Parliamentary adviser to Vazrazhdane NP with offshore companies and 1.6 million debt to the NRA

Warning! This is an automatic translation from Bulgarian. The translation has not been checked by the editor desk and may be inaccurate or ambiguous. The publisher endorses only the Bulgarian version of the article.

MP Elena Guncheva from “Vazrazhdane” receives valuable advice in the field of “finance, economy and European funds” from Stefan Bachvarov, who was appointed as her part-time parliamentary assistant. Bachvarov is connected to an offshore company in the Seychelles and to 24 companies

, of which 5 have over BGN 1.6 million.

Obligations to the NRA. Bachvarov was once an activist of the BSP.

Guncheva describes to 24 Hours their relationship as follows: “We have known each other for many years, I have used him as a consultant in commercial matters as a lawyer and I know that I can trust him.” The MP became famous after the appointment of Assoc. Atanas Mangarov for a medical associate after it became clear that the prosecution is probing him for scaremongering among the population.

Companies with debts to the NRA

Stefan Bachvarov is a manager of 5 companies with large liabilities to the NRA: PURA VIDA 13 Ltd. with 594 thousand. Lv. ZERO GROUP Ltd. with 541 thousand. ALESTRA EOOD with 262 thousand. WINE TRADING COMPANY LTD with 172 thousand. 72 thousand. Lv. In two of them Bachvarov is the sole owner through another of his companies – Agency City Consulting Ltd.

The total liabilities to the NRA of the companies managed by the part-time assistant in parliament are over BGN 1 million and 640 thousand

. The data is detected thanks to the information system of the BRRD, which brings together various public registers to track the assets of powerful and operationally interesting persons.

In the NRA’s archive of messages to tax debtors under Article 32 of the Tax and Social Security Procedure Code, there are dozens of messages to Bachvarov. The last one is dated 18.10.2021.

And violations of the Measures Against Money Laundering Act

Stefan Bachvarov is also a manager of companies with foreign participation that have not declared beneficial owners, as required by the Measures Against Money Laundering Act. The Seychelles offshore MALTA FINANCE HOLDING LTD is the sole owner of the Bulgarian MALTA CONSULTING EOOD and MALTA REAL ESTATE EOOD, BOTH REGISTERED IN 2011. Circumstances had to be Declared until May 31, 2019 before the Registry Agency, but this was not done. Other companies from the 24 companies related to Bachvarov, in which the two companies owned by the offshore participate as sole owner or as partners, were also required by law to declare beneficial owners, but this was not done either.

The documents submitted to the Commercial Register show that MALTA FINANCE HOLDING LTD was registered in March 2011. with a capital of $ 1 million, and the director is Cynthia Julie Alcindore, with an address in Mae, Seychelles. The name of the director can be found in many other offshore companies in the database of the International Consortium of Investigative Journalists ICIJ.

Excerpt from the founding act of the Seychelles offshore

Excerpt from the founding act of MALTA CONSULTING

Extract from the founding act of MALTA REAL ESTATE

It is not known whether the companies were among
the offenders.
established by the Registry Agency or have remained outside the scope of the inspections. Only 10 companies were sanctioned until 7 months ago, and all 10 were sanctioned a total of BGN 5,000, or BGN 500 each. of violation.

Photo: Facebook profile of Stefan Bachvarov

***

За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

От създаването си BIRD се финансираше от подаяния в нашето журналистическо чекмедже. Но на чекмеджето му мина времето. Даже прокуратурата затвори онова Чекмедже, знаете кое… Нашето финансиране влиза в крак с епохата. Фондонабиращата ни кампания вече се казва

#МятайСBIRD

Дарявай за BIRD и мятай павета в блатото с корумпирани политици и други тарикати.

Защо да мятам ли?

BIRD.bg е една от малкото специализирани разследващи медии у нас и осветява мащабни корупционни схеми, конфликти на интереси и злоупотреба с власт, в които участват ключови политици, магистрати, бизнесмени. В завладяна държава като България свободните медии имат изключително важна роля и за да останат независими и обективни, се нуждаят от подкрепата на гражданите.

Ние се издържаме само от малки дарения от граждани. Изчислили сме, че за да работим като устойчива медия, ни трябват около 240,000 лв. годишно или 20,000 лв. на месец. Тук виждате актуалния брой на нашите регулярни дарители, средната месечна сума на даренията и общата сума, която те са дарили за периода от старта на сайта през септември 2020 г. до днешна дата.

Регулярните месечни дарения в размер 10, 20, 50 лв. или друга сума по избор ни дават финансова сигурност и позволяват да планираме дейността си за месеци напред.

Освен да “мятате”, можете и да “шамаросвате”. В момента срещу журналистите от BIRD се водят 10 дела SLAPP известни като “дела-шамари”. Помогнете ни за съдебните разходи, които никак не са малки. Всяко Ваше дарение за конкретно “дело-шамар” е “шамар” срещу шамаросващите, които разполагат с огромни пари срещу нашите скромни финансови възможности.

Дълбоко благодарни сме за всяка подкрепа!

Ние се издържаме само от малки дарения от граждани. Изчислили сме, че за да работим като устойчива медия, ни трябват около 240,000 лв. годишно или 20,000 лв. на месец. Тук виждате актуалния брой на нашите регулярни дарители и средната месечна сума на даренията. Регулярните месечни дарения в размер 10, 20, 50 лв. или друга сума по избор ни дават финансова сигурност и позволяват да планираме дейността си за месеци напред.

До момента нашите активни редовни дарители са 411 на брой и осигуряват 5058.98 € месечно. Нашата цел е дарителите да станат 1,000.

Събери се с приятели и мятайте заедно с BIRD. Лесно е. 1. Регистрирай се 2. Създай отбор 3. Създай свой профил 4. Покани приятели Или се включи в някой съществуващ отбор:

BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Lightning network: modularself83@walletofsatoshi.com

Менко Менков, адвокатът на Бойко Борисов, съди в Софийски градски съд Атанас Чобанов и Димитър Стоянов за статията "Досиетата Пандора: Адвокатът на Борисов и министрите му контролира сейшелска офшорка". Претенцията на Менко Менков е за 100 000 лв. за непозволено увреждане. Номерът на делото е 1761/2022 в СГС. Съдия по делото е Весела Офицерска.

Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов съди в Софийски градски съд Димитър Стоянов и Ангел Алексиев за статията Помощ или подкуп? Какво се крие зад акциите на Лъчезар Иванов, разследвани от прокуратурата? Претенцията на Лъчезар Иванов е за 10 000 лв. за непозволено увреждане. Номерът на делото е 3857/2021 в СГС. Съдия по делото е Гергана Кирова.

Ванина Колева, съдия от Административен съд София - Град е образувала наказателно дело за клевета срещу целия екип на BIRD, заради статията ни "Всички пътища на „Eвpoлaб 2011“ водят към съдия Ванина Колева". Делото се гледа в Перник, тъй като софийските съдии си направиха отвод.

Размиг Чакърян - Ами е завел общо пет дела - три срещу Атанас Чобанов и две срещу Димитър Стоянов, заради статиите ни за "Златния паркинг", "Златната локва" и "Златната лаборатория" на Капитан Андреево. Всяко от делата е с претенция за 10,000 лв. Съдиите по делата от Районен съд - София са Красен Вълев 2379/2023, Светлозар Димитров 9982/2023, Иванина Пастракова 9981/2023, Лилия Митева 2381/2023 и Деница Урумова 9980/2023.

Братът на зам.-председателя на парламента Росица Кирова е завел дело срещу Атанас Чобанов и Димитър Николов с материална претенция 26,000 лв. за статията ни "Таки и братът на зам.-председател на Парламента са разследвани за тероризъм". Гражданското дело с номер 606/2023 е образувано пред Софийски градски съд, а съдия е Екатерина Стоева.

Вътрешният министър Калин Стоянов е завел дело срещу Атанас Чобанов и Димитър Стоянов с претенция за общо 65 000 лв. за 13 публикации в сайта и във Facebook страницата на BIRD, които го свързват с Мартин Божанов - Нотариуса.