“Бях псевдо собственик” – проговори българската юристка от албанския проект на семейство Тръмп

В проекта за луксозен курорт, който предизвика масови протести в Албания и е свързан с фамилията на Тръмп има и българска следа. До началото на месец май българката Зоя Гюрова беше официално вписана като един от действителните собственици на нидерландските кухи компании, явяващи се собственици на имотите. Журналистите от BIRD.BG, заедно с партньорите на медията от брюкселското издание EUalive, успяха да идентифицират Гюрова, която е вписана като адвокат в САК, но работи за юридическа кантора в Нидерландия. Тя прие да отговори на въпросите ни, свързани с участието ѝ в корпоративните структури. Тези отговори са най-подробното публично изявление до момента от страна на нидерландските тръстови мениджъри в центъра на скандала. Въпреки че те хвърлят светлина върху тяхната ограничена роля, самоличността и мотивите на крайните албански и международни инвеститори остават неразкрити — въпрос, който вероятно ще продължи да подхранва дебатите с развитието на проекта и свързаните с него разследвания.

Има ли българска и руска следа?

Зоя Гюрова е корпоративен юрист от български произход с магистърска степен по право (LLM) от университета „Еразъм“ в Ротердам. Тя и Никита Виноградов — роден в Русия адвокат, специализиран в международни структури, са управляващи партньори в „Strik Tax | Legal“ и ръководят „Dutch Trust Management B.V.“.

Името на двамата юристи изплува покрай взривоопасния албански проект, тъй като до продажбата му през месец май те бяха официално вписани като действителни собственици на нидерландските кухи фирми (shell companies), притежаващи пълния контрол над „Zvërnec South Adriatic Development“. Именно това е дружеството зад проекта за луксозен курорт, свързван с фамилията Кушнер, който предизвика масови протести в Албания.

В отговорите си на писмени въпроси Гюрова категорично отрича тя и бизнес партньорът ѝ Никита Виноградов да са реалните бенефициенти на проекта. Тя описва вписването им в Нидерландия като действителни собственици (UBO) с дялове 50/50 като чисто формално изискване на местното законодателство.

Само „псевдо-собственици“

Гюрова обясни, че според нидерландското законодателство, когато никое физическо лице не притежава повече от 25% от собствеността или контрола, директорите на доверителното управляващо дружество (тръста) трябва да се впишат като „псевдо-действителни собственици“ (pseudo-UBOs). Тя и Виноградов са били вписани в това си качество като директори на „Dutch Trust Management“, която е предоставяла услуги по управление и управление на адрес на трите нидерландски холдингови структури: „Universal Properties Project BV“, „Dutch Global Maintenance BV“ и „Blue Industries Investment Holding BV“.

„Ние не сме действителните собственици на тези компании. Ние нито носим икономическия риск, нито получаваме икономическата полза“, заявява Гюрова.

Тя потвърди, че албанската компания по проекта — „Zvërnec South Adriatic Development Shpk“, е била продадена на 7 май, което означава, че нидерландските дружества вече нямат участие в него.

Новият собственик според регистъра OpenCorporates.al е фирмата с катарски капитал Sazan Development Holding LLC.

Инвеститорите остават тайни, но не били политици. Нямало руски пари

Гюрова неколкократно подчерта, че нито тя, нито Виноградов, нито техни клиенти са инвестирали лични средства в проекта. Тя потвърди също, че никакво финансиране не произтича от клиенти на DTM или на свързаната кантора „Strik Tax | Legal“.

По отношение на петимата неназовани албански съинвеститори, които според информациите са останали скрити зад нидерландската структура, Гюрова отказа да разкрие самоличността им, позовавайки се на законови ограничения.

Тя обаче потвърди, че те не заемат държавни постове и заяви, че доколкото ѝ е известно, няма политически обвързани лица (PEPs) или държавни служители, които да са съдействали за реализирането на проекта.

Гюрова отбеляза още, че в албанския регистър на действителните собственици нито тя, нито Виноградов фигурират като такива.

Попитана дали в проекта има лица от Русия и руски капитали, адвокатката категорично отрече всякакви връзки с Русия както по линия на скритите собственици, така и спрямо произхода на средствата за проекта.

Всичко е по закон

Гюрова защити законността на структурата, заявявайки, че „Dutch Trust Management“ — което притежава валиден лиценз (Wtt) от Нидерландската централна банка (DNB) от 2005 г. насам — е извършило разширена надлежна проверка на клиентите (due diligence), включително проверка на крайните бенефициенти и произхода на средствата.

Тя допълни, че нидерландските дружества не са обект на разследване от страна на Специализираната антикорупционна структура на Албания (SPAK).

Отговаряйки на въпроси за припокриването със „Strik Tax | Legal“, Гюрова настоя, че двете фирми са напълно отделни дружества с различни услуги и портфолио, въпреки че се намират в една и съща сграда на Световния търговски център в Амстердам.

За Звърнец питайте албанските власти

Строителният проект в остров Звърнец предизвика международен медиен интерес поради разполагането му в чувствителна крайбрежна зона и информацията за връзки с високопоставени международни фигури, включително свързани с Доналд Тръмп и Джаред Кушнер. Предишни разследвания разкриха как нидерландските правила за корпоративна тайна позволяват на реалните инвеститори да останат скрити зад професионални доставчици на тръстови услуги.

Въпросите относно първоначалното придобиване на земята, дали е имало публична тръжна процедура и евентуални плащания към посредници, бяха пренасочени от Зоя Гюрова към компетентните албански органи. Тя подчерта, че земята в Звърнец е частна собственост и че близкият остров Сазан не е част от проекта.

Изследователският център BIRN обаче описва по-сложна хронология, в която първоначално проектът е бил предвиден също и за остров Сазан, но впоследствие интересът на инвеститорите се е насочил към Звърнец.

Остров Сазан има важно значение отвъд туристическата му привлекателност. Той е най-големият от албанските острови и на стратегически важно място между Отрантския проток и устието на Вльорския залив, който бележи границата между Адриатическо и Йонийско море. Според някои анализатори курортът, свързан със семейство Тръмп, може да е прикритие за дискретен контрол на този ключов проток от неевропейски сили.

BIRD.BG & EUalive

Водеща снимка генерирана с ИИ

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!