Тефтерът на парламентарния сътрудник Моллов: Част 1: Резидентури, служби, масони и руска “Крыша”

В деня на разпускането на 44-о Народно събрание ще отиде в архив и списъка на парламентарните сътрудници. Но поне един от тях заслужава да остане в историята според записките водени от него в личен бележник, с които БРРД се запозна. От тях могат да се направят обосновани изводи за търговия с чувствителна информация, търговия с влияние, незаконни финансови схеми, подкупи за длъжностни лица и други деяния описани в Наказателния кодекс. От информацията в бележника могат да се изведат няколко отделни сюжетни линии, като всяка от тях изисква подробна разработка. Ето защо решихме да я публикуваме на части, започвайки с актуалния “шпионски сюжет”.

Йордан Моллов е финансист и се представя за съветник към Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание. Всъщност той не фигурира в списъка на сътрудниците към тази комисия, а е бил парламентарен сътрудник на депутата от БСП Валентин Ламбев. Бил е, защото името му е заличено от регистъра.

Младият финансист има впечатляващо CV – от мастър по статистика в Стопанската академия в Свищов през Университета на Ню Йорк в Прага до докторат в УНИБИТ, както и богат професионален опит на Уолстрийт. През пролетта на 2019 г. пресслужбата на иначе сериозния Нов български университет публикува препратка към несериозния сайт Разкрития.ком. В нея с драматичен тон се съобщава, че поредният нашенски “вълк от Уолстрийт” слага черта на кариерата си във финансите и инвестирането и ще се посвети на преподавателска дейност.

Като парламентарен сътрудник Моллов проявява широк кръг от интереси извън финансите и статистиката. Във Facebook той се е обозначил на заседания на Комисията по вътрешен ред и сигурност през ноември 2019 и на Комисията за контрол на службите. Данни за дейността му към Комисията по бюджет и финанси не успяхме да открием. За сметка на това някой е открил в Народното събрание забравен стар тефтер на Моллов и сподели съдържанието му с редакцията ни по анонимен канал.

Резидентурите – по Viber в Москва?

На 11 септември 2019 г., сряда, Йордан Моллов записва в тефтера си да се обади по Viber в Москва на Антов / Цветков. В същия ден си отбелязва информация от “Дядото” за “Резидентурите” в Москва и Казахстан. Посочени са имена на конкретни служители на МВнР, техни телефонни номера и името на лицето Антон Цветков.

Всички опити да се свържем с Йордан Моллов по телефон, чрез профила му в социалните мрежи и на посочения в негова визитка имейл бяха неуспешни. Не се удаде да изясним кой е Антон Цветков, тъй като в бележника няма други индикации кой би могъл да е той. Известна публична фигура в Русия с такова име с българско звучене е близкият до Кремъл председател на движението “Силна Русия”.

Достъпът на Моллов до Народното събрание, бележките му за “резидентурите” и разговорите с Москва по Viber сами по себе си повдигат въпроси. Още повече, че година по-късно, на 12 октомври 2019 г., Русия обяви за персона нон грата двама служители на българското посолство. Това беше ответен жест на шпионския скандал “Малинов” и изгонването от България на двама руски дипломати. Имената на българските дипломати не бяха оповестени, но БРРД научи, че един от тях е “резидентът”, който Моллов си е записал година по-рано в бележника. От съображения за сигурност скрихме имената на служителите от “резидентурата”, но ако органите проявят интерес те могат да ги получат и да проучат информацията от тефтера без заличавания.

Потърсен от наш репортер Валентин Ламбев обясни, че “по спомен” Йордан Моллов е освободен в началото на 2020 г.”. Той не пожела да отговори на въпроса кой му е препоръчал Моллов. В отговор на писмени въпроси съобщи, че нямал никаква информация за заниманията на Моллов, контактите му със служби, руснаци, масони и фирмите, посочени в бележника.

Не точно шпионин, но има желание

Означава ли това, че Моллов е събирал и предавал в Москва чувствителна информация за резидентурите ни, ползвайки се от достъпа си до Народното събрание и контактите по върховете на властта? Съмненията се подхранват от информацията за топлите връзки на работодателя на Моллов Валентин Ламбев с обвинения за шпионаж Николай Малинов и русофилското лоби. Ламбев е член на Националния съвет на НД “Русофили”. Освен това Моллов има допир с русофилски кръгове и покрай академичния си ангажимент в УНИБИТ. Месец след записките за “резидентурата” той защитава дисертация под ръководството на проф. Денчев. На защитата присъства и Валерий Тодоров, изявен журналист и член на Управителния съвет на Форум „Русия – България“. Пред БРРД Стоян Денчев каза, че Моллов е негов докторант, но той самия не познава Валентин Ламбев и няма информация за битието на възпитаника му като парламентарен съветник.

От друга страна самият факт, че в тефтера на Моллов се появяват подобни бележки в открит текст, предполага ниско ниво на професионализъм. В други откъслечни записки на Моллов също присъстват шпионски сюжети. Така например някакво лице на име Емил Янков прави предложение да бъде внедрен в някакъв фонд и да съдейства за противодействие на тероризма и срещу пране на пари. Сериозна оферта, която идва малко след отметката “Гецата – 200 лв.  цигани” от 12. септември 2019 г.

В друга записка Моллов си е отбелязал инструкции какво CV да прати в някакви “служби”, как да се представи в положителна светлина с професионалната си квалификация и какви рискове носи това. Из страниците на тефтера се срещат и отметки за срещи от типа “ДАНС – Spagetti Kitchen”, “Човек на ДАНС” и т.н.

Изключително интересни са и записките за среща с лице, което може да бъде идентифицирано като Чавдар Христозов – първи секретар по икономическите въпроси в посолството ни в Москва, който е от осем години на този пост и идва от Министерството на икономиката. Телефонът на Христозов присъства в бележника на Моллов, както и този на неговия син – преподавателя в УНСС Янко Христозов.

Не е ясно дали тези записки са инструкции към Моллов от друго лице как да проведе срещата с “човек от службите” или са негови лични впечатления и изводи след такава среща.

Потърсен за коментар по телефона Чавдар Христозов каза, че не познава Моллов – “За пръв път чувам такъв човек. Имате някаква грешка”. Синът му Янко Христозов не отговори по телефона и на запитванията ни за коментар в WhatsApp.

“Крыша” или особеностите на бизнеса с Русия

Среща на тема Русия обаче е имало и тя се е състояла във Варна на 15.09.2019 г., като Моллов се е подготвил за нея. Това става ясно от записки как да оформи молба до местната масонска ложа “Одесос”, за да присъства на техен ритуал. Според бележката на съседната страница той се явява масон с ранг на чирак в ложа “Хармония”.

На въпросната среща, за която не е ясно дали е свързана с масонството, Моллов е “посветен” как се прави бизнес в Русия, с кого и как да се структурира финансово. Бележките му заемат четири страници и в тях са споменати имена като бившия шеф на Руската Дума Владимир Платонов, бившият ни посланик в Москва Бойко Коцев, шефката на КФН Карина Караиванова, Митрев – вероятно Калин Митрев от ЕБВР, известен като агент “Симеонов”, неидентифицирано лице на име Снежана и вече споменатият Янко Христозов – преподавател от УНСС и син на първия ни секретар по икономиката в посолството ни в Москва.

Тълкуването на четирите страници с информация обособена по точки не е очевидно, но може да се предположи, че става дума за структуриране на бизнес-проекти свързани с Русия. В доларизираната и централизирана руска икономика най-важното е да имаш “Крыша”, което на руски значи покрив, но се употребява в смисъл на политически “чадър” или политическа, а и бандитска “закрила”. В тези проекти “първият секретар” се занимава с финансите, и се минава през местна адвокатска кантора в Русия, която контактува с “Крыша”.

Научаваме също, че важен контакт в Русия е Владимир Платонов – бивш шеф на руската Дума, че парите трябва да минават през две руски банки и една международна, но също така всичко се движи през Дубай – call Dubai, pay Dubai, и че контактът с банките е бившият ни посланик в Москва Бойко Коцев. Отново се появяват бележки за контакти със службите, а също и с “официалния човек в RU”.

В тази структура се появява и институционален елемент – държавна квота 13% за Министерството на финансите. Става дума и за българо-руско търговско, икономическо и научно-техническо сътрудничество, термини все едно изскочили от архивен документ на СИВ.  Отбелязано е, че Менда – председателката на Комисията по бюджета, където Моллов е съветник, не е ходила в Русия. Има и препратка към стари икономически спорове между България и Русия – ако купим лицензи за оръжия, цената на газа ще е по-ниска.

Но при всичко това наличието на “Крыша” и Call Dubai – Pay Dubai препращат по-скоро към някакво тъмно финансово задкулисие, отколкото към светъл междудържавен бизнес.

Впрочем, бекграунда и квалификацията на Йордан Моллов са особено подходящи точно за такива паралелни бизнес структури с участието на служби, масони, бивши посланици и политици. Освен, че съветва Комисията по финанси, гради академична кариера и обикаля около службите, той е замесен в създаване на офшорни структури и контролира ред съмнителени фирми у нас и в чужбина, за които ще стане дума в следващия сюжет.

*С термините “резидент” и “резидентура” в разузнавателната общност обикновено се обозначават ръководителите на разузнавателни мисии в чужбина, които много често са под дипломатическо прикритие. Покрай актуалния шпионски скандал главният прокурор Гешев разшири семантичното поле на думата до местен ръководител на шпионска група.

***

За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

От създаването си BIRD се финансираше от подаяния в нашето журналистическо чекмедже. Но на чекмеджето му мина времето. Даже прокуратурата затвори онова Чекмедже, знаете кое… Нашето финансиране влиза в крак с епохата. Фондонабиращата ни кампания вече се казва

#МятайСBIRD

Дарявай за BIRD и мятай павета в блатото с корумпирани политици и други тарикати.

Защо да мятам ли?

BIRD.bg е една от малкото специализирани разследващи медии у нас и осветява мащабни корупционни схеми, конфликти на интереси и злоупотреба с власт, в които участват ключови политици, магистрати, бизнесмени. В завладяна държава като България свободните медии имат изключително важна роля и за да останат независими и обективни, се нуждаят от подкрепата на гражданите.

Ние се издържаме само от малки дарения от граждани. Изчислили сме, че за да работим като устойчива медия, ни трябват около 240,000 лв. годишно или 20,000 лв. на месец. Тук виждате актуалния брой на нашите регулярни дарители, средната месечна сума на даренията и общата сума, която те са дарили за периода от старта на сайта през септември 2020 г. до днешна дата.

Регулярните месечни дарения в размер 10, 20, 50 лв. или друга сума по избор ни дават финансова сигурност и позволяват да планираме дейността си за месеци напред.

Освен да “мятате”, можете и да “шамаросвате”. В момента срещу журналистите от BIRD се водят 10 дела SLAPP известни като “дела-шамари”. Помогнете ни за съдебните разходи, които никак не са малки. Всяко Ваше дарение за конкретно “дело-шамар” е “шамар” срещу шамаросващите, които разполагат с огромни пари срещу нашите скромни финансови възможности.

Дълбоко благодарни сме за всяка подкрепа!

This post is also available in: English (Английски)