Шест фирми, участвали в аферата “Хемусгейт” вече са длъжници на НАП. Това установи проверка на BIRD.BG в публичните регистри на агенцията. Те дължат на фиска общо 23,2 милиона лв. към края на март 2023 г. И на шестте фирми са извършени данъчни ревизии. Четири от фирмите са добавени като големи длъжници на НАП съвсем наскоро, на 21 и 31 март 2023 г.
Фирмите, регистрирани на подставени лица, са участвали в източването на милиони от парите за Автомагистрала “Хемус”. Близо 55 милиона лв. са били изтеглени на каса в “торби и чували” от Интернешънъл Асет Банк, свързвана с Младен Михалев – Маджо.
Сред шестте фирми от “Хемусгейт” със задължения е т.нар. буферно дружество “Бул Строй Груп ИГ”, през което са минали парите, и което е било собственост на Методи Бачев, вече покойния шеф на строителната фирма “Агромах”. В схемата са използвани общо 5 кухи фирми и четирима пълномощника, които разкрихме в първа и втора част от разследването ни съвместно със “Зов Нюз”.
Милионите са минали през активист на ДПС, ромски лидер и вече починал клошар. Петте кухи фирми получават общо 56 171 335 лв. от “Бул Строй Груп ИГ” и теглят на каса общо 54 974 090 лв. Сумите са предадени на “човечеца” Борислав Колев, който беше арестуван през декември 2021 г. по обвинение за пране на пари. По-долу припомняме схемата, по която са източени милионите.
Шест фирми с приключили ревизии от НАП
За първите фирми от схемата, включени в списъците на длъжниците с неуредени публични задължения, съобщихме още през ноември 2021 г. Вече са приключили данъчните ревизии на шест от фирмите участвали в аферата “Хемусгейт”, а начислените им от НАП общо 23,2 милиона лв. (23 211 349.02 лв.) публични задължения към края на март 2023 г. са както следва:
5 772 273.94 лв. задължения на “Виндор Монтана” ЕООД
5 531 222.76 лв. задължения на “Про Билдинг Груп” ООД
4 005 564.30 лв. задължения на “Левента 90” ЕООД
3 785 096.78 лв. задължения на “Бул Строй Груп ИГ” ЕООД
3 125 633.89 лв. задължения на “Билдинг Конти Строй” ЕООД
991 557.35 лв. задължения на “Рич Билдинг Строй” ЕООД
3 785 096.78 лв. са задълженията на буферното дружество “Бул Строй Груп ИГ” ЕООД, установени от НАП в контролно производство № Р-22000122000290-040-001 от 2022 г. (не разполагаме с номер на ревизионен акт). Фирмата е включена в списъците с големи длъжници на НАП наскоро, на 21.03.2021 г. и все още е регистрирана по ЗДДС.
Задълженията на “Виндор Монтана” ЕООД, в размер на 5 772 273.94 лв. са установени от НАП с ревизионен акт № Р-22221021006949-091-001/08.09.2022 и фирмата е включена в списъците с длъжници на 31.10.2021 г. Първоначално НАП търсеше по-малка сума от ромката Нина Тодоринова, но явно данъчната ревизия е установила още задължения. Наложени са ѝ също така и обезпечителни мерки. Фирмата има акт за дерегистрация по ЗДДС № 220992102002755/04.06.2021.
Задълженията на “Про Билдинг Груп” ООД, в размер на 5 531 222.76 лв. са установени от НАП с ревизионен акт № Р-22221421006921-091-001/13.09.2022, а е включена в списъците с длъжници съвсем наскоро, на 31.03.2021 г. На фирмата са наложени обезпечителни мерки още през 2020 г. и има акт за дерегистрация по ЗДДС № 220992102410775/15.07.2021.
Задълженията на “Левента 90” ЕООД, в размер на 4 005 564.30 лв. са установени от НАП с ревизионен акт № Р-22220421006943-091-001/21.10.2022, а е включена в списъците с длъжници още на 30.07.2021 г. Има и акт за дерегистрация по ЗДДС № 220992102957213/14.09.2021.
Задълженията на “Билдинг Конти Строй” ЕООД, в размер на 3 125 633.89 лв. са установени от НАП с ревизионен акт № Р-22221021006927-091-001/22.07.2022, а е включена в списъците с длъжници също наскоро, на 21.03.2021 г. На фирмата са наложени обезпечителни мерки с две постановления през 2021 г. и има акт за дерегистрация по ЗДДС № 220992102766121/23.08.2021.
Задълженията на “Рич Билдинг Строй” ЕООД, в размер на 991 557.35 лв. са установени от НАП с ревизионен акт № Р-22221021006918-091-001/24.06.2022, а е включена в списъците с длъжници също на 21.03.2021 г. Фирмата има акт за дерегистрация по ЗДДС № 220992104108523/17.12.2021.
Няма публична информация НАП да е правила данъчни проверки на “Грома Холд” ЕООД и “Водно Строителство – Благоевград” АД –- другите две фирми също участващи в схемата “Хемусгейт” с източените милиони. Двете фирми не присъстват в списъците с длъжници.
Луксозен хотел вместо магистрала
Съвместно разследване на BIRD.BG, “Зов Нюз” и “Благоевград Нюз” в края на 2022 г. разкри, че Христо Савев – обвиняем за аферата “Хемусгейт” е финансирал покупката на луксозния „Макси парк хотел и спа“ във Велинград.

Схемата, разнищена от МВР през 2021 г., проследява само част от парите, раздадени от Автомагистрали АД по т.нар. “ин хаус” процедура – 84 милиона лв. аванс за фирмата “Водно строителство – Благоевград” АД. След като получава парите, “Водно строителство” прехвърля 60 милиона лв. на т.нар. буферна фирма “Бул строй груп ИГ”, за която сега се разбира, че НАП ѝ търси 3,8 милиона лв. публични задължения. Едни 24 милиона лв. от 84-те милиона са останали във “Водно строителство”, а приблизително същата сума – 23,4 милиона лв. са инвестирани в покупката на луксозен спа-хотел във Велинград.
Освен хотел, с парите са били закупени скъпи парцели в София, съобщи в интервю за “Правосъдие за всеки” бившия вътрешен министър Бойко Рашков, без да разкрие детайли къде се намират имотите и кои са фирмите, придобили тази недвижимост с откраднатите пари.
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от журналистическо чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2023 / BIRD One time 2023
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
Tsonko Georgiev
Николай Живков
Rumen Kulev
Все така
Anonymous
Яне Кателиев
Радина Георгиева
Anonymous
Svetoslav Gramenov
Atanas Petrov
Благодаря ви за трудната работа която върщите.
Anonymous
Anonymous
Aleksandar
This post is also available in:
English (Английски)
Français (Френски)
You must be logged in to post a comment.