Напред-назад: Комисия пътува до Дубай и не откри парите от “Експо 2020”

Трима служители на Министерството на икономиката прекараха една седмица в Дубай, за да търсят изчезналите пари от сметката на министерството за “Експо 2020”. Парите не са намерени, научи БРРД от свой източник в ОАЕ. Командированите все пак са се върнали с доказателства, че над 120 000 лв. са били изтеглени от сметката в брой, вместо да бъдат преведени в България.

Подозренията се насочват към Димитър Александров Димитров, който е дългогодишен търговски аташе в Дубай. Той е син на Александър Димитров, бивш посланик в Украйна и агент на държавна сигурност с псевдоним “Янко“. Като служител на Министерство на икономиката Димитров е единственото лице, което е имало пълномощно да се разпорежда със сметката.

Става въпрос за парите от продажбите на мускалчета, козметика, сувенири и български хранителни продукти в българския павилион на „Експо 2020“, които са се трупали в сметка в банка Emirates NBD. Комисията беше изпратена да ги дири след публикация на БРРД, че парите липсват, а в Министерството на икономиката са представени документи с невярно съдържание, за да се прикрие кражбата.

Банковите извлечения, с които БРРД разполага, показват как около 245 хил. дирхама /над 120 000 лв./ са били изтеглени в брой по време на министерстването на Корнелия Нинова.

След като сдружението “България ЕКСПО 2020” започва да си ги търси и завежда гражданско дело, от министерството на Нинова се бранят като пращат в съда фалшиви банкови извлечения и фалшиво платежно нареждане, получени от Димитър Димитров. Те носят печат на министерството “Вярно с оригинала”. Това не прави документите по-достоверни, а по-скоро въвлича и министерството в измамата.

Напред-назад

Попитан за съдбата на тази сума министърът на икономиката Никола Стоянов каза следното, цитиран от Медияпул:

“Именно тези 100 000 лева се намериха преди няколко седмици. Те бяха преведени към България, стояха известно време по сметката, по която са преведени, после бяха върнати обратно в Дубай. Не знаем каква е причината, тъй като сметката (в България – б.а.) не е наша, ние не сме титуляри, за да може да оперираме с нея. Но сме предали всички документи на компетентните органи, парите не са изчезнали. Те мигрираха в сметката в Дубай от българската сметка незнайно по какви причини”

След това той се оплете в обяснения за някакво нередовно пълномощно:

“Първо бяха дълго време загубени, не беше ясно къде са, откриха се, там са си били в сметката. Имало е някакъв проблем с подписа на един от предишните министри и банката не е счела пълномощното, което той е дал, за легитимно. Откриха се, всичко е наред, пълномощното е легитимно“

“Знаем, че парите са били тук единствено, после пак са се върнали обратно в нашата сметка в Дубай. В тази връзка съм предприел действия. Командироваме служители, които там на място да изяснят там с банката на какво основание парите са върнати” – каза още Стоянов.

Това твърдение обаче е твърде спорно, тъй като от Българска банка за развитие са издали документ за сметката на сдружението ДЗЗД България ЕКСПО 2020, от който се вижда, че там никакви пари не са постъпвали от Дубай.

Нещо повече, щетите се задълбочават, тъй като тримата командировани служители пътуваха напред-назад до Дубай и харчиха пътни и дневни без да открият никаква следа от парите.

Все пак те са се прибрали с документи, предоставени от банката Emirates NBD, които потвърждават, че липсващата сума е изтеглена на няколко пъти в брой.

Единственият, който е бил оторизиран да оперира със сметката е търговският ни представител Димитър Димитров, който е бил и директор на българския павилион на “Експо 2020”. Засега той не е отзован от поста си в Емирствата.

БРРД се опита да получи официална информация за резултатите от командировката на издирвачите в Дубай. Успяхме да се свържем с главния секретар на Министерството на икономиката Емилия Янева. Тя обаче отклони разговора с аргумента, че се намира в среща. Опитът ни да се свържем с нея няколко часа по-късно се оказа неуспешен.

До момента освен обясненията на министъра единствената официална информация по случая е писмен отговор от Емилия Янева, в който се казва, че “от разследващите органи се извършват съответните проверки в сроковете определени от НПК. От страна на Министерство на икономиката и индустрията се оказва пълно съдействие за изясняване на случая с оглед защита на държавния интерес”.

***

За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от журналистическо чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

• Веднъж
• Редовно
• Bank Wire/Revolut/Crypto
• Кой е чекирал?

БРРД Eднократно 2023 / BIRD One time 2023

15,554€ of 50,000€ raised

Donation Amount: €

 

Euros US Dollars Bulgarian lev

• 2 €
• 5 €
• 10 €
• 20 €
• 50 €
• 100 €
• Custom Amount

Would you like to help cover the processing fees?

Искам да платя и таксите 0 за чекирането

Select Payment Method

• Debit or Credit Card
• PayPal
• Apple Pay or G-Pay

Personal Info

First Name *

Last Name

Email Address *

Make this an anonymous donation.

Comment

Create an account

Already have an account?  Login

Credit Card Info

This is a secure SSL encrypted payment.

Terms

Приемането на каквито и да е вноски, подаръци или безвъзмездна помощ е по преценка на Бюрото за Разследващи Репортажи и Данни (БРРД) с издател сдружение с идеална цел Data for Reporters Journalists and Investigators (DRJI). DRJI управлява даренията за BIRD като юридическо лице, регистрирано във Франция.

БРРД ще приема само такива дарения, които могат да бъдат използвани или последователно изразходвани за целта и мисията на БРРД.

Няма да се приемат безвъзвратни дарения, независимо дали по същността си са дадени наведнъж или като пожизнен доход, ако при какъвто и да е набор от разумни обстоятелства, дарението би застрашило финансовата сигурност на донора.

БРРД ще се въздържа от предоставяне на съвети за дължими данъци или друго третиране на даренията и ще насърчава дарителите да търсят напътствия от техните лични професионални съветници, които да им помагат в процеса на правенето на дарения.

БРРД няма да приема дарения от пари в брой на ръка или публично търгувани ценни книжа. Дарения под формата на услуги в натура ще бъдат приемани по усмотрение на БРРД.

Вноски, чиито източници не са прозрачни или чието използване е ограничено по някакъв начин, трябва да бъдат прегледани преди приемането им заради повишените специални задължения или пасивите, които могат да представляват за БРРД.

БРРД ще предоставя потвърждения на дарителите, които отговарят на данъчните изисквания, за собственост получена от благотворителна дейност. Въпреки това, с изключение на дарения в брой и публично търгувани ценни книжа, няма да се записва стойност на която и да е разписка или друга форма на обосновка на подарък дарен на БРРД.

БРРД ще уважава намерението на донорите да предоставят дарения с поверителни цели и тези заявили желание да останат анонимни. По отношение на анонимните дарения, БРРД ще ограничи информацията за донора само до тези членове на екипа, за които е необходимо да я знаят.

БРРД няма да компенсира, независимо дали чрез комисионни, плащания за намиране или други средства, която и да е трета страна за насочване на дарение или на дарител към БРРД.

БРРД няма да продава или предоставя лични данни събрани в процеса на правене на дарението. Моля, проверете политиката ни за поверителност преди да приемете условията.

Приемайки настоящите условия декларирам също, че произходът на дарените средства е законен и съм съгласен да предоставя доказателства за това в случай, че такива ми бъдат поискани от компетентни правоохранителни институции.

Acceptance of any contribution, gift or grant is at the discretion of the Bureau for Investigative Reporting and Data (BIRD), with publisher the non-for-profit organisation Data for Reporters Journalists and Investigators (DRJI). DRJI is registered in France and is managing the donations for BIRD through Stripe and PayPal.

BIRD will not accept any gift unless it can be used or expended consistently with the purpose and mission of BIRD.

No irrevocable gift, whether outright or life-income in character, will be accepted if under any reasonable set of circumstances the gift would jeopardize the donor’s financial security.

BIRD will refrain from providing advice about the tax or other treatment of gifts and will encourage donors to seek guidance from their own professional advisers to assist them in the process of making their donation.

BIRD will NOT accept donations of cash or publicly traded securities. Gifts of in-kind services will be accepted at the discretion of BIRD.

Contributions whose sources are not transparent or whose use is restricted in some manner, must be reviewed prior to acceptance due to the special obligations raised or liabilities they may pose for BIRD.

BIRD will provide acknowledgments to donors meeting tax requirements for property received by the charity as a gift. However, except for gifts of cash and publicly traded securities, no value shall be ascribed to any receipt or other form of substantiation of a gift received by BIRD.

BIRD will respect the intent of the donor relating to gifts for restricted purposes and those relating to the desire to remain anonymous. With respect to anonymous gifts, BIRD will restrict information about the donor to only those staff members with a need to know.

BIRD will not compensate, whether through commissions, finders' fees, or other means, any third party for directing a gift or a donor to BIRD.

BIRD will not sell or give any personal data collected during the donation process. Please, check our Privacy policy before accepting the conditions.

I/we, hereby, declare by accepting the Terms and Conditions, that the funds donated are derived from legitimate sources and that I/we will also provide the required evidence of the source of funds if required to do so by law enforcement subpoena.

Show Terms Hide Terms

Съгласни ли сте с условията ни? Do you Agree to our Terms and Conditions?

Donation Total: 5.00€

Subscribe to our newsletter

{amount} donation plus {fee_amount} to help cover fees.

 

БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly

405 of 1,000 donors

Donation Amount: €

 

Euros US Dollars Bulgarian lev

• 2 €, Monthly
• 5 €, Monthly
• 10 €, Monthly
• 20 €, Monthly
• Custom Amount

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Would you like to help cover the processing fees?

Искам да платя и таксите 0 за чекирането

Select Payment Method

• Debit or Credit Card
• PayPal
• Apple Pay or G-Pay

Personal Info

First Name *

Last Name

Email Address *

Make this an anonymous donation.

Comment

Already have an account?  Login

Credit Card Info

This is a secure SSL encrypted payment.

Terms

Приемането на каквито и да е вноски, подаръци или безвъзмездна помощ е по преценка на Бюрото за Разследващи Репортажи и Данни (БРРД) с издател сдружение с идеална цел Data for Reporters Journalists and Investigators (DRJI). DRJI управлява даренията за BIRD като юридическо лице, регистрирано във Франция.

БРРД ще приема само такива дарения, които могат да бъдат използвани или последователно изразходвани за целта и мисията на БРРД.

Няма да се приемат безвъзвратни дарения, независимо дали по същността си са дадени наведнъж или като пожизнен доход, ако при какъвто и да е набор от разумни обстоятелства, дарението би застрашило финансовата сигурност на донора.

БРРД ще се въздържа от предоставяне на съвети за дължими данъци или друго третиране на даренията и ще насърчава дарителите да търсят напътствия от техните лични професионални съветници, които да им помагат в процеса на правенето на дарения.

БРРД няма да приема дарения от пари в брой на ръка или публично търгувани ценни книжа. Дарения под формата на услуги в натура ще бъдат приемани по усмотрение на БРРД.

Вноски, чиито източници не са прозрачни или чието използване е ограничено по някакъв начин, трябва да бъдат прегледани преди приемането им заради повишените специални задължения или пасивите, които могат да представляват за БРРД.

БРРД ще предоставя потвърждения на дарителите, които отговарят на данъчните изисквания, за собственост получена от благотворителна дейност. Въпреки това, с изключение на дарения в брой и публично търгувани ценни книжа, няма да се записва стойност на която и да е разписка или друга форма на обосновка на подарък дарен на БРРД.

БРРД ще уважава намерението на донорите да предоставят дарения с поверителни цели и тези заявили желание да останат анонимни. По отношение на анонимните дарения, БРРД ще ограничи информацията за донора само до тези членове на екипа, за които е необходимо да я знаят.

БРРД няма да компенсира, независимо дали чрез комисионни, плащания за намиране или други средства, която и да е трета страна за насочване на дарение или на дарител към БРРД.

БРРД няма да продава или предоставя лични данни събрани в процеса на правене на дарението. Моля, проверете политиката ни за поверителност преди да приемете условията.

Приемайки настоящите условия декларирам също, че произходът на дарените средства е законен и съм съгласен да предоставя доказателства за това в случай, че такива ми бъдат поискани от компетентни правоохранителни институции.

Acceptance of any contribution, gift or grant is at the discretion of the Bureau for Investigative Reporting and Data (BIRD), with publisher the non-for-profit organisation Data for Reporters Journalists and Investigators (DRJI). DRJI is registered in France and is managing the donations for BIRD through Stripe and PayPal.

BIRD will not accept any gift unless it can be used or expended consistently with the purpose and mission of BIRD.

No irrevocable gift, whether outright or life-income in character, will be accepted if under any reasonable set of circumstances the gift would jeopardize the donor’s financial security.

BIRD will refrain from providing advice about the tax or other treatment of gifts and will encourage donors to seek guidance from their own professional advisers to assist them in the process of making their donation.

BIRD will NOT accept donations of cash or publicly traded securities. Gifts of in-kind services will be accepted at the discretion of BIRD.

Contributions whose sources are not transparent or whose use is restricted in some manner, must be reviewed prior to acceptance due to the special obligations raised or liabilities they may pose for BIRD.

BIRD will provide acknowledgments to donors meeting tax requirements for property received by the charity as a gift. However, except for gifts of cash and publicly traded securities, no value shall be ascribed to any receipt or other form of substantiation of a gift received by BIRD.

BIRD will respect the intent of the donor relating to gifts for restricted purposes and those relating to the desire to remain anonymous. With respect to anonymous gifts, BIRD will restrict information about the donor to only those staff members with a need to know.

BIRD will not compensate, whether through commissions, finders' fees, or other means, any third party for directing a gift or a donor to BIRD.

BIRD will not sell or give any personal data collected during the donation process. Please, check our Privacy policy before accepting the conditions.

I/we, hereby, declare by accepting the Terms and Conditions, that the funds donated are derived from legitimate sources and that I/we will also provide the required evidence of the source of funds if required to do so by law enforcement subpoena.

Show Terms Hide Terms

Съгласни ли сте с условията ни? Do you Agree to our Terms and Conditions?

Donation Total: 5.00€ Monthly

Subscribe to our newsletter

{amount} donation plus {fee_amount} to help cover fees.

Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882

BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

Anonymous

9 юни 2023

Amount Donated

10.71€

AD

Aleksandra Dobreva

8 юни 2023

Благодаря Ви

Amount Donated

5.32€

Anonymous

8 юни 2023

Amount Donated

5.32€

Anonymous

8 юни 2023

Amount Donated

10,41 лв.

RK

Rosen Kostov

8 юни 2023

Благодаря за работата ви! Успехи!

Amount Donated

103.88€

TG

Tsonko Georgiev

5 юни 2023

Amount Donated

10.40€

НЖ

Николай Живков

4 юни 2023

Amount Donated

5.00€

RK

Rumen Kulev

4 юни 2023

Все така

Amount Donated

10.40€

Anonymous

3 юни 2023

Amount Donated

3.00€

ЯК

Яне Кателиев

2 юни 2023

Amount Donated

10.40€

РГ

Радина Георгиева

2 юни 2023

Amount Donated

20.54€

Anonymous

2 юни 2023

Amount Donated

50.00€

Load more