Hemusgate : Le fisc bulgare recherche 23,2 millions d'impôts des entreprises écran impliquées dans l'affaire

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Six entreprises impliquées dans l’affaire « Hemusgate » sont déjà redevables à la NRA. Cela a été établi par une inspection des BIRD.BG dans les archives publiques de l’agence. Ils doivent au fisc un total de 23,2 millions À la fin du mois de mars 2023, les six sociétés avaient fait l’objet de contrôles fiscaux. Quatre des entreprises ont été ajoutées en tant que débiteurs importants à la NRA tout récemment, les 21 et 31 mars 2023.

Les entreprises enregistrées auprès des hommes de paille ont participé à l’épuisement de millions d’argent pour l’autoroute Hemus. Près de 55 millions de BGN ont été retirés à un guichet dans des « sacs et sacs » par International Asset Bank, associée à Mladen Mihalev – Madzho.

Parmi les six sociétés de « Hemusgate » avec des passifs est le soi-disant. Société tampon « Bul Stroy Group IG », par lequel l’argent est passé, et qui appartenait à Metodi Bachev, le défunt chef de l’entreprise de construction « Agromah ». Le régime a utilisé un total de 5 sociétés écrans et quatre sociétés proxy que nous avons révélées dans les première

et deuxième

parties de notre enquête avec Zov News.

Des millions de personnes sont passées par un militant du MRF, un dirigeant rom et un sans-abri aujourd’hui décédé. Les cinq entreprises creuses reçoivent un total de 56 171 335 de « Bul Stroy Group IG » et retirer un total de 54 974 090 BGN à une caisse. Les sommes ont été remises à « l’homme

» Borislav Kolev, arrêté en décembre 2021 pour blanchiment d’argent. Ci-dessous, nous rappelons le schéma

par lequel les millions ont été drainés.

Six entreprises ayant réalisé des audits par l’ARN

Pour les premières sociétés du régime figurant sur les listes des débiteurs ayant des dettes publiques impayées, Nous avons rapporté Dès novembre 2021, les contrôles fiscaux de six des entreprises impliquées dans l’affaire ont déjà été achevés.Hémusgate« , et leurs charges à payer par l’ARN au total de 23,2 millions (23 211 349,02 BGN) Les engagements publics à fin mars 2023 sont les suivants :

5 772 273.94 obligations de « Vindor Montana » Ltd.
5 531 222.76 obligations de « Pro Building Group » Ltd.
4 005 564,30 BGN obligations de « Leventa 90 » Ltd.
3 785 096.78 obligations de « Bul Stroy Group IG » Ltd.
3 125 633.89 obligations de Building Conti Stroy EOOD
991 557,35 BGN obligations de « Rich Building Stroy » Ltd.

3 785 096,78 sont les obligations de la société tampon « Bul Stroy Group IG »« EOOD, établi par la NRA dans la production de contrôle n ° Р-22000122000290-040-001 à partir de 2022 (nous n’avons pas de numéro d’acte de révision). La société a été incluse dans les listes des grands débiteurs de la NRA récemment, le 21.03.2021 et est toujours enregistrée en vertu de la loi sur la TVA.

Le passif de « Vindor Montana » Ltd., s’élevant à 5 772 273,94 BGN ont été créés par la NRA avec la loi d’audit n ° Р-22221021006949-091-001 / 08.09.2022 et la société a été incluse dans les listes de débiteurs le 31.10.2021. Initialement, l’ARN recherchait

un montant inférieur à celui de la Roma Nina Todorinova, mais apparemment le contrôle fiscal a établi plus de passifs. Elle a également fait l’objet de mesures conservatoires. La société dispose d’une loi de radiation en vertu de la loi sur la TVA n ° 220992102002755/04.06.2021.

Les devoirs de «Groupe Pro Building« Ltd, au taux de 5 531 222.76 ont été établis par la NRA avec la loi d’audit n ° Р-22221421006921-091-001 / 13.09.2022, et a été inclus dans les listes de débiteurs très récemment, le 31.03.2021. La société a été imposée des mesures conservatoires dès 2020 et dispose d’une loi de radiation en vertu de la loi sur la TVA n ° 220992102410775 / 15.07.2021.

Le passif de Leventa 90 EOOD, s’élevant à 4 005 564,30 BGN ont été établis par la NRA avec la loi d’audit n ° Р-22220421006943-091-001 / 21.10.2022 et ont été inclus dans les listes de débiteurs dès le 30.07.2021 220992102957213.

Les devoirs de «Bâtiment Conti Stroy« Ltd, au taux de 3 125 633.89 ont été établis par la NRA avec la loi d’audit n ° Р-22221021006927-091-001 / 22.07.2022, et a été inclus dans les listes de débiteurs également récemment, le 21.03.2021. La société a été imposée des mesures conservatoires avec deux décrets en 2021 et dispose d’une loi pour la radiation en vertu de la loi sur la TVA n ° 220992102766121 / 23.08.2021.

Les obligations de « Rich Building Stroy » Ltd., s’élevant à 991 557,35 BGN ont été établis par la NRA avec la loi d’audit n ° Р-22221021006918-091-001 / 24.06.2022, et ont été inclus dans les listes de débiteurs également le 21.03.2021 220992104108523.

Il n’y a aucune information publique selon laquelle la NRA a effectué des inspections fiscales de « Groma Hold » EOOD et « Vodno Construction – Blagoevgrad » AD – les deux autres sociétés participent également au programme « Hemusgate » avec les millions drainés. Les deux sociétés ne figurent pas sur les listes de débiteurs.

Hôtel de luxe au lieu de l’autoroute

Une enquête

conjointe menée par BIRD.BG, Zov News et Blagoevgrad News fin 2022 a révélé que Hristo Savev, accusé de l’affaire Hemus Gate, avait financé l’achat du luxueux Maxi Park Hotel & Spa à Velingrad.

L’accusé Hristo Savev coupe un ruban avec Boïko Borisov. Maxi Park Hotel & Spa à Velingrad.

Le programme, démantelé par le ministère de l’Intérieur en 2021, ne suit qu’une partie de l’argent distribué par Avtomagistrali AD dans le cadre de la soi-disant Avtomagistrali AD. Procédure « in house » – 84 millions BGN avance pour la société « Water Construction – Blagoevgrad« AD. Après avoir reçu l’argent, « Water Construction » transfère 60 millions de ce que l’on appelle société tampon « Bul story group IG« , pour lequel il est maintenant entendu que la NRA recherche 3,8 millions de BGN. les fonctions publiques. Quelques 24 millions sur les 84 millions qui sont restés, il restait dans la construction hydraulique, soit à peu près le même montant, soit 23,4 millions de BGN. sont investis dans l’achat d’un hôtel spa de luxe à Velingrad.

En plus d’un hôtel, des terrains coûteux à Sofia ont été achetés avec l’argent, a déclaré l’ancien ministre de l’Intérieur Boyko Rashkov dans une interview accordée à Justice for All, sans révéler de détails sur l’emplacement des propriétés et sur les sociétés qui ont acquis cette propriété avec l’argent volé.

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