponsors » du parti SMER-SD.

Comme l’ICJK l’a révélé en 2021, plusieurs des entreprises de Brchel ont reçu des licences lucratives pour construire des centrales solaires en 2009, et au moins trois d’entre elles ont été construites avec 11,4 millions d’euros de subventions des fonds structurels de l’UE. Brchel est actuellement poursuivi dans une autre affaire, les douanes, de corruption et de blanchiment d’argent liée à d’autres projets de l’administration financière.

Nous attendons toujours le début du procès dans l’affaire des premiers soins. Et quelques mois seulement après que l’ICJK ait révélé cette histoire, il en a révélé une autre, dans laquelle un autre ensemble d’entreprises a reçu des subventions de « premiers secours » d’une valeur de 700 000 euros pour couvrir leurs frais de location. Cet argent était censé aider les entreprises qui devaient payer un loyer, même si elle était fermée en raison de la pandémie. Les entreprises dont ICJK a parlé ont reçu des subventions, même si les locaux étaient fermés avant la pandémie. Contrairement au programme d’emploi décrit précédemment, les autorités n’enquêtent pas sur cette affaire.

Cela montre qu’en Slovaquie, il y a toujours un désir d’obtenir une part irrégulière du gâteau, en particulier de celui financé par l’UE. Le cadre financier pluriannuel de l’UE 2021-2027 s’élevant au total à 12,8 milliards d’euros pour la Slovaquie et 6,3 milliards d’euros supplémentaires alloués au plan slovaque pour la reprise et la résilience, les possibilités et les incitations à la fraude continuent de croître. La police nationale et les médias indépendants doivent continuer à dénoncer ces stratagèmes frauduleux afin de garantir la bonne utilisation de ces fonds.

Tomáš Madleňák/ Centre d’enquête de Ján Kuciak – Slovaquie

Tamás Bodoky / Atlatszo Investigative Center – Hongrie

Orsolya Fülöp / Atlatszo Investigative Center – Hongrie

Bianca Albu/ Rise Project – Roumanie

Attila Biro/ Context Investigative Reporting Project – Roumanie

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