Известният наркобос Христофорос Никос Аманатидис – Таки и братът на Росица Кирова Константин Любенов Върбанов са разследвани в чужбина по дело за пране на пари и...
Tag - Пране на пари
До края на 1970-те г. много десетилетия Съветският съюз ограничаваше движението на хора през своите граници. Но винаги имаше едно нещо, което Кремъл трябваше да отправя...
„Няма нищо свързано с батерии” и „няма руснаци“ – това твърдят от фонда Gemcorp и от българското правителство след подписването на меморандум за...
Документи на американското финансово разузнаване FINCEN сочат, че докато Любомир Каримански е бил изпълнителен директор на банката, там е поддържана сметка на офшорна...
В разгара на войната в Украйна, правителството на България подписа меморандум за сътрудничество с фонда „Джемкорп“ /Gemcorp/ на руския олигарх Алберт Авдолян...
Малоимотният Красимир Димитров Митриков от монтанското село Златия е успял да изтегли над 18 милиона лева от парите за Лот 5 на АМ Хемус, след което починал от ковид. За...
Досиетата Пандора са най-мащабното до момента разследване на ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists – Международен консорциум на разследващите...
Божидар Живков и съпругата му Василка са собственици на френската фирма V Property, която през 2013 г. купува луксозна вила в Мандльо Ла Напул – малка община на...
От 1 февруари до 31 май 2019 г. трябваше да бъдат декларирани действителните собственици на фирми с чуждестранно участие у нас. До края на 2020 г. 17 704 фирми са подали...