Tag - Пране на пари

BIRD.BG

3 days ago

#КУБ на #Невзоров със запори и дела за некоректен платец у нас и в Украйна.

Подписите на герберското управление на варненския Район Приморски през лятото на 2023 правят възможни мащабните незаконни строежи на Олег Невзоров. На този фон ние засякохме множество глоби, налагани на строителя от Инспекция по труда през 2025. И по-важното – засичаме и запори, наложени от #НАП. Както и дела от измамени купувачи.

За нарушение на трудовото законодателство държавните органи налагат глоби на фирмите на Невзоров, дори и когато работниците са българи. Поради липса на трудови договори и други нарушения. А както вече разбрахме, огромната част от работниците са внос от Украйна и Русия, т.е. на става ясно на какво изобщо правно основание полагат труд у нас. Открихме поне пет дела в РС Варна, по които глобите (макар и ниски) са потвърдени – като често делата дори не стигат до край, а фирмите доброволно си плащат глобите.

Но има и още. Колкото повече – както би казал Петьо Еврото. В края на 2023 НАП налага запор на „Форест Клуб Варна“, един от основните строители в местността Баба Алино, в размер на 150 хиляди лв. Година по-късно запорът е вдигнат. Това обаче се оказва само „загрявка“. През февруари и март т.г. НАП започва да налага серийни запори над „КУБ Дивелъпмънтс“ и „КУБ Ресторантс“, като засега общо са запорирани над 100 хиляди евро. Това означава, че срещу дружествата на Невзоров има висящи ревизионни производства. Никъде по партидите на дружествата не се вижда банково финансиране - т.е. всичко върви само в кеш.

В Украйна срещу фирмите на Невзоров също са имали запори заради кредити към банки, които не са върнати, пишат местните медии. Самият Невзоров бил разследван за фалшиви декларации, с които теглил кредитите. КУБ е описан като "полулегален кооператив". Линк в коментари.

Дейността на КУБ у нас е не само незаконно строителна, а светят всички индикатори за пране на пари. Фирмите инвестират официално милиони дошли по банков път, но още толкова идват в брой, прекарани с куриери през граница и засечени от #ДАНС. След това клиентите също купуват апартаменти в брой. Официално декларират имотите на 700 евро кв.м. и ги плащат с банков превод, а остатъка до 1,800 евро кв.м. се плаща в брой. Защо пък не? В България това правят политици, съдии, главни прокурори дори. Тези схеми ни държат трайно и в сивия списък на рисковите държави за пране на пари, който затормозява работата на белия бизнес. Защото банките гледат и проверяват транзакциите от и към България под лупа.

И за капак на всичко, засичаме история, доста подобна на тази на измамената англичанка Ruth Blaylock – чието капаро за ваканционен имот бе отмъкнато от хотелиера Гърде Станев, брат на новия шеф на ДАНС. А именно – „Форест клуб Варна“ преди дни е осъден да заплати 35,000 евро на измамен купувач. Т.е. неправомерно задържано капаро, срещу което насреща купувачът не е получил нищо. Решението е на варненския апелативен съд – т.е. шансът ВКС да го „обърне“ е нищожен. Линк в коментар.

За финал ще посочим, че Деньо новото начало продължава да мълчи. А той дължи отговори как така за две седмици ДАНС си „обръща“ на 180 градуса становището, че Невзоров трябва да бъде изгонен от България като опасен за националната сигурност. По наша оперативна информация това става след нареждане от Делян #Пеевски, доколкото на родната #сарафтура спешно са и трябвали „тайни“ свидетели по делото срещу кмета Коцев. Според друг наш източник, към днешна дата Деньо пък е прислонен от #Сарафов в НСлС, макар и неясно в какво точно качество и функция. Полагаме усилия да валидираме тази информация.

#BIRDBG е разузнаване на гражданите и осветява срамните тайни на властта. Ако искате да помогнете в битката ни срещу мафиотите и корумпираните политици и магистрати, включете се с дарение тук 👉 bird.bg/donate ... See MoreSee Less

BIRD.BG

4 days ago

Прогресивен иновациЙ. Дялан камък на ГЕРБ кадрува мощно и прогресивно в Министерството на иновациите. Калин Анастасов, след охолна ваканция като посланик в Армения, даже още не е преместен от Външно, но вече реди дирекции в МИДТ. След четири години главен секретар на Теменужка в енергетиката, сега целият ресурс по конкурентноспособност, иновации и наука за бизнеса ще минава през неговия герберски крадлив филтър. Неговата /уж/ бивша жена Лилия Анастасова работи през 2010 в МТСП и също бабува на обществени поръчки за милиони. Очевидно кражбите ще продължат в прогресия. Геометрична. Но да не си мислят, че няма да ги следим под лупа. Назначенията в средния ешелон са важен лакмус и той вече се е оцветил в герберо-депесарско синкаво.

#BirdBG разузнава за гражданите и пази обществения интерес и техните пари. Подкрепете ни с дарение тук: bird.bg/donate ... See MoreSee Less

BIRD.BG

4 days ago

#КОЙ държеше чадър над групировката #куб, която безчинстваше във Варна, а шефът Олег #Невзоров стана таен свидетел на прокурорската бухалка срещу кмета Коцев? За награда Деньо Денев му свали скоростно заповедта, с която беше обявен от ДАНС за заплаха за националната сигурност и му беше наложена забрана да влиза в страната.

Украинецът демонстрираше близост до украинските организации в града. Покрай това го видяхме и на снимки с бившия зам.кмет в ресор култура Павел Попов, който се отказа от поста и в момента е депутат.

Днес стана ясно, че всички строежи на групировката са абсолютно незаконни. Има и задържани.

А самият Невзоров дали е задържан? Или се е укрил в украинското посолство?

BIRD припомня разкритията ни за групировката, за незаконното строителство, за прането на пари на украински корумпирани чиновници чрез продажби на имоти на символични цени.

www.facebook.com/birdreporting/posts/1270491031758867Новият таен свидетел на прокуратурата срещу кмета на Варна Благомир Коцев беше оповестен от близкия до прокуратурата кафяв сайт ПИК - Олег Невзоров. Проучване на BIRD.BG установи, че той има много сериозен мотив да сътрудничи.

През юли т.г. грузинецът Джони Читадзе и украинецът Олег Невзоров са санкционирани от ДАНС с 10 годишна забрана за влизане в страната. Двамата са съдружници във фирмата Фират ООД. Агенцията ги разработва отдавна за пране на пари - милиони в кеш, инвестирани в недвижими имоти във Варна. Но не само. Има и данни за връзки с руските служби.

Заповедите за ПАМ са подписани от и.ф. Деньо Денев с номера З-1801 от 03.07.2025 за Джони Читадзе и З-1802 от 03.07.2025 за Олег Невзоров.

Две седмици по-късно със заповед на и.ф. Деньо Денев З-2006/17.07.2025 мярката на Олег Невзоров е отменена.

Но Агенцията за бежанците е отнела временната му закрила на 28 юли /линк в коментар/

Невзоров е на 40 години и подлежи на мобилизация в Украйна. Но вместо да е на фронта, днес той е голям строителен инвеститор в България и таен свидетел на прокуратурата по ключово дело.

Този нов свидетел се присъединява към другите лица със сериозни зависимости, установени по това политическо дело:

- Основната свидетелка #Пламенка, която години наред е печелила обществени поръчки за изхранване от общината и си построила палат, но при Коцев не спечелила обществена поръчка. Разследвана от прокуратурата за обществени поръчки.
- Свидетелката Биляна Якова, изгонена от общината заради провал с проекта за интегриран градски транспорт. Разследвана от прокуратурата.
- Прокурор Патаринска, командирована от районна прокуратура Плевен. Разследвана от прокуратурата за мащабни злоупотреби с евросубсидии за земеделие.

Прокурорските преписки на тези дами са прекратени, но са на трупчета. Утре може да бъдат възобновени. Заповедта за екстрадиране на Невзоров е отменена, но утре може пак да бъде издадена. Нещо неясно?

#BIRDBG проучва случая с Невзоров от няколко месеца съвместно с украински колеги и вече сме установили сделки с недвижими имоти на високопоставени украински чиновници. Обемът на информацията е огромен - компаниите на Невзоров са десетки със стотици клиенти.

Всяка справка в Имотния регистър струва пари. Подкрепете ни с дарение тук 👉 bird.bg/donate ... See MoreSee Less