#DubaiUnlocked: Двамата най-често летели с Пеевски, с имоти в Дубай

Бившият шеф на “Булгартабак” Венцислав Чолаков и Делян Денчев, свързан с пловдивската цигарена фабрика, за които “Извън ефир” изнесе информация, че са най-често пътуващите с Делян Пеевски, са наематели на апартамент и вила в Дубай. Освен това, и двамата са станали резиденти в Дубай – получили право на постоянно пребиваване на територията на Обединените арабски емирства (ОАЕ). Луксозната 611 кв.м. вила, наета от Денчев, е в централен район, близо до британско училище и недалеч от “Палмата” – изкуствения остров Palm Jumeirah. Недалеч е и комплекса, в който се беше настанил бившия шеф на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев. На “Палмата”, както разкрихме когато там започнаха да падат ракети и дронове, има 10 вили на българи, сред които роднини на сочения за престъпен бос Христофорос Аманатидис – Таки, Чочо Несебърския и други.

Това показват данните за собствениците и наемателите на имоти в Дубай, обработени от международното разследване “Отключеният Дубай” /Dubai Unlocked/ с участието на OCCRP, BIRD.BG и журналисти от 75 медии. Преди вилата с площ 611 кв.м. Денчев е наемал друга, по-скромна но не по-малко луксозна вила с площ 530 кв.м.

От разкритата от “Извън ефир” информация за полетите се разбира, че най-често летящият с Делян Пеевски е Венцислав Чолаков – 132 пъти от общо 213 полета на Пеевски с редовни авиолинии между 2015 и 2022 г. Вторият по честота спътник на Пеевски е Делян Денчев – 64 общи полета. Денчев е свързан с пловдивската фабрика “Юрий Гагарин” и вече заличената фирма “Комсо Табако”. Данни от украинските и руските митници, които BIRD разкри, показаха как опаковки и филтри за цигари редовно се изнасят за Русия именно от пловдивската “Юрий Гагарин”.

Друг често летял заедно с Пеевски е адвокат Александър Ангелов – 24 пъти. Именно през неговата кантора, според МВР, пък са били купувани чартърните полети (не са включени в данните на “Извън Ефир”), за които по време на изслушване в парламента съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Сашо Ангелов беше осветен в “Досиетата Пандора” и като собственик на офшорки, които Пеевски му е прехвърлил, но не ги е декларирал.

От изслушването на Демерджиев в парламента стана ясно, че санкционираният от САЩ за корупция по закона “Магнитски” Делян Пеевски е летял до Дубай с частен полет заедно с бившата шефка на парламентарната група на ГЕРБ и настоящ конституционен съдия Десислава Атанасова.

Цигарените босове – резиденти в Дубай

Венцислав Чолаков и Делян Денчев, двамата най-често летели с Пеевски, са станали резиденти в Дубай. Делян Деянов Денчев има разрешително за дългосрочно пребиваване още от 2013 г., подновявано 4 пъти и валидно до 2033 г. Венцислав Златков Чолаков има статут “резидент” от 2020 г., валидно до 2032 г. Той е имал разрешително и през 2015-2016, за около година.

Това показват данните за визите и издадените на двамата разрешителни за пребиваване, с които BIRD се сдоби в рамките на международното разследване “Отключеният Дубай”. Статутът “резидент” в Дубай се дава на чужди граждани, получили право на постоянно пребиваване на територията на Обединените арабски емирства (ОАЕ). Справките за статута на Чолаков и Денчев прилагаме по-долу.

Припомняме, че олигархът Делян Пеевски прекарваше значителна част от времето си в Емиратите и също притежаваше разрешение за постоянно пребиваване там, разкрито от BIRD в рамките на разследването “Досиетата Пандора”. Това пък поставяше под съмнение неговата уседналост в България и ЕС, условие за кандидатите на европейски избори, какъвто Пеевски се явяваше два пъти.

Припомняме също така, че майките на децата на Пеевски – фолк певицата Цветелина Янева и юристката Зара Петрова, са съседки и наематели на гарсониери в Дубай. BIRD разполага и с данните за разрешенията за пребиваване в Дубай и на двете, както и за издадените им документи (Emirates ID). Още след разкриването на тази информация изразихме предположение, че гарсониерите може да са наети само с цел ползване на адрес за разрешенията за постоянно пребиваване. А дали и двете и колко често са пътували заедно с Пеевски на чартърните му полети или на полетите с редовните авиолинии, данни за които разполагат от платформата “Извън Ефир”, не е толкова важно. По-важни в случая са бизнес връзките и дали Пеевски и негови близки и роднини не са обитавали вили в Дубай, формално наети от трети подставени лица.

Майките на децата на Пеевски с гарсониери под наем в Дубай

Булгартабак, Пеевски, Ангелов и Чолаков – в докладите на финансовото разузнаване на Лихтенщайн

Преди около месец, BIRD разкри неизвестни до момента доклади на Финансовото разузнаване на Лихтенщайн (FIU), които разкриват мрежа за пране на пари, в центъра на която стои Делян Пеевски, чрез неговите проксита: адв. Александър Ангелов, Антон Щерев, Атанас Петров и Венцислав Чолаков. Разследването тръгва още през 2015 г. и се фокусира върху фирмите и фондациите, чрез които е придобит Булгартабак. През 2024 то е подновено във връзка със санкциите срещу Пеевски по глобалния закон “Магнитски”. Посочени са множество банкови преводи, които са в нарушение на санкциите и са идентифицирани като високорискови за лихтенщайнската банкова система. Според докладите, засечени са и регистрирани в Дубай дружества.

Данните за съвместни полети на Пеевски с Чолаков (132 на брой) и с адв. Ангелов (24 на брой), изнесени от платформата “Извън Ефир” допълват картината.

Доклади на финансовото разузнаване на Лихтенщайн разкриват как Пеевски пере пари

По-долу прилагаме справките за визите и издадените на Венцислав Чолаков и Делян Денчев разрешителни за дългосрочно пребиваване в Дубай:

Разкритията до момента

BIRD.BG участва в международните журналистически проекти “Отключеният Дубай” /Dubai Unlocked/ и “Разкритията Дубай” /Dubai Uncovered/. От тях до сега стана ясно, че стотици български граждани и пребиваващи у нас лица, притежават имоти за стотици милиони долара в Дубай.

По-известните сред тях са Ирена Кръстева – майката на депутата Делян Пеевски, строителният бос Велико Желев, сестрата на бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, строителката на павилиона ни за “Експо 2020” в Дубай Ралица Иванова, сестрите Гергана Симова и Елица Прошенска, подземният бос Радостин Бързанов – Радо Слънцето, авер сочения за престъпен бос Христофорос Аманатидис – Таки и Васил Илиев, собствениците на ПИБ Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев.

Данните от “Отключеният Дубай” разкриха, че беглецът Стоян Мавродиев, обявен за издирване, е наел апартамент в Дубай от висаджия, че майките на децата на Пеевски са наели съседни гарсониери в Дубай, а приближеният на Пеевски Георги Самуилов – Жоро Инса е приютил в Дубай осъден за шпионаж и издирван от Румъния българин. Христо Ковачки и т.нар. “Холдинг Орион” от разследването “Холдингът на Чичко Тревичко” са собственици на 15 имота в Дубай. Данните разкриха също така, че “Криптокралица” Ружа Игнатова е успяла да продаде пентхауса си в Дубай, след като вече е била обявена за издирване. Афганистанец с български паспорт и санкциониран по Магнитски за корупция също трупа имоти в Дубай.

Публикациите от серията “Разкритията Дубай” предизвикаха проверки на НАП, които приключиха с мижав резултат, ако не се брои фактът, че тогавашният шеф на НАП Румен Спецов също се обзаведе с имот там за над 1 милион лв.

Водеща снимка: Делян Пеевски на фона на “Палмата” – изкуствения остров Palm Jumeirah в Дубай. Колаж: BIRD.BG

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!