Васил Божков съди OFAC заради „Магнитски“

Васил Божков (Черепа) е завел дело във федералния съд на Вашингтон срещу наложените му санкции по глобалния закон „Магнитски“. Делото му е заведено три години след като другата „едра риба“ Пеевски атакува по съдебен ред санкционирането си. Делото на Божков е все още в начален етап, като по-долу анализираме ключовите акценти от съдебния процес.

Към днешна дата ключовите документи по процеса, иницииран на 08.10.2025 , са исковата молба на Черепа и отговорът на OFAC чрез директора Bradley Smith. Божков твърди, че следва да се направи разграничение между „подкуп“ и „изнудване“, като във времето той консистентно твърди – вкл. и по делото у нас – че Борисов и Горанов са го изнудвали. И че при хипотезата на изнудване, което според него е доказано чрез сериозен обем доказателства, предоставени на OFAC и сега на съда, той не би следвало да търпи санкциите по „Магнитски“. От документите по делото става ясно, че OFAC приема тезата на Божков за изнудване – но въпреки това твърди, че ако той е искал да избегне санкциите не е трябвало да се поддава на исканията на Борисов и Горанов. По наше мнение това е много лоша новина за Буци и Влади, защото такова „признание“ за първи път се появява сега в официален американски съдебен документ.

Също така разбираме, че OFAC е провел задълбочен „разпит“ на Божков чрез въпросници със стотици въпроси, в няколко рунда. Проведена е дори и лична среща между OFAC и адвоката на Божков – „привилегия“, която между другото никога не бе оказана на пеевските адвокати въпреки техните многократни искания. OFAC споменава на срещата, че би могло да има и среща с Божков лично – но впоследствие такава реално не се провежда.

Нататък става ясно, че Божков е предоставил доказателства за недължимост на каквито и да било данъци, както и че възразява срещу достоверността на свидетелските показания на „Цеките“ – братята Боян и Цветомир Найденови – поради тяхното собствено участие в корупционни схеми. Черепа многократно реферира към доказателства за това, че е изнудван от Борисов и Горанов – но те, поне засега, не са видими по делото. Станат ли видими, незабавно ще информираме. Тук е моментът да припомним, че швейцарският адвокат на Божков потвърди пред BTV, че на САЩ са били предадени включително аудио- и видео-записи. Какво – и кой – е на тези записи е въпросът за шестица от тотото.

НАП и Прокуратурата като част от пъзела

Става ясно, че OFAC до голяма степен разчита на констатациите на българската приходна агенция и на специализираната (вече закрита) прокуратура. Тук обаче има два проблемни момента. На първо място, Черепа засега по-скоро си печели делата срещу НАП, като има и спрени дела с огромен материален интерес – например само по едно такова дело сумата е 50 милиона лева. Проблемът тук идва от висящо тълкувателно дело във ВАС, инициирано по искане на Иван Гешев преди повече от три години. Оттогава и досега върховните съдии не са направили абсолютно нищо, т.е. по делото не личи абсолютно никакво движение. За тълкувателните дела срок няма, така че решението може да дойде – ако изобщо дойде – и през 2030. Колко от делата дотогава ще погинат по давност, е много важен въпрос без ясен отговор.

На следващо място следва да посочим и висящите наказтелни дела срещу Черепа. Те са поне три, като само две са в съдебна фаза – без обаче скоро да им се вижда края. По-новото дело касае поръчителство от Черепа на убийства на конкуренти, като по него подсъдими са той и т.нар. Ники Дългия (Николай Станков). За това дело сме писали подробно, като то досега поне два пъти катастрофира в съдебна фаза. Внесено в съда за трети път през февруари 2026, към днешна дата делото изглежда „замръзнало“ – т.е. по него няма никакво движение. В зала се явява прокурор Ирена Ганчева – която навремето тръгна да разследва действащия президент Росен Плевнелиев. Явно някои хора в СГП толкоз си могат.

Отговорът на OFAC

Що се касае до отговора на исковата молба по делото в САЩ, той е основно в две направления. Първо, правителството твърди – както и по делото на Пеевски, че искът е процесуално недопустим. Санкциите срещу Божков касаят външна политика и национална сигурност – където по закон, съдебният контрол в САЩ е по-отслабен, или иначе казано съдилищата рядко подлагат под съмнение преценката на изпълнителната власт. Изключенията от това правило са две: когато жалбоподател по делото е американски гражданин, а и когато правителството изобщо не е изложило мотиви (явна необоснованост). Настоящият случай обаче не е такъв.

На второ място OFAC посочва, че ако все пак съдът реши да гледа делото по същество – вместо незабавно да го прекрати – изпълнителната власт ще предостави по делото пълните данни и доказателства, довели до решението за налагане на санкции. И тук обаче, както по делото на Пеевски, има уловка. Версията на документите без заличавания ще бъде на разположение само и единствено на съдията, в закрито заседание в кабинета му. Иначе на разположение на Божков ще бъде само редактираната версия на документите.

Допускаме, че това предстои да стане сравнително скоро, доколкото съдията-докладчик Randolph Moss вече е определил, че размяната на книжа по делото следва да приключи до края на август. Така че на този етап изглежда, че делото на Божков се движи с по-бързи темпове от това на Пеевски – което бе инициирано през лятото на 2022, но няма никакво осезаемо развитие от есента на 2024 насам.

Накрая следва да акцентираме върху важен елемент от отговора на OFAC – многократно в документа се реферира към „изнудване от политически лидер“. Което, както и да го гледаме и мислим, може да значи само и единствено Бойко Методиев Борисов. Това е сериозна индиция, че настоящата администрация на Доналд Тръмп по никакъв начин не отстъпва от заключенията на първия кабинет на Тръмп, който подготви почвата за налагането на санкциите – а именно, че се касае за корупционна схема с водещото участие на Бащицата от Банкя. Т.е. той продължава да бъде водещ кандидат за награждаване с ордена „Магнитски“.

КОНПИ за десерт

Последният компонент от кампанията на държавата срещу Черепа са заведените от КОНПИ срещу него дела, които са две. Както съобщихме първи преди месец, едното дело вече се провали на първа инстанция. Има сериозни индикации, че натам върви и второто дело. Комисията, доскоро оглавявана от Тони Балкони (Антон Славчев) води и множество други дела срещу лица, гравитиращи около бившата хазартна империя на Черепа. Тук е достатъчно да посочим, че делата с най-голям материален интерес в това отношение са доникъде, все още на първа инстанция – а именно, делата срещу Александър Тумпаров, Георги Попов и Веселин Балтов. Има обаче и такива дела, които се издъниха вече на по две инстанции, като КОНПИ е осъдена да плаща и солени разноски – конкретно делото срещу адвокат Славчо Марков и това срещу Лиляна Деянова. Има и едно-единствено дело което, колкото и да е неочаквано и нетипично, КОНПИ печели. То е срещу бившия шеф на Държавната комисия по хазарта, Огнемир Митев, на когото в края на 2025 са окончателно отнети активи на стойност 600 хиляди лева. Що се касае до НАП, приходната агенция също губи около 90% от делата. Сметката се поема, както винаги, от данъкоплатеца.

Водеща снимка (от ляво надясно): Владислав Горанов, Бойко Борисов, Васил Божков (Черепа). Колаж: BIRD.BG

Тъмните страници в досието на Пеевски

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!