Le chef d’un telecom “pirate” de Transnistrie a ouvert une société bulgare de services Internet

Sergueï Ganja, ancien chef du département des télécommunications de Transnistrie et haut dirigeant d’un opérateur Internet « pirate » de la holding transnistrienne Sheriff, possédait une société bulgare, fournisseur d’adresses IP en Europe et en Moldavie.

Dès 2017, la société de Ganja a fourni une adresse IP à la station de vacances du gouvernement moldave IT-Relax. Cela s’est produit au moment exact où le Centre RISE Moldova pour le journalisme d’investigation a organisé une formation sur la sécurité numérique pour les journalistes sur place. Ensuite, l’administration du sanatorium nous a dit le fait étrange qu’il avait perdu le contrôle des caméras de vidéosurveillance après un changement dans les paramètres IP.

En 2021, nous avons trouvé la confirmation que le copropriétaire de la société bulgare et de la société de télécommunications transnistriennes était la même personne. Le passeport ukrainien de Ganja, avec lequel il a enregistré sa société informatique bulgare, a aidé l’opération. Son partenaire d’affaires est l’ancien maire adjoint de Chisinau, Igor Lupulchuk.

À ce jour, Ganja a quitté l’entreprise bulgare, mais continue de travailler pour Interdnestromcom (IDK), en Transnistrie, une région séparatiste de la République de Moldavie avec une population russophone. C’est l’une des plus grandes sociétés de Sheriff Holding, détenue par l’oligarque Viktor Gushan. Il gagne des millions grâce aux livraisons illégales de services de téléphonie mobile et d’Internet.

« Attaque » contre l’entraînement de Rise

En juillet 2017, IT-Relax, géré par la société publique moldave Registru, a organisé une formation de cinq jours sur les « Méthodes modernes de traitement et de protection des données ».

L’organisateur était l’Association des journalistes d’investigation RISE Moldova, et les participants étaient des journalistes de RISE et un groupe de collègues moldaves de publications régionales. L’un des formateurs était Atanas Tchobanov de Bulgarie.

Une partie de l’exercice consistait à déterminer l’adresse IP de la station où la formation avait eu lieu.

Atanas a expliqué que l’adresse IP pourrait être utilisée pour contrôler le trafic Internet via le routeur, ce qui donne au fournisseur d’accès Internet plus de possibilités de surveiller les ordinateurs auxquels il fournit la connectivité.

« Le principal danger de connecter vos appareils à un routeur contrôlé par des utilisateurs malveillants via le flux IP est la possibilité d’analyser tous les ordinateurs de ce réseau. Il existe également un risque d’infection des appareils avec des logiciels espions, grâce auxquels ils peuvent être surveillés même après avoir été déconnectés du routeur », a expliqué le formateur et a montré un site à travers lequel il pouvait vérifier le fournisseur de n’importe quelle adresse IP sur le réseau mondial.

« C’est, par exemple, une coïncidence intéressante: la société bulgare UE Delta Prod Ltd . de la ville de Ruse fournit l’adresse IP du site de vacances dans lequel nous nous trouvons », a déclaré le journaliste bulgare Tchobanov.

Ensuite, il a accédé au registre du commerce bulgare et a montré les informations sur les propriétaires et les administrateurs de la société: directeur – Marius Christia, copropriétaires – le citoyen ukrainien Sergei Ganja, les Roumains Marius Christia et Nicolae Plesha et le citoyen moldave Igor Lupulchuk.

La personne nommée Sergey Ganja avait déjà suscité l’intérêt des journalistes de RISE avant cette formation. En février 2017, ils ont publié l’article ” Direct Connection: FSB Can listen to the Whole of Ukraine through the Company of a Transnistrian Oligarch « , axé sur la société Intertelecom, l’un des plus grands opérateurs de téléphonie mobile en Ukraine, contrôlé par Viktor Gushan, fondateur de l’empire commercial transnistrien Sheriff.

En 2000, Ganja était le directeur de la société ukrainienne de Gushan. Après cela, il a dirigé IDK, une société similaire opérant en Transnistrie sans licence des autorités moldaves.

Un autre fait s’est avéré encore plus alarmant. Après s’être rendu compte que le trafic Internet de notre formation était contrôlé par une société du « principal pirate informatique de Transnistrie », les journalistes se sont tournés vers le directeur de la station. Ils ont appris que le changement d’adresse IP n’avait pas été convenu avec l’administration. Après cela, lors de la formation RISE, l’administration a perdu le contrôle des caméras de surveillance sur le territoire d’IT-Relax.

Dans le contexte de cette « nouvelle », Tchobanov a demandé à toutes les personnes présentes de changer leurs mots de passe, car il est facile de les apprendre si les participants se sont connectés à leur messagerie ou à leur logiciel de gestion des mots de passe alors qu’ils étaient dans le champ de vision de la caméra.

Par la suite, IT-Relax a envoyé une lettre officielle indiquant qu’ils n’avaient pas de contrat avec la société bulgare.

La lettre affirme que le fournisseur d’accès Internet était la société moldave Repromon-TV. À son tour, cette société a évité nos questions sur sa coopération avec UE Delta Prod, affirmant que la société en question n’avait rien à voir avec la maintenance et la sécurité du réseau.

Que sait-on d’UE Delta Prod ?

La société a été enregistrée en juin 2016 dans la ville bulgare de Roussé, sur le Danube, par une certaine Monica Vasile, une citoyenne roumaine de 40 ans. Peu de temps après, Sergei Ganja (citoyen ukrainien), les Roumains Marius Cristia et Nicolae Plesha, ainsi qu’Igor Lupulchuk (citoyen moldave) sont devenus propriétaires de l’entreprise. En mars 2019, ils ont vendu leurs actions à Ekaterina Vzorova, une ressortissante moldave de 23 ans. Deux mois plus tard, elle a transféré l’entreprise à Ion Kobzari, né à Chisinau, qui est citoyen roumain.

Après que Ganja et Lupulchuk aient quitté l’entreprise, la nouvelle propriétaire Ekaterina Vzorova en est devenue la directrice. Elle a refusé de parler au téléphone avec un journaliste de RISE. En réponse à un message avec des questions sur son entreprise en Bulgarie, elle a répondu « Je n’ai pas de temps pour vous maintenant, cherchez-moi dans un an ». Vzorova travaille dans un salon de manucure et publie périodiquement sur les médias sociaux ses réalisations en matière de travail des ongles.

L’entreprise n’a en fait pas de bureau. Les collègues bulgares qui se sont rendus à l’adresse d’enregistrement de la société n’ont trouvé qu’un immeuble de plusieurs étages sans aucune trace de logement UE Delta Prod. En fait, la société est enregistrée à l’adresse d’un cabinet comptable.

Politicien et homme d’affaires moldave

Igor Lupulchuk (45 ans) est un entrepreneur et homme politique moldave. Il a travaillé dans le domaine des télécommunications en Moldavie dans les sociétés Megadat.com, Accent Electronic et S & T Mold, et est toujours directeur de Nova IT Prime de Chisinau, qui, depuis le premier semestre 2021, est supprimé du registre des personnes morales. Lupulchuk a également été maire adjoint de Chisinau et s’est essayé à la politique plus d’une fois. Il a notamment été candidat au Parlement de divers partis tels que les sociaux-démocrates en 2009 et le Parti communiste en 2014.

Nous avons essayé d’obtenir une explication de Lupulchuk sur son rôle dans les processus d’affaires qui le relient à Ganja. Apprenant qu’un journaliste le cherchait, l’ancien partenaire commercial du « pirate » transnistrien a mis fin à la conversation et n’a pas non plus répondu à nos questions écrites.

Le patron transnistrien du futur président

La confirmation que Sergei Ganja de la société bulgare et le chef de la compagnie pirate transnistrienne IDK est la même personne n’a été obtenue qu’en 2021. Cela a été possible en reliant les données personnelles sur Gandja dans le registre du commerce bulgare avec des informations provenant de sources en Transnistrie, en Moldavie et en Ukraine.

Sergueï Ganja (58 ans) dirigeait IDK depuis 2008. En 2000, il a été directeur de l’opérateur mobile et Internet ukrainien Intertelecom, et avant de se consacrer aux affaires, il a dirigé le département républicain des télécommunications de Transnistrie.

Ganja était le patron de Vadim Krasnoselski, président par intérim de la Transnistrie et candidat à un second mandat présidentiel (les élections dans la République moldave autoproclamée de Transnistrie sont prévues pour le 12 décembre 2021). Les journalistes de RISE n’ont pas pu obtenir de commentaires de Ganja sur son rôle et son travail avec la société bulgare.

En février 2018, Krasnoselski a décerné à son ancien patron l’Ordre du mérite.

Vadim Krasnoselski, chef de l’administration transnistrienne : « Le système de télécommunications développé est un attribut de l’État indépendant. Il est difficile d’imaginer la Transnistrie sans moyens de communication modernes, dont le canal est Internistrom.

Pendant ce temps, la société dirigée par Ganja gagne de l’argent auprès de ses abonnés transnistriens sans se conformer à la loi en Moldavie.

Interdnestromcom (IDK) n’est pas autorisée, en vertu de la législation de la République de Moldova, à fournir des services de communications électroniques (téléphonie fixe, téléphonie mobile et accès à Internet) sur le territoire de la République de Moldova. Il n’est pas non plus inscrit au registre public des fournisseurs de réseaux de communications électroniques. C’est ce qu’indique la réponse officielle à RISE de l’Agence nationale de régulation des communications électroniques et des technologies de l’information.

Vladimir THORIK ( RISE Moldova ), Atanas TCHOBANOV ( BIRD.bg ), Maria TUZLOVA (freelance, Tiraspol)
Assistance à l’enquête fournie par Valeria EGOSHINA ( SCHEMES , Ukraine)

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