Le loup a collecté sur un compte personnel 46 millions de BDB. Acheté un yacht pour plus de 1 million d’euros

Rumen Gaitanski – Jung

, connu sous le nom de Wolf, a reçu 46 millions de BGN de dividendes de la société « Bio Mining » après que son compte ait inclus 103,5 millions de BGN provenant d’un prêt non performant

de la Banque bulgare de développement (BDB). Plus d’un million de leva ont été payés Yacht à moteur de luxe – indiquer les impressions bancaires avec lesquelles BIRD s’est familiarisé. Il s’avère que la garantie de prêt est devenue un contrat inexistant avec Glavbolgarstroy pour la fourniture de matériaux de construction.

Le prêt de 150 millions de BGN

C’est la plus grande de l’histoire de la banque de développement appartenant à l’État. C’est aussi l’un des nombreux prêts douteux importants de BDB distribués à l’époque où il était géré par Stoyan Mavrodiev, l’un des fondateurs du GERB et co-auteur de leur programme économique. Les prêts scandaleux ont été révélés par le ministre intérimaire de l’Économie Kiril Petkov en 2021.

Contrat inexistant

Les millions alloués par BDB sont destinés à la nouvelle société « 
Roadway Construction »
« AD. Avec l’argent, elle veut acquérir 90% des actions de »Patstroyengineering

AD, qui sont détenus par « Bio Mining

 » AD avec l’actionnaire principal Rumen Gaitanski – The Wolf.

La garantie de prêt est devenue un accord avec Glavbolgarstroy pour la fourniture de ballast ferroviaire à partir du 02.07.2018. Comme le note Capital, ce contrat avec Glavbolgarstroy est essentiel pour évaluer les actifs de l’entreprise. Au prix de 35 BGN. par tonne et au moins 70 mille. Tonnes par mois jusqu’en 2028, avec une clause take-and-pay, il garantit à l’entreprise 2,45 millions d’euros. Lv. revenu mensuel, du moins sur papier. Sur la base de ce contrat, l’expert externe « Advance expertise assessments » évalue « Patstroyengineering » à 130 millions d’euros. Lv.

Un an plus tard, le 17.06.2019, BDB a signé l’accord de prêt avec Roadway Construction et le contrat avec Glavbolgarstroy a été défini comme revenu futur. Les paiements effectués par Glavbolgarstroy devaient être crédités sur le compte de Patstroyengineering AD auprès de BDB.

Cependant, il n’y a pas de contrat. Il a été résilié par les parties Glavbolgarstroy et Patstroyengineering le 10.07.2018, quelques jours seulement après sa conclusion. Mais il a été présenté à BDB comme garantie pour le paiement de nombreux mois après sa résiliation.

La crise de la COVID-19 s’en vient, et Roadway Construction profite de l’allègement pour éviter de payer ses versements de prêt. Ce n’est qu’en décembre 2021 que la banque s’est rendu compte qu’il n’y aurait aucun paiement sur ce prêt car… Pas de contrat. Apprenant cette fraude, l’ancienne direction de BDB a signalé un crime dans les derniers jours de 2021.

La voie de l’argent

Selon les données des relevés bancaires consultés par BIRD, le 28.06.2019, Roadway Construction a payé Bio Mining AD BGN 103,5 millions pour la vente d’actions sur le compte BG54 SOMB 9130 1049 0959 01 à la Banque municipale. Quelques jours plus tard, le 01.07.2019, le Loup a reçu de Bio Mining son premier dividende sérieux de 3,5 millions de BGN.

Fait remarquable, avant de recevoir 103 millions de dollars de Roadway, le compte de Bio Mining ne comptait qu’environ 10 000 dollars.

D’autres paiements de dividendes suivront.

Liste des dividendes versés par « Bio Mining » à Rumen Gaitanski:

Soit au total pour la période allant de la réception de l’argent de « Roadway » sur le compte de « Bio Mining » jusqu’au 31.12.2021, Gaitanski retire sur son compte personnel un peu plus de 46 millions de BGN en dividendes.

D’autres virements débiteurs importants assortis d’un prêt exigible ont été effectués en faveur des sociétés « Crystal Water » AD (28,6 millions), « Green Partners » AD (1,75 million) et « Wolf » AD /7,44 millions/. Ils s’associent également à Gaitanski en tant que propriétaire direct ou indirect.

Après que le compte de Bio Mining ait été pratiquement vidé des dividendes et des prêts de plusieurs millions de dollars, les sommes des trois sociétés ont commencé à être remboursées périodiquement sous la forme de remboursement des prêts contractés, que Wolf a immédiatement perçus sous forme de dividende.

Plus de 1 million de dollars Lv. et un don de 600 000 BGN. pour la forêt

Les comptes suisses et italiens de Poroli Special Boats ont été transférés plusieurs fois, apparemment sous forme de paiements anticipés pour l’acquisition d’un yacht à moteur coûteux Rivamare 38

. Le prix de ce modèle

est d’environ 1 million d’euros.

Le 18.06.2020, 187.500 EUR et CHF 20’510 supplémentaires ont été payés, et le 07.07.2020 856.625 BGN supplémentaires. On peut supposer que le yacht est utilisé en Grèce, comme le 14.07.2020 ont été prépayés 4221 euros pour le siège de la société SANI.S.A.

Les transferts vers et depuis l’entreprise d’État du sud-ouest State Enterprise State Hunting Estate Iskar, où se trouve la villa illégale du loup, appartenant à sa société « Bio Mining », sont déroutants.

Le 19.08.2020, un virement de 600 000 BGN a été reçu sur le compte. Un transfert à SWSP d’un montant de 600 000 BGN a été ordonné par Kristalna Voda AD le même jour, avec la raison du don de chien. PO 01-72/19.08.2020.

Ce qui est étrange, c’est qu’avant et après l’impressionnant don, JZDP DLS Iskar a effectué plusieurs paiements à « Bio Mining » « selon le protocole et les factures » avec un montant total approchant les 100 000 BGN. Il n’est pas clair quels services la société du loup a facturés à l’entreprise publique.

Une autre dépense notable concerne les retraits d’argent de Nikolina Tuechka, qui gère plusieurs entreprises

.Associé au loup. Au total, 180 000 leva ont été retirés. cache.

On ne sait pas encore ce qu’il est advenu du signal des anciens directeurs de BDB, qu’ils ont soumis le 29.12.2021 au ministre de l’Intérieur « pour violations et crimes avérés » dans l’octroi et l’utilisation du prêt s’élevant à 150 millions d’euros. leva de « Roadway Constructionshan » AD

Selon nos informations, 45 millions de dollars supplémentaires ont été versés par Roadway sur un autre compte de Bio Mining dans Asset Bank. Des dividendes ont également été versés à partir de ce compte sur le compte personnel du loup.

Photo de couverture: Rumen Gaitanski – Le loup, le yacht Rivamare 38 (photo Riva Yacht)

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