“Баджанак” на Бай Миле и контрабандист на цигари от “Булгартабак” водели клиенти на “Осемте Джуджета”

Сикаджията Божидар Стоицев и собственикът на МБАЛ “Надежда” Иван Стаменов завели Илия Златанов при Петьо Еврото, за да му реши бизнес проблем чрез прокуратурата. Те получили комисионна за услугите си, а Златанов не е бил единствения им “клиент”, разказа самият той във видеоинтервю за БРРД.

Божидар Стоицев е бил охрана на убития подземен бос Милчо Бонев – Бай Миле, един от ключовите хора в групировката СИК. Той живее на семейни начала с Ива Панагонова, сестрата на Силвия Панагонова, от която Бай Миле има дете – разказа Златанов. Според него Стоицев се занимавал с лихварство и уреждал откупите за автомобили откраднати от автоджамбазина Светослав Петков – Лъвицата.

Репортер на БРРД се свърза по телефона със Стоицев, но той отказа коментар на тази информация.

Данни за близостта на Стоицев и семейството на на Бай Миле се откриват в Имотния регистър. През 2017 г. Стоицев продава на Милчо Милчев Бонев – синът на Бай Миле, апартамент в Слънчев бряг. На същия ден – 28 април 2017 г. е вписано дарение от Силвия Панагонова за дъщерята на Стоицев, която също се казва Силвия. В резултат на дарението младата Стоицева, която тогава е само на 11 г., се сдобива с апартамент на Симеоновско шосе.

Видно от Търговския регистър, Стоицев и Ива Панагонова са били съдружници във фирмата “Юкон-05” от 2005 до 2011 г., когато Панагонова продава своите дялове. Фирмата се занимава със спедиторска и туристическа дейност, но не е подавала годишни финансови отчети от 2011 г. насам. Подобно е положението и с фирмата “Агро Индустри Инвест“, в която Стоицев е съдружник с двама немски граждани. Тя не е подавала отчети от 2014 г. Това са единствените две компании, в които Стоицев има участие, а в НОИ няма данни той да е бил осигуряван на заплата в други фирми.

Иван Стаменов – от обвиняем за контрабанда на цигари от “Булгартабак”, до болничен бос с офшорни пари

Второто лице, цитирано от Илия Златанов е Иван Стаменов Стаменов с прозвището “Дебелия”. Той има мащабен бизнес в България, финансиран от офшорни фирми. С пари от офшорки е построил  болницата за женско здраве “Надежда”.

Но преди да се захване със здравния бизнес, Стаменов е замесен в схеми за контрабанда на цигари. Името му се появява в качеството на обвиняем в разследване на българската прокуратура от 2007 г. за контрабанда на цигари от “Булгартабак” и пране на пари (пр.пр. 6030/07).

За разследването стана известно покрай скандала с уволнението на Делян Пеевски, който беше заместник-министър на държавната политика при бедствия и аварии. Пеевски беше обвинен, че е изнудвал шефа на “Булгартабак” Христо Лачев.

Тогава българската прокуратура разкрива мащабна контрабанда на цигари от марката “Престиж” към Близкия изток чрез офшорката “Каледон Инвест”. Регистрираната в САЩ “Каледон Инвест” се водела на името на Чавдар Стоянов, приближен на Иван Стаменов Стаменов. Двамата са привлечени като обвиняеми. От документите по делото става ясно, че Стаменов и бившият шеф на “Булгартабак” Христо Лачев са работели в тандем.

Обвиняемият Стаменов дава показания пред прокурорите, че всички документи за експорта на цигарите са оформени от “Булгартабак”, но твърди, че не знаел кой е регистрирал “Каледон Инвест” и кой е нейния реален собственик. Ето защо българската прокуратура изпраща в САЩ съдебна поръчка за разкриване на реалния собственик, като в придружаващата документация праща подробна информация за делото. Разследващият сайт Биволъ пръв издири и публикува тези съдебни документи, които в САЩ са публични.

По същото време докато тече разследването в България, “Каледон Инвест” се явява официален партньор на контрабандиста Салам Кадер Фарадж, известен още като “Молла Омар”. Тогава той е екслузивен дистрибутор за марките “Престиж”, “Виктори” и “ММ” за Ирак и Близкия изток. Фарадж запазва партньорството си с “Булгартабак” след като държавната компания беше продадена на офшорки, свързвани с депутата и медийния магнат Делян Пеевски. В периода 2012 – 2016 г. контрабандата на български цигари към Близкия изток се разгърна до рекордни нива, които притесниха турските служби и предизвикаха гневната им реакция, отразена в няколко доклада изпратени до Интерпол.

Не е известно също какъв отговор е получен от властите в САЩ по искането на българската прокуратура от 2007 г. Ясно е, обаче, че  делото за контрабандата на “Каледон” с участието на Стаменов и Лачев е покрито и не стига до присъди. Нещо повече, самата преписка мистериозно изчезва от деловодната система на прокуратурата.

От скандала с Пеевски през 2007 г. се разбира, че той е искал дял от контрабандните канали на “Булгартабак”, контролирани от Лачев.

“Единственият натиск, който ми е оказван, е бил от страна на бившия заместник-министър на държавната политика при бедствия и аварии Делян Пеевски и от страна на Ангел Александров“ – казва тогава Лачев.

Не е ясно дали тогава Стаменов е имал отношение към предполагаемото изнудване на Лачев от страна на Пеевски, но със сигурност той е бил централна фигура в схемата. Другият цитиран обвиняем Чавдар Стоянов всъщност е просто шофьор на Стаменов и негово подставено лице.

Трудно е да се приеме, че присъствието на Стаменов в контрабандната схема на “Каледон” – “Булгартабак” през 2007 г. и години по-късно в скандала “Осемте джуджета”, е плод на случайността.

Едва ли е случаен и фактът, че през 2007 г. редом с “изнудвача” Пеевски е цитиран тогавашния шеф на НСлС Ангел Александров, а през 2019 г. пред кабинета на Еврото, по думите на Златанов, дежури сегашния шеф на НСлС Борислав Сарафов.

Свързващата фигура между тези събития е Делян Пеевски. Според Илия Златанов, цитиран от Антикорупционния фонд, именно Пеевски е основен бенефициер от рейдърските схеми на групата на Петьо Еврото и е трябвало да придобие неговите активи.

Иван Стаменов в момента е член на борда на директорите на “Надежда Инвестмънт” – фирмата мажоритарен акционер в МБАЛ за женско здраве “Надежда” с 97,99%. “Надежда Инвестмънт” е собственост на  “Надежда Репродуктив Инвестмънт” ЕООД, а тя от своя страна е собственост на “Надежда Инвестор” ЕООД. Последната фирма е на брата на Иван Стаменов – д-р Георги Стаменов.

Но преди “Надежда Инвестмънт” (и чрез нея Георги Стаменов) да влезе като собственик в болницата, мажоритарен собственик е фирмата “Ива Пропъртиз” ЕООД, която пък е собственост на акционерното дружество “ИБГ Холдинг” АД. Действителният му собственик е Иван Стаменов.

БРРД направи опит да се свърже с Иван Стаменов за коментар чрез управата на МБАЛ Надежда. Оттам отговориха, че са предали на Стаменов нашето запитване, но не беше получена обратна връзка до редакционното приключване на статията.

***

За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

От създаването си BIRD се финансираше от подаяния в нашето журналистическо чекмедже. Но на чекмеджето му мина времето. Даже прокуратурата затвори онова Чекмедже, знаете кое… Нашето финансиране влиза в крак с епохата. Фондонабиращата ни кампания вече се казва

#МятайСBIRD

Дарявай за BIRD и мятай павета в блатото с корумпирани политици и други тарикати.

Защо да мятам ли?

BIRD.bg е една от малкото специализирани разследващи медии у нас и осветява мащабни корупционни схеми, конфликти на интереси и злоупотреба с власт, в които участват ключови политици, магистрати, бизнесмени. В завладяна държава като България свободните медии имат изключително важна роля и за да останат независими и обективни, се нуждаят от подкрепата на гражданите.

Ние се издържаме само от малки дарения от граждани. Изчислили сме, че за да работим като устойчива медия, ни трябват около 240,000 лв. годишно или 20,000 лв. на месец. Тук виждате актуалния брой на нашите регулярни дарители, средната месечна сума на даренията и общата сума, която те са дарили за периода от старта на сайта през септември 2020 г. до днешна дата.

Регулярните месечни дарения в размер 10, 20, 50 лв. или друга сума по избор ни дават финансова сигурност и позволяват да планираме дейността си за месеци напред.

Освен да “мятате”, можете и да “шамаросвате”. В момента срещу журналистите от BIRD се водят 10 дела SLAPP известни като “дела-шамари”. Помогнете ни за съдебните разходи, които никак не са малки. Всяко Ваше дарение за конкретно “дело-шамар” е “шамар” срещу шамаросващите, които разполагат с огромни пари срещу нашите скромни финансови възможности.

Дълбоко благодарни сме за всяка подкрепа!

This post is also available in: English (Английски)