Разкритията Дубай: Държавната помощ за ПИБ стана на имоти за милиони в Емирствата

Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев – собственици на Първа инвестиционна банка (ПИБ), известна и като FiBank, са закупили апартамент и търговски имот в Дубай, на изкуствения остров под формата на палма Palm Jumeirah, както и два апартамента в скъпия квартал Dubai Marina. Общата им площ е 1547.86 кв.м. Четирите имота са оценени на обща стойност над 6,1 милиона долара, но днес цената им е значително по-висока. Други два апартамента в Дубай, всеки по 91 кв.м., оценени на обща стойност над 600 хил. долара, са записани на името на топмодел на „Визаж”. Това показват данните към 2020 г. в международното разследване „Разкритията Дубай“. Моделката е станала собственик и на фирма в София, свързана с небезизвестния кипърски гражданин Георгиус Георгиу.

Наше разследване от октомври 2021 г. показа документи от „Досиетата Пандора”, които разкриват, че собствениците на Първа инвестиционна банка Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев са реални бенефициери на офшорки, получили над 1 милиард лева кредити от банката. Именно кипърецът Георгиус Георгиу е едно от подставените лица в офшорките на Минев и Мутафчиев.

ПИБ получи на няколко пъти внушителна държавна помощ – при управлението на Тройната коалиция и министър Орешарски, след краха на КТБ през 2014 г. и последно през 2020 г. когато държавната ББР купи нейни акции на двойна цена, за да може банката да запуши капиталовата си дупка и да изпълни препоръките след стрес теста на ЕЦБ. Мажоритарни акционери в банката остават Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев.

„Мечтата” на Цеко – 585 кв.м. апартамент в „Дубай Марина”

Данните в „Разкритията Дубай“ показват Цеко Минев като собственик на апартамент с внушителната площ 585.10 кв.м., последно оценен на 2 314 204 долара, но днес цената му е значително по-висока. Имотът се намира на един от високите етажи в 52-етажната сграда Le Reve (от френски „Мечтата”) в скъпия квартал Dubai Marina. Апартаментът е придобит от Цеко Минев преди 2010 г., показват данните за записите от имотния регистър на Дубай. Любопитна подробност е, че за контакт е предоставен служебен имейл адрес на банката, който съдейки по името е на сътрудничка на Минев.

„Мечтата” на Цеко отива при Ивайло Мутафчиев

Апартаментът „Мечта”, в Le Reve в скъпия квартал Dubai Marina, с площ 585.10 кв.м. и оценен на 2 314 204 долара, е сменил собственика си в периода преди 2016 г. Според данните в „Разкритията Дубай“, собствеността на имота е била прехвърлена от Цеко Минев на Ивайло Мутафчиев. Както вече споменахме, цената днес е значително по-висока. Такива апартаменти, в същтата сграда, се оферират в момента на продажни цени между 4,6 и 4,9 милиона долара.

Освен апартамента „Мечта” в 52-етажната Le Reve, Ивайло Мутафчиев е закупил и апартамент в 82-етажния небостъргач DAMAC Heights (преди Ocean Heights), също в скъпия квартал Dubai Marina. Апартаментът е с площ 154.59 кв.м. и последно е оценен на 611 439 долара. Цената и на този апартамент днес ще е значително по-висока. Според паспортните данни имотът е придобит преди 2016 г.

Търговски имот и апартамент на „Палмата”

Ивайло Мутафчиев е придобил по-рано в Дубай търговски имот с площ 622.37 кв.м., последно оценен на 2 456 498 долара, разположен на изкуствения остров под формата на палма Palm Jumeirah. Пак на „Палмата” Мутафчиев е закупил и апартамент с площ 185.8 кв.м., оценен за 748 808 долара, разположен в Al Msalli, част от комплекс Shoreline Apartments. Двата имота на „Палмата” са придобити от Мутафчиев преди 2012 г., показват паспортните данни.

Общата стойност на недвижимите имоти собственост на Ивайло Мутафчиев в Дубай е оценена преди време на над 6,1 милиона долара. Общата площ на 4-те имота, описани подробно по-долу, е 1547.86 кв.м.

– търговски имот с площ 622.37 кв.м. оценен на 2 456 497.50 долара
– апартамент с площ 585.10 кв.м. оценен на 2 314 203.80 долара
– апартамент с площ 185.80 кв.м. оценен на 748 807.56 долара
– апартамент с площ 154.59 кв.м. оценен на 611 438.60 долара

Освен това в луксозното обзавеждане на тези апартаменти са вложени значителни средства, по сведения на очевидци, които са ги посещавали.

Дубайски апартаменти за топмодел на „Визаж”

Данните в „Разкритията Дубай“ показват, че момиче на Жени Калканджиева – топмоделът на „Визаж” Анамария Кирилова е собственик на два апартамента в Дубай, всеки с площ по 91 кв.м. Апартаментите са в различни сгради в Discovery Gardens и са оценени на обща стойност над 600 хил. долара. Според паспортните данни имотите са придобити в периода след края на 2016 г. и преди края на 2021 г.

Преди дубайските имотни придобивки моделката Кирилова сменя тапетната снимка във фейсбук страницата си със снимка с логото на FiBank (ПИБ).

През декември 2020 г. Анамария Кирилова става едноличен собственик на регистрираната в София „Джес АМ” ЕООД, а майка ѝ Галина става управител. Моделката придобива 100% от дяловете в дружеството „при цена и условия, договорени в Приложение № 1” към договора за продажба, което обаче не е подадено в Търговски регистър. Месец преди това в капитала на фирмата са апортирани имоти на стойност 618 000 лв. Едноличен собственик на „Джес АМ” тогава е „Либеро” ЕАД, което от 2015 г. е собственост на кипърската „Антуеп овърсийз лимитид” (Antwep Overseas Limited), свързана именно с кипъреца Георгиус Георгиу – подставено лице на собствениците на ПИБ Цеко Минев на Ивайло Мутафчиев.

Моделката АнаМария нашумя през 2009 г. заедно с Биляна Йотовска с горещи снимки за списание MAXIM, а през 2012 г. със снимки и за сръбското издание.

До момента в „Разкритията Дубай”

Международното разследване #DubaiUncovered /“Разкритията Дубай“/ разкрива над 240 български граждани и пребиваващи у нас лица, които притежават имоти за над 160 милиона долара в Дубай. До момента са публикувани данните за имоти на майката на депутата Делян Пеевски, на строителният бос Велико Желев, на сестрата на зам.-главния прокурор Борислав Сарафов, на строителката на павилиона ни за „Експо 2020“ в Дубай Ралица Иванова, на сестрите Гергана Симова и Елица Прошенска и подземният бос Радостин Бързанов – Радо Слънцето, авер на Таки и Васил Илиев.

Разследването „Разкритията Дубай“ се опира на данни за над 800 000 записа от имотния регистър на Дубай, които датират от 2020 г. и са получени от C4ADS /Центъра за напреднали изследвания в областта на отбраната, базиран във Вашингтон/. Те бяха споделени с норвежкия финансов център E24, който координира разследването на недвижимите имоти заедно с 20 разследващи медии, сред които Le Monde, Süddeutsche Zeitung, датската телевизия TV2 и OCCRP. Като част от мрежата на OCCRP BIRD е българският партньор в проекта.

След публикуването на данните НАП обяви, че започва проверки на българите с имоти в Дубай, като вчера директорът Борис Михайлов съобщи, че се очакват данни от Емирствата за над двеста лица, придобили недвижимост там. На 21 лица проверката вече била приключила и дори били събрани данъци за 131 000 лв.

Водеща снимка:
Изглед към 52-етажната Le Reve и 82-етажният небостъргач DAMAC Heights в Dubai Marina | Ивайло Мутафчиев (горе вдясно) и Цеко Минев (долу вдясно)

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

This post is also available in: English (Английски) Français (Френски)