Глобалният закон “Магнитски” се отнася не само до директната корпоративна собственост на лицата, които са санкционирани и техните роднини. Под санкции може да попаднат и фирми, които са повече от 50% собственост на компании притежавани от санкционирани лица. Засега списъкът със заплашените от санкции се ограничава само с 64 компании, в които участието на Делян Пеевски, Васил Божков, Илко Желязков и техните роднини е видимо, но дори и той не е пълен, показа проверка на БРРД. А потенциалният кръг на санкционирани е много по-голям.
Министърът на финансите Асен Василев се закани, че българската държава може да разшири мащабно списъка като спре да работи с управители на фирми на санкционираните и техни съдружници , които са подписвали документи от 2017 г. насам. Не стана ясно защо е избран именно този времеви хоризонт.
В петък НАП публикува имената на 64 българските компании, които САЩ включиха изрично в санкционния си списък заедно с имената на Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков. А вчера шефът на НАП разясни, че този списък ще бъде допълван.
Най-очевидното допълнение е фирмата на дъщерите на Илко Желязков. Ваня и Роза са съсобственички и управители на “Джейгр Консулт 2013“, която липсва в списъка с 64 фирми на OFAC и НАП. Там впрочем не са отбелязани и френските фирми на Васил Божков SCI BO и SCI BOTWO за които сайтът Биволъ разкри, че са собственост на санкционирания хазартен бос.
Но търсачката за свързани лица на БРРД дава много повече резултати ако се търси за участие в собствеността на други фирми и по свързани лица – управители и съдружници, които са подписвали документи. Въпросните санкционирани фирми имат (или са имали) участие в 93 фирми и са (или са били) еднолични собственици в още 71 фирми – показва бързо търсене в нашия публичен скенер.
Нещата стават много по-сериозни ако се изследват и фирмите на свързаните лица – управители или съдружници. Търсенето за свързани лица на второ ниво за Делян Славчев Пеевски връща цели 601 резултата, а за Васил Крумов Божков не успяхме да генерираме справка, тъй като свързаностите са твърде много. И това без да броим фирмите оформени на подставени лица без никаква формална връзка със санкционираните.
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение: 
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
От създаването си BIRD се финансираше от подаяния в нашето журналистическо чекмедже. Но на чекмеджето му мина времето. Даже прокуратурата затвори онова Чекмедже, знаете кое… Нашето финансиране влиза в крак с епохата. Фондонабиращата ни кампания вече се казва
#МятайСBIRD
Дарявай за BIRD и мятай павета в блатото с корумпирани политици и други тарикати.
Защо да мятам ли?
BIRD.bg е една от малкото специализирани разследващи медии у нас и осветява мащабни корупционни схеми, конфликти на интереси и злоупотреба с власт, в които участват ключови политици, магистрати, бизнесмени. В завладяна държава като България свободните медии имат изключително важна роля и за да останат независими и обективни, се нуждаят от подкрепата на гражданите.
Ние се издържаме само от малки дарения от граждани. Изчислили сме, че за да работим като устойчива медия, ни трябват около 240,000 лв. годишно или 20,000 лв. на месец. Тук виждате актуалния брой на нашите регулярни дарители, средната месечна сума на даренията и общата сума, която те са дарили за периода от старта на сайта през септември 2020 г. до днешна дата.
Регулярните месечни дарения в размер 10, 20, 50 лв. или друга сума по избор ни дават финансова сигурност и позволяват да планираме дейността си за месеци напред.
Освен да “мятате”, можете и да “шамаросвате”. В момента срещу журналистите от BIRD се водят 10 дела SLAPP известни като “дела-шамари”. Помогнете ни за съдебните разходи, които никак не са малки. Всяко Ваше дарение за конкретно “дело-шамар” е “шамар” срещу шамаросващите, които разполагат с огромни пари срещу нашите скромни финансови възможности.
Дълбоко благодарни сме за всяка подкрепа!
Ние се издържаме само от малки дарения от граждани. Изчислили сме, че за да работим като устойчива медия, ни трябват около 240,000 лв. годишно или 20,000 лв. на месец. Тук виждате актуалния брой на нашите регулярни дарители, средната месечна сума на даренията и общата сума, която те са дарили за периода от старта на сайта през септември 2020 г. до днешна дата. Регулярните месечни дарения в размер 10, 20, 50 лв. или друга сума по избор ни дават финансова сигурност и позволяват да планираме дейността си за месеци напред.
До момента нашите активни редовни дарители осигуряват 6624.88 € месечно. Нашата цел е дарителите да станат 1,000.
Събери се с приятели и мятайте заедно с BIRD. Лесно е. 1. Регистрирай се 2. Създай отбор 3. Създай свой профил 4. Покани приятели Или се включи в някой съществуващ отбор:
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
Lightning network: modularself83@walletofsatoshi.com
Менко Менков, адвокатът на Бойко Борисов, съди в Софийски градски съд Атанас Чобанов и Димитър Стоянов за статията "Досиетата Пандора: Адвокатът на Борисов и министрите му контролира сейшелска офшорка". Претенцията на Менко Менков е за 100 000 лв. за непозволено увреждане. Номерът на делото е 1761/2022 в СГС. Съдия по делото е Весела Офицерска.
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов съди в Софийски градски съд Димитър Стоянов и Ангел Алексиев за статията Помощ или подкуп? Какво се крие зад акциите на Лъчезар Иванов, разследвани от прокуратурата? Претенцията на Лъчезар Иванов е за 10 000 лв. за непозволено увреждане. Номерът на делото е 3857/2021 в СГС. Съдия по делото е Гергана Кирова.
Ванина Колева, съдия от Административен съд София - Град е образувала наказателно дело за клевета срещу целия екип на BIRD, заради статията ни "Всички пътища на „Eвpoлaб 2011“ водят към съдия Ванина Колева". Делото се гледа в Перник, тъй като софийските съдии си направиха отвод.
Размиг Чакърян - Ами е завел общо пет дела - три срещу Атанас Чобанов и две срещу Димитър Стоянов, заради статиите ни за "Златния паркинг", "Златната локва" и "Златната лаборатория" на Капитан Андреево. Всяко от делата е с претенция за 10,000 лв. Съдиите по делата от Районен съд - София са Красен Вълев 2379/2023, Светлозар Димитров 9982/2023, Иванина Пастракова 9981/2023, Лилия Митева 2381/2023 и Деница Урумова 9980/2023.
Братът на зам.-председателя на парламента Росица Кирова е завел дело срещу Атанас Чобанов и Димитър Николов с материална претенция 26,000 лв. за статията ни "Таки и братът на зам.-председател на Парламента са разследвани за тероризъм". Гражданското дело с номер 606/2023 е образувано пред Софийски градски съд, а съдия е Екатерина Стоева.
This post is also available in:
English (Английски)
