Европейска акция разбива схема за крипто измами. Откраднати са 600 милиона евро

Европейска операция арестува девет души в една от най-големите схеми за измами с криптовалути и пране на пари. Жертвите са стотици и откраднатите пари са над 600 милиона евро. По информация на BIRD в разбитата схема има и българска следа. Неутрализирани са и герои от разследването “Империя на измамата” – престъпен бизнес със сериозно присъствие в България, разкрит от международен екип разследващи журналисти с участието на Мария Черешева, Атанас Чобанов и Димитър Стоянов.

Империя на измамата: Как България се озова в центъра на глобална мрежа за финансови злоупотреби

Европейските власти разбиха мащабна мрежа за измами с криптовалути и пране на пари, като арестуваха девет заподозрени в координирана операция, обхванала Кипър, Испания и Германия. Мрежата е измамила стотици жертви с над 600 милиона евро (688,9 милиона долара), съобщи във вторник Евроджъст – координационният съдебен орган на Европейския съюз.

Според информацията заподозрените създали десетки фалшиви платформи за инвестиции в криптовалути, които имитирали легитимни уебсайтове и обещавали високи възвращаемости. Жертвите били привличани чрез реклами в социалните мрежи, непоискани телефонни обаждания, фалшиви новинарски статии и измислени препоръки от знаменитости.

След като средствата били преведени, жертвите вече не могли да си върнат парите. Разследващите съобщиха, че престъпниците изпрали незаконните приходи чрез използване на блокчейн технологии.

„Тази мрежа използва както технологиите, така и доверието, за да измами инвеститори в цяла Европа“, заявиха от JUNALCO – Националната юрисдикция на Франция за борба с организираната престъпност. „Мащабът и сложността на схемата показват нарастващия риск от измамни операции, свързани с криптовалути.“ – цитирана от OCCRP.

Арестите, извършени на два етапа през октомври и ноември, са били съпроводени от обиски, включително и в България, където партньорската служба е ГДБОП. Иззети са 800 000 евро (918 504 долара) по банкови сметки, 415 000 евро (476 444 долара) в криптовалути, 300 000 евро (344 417 долара) в брой и луксозни часовници на стойност над 100 000 евро (114 805 долара). Властите съобщиха, че няколко недвижими имота, свързани с мрежата, все още се оценяват.

Френските прокуратури посочиха, че заподозрените са изправени пред обвинения за организирана измама, пране на пари, предоставяне на нелицензирани инвестиционни услуги и участие в престъпна организация. Нарушенията съгласно френското законодателство се наказват с до 10 години затвор и глоби до 1 милион евро (1,15 милиона долара).

Разследването започнало през 2023 г., след като френските власти получили множество жалби от жертви на криптоизмами. Евроджъст заяви, че ролята му в улесняването на трансграничното съдебно сътрудничество е била ключова за бързото разбиване на мрежата.

Властите в Белгия, Кипър, Германия и Испания продължават да събират доказателства и да разследват възможни допълнителни заподозрени, подчертавайки все по-отчетливия транснационален характер на престъпленията, свързани с криптовалути.

Операцията се е провела между 27 и 30 октомври, като Евроджъст е подпомогнал организирането на съвместната работа на съдии и прокурори от Франция, Белгия, Кипър, Германия, Испания, България и други европейски страни. Френските власти съобщиха, че съвместните екипи за разследване и комуникацията в реално време са им помогнали да синхронизират действията си отвъд границите.

Илюстрация: OCCRP

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!