Начало » Пране на пари » Page 2

Tag - Пране на пари

Разследвания

Евротолийкс:
Оправял ли е Еврото перачи на пари свързани със схемата “Магнитски”?

Документ от архива на бившия следовател Петьо Петров – Еврото повдига сериозни въпроси за желанието на прокуратурата да разследва големи международни схеми за...

Read More
Разследвания

Евротолийкс: 2,3 милиона евро кеш и услуги за Таки-Маки и “златния паркинг” на Капитан Андреево

“Сивият кардинал” на съдебната власт Петьо Еврото е държал тайни документи свързани с Размиг Чакърян – Ами. При Еврото отиват сигналите от финансовото разузнаване...

Read More
Разследвания

Руснаци с българска фирма ужилиха Украйна със 170 милиона и купиха знаковата сграда на хотел “Парижъ” в София

Корупционна схема с военни доставки за стотици милиони. Екип от украински и български журналисти разкри как руски граждани с фантомна българска фирма са доставили на...

Read More
2024 с BIRD Разследвания

Още български фирми в схемата “Моби Дик” на Камората. И модел на “Плейбой” Бившата съпруга на Тошо Тошев твърди, че с нейното име е злоупотребено

Европейската прокуратура разкрива нови подробности около мащабната схема за източване на ДДС, на върха на която стои неаполитанската мафия Камора. В операция Моби Дик се...

Read More
2024 с BIRD Dubai Uncovered & Unlocked Разследвания Накратко

Майките на децата на Пеевски с гарсониери под наем в Дубай

Фолк певицата Цветелина Янева и юристката Зара Петрова, свързвани с депутата Делян Пеевски, живеят като съседки в гарсониери в Дубай, разкри международното разследване...

Read More
2024 с BIRD Разследвания Накратко

Димящата империя:
ТЕЦ-ове и мини свързвани с Ковачки са с нови “сламени” собственици

Нов ешелон от подставени лица, или т.нар. “сламени хора”, са станали управители и собственици на част от британските и кипърските фирми, стоящи зад българските дружества...

Read More
2024 с BIRD Dubai Uncovered & Unlocked Разследвания Международни проекти

Руснаци са купили имоти за 6,3 милиарда долара в Дубай след нахлуването в Украйна през 2022 г.

Изтекли данни разкриват, че обемът на руските имоти в Дубай се е увеличил “повече от десет пъти”, казват икономисти. От нахлуването в Украйна през 2022 г. руски граждани...

Read More

BirdBook

Скенер / Scan

Подкрепи BIRD

Партньори

2024 с BIRD

Свързани лица

Политически лица

Обществени поръчки

Агенти на ДС

Дългове към НАП

BIRD е разузнаването на гражданите - трудна, опасна и зле платена работа. Финансираме се от малки дарения на читателите. Подкрепете ни и Вие.

X