Вълка прибрал в лична сметка 46 милиона от ББР. Купил яхта за над 1 милион евро

Румен Гайтански – Юнг, известен като Вълка, е получил 46 милиона лева дивиденти от фирмата “Био Майнинг” след като по сметката й влизат 103.5 милиона лева от необслужван кредит от Българската банка за развитие (ББР). Над един милион лева са платени за луксозна моторна яхта – сочат банкови разпечатки, с които BIRD се запозна. Оказва се, че гаранция по кредита е станал несъществуващ договор с Главболгарстрой за доставка на строителни материали.

Кредитът за 150 милиона лева се води най-големият в историята на държавната насърчителна банка. Това е и един от няколкото големи съмнителни кредити от ББР, раздадени по времето, когато тя беше управлявана от Стоян Мавродиев, един от основателите на ГЕРБ и съавтор на икономическата им програма. За скандалните кредити се разбра от служебния министър на икономиката Кирил Петков през 2021 г. 

Несъществуващ договор

Отпуснатите от ББР милиони са за новосъздадената фирма “Роудуей Кънстракшън” АД. С парите тя иска да придобие 90% от акциите на “Пътстройинженеринг” АД, които се държат от “Био Майнинг” АД с основен акционер Румен Гайтански – Вълка. 

Гаранция по кредита става договор с “Главболгарстрой” за доставка на жп баласт от 02.07.2018 г. Както отбелязва Капитал, този договор с “Главболгарстрой” е ключов, за да се оценят активите на фирмата. При цена 35 лв. на тон и минимум 70 хил. тона месечно до 2028 г., с клауза “вземай и плащай”, той гарантира на компанията 2.45 млн. лв. месечен приход, поне на хартия. Стъпвайки на този договор, външният оценител “Адванс експертни оценки” оценява “Пътстройинженеринг” на 130 млн. лв. 

Година по-късно, на 17.06.2019 г., ББР подписва договора за кредит с “Роудуей Кънстръкшан”, като договорът с “Главболгарстрой” е заложен като бъдещ приход. Плащанията по него от страна на “Главболгарстрой” е трябвало да постъпват в сметката на “Пътстройинженеринг” АД в ББР. 

Договор обаче няма. Той е прекратен от страните “Главболгарстрой” и “Пътстройинженеринг” на 10.07.2018 г., само няколко дни след сключването му. Но е представен в ББР като гаранция за плащането много месеци след като е прекратен.

Идва кризата с COVID-19 и “Роудуей Кънстръкшан” се възползва от облекченията, за да не си плаща вноските по заема. Чак през декември 2021 г. банката разбира, че плащания по този заем няма да има, защото… няма договор. Научавайки за това мошеничество, бившето ръководство на ББР подава сигнал за престъпление в последните дни на 2021 г. 

Пътят на парите

Според данните от банкови извлечения, които BIRD видя, на 28.06.2019 г. “Роудуей Кънстръкшън” плаща на “Био Майнинг” АД 103,5 милиона лева за продажба на акции по сметка BG54 SOMB 9130 1049 0959 01 в Общинска банка. Няколко дни по-късно, на 01.07.2019 г., Вълка получава от “Био Майнинг” първия си сериозен дивидент от 3,5 млн. лв.

Забележително е, че преди да получи 103 милиона от “Роудуей”, в сметката на “Био Майнинг” има само около 10 000 лв. 

Следват още плащания на дивиденти.

Списък с изплатените от “Био Майнинг” на Румен Гайтански дивиденти:

Или общо за периода от получаването на парите от “Роудуей” в сметката на “Био Майнинг”* до 31.12.2021, Гайтански изтегля към личната си сметка малко над 46 милиона лева дивиденти.

Други големи дебитни преводи с основание заем са правени към фирмите “Кристална Вода” АД /28,6 млн./, “Грийн Партнърс” АД /1,75 млн./ и “Волф” АД /7,44 млн./. Те също се свързват с Гайтански като директен или индиректен собственик.

След като сметката на “Био Майнинг” на практика е изпразнена от многомилионните дивиденти и заеми, там започват да се връщат периодично суми от трите фирми под формата на погасяване на взетите заеми, които Вълка тутакси прибира като дивидент.

Яхта за над 1 млн. лв. и дарение 600 000 лв. за Горското

Към швейцарски и италиански сметки на фирмата Poroli Special Boats са преведени на няколко пъти средства, очевидно като авансови плащания за придобиване на скъпа моторна яхта, модел Rivamare 38. Цената на този модел е около 1 млн. евро.

На 18.06.2020 са платени 187 500 евро, и още 20 510 швейцарски франка, а на 07.07.2020 още 856 625 лв. Може да се предположи, че яхтата се ползва в Гърция, тъй като на 14.07.2020 са предплатени 4221 евро за домуване на фирмата SANI.S.A.

Озадачаващи са преводите към и от от Югозападното държавно предприятие ДЛС Искър, където се намира незаконната вила на Вълка, собственост на фирмата му “Био Майнинг”. 

На 19.08.2020 г. в сметката е получен превод от 600 000 лв. От “Кристална вода” АД и в същия ден е нареден превод към ЮЗДП ДП в размер на 600 000 лв., с основание Дарение ДОГ. ПО 01-72/19.08.2020.

Странното е, че преди и след внушителното дарение, ЮЗДП ДЛС Искър на няколко пъти прави плащания към “Био Майнинг” “съгласно протокол и фактури” като общата сума доближава 100 000 лв. Не е ясно какви услуги е фактурирала фирмата на Вълка на държавното предприятие.

Друг забележителен разход са тегленията на каса от Николина Туечка, която управлява няколко фирми, свързвани с Вълка. Така са изтеглени общо 180 000 лв. кеш. 

Засега не е ясно какво е станало със сигнала на бившите директори на ББР, който те подават на 29.12.2021 г. до министъра на вътрешните работи “за констатирани нарушения и престъпления” при отпускането и усвояването на кредита в размер на 150 млн. лева от “Роудуей Кънстръкшан” АД

*По наша информация още 45 млн. лв, са платени от “Роудуей” по друга сметка на “Био Майнинг” в Асет Банк. От тази сметка също са изплащани дивиденти към личната сметка на Вълка.

Водеща снимка: Румен Гайтански – Вълка, яхтата Rivamare 38 (снимка Riva Yacht)

***

За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от журналистическо чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

• Веднъж
• Редовно
• Bank Wire/Revolut/Crypto
• Кой е чекирал?

БРРД Eднократно 2023 / BIRD One time 2023

15,554€ of 50,000€ raised

Donation Amount: €

 

Euros US Dollars Bulgarian lev

• 2 €
• 5 €
• 10 €
• 20 €
• 50 €
• 100 €
• Custom Amount

Would you like to help cover the processing fees?

Искам да платя и таксите 0 за чекирането

Select Payment Method

• Debit or Credit Card
• PayPal
• Apple Pay or G-Pay

Personal Info

First Name *

Last Name

Email Address *

Make this an anonymous donation.

Comment

Create an account

Already have an account?  Login

Credit Card Info

This is a secure SSL encrypted payment.

Terms

Приемането на каквито и да е вноски, подаръци или безвъзмездна помощ е по преценка на Бюрото за Разследващи Репортажи и Данни (БРРД) с издател сдружение с идеална цел Data for Reporters Journalists and Investigators (DRJI). DRJI управлява даренията за BIRD като юридическо лице, регистрирано във Франция.

БРРД ще приема само такива дарения, които могат да бъдат използвани или последователно изразходвани за целта и мисията на БРРД.

Няма да се приемат безвъзвратни дарения, независимо дали по същността си са дадени наведнъж или като пожизнен доход, ако при какъвто и да е набор от разумни обстоятелства, дарението би застрашило финансовата сигурност на донора.

БРРД ще се въздържа от предоставяне на съвети за дължими данъци или друго третиране на даренията и ще насърчава дарителите да търсят напътствия от техните лични професионални съветници, които да им помагат в процеса на правенето на дарения.

БРРД няма да приема дарения от пари в брой на ръка или публично търгувани ценни книжа. Дарения под формата на услуги в натура ще бъдат приемани по усмотрение на БРРД.

Вноски, чиито източници не са прозрачни или чието използване е ограничено по някакъв начин, трябва да бъдат прегледани преди приемането им заради повишените специални задължения или пасивите, които могат да представляват за БРРД.

БРРД ще предоставя потвърждения на дарителите, които отговарят на данъчните изисквания, за собственост получена от благотворителна дейност. Въпреки това, с изключение на дарения в брой и публично търгувани ценни книжа, няма да се записва стойност на която и да е разписка или друга форма на обосновка на подарък дарен на БРРД.

БРРД ще уважава намерението на донорите да предоставят дарения с поверителни цели и тези заявили желание да останат анонимни. По отношение на анонимните дарения, БРРД ще ограничи информацията за донора само до тези членове на екипа, за които е необходимо да я знаят.

БРРД няма да компенсира, независимо дали чрез комисионни, плащания за намиране или други средства, която и да е трета страна за насочване на дарение или на дарител към БРРД.

БРРД няма да продава или предоставя лични данни събрани в процеса на правене на дарението. Моля, проверете политиката ни за поверителност преди да приемете условията.

Приемайки настоящите условия декларирам също, че произходът на дарените средства е законен и съм съгласен да предоставя доказателства за това в случай, че такива ми бъдат поискани от компетентни правоохранителни институции.

Acceptance of any contribution, gift or grant is at the discretion of the Bureau for Investigative Reporting and Data (BIRD), with publisher the non-for-profit organisation Data for Reporters Journalists and Investigators (DRJI). DRJI is registered in France and is managing the donations for BIRD through Stripe and PayPal.

BIRD will not accept any gift unless it can be used or expended consistently with the purpose and mission of BIRD.

No irrevocable gift, whether outright or life-income in character, will be accepted if under any reasonable set of circumstances the gift would jeopardize the donor’s financial security.

BIRD will refrain from providing advice about the tax or other treatment of gifts and will encourage donors to seek guidance from their own professional advisers to assist them in the process of making their donation.

BIRD will NOT accept donations of cash or publicly traded securities. Gifts of in-kind services will be accepted at the discretion of BIRD.

Contributions whose sources are not transparent or whose use is restricted in some manner, must be reviewed prior to acceptance due to the special obligations raised or liabilities they may pose for BIRD.

BIRD will provide acknowledgments to donors meeting tax requirements for property received by the charity as a gift. However, except for gifts of cash and publicly traded securities, no value shall be ascribed to any receipt or other form of substantiation of a gift received by BIRD.

BIRD will respect the intent of the donor relating to gifts for restricted purposes and those relating to the desire to remain anonymous. With respect to anonymous gifts, BIRD will restrict information about the donor to only those staff members with a need to know.

BIRD will not compensate, whether through commissions, finders' fees, or other means, any third party for directing a gift or a donor to BIRD.

BIRD will not sell or give any personal data collected during the donation process. Please, check our Privacy policy before accepting the conditions.

I/we, hereby, declare by accepting the Terms and Conditions, that the funds donated are derived from legitimate sources and that I/we will also provide the required evidence of the source of funds if required to do so by law enforcement subpoena.

Show Terms Hide Terms

Съгласни ли сте с условията ни? Do you Agree to our Terms and Conditions?

Donation Total: 5.00€

Subscribe to our newsletter

{amount} donation plus {fee_amount} to help cover fees.

 

БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly

405 of 1,000 donors

Donation Amount: €

 

Euros US Dollars Bulgarian lev

• 2 €, Monthly
• 5 €, Monthly
• 10 €, Monthly
• 20 €, Monthly
• Custom Amount

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Would you like to help cover the processing fees?

Искам да платя и таксите 0 за чекирането

Select Payment Method

• Debit or Credit Card
• PayPal
• Apple Pay or G-Pay

Personal Info

First Name *

Last Name

Email Address *

Make this an anonymous donation.

Comment

Already have an account?  Login

Credit Card Info

This is a secure SSL encrypted payment.

Terms

Приемането на каквито и да е вноски, подаръци или безвъзмездна помощ е по преценка на Бюрото за Разследващи Репортажи и Данни (БРРД) с издател сдружение с идеална цел Data for Reporters Journalists and Investigators (DRJI). DRJI управлява даренията за BIRD като юридическо лице, регистрирано във Франция.

БРРД ще приема само такива дарения, които могат да бъдат използвани или последователно изразходвани за целта и мисията на БРРД.

Няма да се приемат безвъзвратни дарения, независимо дали по същността си са дадени наведнъж или като пожизнен доход, ако при какъвто и да е набор от разумни обстоятелства, дарението би застрашило финансовата сигурност на донора.

БРРД ще се въздържа от предоставяне на съвети за дължими данъци или друго третиране на даренията и ще насърчава дарителите да търсят напътствия от техните лични професионални съветници, които да им помагат в процеса на правенето на дарения.

БРРД няма да приема дарения от пари в брой на ръка или публично търгувани ценни книжа. Дарения под формата на услуги в натура ще бъдат приемани по усмотрение на БРРД.

Вноски, чиито източници не са прозрачни или чието използване е ограничено по някакъв начин, трябва да бъдат прегледани преди приемането им заради повишените специални задължения или пасивите, които могат да представляват за БРРД.

БРРД ще предоставя потвърждения на дарителите, които отговарят на данъчните изисквания, за собственост получена от благотворителна дейност. Въпреки това, с изключение на дарения в брой и публично търгувани ценни книжа, няма да се записва стойност на която и да е разписка или друга форма на обосновка на подарък дарен на БРРД.

БРРД ще уважава намерението на донорите да предоставят дарения с поверителни цели и тези заявили желание да останат анонимни. По отношение на анонимните дарения, БРРД ще ограничи информацията за донора само до тези членове на екипа, за които е необходимо да я знаят.

БРРД няма да компенсира, независимо дали чрез комисионни, плащания за намиране или други средства, която и да е трета страна за насочване на дарение или на дарител към БРРД.

БРРД няма да продава или предоставя лични данни събрани в процеса на правене на дарението. Моля, проверете политиката ни за поверителност преди да приемете условията.

Приемайки настоящите условия декларирам също, че произходът на дарените средства е законен и съм съгласен да предоставя доказателства за това в случай, че такива ми бъдат поискани от компетентни правоохранителни институции.

Acceptance of any contribution, gift or grant is at the discretion of the Bureau for Investigative Reporting and Data (BIRD), with publisher the non-for-profit organisation Data for Reporters Journalists and Investigators (DRJI). DRJI is registered in France and is managing the donations for BIRD through Stripe and PayPal.

BIRD will not accept any gift unless it can be used or expended consistently with the purpose and mission of BIRD.

No irrevocable gift, whether outright or life-income in character, will be accepted if under any reasonable set of circumstances the gift would jeopardize the donor’s financial security.

BIRD will refrain from providing advice about the tax or other treatment of gifts and will encourage donors to seek guidance from their own professional advisers to assist them in the process of making their donation.

BIRD will NOT accept donations of cash or publicly traded securities. Gifts of in-kind services will be accepted at the discretion of BIRD.

Contributions whose sources are not transparent or whose use is restricted in some manner, must be reviewed prior to acceptance due to the special obligations raised or liabilities they may pose for BIRD.

BIRD will provide acknowledgments to donors meeting tax requirements for property received by the charity as a gift. However, except for gifts of cash and publicly traded securities, no value shall be ascribed to any receipt or other form of substantiation of a gift received by BIRD.

BIRD will respect the intent of the donor relating to gifts for restricted purposes and those relating to the desire to remain anonymous. With respect to anonymous gifts, BIRD will restrict information about the donor to only those staff members with a need to know.

BIRD will not compensate, whether through commissions, finders' fees, or other means, any third party for directing a gift or a donor to BIRD.

BIRD will not sell or give any personal data collected during the donation process. Please, check our Privacy policy before accepting the conditions.

I/we, hereby, declare by accepting the Terms and Conditions, that the funds donated are derived from legitimate sources and that I/we will also provide the required evidence of the source of funds if required to do so by law enforcement subpoena.

Show Terms Hide Terms

Съгласни ли сте с условията ни? Do you Agree to our Terms and Conditions?

Donation Total: 5.00€ Monthly

Subscribe to our newsletter

{amount} donation plus {fee_amount} to help cover fees.

Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882

BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Anonymous

9 юни 2023

Amount Donated

10.71€

AD

Aleksandra Dobreva

8 юни 2023

Благодаря Ви

Amount Donated

5.32€

Anonymous

8 юни 2023

Amount Donated

5.32€

Anonymous

8 юни 2023

Amount Donated

10,41 лв.

RK

Rosen Kostov

8 юни 2023

Благодаря за работата ви! Успехи!

Amount Donated

103.88€

TG

Tsonko Georgiev

5 юни 2023

Amount Donated

10.40€

НЖ

Николай Живков

4 юни 2023

Amount Donated

5.00€

RK

Rumen Kulev

4 юни 2023

Все така

Amount Donated

10.40€

Anonymous

3 юни 2023

Amount Donated

3.00€

ЯК

Яне Кателиев

2 юни 2023

Amount Donated

10.40€

РГ

Радина Георгиева

2 юни 2023

Amount Donated

20.54€

Anonymous

2 юни 2023

Amount Donated

50.00€

Load more