Révélations Dubaï : Les aides d’Etat à la banque FIB se sont transformées en propriétés aux Emirats

Tseko Minev et Ivaylo Mutafchiev – les propriétaires de First Investment Bank (FIB), également connue sous le nom de FiBank, ont acheté un appartement et une propriété commerciale à Dubaï, sur l’île artificielle sous la forme de palm Jumeirah, ainsi que deux appartements dans le quartier cher de Dubai Marina. Leur superficie totale est de 1547.86 M² Les quatre propriétés sont évaluées à une valeur totale de plus de 6,1 millions de dollars., mais aujourd’hui, leur prix est nettement plus élevé. Deux autres appartements à Dubaï, chacun de 91 m², évalués à un coût total Plus de 600 mille. Dollars, sont enregistrés au nom d’un topmodel de « Visage ». C’est ce que montrent les données de 2020 dans l’enquête internationale.Révélations Dubaï“. Le mannequin est également devenu propriétaire d’une entreprise à Sofia associée au célèbre citoyen chypriote Georgios Georgiou.

Notre enquête

d’octobre 2021 a montré des documents des fichiers « Pandora

 », qui révèlent que les propriétaires de First Investment Bank Tseko Minev et Ivaylo Mutafchiev sont de véritables bénéficiaires de sociétés offshore qui ont reçu plus de 1 milliard de BGN. prêts de la banque. C’est le Georgios Georgiou est l’un des hommes de paille dans les sociétés offshore de Minev et Mutafchiev.

FIB a reçu une aide d’État impressionnante à plusieurs reprises – sous le gouvernement de la Triple Coalition et du ministre Oresharski, après l’effondrement de Corpbank AD en 2014 et plus récemment en 2020 lorsque la banque publique BDB a acheté ses actions au double du prix afin que la banque puisse combler son trou de capital et mettre en œuvre les recommandations après le test de résistance de la BCE. Les actionnaires majoritaires de la banque restent Tseko Minev et Ivaylo Mutafchiev.

Le « rêve » de Tseko – 585 m² appartement à « Dubai Marina »

Les données de « Revelations Dubai » montrent que Tseko Minev est propriétaire d’un appartement d’une superficie impressionnante de 585,10 mètres carrés, évalué à 2 314 204 dollars, mais aujourd’hui, son prix est nettement plus élevé. La propriété est située sur l’un des étages élevés du bâtiment Le Reve de 52 étages (du français « The Dream ») dans le quartier cher de la marina de Dubaï. L’appartement a été acquis par Tseko Minev avant 2010, selon les données du registre de la propriété de Dubaï. Un détail curieux est qu’une adresse e-mail professionnelle de la banque a été fournie pour le contact, qui, à en juger par le nom, est celle d’un associé de Minev.

Le « rêve » de Tseko va à Ivaïlo Mutafchiev

L’appartement « Dream », à Le Reve

dans le quartier cher de Dubai Marina, avec une superficie de 585.10 m². et évalué à 2 314 204 $, a changé de mains avant 2016. Selon les données du « Revelations Dubai », la propriété de la propriété a été transférée de Tseko Minev à Ivaylo Mutafchiev. Comme déjà mentionné, le prix aujourd’hui est nettement plus élevé. Ces appartements, dans le même immeuble, sont actuellement proposés à des prix de vente entre 4,6 millions de dollars et 4,9 millions de dollars.

En plus de l’appartement « Mechta » dans le Reve de 52 étages, Ivaylo Mutafchiev a également acheté un appartement dans le gratte-ciel DAMAC Heights

de 82 étages. (anciennement Ocean Heights), également dans le quartier cher de Dubai Marina. L’appartement a une superficie de 154.59 M² et a été évalué pour la dernière fois à 611 439 $. Le prix de cet appartement aujourd’hui sera nettement plus élevé. Selon les données du passeport, la propriété a été acquise avant 2016.

Propriété commerciale et appartement de « Palmata »

Ivaylo Mutafchiev a précédemment acquis une propriété commerciale à Dubaï d’une superficie de 622,37 m². , dernière valeur de 2 456 498 $, situé sur l’île artificielle sous la forme de palmier Jumeirah. Toujours au « Palm » Mutafchiev a également acheté un appartement avec une zone 185,8 m², d’une valeur de 748 808 $, situé à Al Msalli, qui fait partie du complexe Shoreline Apartments

. Les deux propriétés de « Palmata » ont été acquises par Mutafchiev avant 2012, selon les données du passeport.

La valeur totale des biens immobiliers d’Ivaylo Mutafchiev à Dubaï a été évaluée à plus de 6,1 millions de dollars.. La superficie totale des 4 propriétés, décrites en détail ci-dessous, est 1547.86 M²

– Propriété commerciale d’une superficie de 622,37 m². évalué à 2 456 497,50 $
– Appartement d’une superficie de 585,10 m². évalué à 2 314 203,80 $
– Appartement d’une superficie de 185,80 m². évalué à 748 807,56 $
– Appartement d’une superficie de 154,59 m². évalué à 611 438,60 $

En outre, des sommes considérables ont été investies dans l’ameublement luxueux de ces appartements, selon des témoins oculaires qui les ont visités.

Appartements à Dubaï pour top model de « Visage »

Les données de « Revelations Dubai » montrent qu’une fille de Jenny Kalkandjieva – le top model de « Visage » Anamaria Kirilova est propriétaire de deux appartements à Dubaï, chacun d’une superficie de 91 m². Les appartements sont situés dans divers bâtiments des Jardins de la découverte

et sont évalués à une valeur totale de plus de 600 000 $.. Selon les données du passeport, les propriétés ont été acquises après la fin de 2016 et avant la fin de 2021.

Avant les acquisitions immobilières à Dubaï, le mannequin Kirilova a changé la photo de fond d’écran sur sa page Facebook avec une photo avec le logo de FiBank (FIB).

En décembre 2020 Anamaria Kirilova devient l’unique propriétaire de l’enregistré à Sofia « Jess AM

 »« EOOD, et sa mère Galina devient manager. Le modèle a acquis 100% des actions de la société « au prix et aux conditions convenus à l’annexe n° 1 » du contrat de vente, qui n’a toutefois pas été soumis au registre du commerce. Un mois plus tôt, le capital de la société était propriétés d’une valeur de 618 000 BGN. L’unique propriétaire de Jess AM est alors «Libero

EAD, qui appartient depuis 2015 à la société chypriote Antwep Overseas Limited, s’est associé précisément au chypriote Georgios Georgiou – un mannequin des propriétaires de FIB Tseko Minev d’Ivaylo Mutafchiev.

Le mannequin
AnaMaria
a fait la une des journaux en 2009 avec Biljana Yotovska avec des photos chaudes pour le magazine MAXIM, et en 2012 avec des photos pour l’édition serbe.

Jusqu’à présent dans « Revelations Dubai »

L’enquête internationale #DubaiUncovered (« Revelations Dubai ») révèle plus de 240 citoyens bulgares et résidents qui possèdent des propriétés d’une valeur de plus de 160 millions de dollars à Dubaï. Jusqu’à présent, ils ont données publiées

sur les propriétés de la mère du député Delyan Peevski, du patron de la construction Veliko Zhelev

, de la sœur du procureur général adjoint Borislav Sarafov, du constructeur de notre pavillon pour « Expo 2020 » à Dubaï Ralitsa Ivanova

, les sœurs

Gergana Simova et Elitsa Proshenska et le patron clandestin Radostin Barzanov

– Rado le Soleil, un aver de Taki et Vasil Iliev.

L’enquête « Dubai Disclosures » est basée sur les données de plus de 800 000 enregistrements du cadastre de Dubaï, qui remontent à 2020 et ont été obtenus auprès du C4ADS (Centre for Advanced Defence Research basé à Washington, D.C.). Ils ont été partagés avec le centre financier norvégien E24, qui coordonne l’enquête immobilière avec 20 médias d’investigation, dont Le Monde, Süddeutsche Zeitung, TV2 danoise et OCCRP. Dans le cadre du réseau de
OCCRP
BIRD est le partenaire bulgare du projet.

Après la publication des données, la NRA a annoncé qu’elle commençait des inspections des Bulgares ayant des propriétés à Dubaï, et hier, le directeur Boris Mihaylov a annoncé que les données des Émirats sont attendues pour plus de deux cents personnes qui y ont acquis des biens immobiliers. L’inspection de 21 personnes était déjà terminée et des taxes de 131 000 BGN avaient même été perçues.

Photo principale :
Vue du gratte-ciel Le Reve de 52 étages et DAMAC Heights de 82 étages à Dubai Marina | Ivaylo Mutafchiev (en haut à droite) et Tseko Minev (en bas à droite)

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