Les Russes avec une entreprise  bulgare ont piqué l’Ukraine de 170 millions et ont acheté le bâtiment emblématique de l’hôtel Paris à Sofia

Un système de corruption avec des fournitures militaires d’une valeur de centaines de millions. Une équipe de journalistes ukrainiens et bulgares a révélé comment des citoyens russes d’une entreprise bulgare fantôme ont livré des gilets pare-balles et des vêtements de camouflage inadaptés à l’armée ukrainienne pour 86 millions d’euros. L’argent a été investi dans l’immobilier en Bulgarie et la vie de luxe sur la Côte d’Azur. La société ne déclare pas les bénéfices aux autorités fiscales, mais a acheté le bâtiment historique de l’hôtel Paris sur le nombril de Sofia et l’a restauré.

Un employé du ministère ukrainien de la Défense s’est probablement entendu avec des personnes de Russie pour fournir aux forces armées ukrainiennes (FAU) des dizaines de milliers de gilets pare-balles non standard et d’uniformes militaires douteux. Cela a coûté au budget ukrainien environ 2 milliards de hryvnias (47,2 millions de dollars), et les gilets se sont avérés inutilisables, ce qui n’est devenu clair qu’après leur envoi à des unités militaires. Slidstvo.Info avons accès aux documents officiels de l’enquête qui prouvent ces allégations en détail.

Les journalistes ont également reçu des uniformes militaires et, avec l’aide d’experts, ils ont confirmé leur mauvaise qualité. Avec des collègues de BIRD.BG, ils ont révélé des détails sur l’entreprise bulgare qui fournit les gilets et les gilets pare-balles, qui fait actuellement l’objet d’une enquête en Ukraine. Plus précisément, l’enquête officielle allègue que la société bulgare appartenant à des Russes a transféré plus d’un million d’euros (1 million de dollars) sur le compte de l’ex-femme d’un fonctionnaire du ministère de la Défense, qui a depuis fui l’Ukraine et se cache des enquêteurs. L’ancien employé a refusé de commenter ce transfert et n’a pas répondu aux questions des journalistes.

Camouflage grinçant et misérable

« C’est comme le pire de Shanzhai. L’homme qui produisait ces choses était tellement pressé qu’il n’a pas eu le temps de regarder », explique Anna Suvorkina, ingénieure à l’atelier Veteranka, en examinant une veste militaire. Elle coud des vêtements pour les forces armées ukrainiennes depuis plus de 2 ans et dit qu’elle n’a jamais vu une veste d’une telle mauvaise qualité. Les journalistes de l’Slidstvo.Info lui ont apporté une nouvelle veste d’hiver pour examen, qui a été remise à un soldat des forces armées ukrainiennes.

“Beaucoup de bruit. C’est important parce que lorsque les gens se faufilent en première ligne, ils doivent être remarqués à la dernière minute », a déclaré M. Suvorkina.

Elle note que le tissu et les fils utilisés pour la couture sont très bon marché et de mauvaise qualité.

Sur l’étiquette de la veste qu’elle examine, on peut lire « Mimaltemer LTD ». Il s’agit d’une entreprise bulgare qui, selon des documents examinés par Slidstvo.info, a fourni près de 50 000 vestes et pantalons de ce type à l’armée ukrainienne en 2022-2023.

En janvier 2023, le soldat Dmytro « Kalinchuk » Vovnyanko a publié un message sur Facebook dans lequel il soulignait la mauvaise qualité du pantalon qui lui avait été donné. Il y a aussi une photo avec une étiquette avec le nom de la société bulgare Mimaltemer LTD.

“C’est une étiquette du pantalon qui m’a été donné en décembre 2022… Les seuls pantalons que j’ai reçus étaient faits d’un tissu camouflage comme un imperméable isolé par du molleton. Tout d’abord, ils gardent trop chaud à l’intérieur. Les garçons les enlèvent et restent en sous-vêtements thermiques. Deuxièmement, le tissu de ce pantalon grince tellement que vous pouvez l’entendre à au moins 20 mètres de distance. Ce sont des pantalons pour l’armée, vous savez ? Camouflage… », a écrit le soldat, soulignant que les uniformes distribués étaient « misérables » et inaptes à la guerre.

“Il s’agit d’un hivernant synthétique ordinaire (laine de polyester – note. Ndlr.). Il est assez fin, de mauvaise qualité, il se casse et se déchire rapidement”, poursuit Anna Suvorkina, ingénieure à l’atelier Veteranka, en passant en revue la veste.

Sa conclusion est que la couture de cette veste a pris une heure et demie ou deux. Selon des documents obtenus par Slidstvo.info journalistes, chaque ensemble de ces uniformes d’hiver, composé de vestes et de pantalons, coûte 170 euros (175 dollars).

Selon le registre du tribunal, il n’y a actuellement aucune enquête officielle sur les vestes et les pantalons de qualité douteuse fournis par l’entreprise bulgare à l’Ukraine. Cependant, il existe plusieurs documents pour des gilets pare-balles livrés par la même société bulgare « Mimaltemer ». Beaucoup ont été livrés, soit environ 80 000 pièces. Mais plus tard, lorsqu’ils ont été envoyés aux soldats ukrainiens, les examens effectués lors de l’enquête officielle ont montré qu’ils n’étaient pas aptes aux conditions de combat.

Bulgares d’origine russe

Le 5 mars 2022, alors que les Russes tentaient toujours de capturer Kyiv et attaquaient l’Ukraine de toutes les directions, le ministère ukrainien de la Défense a signé un contrat avec la société bulgare Mimaltemer LTD pour la fourniture de 30 000 gilets pare-balles. Au cours des deux mois suivants, 52 000 autres gilets pare-balles ont été convenus avec les Bulgares, qui étaient alors désespérément nécessaires. Par la suite, près de 50 000 ensembles d’uniformes militaires ont été commandés et payés. Au total, selon les documents examinés par Slidstvo.info, la société bulgare a reçu 86,5 millions d’euros (91 millions de dollars) en 2022, dont 78 millions pour des gilets pare-balles et 8,5 millions pour des uniformes de l’armée.

Mimaltemer est enregistrée à Sofia, la capitale de la Bulgarie. Lors des premiers accords avec le ministère ukrainien de la Défense au printemps 2022, le propriétaire était Isa Izrailovich Merzhoev. Selon les bases de données russes, il possède un passeport russe valide. En mai 2022, lorsque l’UE et l’Ukraine ont commencé à imposer des sanctions aux propriétaires russes, la citoyenne française Oksana Merjou est devenue la nouvelle directrice et propriétaire de l’entreprise. Une étude plus approfondie des bases de données russes a révélé qu’Oksana Merzhoeva (née Kaznacheeva) avait eu des fils avec Isa Merzhoyev, et qu’ils étaient tous enregistrés à la même adresse à Moscou depuis longtemps. Oksana, Isa et leurs enfants possèdent plusieurs entreprises en Russie et y font des affaires au moins jusqu’en 2022.

C’est avec elle que le 13 septembre 2022, le ministère de la Défense de l’Ukraine a signé un accord pour la fourniture de près de 50 000 ensembles de vêtements d’hiver, dont une veste a été examinée par Slidstvo.Info en collaboration avec un expert. Oksana Merzhoeva n’a pas répondu aux appels des journalistes.

Gilets pare-balles inadaptés à la guerre

Avec nos collègues bulgares du projet d’enquête, BIRD.BG avons constaté que l’entreprise Mimaltemer elle-même, selon le registre de 2021, compte officiellement un employé. Par conséquent, elle aurait difficilement pu produire 80 000 gilets pare-balles dans les 5 mois qui se sont écoulés entre le premier contrat et la première livraison, même si des centaines de travailleurs ont été embauchés en urgence. La réponse à la question de savoir comment ils l’ont fait a été trouvée dans le greffe du tribunal :

« Rapport sur les résultats de la visite du vice-ministre de la Défense de l’Ukraine PERSON_13 à la République de Turquie, selon lequel ce dernier, avec PERSON_5, au cours de la période du 30 janvier 2022 au 1er février 2022, a communiqué avec des représentants de Nurol Teknoloji, qui sont des fabricants de gilets pare-balles fournis par MIMALTEMER LTD. »

En d’autres termes, selon la décision du tribunal, à la veille de l’invasion à grande échelle, des employés du ministère de la Défense se sont rendus en Turquie, où le fabricant de gilets pare-balles a présenté l’entreprise bulgare comme un intermédiaire.

Nous avons vérifié les protocoles douaniers pour les achats auprès de la société turque. Au cours de l’hiver 2022-2023, lors de la mise en œuvre du deuxième contrat de fourniture de gilets pare-balles, l’entreprise bulgare les a achetés au prix d’environ 600 dollars la pièce : deux plaques pour 160 dollars chacune et un gilet balistique pour 273 dollars. Entre-temps, comme le montre le registre du tribunal, le ministère ukrainien de la Défense a acheté ces gilets pour 800 € (824 €) chacun. Il s’agit d’une marge bénéficiaire importante sur les gilets considérés comme impropres à l’usage militaire, selon l’enquête officielle. Dans l’une des décisions de justice, nous avons trouvé une clarification selon laquelle une expertise menée au cours de l’enquête officielle a confirmé que ces gilets ne pouvaient pas être utilisés par l’armée. Cela nuit à la fois au budget et à la capacité de défense de l’Ukraine.

“PERSON_9, PERSON_13 et PERSON_5 sont raisonnablement soupçonnés de détournement de fonds par le ministère de la Défense de l’Ukraine… lors de l’achat d’équipements de protection individuelle qui ne peuvent pas être utilisés par les combattants des forces armées ukrainiennes aux fins prévues, qui, selon les experts… est en relation de cause à effet avec le déclin de la capacité de combat des unités des forces armées ukrainiennes”, indique la décision. Nous avons identifié les trois personnes qui sont anonymisées dans le registre du tribunal. Mais nous y reviendrons plus tard.

« On vous a fourni les meilleurs gilets pare-balles »

Peu de temps après avoir reçu l’argent du ministère ukrainien de la Défense, la société de Merzhoev, selon les documents du registre officiel bulgare, a acheté un hôtel dans un bâtiment du XIXe siècle dans le centre de Sofia pour 1,7 million d’euros (1,8 million de dollars). Le bâtiment est actuellement en cours de rénovation. Les journalistes de BIRD ont visité le bâtiment et ont appris des constructeurs que le coût de cette rénovation pourrait atteindre 5 à 6 millions d’euros (5,2 à 6,2 millions de dollars). Toujours en mars 2023, Mimaltemer a acheté un appartement dans la capitale bulgare d’une superficie de 112 m². compteurs pour 350 000 euros (360 542 $).

Slidstvo.info s’est entretenu au téléphone avec Isa Merzhoev, ancien chef de Mimaltemer. Il a affirmé qu’il n’avait entendu aucune plainte concernant les vestes fournies par Mimaltemer. « Je ne sais pas quelle veste ils vous ont donnée », dit Merzhoev. « Deux ans se sont écoulés depuis la livraison des vestes. Et selon la Convention de Vienne, que votre Ukraine a signée, personne n’a le droit de commenter quoi que ce soit sur la qualité dans 2 ans », souligne-t-il.

Isa Merzhoev insiste également sur le fait que les gilets pare-balles livrés à l’Ukraine sont de la plus haute qualité et qu’il n’y a pas eu de prix gonflés.

« Vous êtes équipés des meilleurs gilets pare-balles fabriqués par la Turquie. 20 000 pièces de ces gilets ont été réservées en réserve pour l’armée turque », assure Merzhoev. « Votre peuple en Ukraine a volé 2 500 000 gilets pare-balles et fourni de faux documents pour le dédouanement. Vos gens ont échangé des gilets pare-balles et vendu des gilets pare-balles. C’était la mafia qui opérait en Ukraine. Pas étonnant que les Américains disent qu’il y a de la corruption là-bas. Il n’y a pas un seul cas de personne tuée à cause de ces gilets pare-balles. Votre enquêteur a pris des gilets pare-balles usagés et les a examinés », a déclaré Isa Merzhoev. Il a promis de fournir des documents confirmant ses accusations contre la partie ukrainienne, mais après trois semaines de communication, ils sont toujours portés disparus. Lors d’une conversation avec notre journaliste, il a également souligné qu’il ne permettrait jamais à l’Ukraine d’entrer en Ukraine, même avec un gilet pare-balles de mauvaise qualité, et qu’il a ses propres comptes à régler avec la Russie, puisqu’il est tchétchène.

Entre-temps, en réponse à une enquête Slidstvo.Info, le bureau du procureur général (bien qu’il n’ait pas répondu à plusieurs questions liées à l’enquête officielle) a noté que les gilets pare-balles de l’entreprise bulgare étaient effectivement impropres à l’utilisation. « Au cours de l’enquête préliminaire, sur la base des résultats des examens balistiques et des examens médico-légaux, il a été constaté que les gilets pare-balles achetés auprès de la société spécifiée dans votre demande (Mimaltemer) ne répondent pas aux normes de l’État ou de l’OTAN et ne peuvent donc pas être utilisés aux fins prévues », a déclaré le bureau du procureur général dans sa réponse.

Amis de la famille

Nous avons également appris du registre du tribunal que la famille Merzhoev entretient des relations amicales depuis de nombreuses années avec un employé du ministère de la Défense de l’Ukraine, qui a joué un rôle clé dans la fourniture de gilets et de gilets pare-balles.

« Le chef du département de développement logistique de la Direction centrale pour le développement et le soutien du soutien matériel des forces armées ukrainiennes, PERSON_19 qui a directement choisi MIMALTEMER LTD comme futur fournisseur, entretient des relations amicales avec le directeur de ladite société depuis au moins 7 ans. »

“PERSON_19 et les membres de sa famille, y compris sa femme et sa fille, ont quitté le territoire de l’Ukraine en 2022 et vivent à Nice, en République française. Dans le même temps, lors de l’ouverture d’un compte au Crédit Agricole, la fille a indiqué ADDRESS_6 comme adresse de résidence.

Nous avons vérifié les biens immobiliers des Merzhoevi dans le registre de l’État français. Nous découvrons que le fils d’Isa Merzhoev, Mimalt, possède une société appelée Azur. Sa copropriétaire est une citoyenne ukrainienne, née en 2000, Evgenia Vdovichenko.

Dans le registre des déclarations sous le nom de « Vdovichenko », on retrouve Hennadiy Pavlovich Vdovichenko, qui occupait en 2021 le poste de chef du département pour le développement du soutien matériel des forces armées ukrainiennes. Comme confirmation supplémentaire dans ses déclarations précédentes, nous retrouvons sa fille Evgenia.

En outre, nous avons ouvert une affaire de divorce de 2016 contre Natalia Vladimirovna Vdovichenko dans le registre du tribunal. Elle est inscrite au registre du tribunal en tant qu’« ex-femme de la ADDRESS_6 » de Vdovichenko lui-même. Selon l’enquête officielle, c’est sur ses comptes qu’une partie de l’argent des gilets pare-balles a été transférée.

“Une partie des fonds reçus par MIMALTEMER LTD du ministère de la Défense de l’Ukraine… d’un montant de 1 180 000,00 euros (1 260 000 dollars) au cours de la période du 05.04.2022 au 12.05.2022 ont été transférés sur le compte de l’ex-épouse de PERSON_19 ouvert au Crédit Agricole”, indique la décision.

« Vdovichenko, dont vous parlez, était impliqué dans l’escorte de fret (un ordre du ministère de la Défense pour une entreprise bulgare – ndlr) », explique Isa Merzhoev. « Lorsque la guerre a éclaté, la femme de Vdovichenko… (personne ne savait de qui elle était la femme, mais nous connaissions Vdovichenko avant parce que nos enfants jouaient au tennis). Lorsque la femme de Vdovichenko a appelé, il s’est avéré que Vdovichenko, qui travaillait avec nous dans le cadre d’un contrat, était marié à elle à l’époque. Lorsqu’on lui a demandé si son fils et la fille de Vdovichenko possédaient une coentreprise en France, Merzhoev a répondu que « s’ils le veulent, ils auront une entreprise, et s’ils ne le veulent pas, ils ne le feront pas ».

Slidstvo.info n’a pu contacter ni Natalia Vdovichenko ni sa fille Evgenia. L’ancien fonctionnaire du ministère de la Défense Gennady Vdovichenko lui-même, dans un commentaire écrit aux journalistes sur le transfert de plus d’un million d’euros (1 million de dollars) des comptes de la société bulgare vers le compte de son ex-femme, a répondu comme suit : « Cette question ne me concerne pas. Je vous conseille de demander des éclaircissements aux personnes concernées.

Moins 2 milliards de hryvnias du budget

Selon le message publié sur le site web du ministère de l’Intérieur, Hennady Vdovichenko est déjà recherché en tant que fugitif de l’enquête. Il est accusé de deux crimes à la fois : l’abus ou le détournement de biens par abus de pouvoir. Il est également accusé d’entrave aux activités légales des forces armées ukrainiennes, qui ont entraîné la mort de personnes ou d’autres conséquences graves. La peine la plus sévère en vertu de ces articles est de 15 ans de prison.

Hennady Vdovichenko a répondu par écrit aux questions du Slidstvo.info. Comme Merzhoev, il prétend qu’il n’a aucune information sur les gilets de qualité douteuse et insiste sur le fait que les gilets pare-balles sont assez bons.

Les réclamations du ministère de la Défense à l’encontre du fournisseur ne concernent qu’une petite partie des marchandises livrées (13 000 gilets pare-balles), tandis que les réclamations contre d’anciens employés du ministère de la Défense couvrent la totalité du montant prévu par les deux contrats de fourniture (95 000 gilets pare-balles). En effet, le chiffre est impressionnant, ce qui donne aux médias une raison de dire des bêtises », a écrit Vdovichenko. « Les gilets saisis par SBI sont utilisés et utilisés par des militaires depuis plus d’un an et peuvent avoir été soumis à diverses contraintes physiques et mécaniques (chutes, coups, etc.) lors de leur utilisation, chargement, déchargement et transport. De plus, il peut y avoir eu des cas où le personnel militaire a remplacé les plaques balistiques par celles d’autres fournisseurs ou par les leurs. Les facteurs ci-dessus pourraient affecter de manière significative les résultats finaux des analyses d’experts.

En réponse à Slidstvo.Info, Vdovychenko a également affirmé qu’il avait quitté légalement l’Ukraine et qu’il avait assisté à toutes les audiences du tribunal. Cependant, il n’a pas donné de détails sur les raisons de son départ ni sur ses projets de rentrer chez lui.

Le registre du tribunal mentionne non seulement Vdovichenko, mais aussi trois employés du ministère de la Défense. Nous avons donc inscrit le nom de Vdovychenko sur le site web du pouvoir judiciaire et avons trouvé une affaire qui avait été transférée à la Cour suprême anti-corruption il y a quelques mois. Ici, nous voyons les accusés Shapovalov, Khmelnitsky et Vdovichenko.

Il semble que le bureau du procureur général ait accusé ces anciens employés du ministère de la Défense d’avoir détourné près de 2 milliards de hryvnias (47,2 millions de dollars). « L’équipement a été acheté à des prix gonflés avec 100% de prépaiement », indique l’annonce du transfert de l’affaire devant la Cour administrative suprême. Et plus loin : « D’anciens responsables ont accepté des équipements de protection individuelle sans vérification et ont livré des produits de mauvaise qualité aux entrepôts militaires des forces armées ukrainiennes. Selon les conclusions des analyses d’experts, l’équipement ne répond pas aux normes étatiques et militaires de l’Ukraine, ni aux exigences techniques pour l’achat de divers types de gilets pare-balles, et ne peut pas protéger de manière adéquate le personnel militaire ukrainien avec un équipement approprié avec un équipement de protection individuelle d’une valeur de près de 2 milliards de hryvnias.

Il convient de souligner que, selon les documents examinés par Slidstvo.Info, le montant transféré par le ministère de la Défense de l’Ukraine à la société bulgare Mimaltemer s’élève à un total de 86,5 millions d’euros, ce qui, au taux de change moyen de 2022, au moment où les fonds ont été transférés, s’élève à près de 3 milliards de hryvnias (91,1 millions de dollars).

Défiscalisation en Bulgarie

Les énormes sommes reçues par Mimaltimer Ltd. dans le cadre des contrats avec l’Ukraine sont absentes des états financiers annuels disponibles de l’entreprise. Selon eux, elle a une activité modeste avec plusieurs milliers de leva de chiffre d’affaires par an.

Les acquisitions immobilières d’envergure ne sont pas non plus prises en compte – le bâtiment emblématique de l’Hôtel Paris sur le boulevard Slivnitsa. Princess Maria Louisa, qui subit actuellement d’importantes réparations d’une valeur de dizaines de millions de levs. L’emblématique bâtiment de Sofia de l’arche. Naum Torbov du début du 19ème siècle était une ruine abandonnée et dangereuse, mais Mimaltimer promet de lui redonner sa splendeur d’antan de l’immobilier historique.

Vitaliy Kononuchenko, Anna Babinets /Slidstvo.info/, Atanas Chobanov /BIRD/

Collage de plomb : Slidstvo.info

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