Мария Демирева от Украйна е направила добри сделки с имоти на корпорация КУБ във Варна. В края на 2024 г. тя си купува два апартамента в Баба Алино само за 700 евро на...
Tag - Пране на пари
През 90-те години на миналия век културистът Ласло Ковач е работил за Игор Краля, лидер на най-мощната организирана престъпна група в Будапеща, която е била подчинена на...
Режимът на Мадуро е изпрал огромна сума през българската Инвестбанк. Това става ясно от постановление на СГП по преписка № 16709/2022. Според официалните данни на...
Британски гражданин губи над 70 хиляди британски лири след фалшиви инвестиции през платформата FX Meridian. Следите водят до българското дружество “Евър Файненшъл” АД...
Виждали са Петьо Еврото в Солун в ресторант “Мамалюка”, на ул. Драгуми 3. Това заяви под клетва пред съда свидетелят Илия Златанов по делото за измама срещу бившия...
Има съмнения за източване на милиони към Дубай от т.нар. “Холдинг Орион”, свързан с енергийния бос и “консултант” Христо Ковачки. Това се разбира от документи...
СГП изпра за пореден път санкционирания по закона “Магнитски” депутат Делян Пеевски и най-вече обслужващата го държавна инфраструктура. Постановление на градската...
В края на 2023 г. до БНБ, Прокуратурата, КФН и ЕЦБ е подаден сериозен сигнал по новия закон за защита на лицата, сигнализиращи за нарушения. В него се излагат съмнения...
Росица Кирова е поредният депутат от ГЕРБ, който влиза в бизнеса с възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). В началото на 2025 г. “Венти Груп” ЕООД, притежаваща...
























