Барселонагейт: Какво е прекратено и какво продължава? Както съобщи… – пост от Meta 18/10/2023

#Барселонагейт: Какво е прекратено и какво продължава?

Както съобщи прокуратурата, прекратено е само делото за покупката на #КъщаВБарселона, но продължават още четири преписки.

Къщата за над 3 милиона евро /2.9 М евро, и допълнителна сума в размер на 350 000 евро за нотариални разходи/ е придобита от Александър Чаушев по договор за мандат с фирмата на Валентин Златев “Тера Тур Сървисиз”, която е дала парите. Там обитава Борислава Йовчева с детето си Ема. След разкритията на “Ел Периодико” и началото на следствените действия в България, къщата е продадена за 1,85 млн. евро към и парите са се върнали в швейцарската сметка на Agriway Holdings Limited, която е собственик на “Тера Тур Сървисиз”. За тази къща първо се разбра от записите #Яневагейт, в които съдия Владимира Янева казва следното за интимна приятелка на Бойко Борисов: “Така е, ся, има една, на която и купи къща в Барцелона за милион и половина евро!”

Наблюдаващите прокурори са отделили материали в отделно разследване за четири престъпления, а именно:

– пране на пари относно увеличаване на капитала на испанско търговско дружество;

Става дума за фирмата с бутика “Шервиньо” в Барселона, EMA BGS SL., в която бащата на Борислава Йовчева апортира 850 000 евро. Той не може да докаже произхода им. Издаден му е ревизионен акт от НАП и запор върху имуществото. Подробности тук: https://bird.bg/barcelona-yovchev-properties-nra/

– за неизгодна сделка по повод продажба на акции на търговско дружество.

Става дума за обезценка на акциите на “Спортни имоти Приморско”, където съдружници са Йордан Христов и близкия до Борисов Иван Саздов. През 2019 г. акционерът Palms Enterprises продава 3 666 247 акции с номинална стойност 1 лв., от “Спортни имоти Приморско” АД на “ОМЗ” ООД с ЕИК 831641688, на цена 104 500 евро, като по този начин цената е занижена с около 1,7 милиона евро. Другият съдружник в “Спортни имоти Приморско” АД – Gordon Holdings Ltd., USA, продава на “ОМЗ” ООД 196 234 акции с номинална стойност 1 лв. на цена 20 000 евро, като по този начин цената на акциите е занижена с около 75 хил. евро. Общо цената на акциите е занижена с около 1,775 милиона евро.
Със същата сума към 2015 г. е увеличен капитальт на фирмата с бутика на Йовчева EMA BGS SL.
Подробности тук: https://bird.bg/barcelona-yovchev-properties-nra/

– пране на пари за преводи между физически лица с инициали Р.Р. и Б.Й;

Става дума за редовни парични трансфери от “Котарака” Росен Русинов към испански и италиански сметки на Борислава Йовчева. Близо 130 000 евро от българска сметка на Росен Георгиев Русимов в БАКБ са преведени директно на Борислава Йовчева или за разходи свързани с нейната дъщеря.Те са описани подробно в следния материал:
https://bird.bg/barcelonagate-money-trail/

– пране на пари за закупуване на недвижим имот в Република Турция:

За този имот няма конкретни данни, но стана ясно, че прокуратурата е поискала от Турция съдействие за установяване на имотите придобити от Борислава Йовчева и сметките на приближения до Борисов и Златев Бейзат Яхя. Подробности тук: https://bird.bg/barcelonagate-files/

За удобство направихме схема на тези взаимовръзки, която ще актуализираме с нова информация когато постъпи такава. #BirdBG

Това съдържание е създадено първо за страницата на BIRD в социалната мрежа Meta и е архивирано в сайта ни. Съдържанието не представлява пълноценно журналистическо разследване. Авторството е на екип на BIRD. Последвайте ни в Meta тук: https://www.facebook.com/birdreporting/

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!