Украйна губи милиони долари от незаконна търговия със зърно. С участието на пациенти от психиатрична клиника в Чехия

Правоохранителни органи и депутати в парламента в Украйна разследват незаконна търговия със зърно и други селскостопански продукти. Те смятат, че стотици украински фирми продават стоки зад граница, не внасят в бюджета нито дългове, нито данъци. Това им позволява да понижават цените и да провокират дъмпинги на европейския пазар, заради което 5 страни в Евросъюза въведоха ограничения за вноса на украинска селстостопанска продукция. Следите на големите купувачи на тези продукти отведоха журналисти в психиатрична болница в Бърно.

Така излязоха изумителни факти, посочени в новото разследване на OCCRP и румънския RISE Project.

В основата на разследването е списък с над 300 подозрителни компании, които, по данни на украинската прокуратура, през 2022 г. не са платили на държавата най-малко 140 млн. долара. Службата за сигурност на Украйна съобщи, че замесените в схемата лица са „пренасяли стоки между фиктивни компании… за да объркат търговските вериги и да избегнат задължителните плащания за бюджета“. Журналистите разкриха тези компании по данни от митническата база ImportGenius и се концентрираха върху 80 от най-големите, които светнаха там – за 7 месеца от началото на руското нахлуване те са експортирали не по-малко о 1,7 млн. тона зърно на стойност 495 млн. долара до компании в Румъния, Унгария и Чехия. А през пазарната 2022-2023 година за юни и юли украинският износ на зърно и бобови е бил 49 млн. тона.

Вносители от психиатрични болници

Най-активният износител от списъка е фирма „Талстактив“. По данни на прокуратурата, тя е „легализирала доход, получен по престъпен начин“, не е плащала ДДС на зърното и не е декларирала доходи в чужда валута. Тази година фирмата смени адреса си и се преименува в Technotrade Supply. В рамките на малко над 2 години от съществуването на тази компания три пъти са се сменяли нейните собственици.

Според митническите документи, през 2021-2022 г. фирмата е изнесла зърно за над 150 млн. долара до две унгарски вносителки – The Mark Global и Borko Trade. Унгарският съд вече постанови ликвидиране на тези компании за непредставени финансови отчети и посочени неверни данни за контакт.

И тук изскача фактът, че директори и съсобственици на The Mark Global и свързаните с нея фирми имат любопитна връзка – всички те са се лекували в една психиатрична болница.

Разследващите стига до тях чрез литовеца Сергей Колобовас, ръководител на The Mark Global към момента на ликвидацията. В Литва той няма регистрирани имущества и бизнеси. Колобовас е бил и генерален директор на унгарския вносител Supstan, който през 2021-2022 г. е закупил украинско слънчогледово олио за 62 млн. долара. През 2022 г. властите са наложили ликвидиране на компанията.

Документите сочат, че преди Колобовас, към момента на реализирането на тези сделки фирмата е собственост на 27-годишния чех Ондрей Стана, който в TikTok публикува видеа за личностното развитие.

Пред журналисти Стана разказва, че когато няколко години по-рано се лекувал от биполярно разстройство в чешкия град Бърно, мъж на име Алберт предложил на него и още няколко пациенти да се „присъединят“ към компаниите: „Той ни обеща по 400 евро на месец, които аз за 2 години получих не повече от 7 пъти. Бързо ми стана ясно, че съм направил грешка, но не знаех какво да правя. Помолих ги да махнат името ми от списъка“.

Зад електронните адреси, посочи за The Mark Global в унгарския търговски регистър, вероятно стои украинец на име Алберт Янишевский. Той е бил едва на 23 години по времето на основаването на компанията през 2019 г. Пред журналисти той казва, че по-рано в Чехия е имал юридическа кантора, която помагала за регистрацията на юридически лица. Той потвърждава, че The Mark Global е била негов клиент. Янишевский подчертава, че не е молил пациентите в психиатричната клиника да създадат компания. И още, че за подписване на документите се е свързвал с конкретни хора, посочени от създателите на фирмата.

Словашкият гражданин Матей Бартик на 33 г. е бил генерален директор на The Mark Global. Според Стана, той също се е лекувал в психоболницата и е дал съгласие за сътрудничество с Янишевский. Пред журналисти Бартик казва, че не е бил свързан с The Mark Global, а после спира да отговаря. Впрочем, в друго време Бартик е бил управляващ директор и съсобственик в чешка компютърна компания, собственик на която преди това е бил украинецът Виктор Головчук. От 2019 г. фирмите на Головчук са разследвани по подозрение за няколко засечки за пране на пари. В единия от случаите е възможно да са замесени шефове от украинската Национална банка.

Ондрей Стана посочва Лукаш Нерадилек, също пациент в психиатричната клиника, който е бил поканен да се впише в документите на компанията. Стана показва на журналистите обща снимка с него, както и други фотоси, на които Нерадилек е въдворен в клиниката. Имената му са налични в документите на две компании купувачи на украинско зърно – словашката Resale Consult и унгарската GD Delivery Consult. В периода 2019-2021 г. Resale Consult е внесла от Николаевска област зърно за 43 млн. долара.

Тази група на свързани взаимно компании е внасяла зърно и слънчогледово олио от Украйна на стойност над 600 млн. долара. Те са продавали тази продукция на фирми в Турция, Корея, Белгия, Румъния и редица африкански страни.

Кой има полза

Украинският депутат Мариян Заблоцкий оглавява парламентарната комисия за разследванията на зърнените сделки. Той смята, че зад подземните сделки стоят големи международни търговци и се надява, че те ще бъдат спрени чрез глобите извън пределите на Украйна: „Практиката показва, че е крайно сложно те да бъдат подведени под отговорност в Украйна, като имаме предвид корупцията и състоянието на нашата правоохранителна система“.

Журналистите проучиха сделките на тези търговци и установиха, че „Талстактив“ е изнесла през май 2022 г. за COFCO International Romania, дъщерна фирма на китайския селскостопански гигант COFCO International, слънчогледово семе за 2,3 млн. долара. При това на цена 0,4 долара за килограм, макар на международните пазари да се е търгувало за 0,67 долара.

COFCO International Romania е получила от компаниите в прокурорския списък зърно за почти 37 млн. долара. Нейният най-голям доставчик, изнесъл за нея зърно за над 12 млн. долара е „Грiнпрайм“ от Одеса. Стойността на поне няколко партиди е била значително по-ниска от средната – така през август и септември 2022 г. „Грiнпрайм“ е изпратила на COFCO International Romania рапица по 0,38 долара за килограм, докато пазарната цена е била 0,64 долара.

Зърно от съмнителни украински фирми са получавали и други международни грандове като Bunge, Viterra (бившата Glencore Agriculture) и Ameropa Holding.

Всички споменати търговци или изобщо не отговориха на въпросите на журналистите, или казваха, че това е грешка – те внимателно следят контрагентите и нищо противозаконно не правят никога.

COFCO International и Viterra подчертават, че не са имали работа с въпросните украински фирми. Bunge и Ameropa игнорираха въпросите ни. Журналистите не успяха да се свържат с нито една компания от украинския прокурорски списък на посочените официални телефони.

Автори: Романа Пуюлет (RISE PROJECT), Елена Логинова (OCCRP), Карина Шчедровски (OCCRP)

Превод: BIRD.BG

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!