Руски дипломат-шпионин, измами със зърно, дезинформация на печалба и токсични отпадъци

Унгария: Разследващи репортери разкриха как завод за рециклиране на литиево-йонни батерии застрашава здравето на своите работници и на живеещите в близост, поради лоши стандарти за работа и огромни количества незаконно обработвани токсични отпадъци.

Чехия: Пациенти на болници са били използвани в международна измама с внос на зърно от Украйна.

Словакия: Уебсайтове за дезинформация генерират огромни печалби, като разпространяват фалшиви новини и атакуват независими медии, докато руски шпионин е действал под дипломатическо прикритие.

Румъния: Местен бизнесмен е подпомагал износа на руски петрол дори след като ЕС наложи санкции срещу Москва поради пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна.

Полша: Властите премълчават за яхта, замесена в експлозията на Северен поток.

Този съвместен бюлетин (OCCRP Watch) е серия от публикации, изготвени от седем разследващи издания, членове на Мрежата за разследване на организираната престъпност и корупцията (OCCRP): Investigace.cz (Чехия), BIRD.BG (България), Frontstory.pl (Полша), Rise Project (Румъния), Изследователски център Ян Кучиак (Словакия), Átlátszó (Унгария), Context Investigative Reporting Project (Румъния). Екипът проучва теми свързани с организираната престъпност или корупцията и ще показва най-релевантните факти.

Завод за отпадъци от батерии в Унгария представлява риск за околната среда и за здравето

Работници и жители, живеещи в близост до завод за рециклиране на литиево-йонни батерии в Унгария, който е собственост на южнокорейската компания “SungEel Hitech”, са изправени пред рискове за здравето дори след като официално разследване разкри множество пропуски.

Заводът в град Батонтерение се намира в Северна Унгария и рециклира годишно около 28 хиляди тона дефектни батерии. Тези батерии са изхвърляни от два завода, базираната в Гьод фабрика “Samsung SDI” и базираната в Комаром фабрика за батерии “SK”. Разследващите журналисти от Atlatszo разкриват, че последната инспекция на отговорната окръжна правителствена служба е установила миризма на разтворители в завода за рециклиране, а самите инспектори са получили кожни раздразнения и са имали симптоми като обриви, зачервяване, сърбеж в гърлото и са развили рани в устата.

Според официални доклади, получени от Atlatszo, миризмата на разтворител се е разпространила извън пределите на завода до близките жилищни сгради. Проверката е установила още, че заводът съхранява над хиляда варела отпадъци в помещения, за които няма разрешително.

Компанията, освен това, е била глобена за незаконни дейности по управление на отпадъците и за неподдържане на актуални регистри. Глобите обаче са нищожни в сравнение с печалбата.

Вижте разследването на Atlatszo на унгарски или превода на английски.

Измама с внос на зърно от Украйна разкрита в Чехия

Корупцията е широко разпространена по време на войната в Украйна. Не само недоволните чешки фермери играят роля в измамата, включваща необложен износ на зърно в Европа на стойност милиони евро, но и пациенти в една от болниците в страната.

Когато фермерите в Централна и Източна Европа протестираха срещу вноса на евтино украинско зърно, те вероятно не са имали много индикации, че това ще доведе до корекция на официалната експортна политика на Украйна. През последните две години, украинско зърно на стойност десетки милиони евро влиза в страни от Европейския съюз като част от широкомащабна международна измама, която експлоатира пациенти в болница в Бърно, Чехия, като използва тяхната самоличност за създаване на фиктивни фирми.

Украинските прокурори в момента разследват стотици румънски, унгарски и чешки фирми. Разследващите смятат, че фирмите са били използвани за износ на зърно без необходимите документи, а също и за укриване на данъци.

Вижте разследването на чешки на investigace.cz

Престъпници създават “кухи фирми”, за да печелят от украинския износ на зърно

Търговията със зърнени култури от Украйна процъфтява чрез престъпни мрежи след широкомащабната военна инвазия на Русия. Стотици “кухи фирми”, много от които са създадени след началото на войната, доминират износа на зърно от Украйна.

Това се превръща във въпрос на националната сигурност в Киев, тъй като разкъсаната от войната държава вече търпи огромни загуби за публичния си бюджет. Мрежите на организираната престъпност в региона успешно проникват с огромни транзакции чрез такива фирми, като ключовите транспортни маршрути обхващат страните членки на Европейския съюз Румъния, Унгария, България и Полша.

Приблизително половината от зърнените култури, внесени от Украйна през миналата година – на обща стойност 495 милиона долара – са били пренасочени през съмнителни фирми, изправени сега пред обвинения в измама в Киев. Сред тях е “Cofco International Romania”, подразделение на водещ агробизнес конгломерат в Китай, пренасочил през тези фирми зърнени култури на стойност 37 милиона долара.

Украински доставчик също изнася значителни количества зърно и слънчогледово олио – също на стойност стотици милиони долари – към унгарски фирми, които са били закрити веднага след извършването на транзакциите.

Вижте разследването на румънски на riseproject.ro

Лъжите и пропагандата в Словакия са много печеливши

Дезинформацията, пропагандата и лъжите заливат информационното пространство на Словакия от дълго време и представляват сериозна заплаха за страната, според експерти. Освен това, могат да бъдат много печеливши.

Зад разпространението на лъжи и вредно съдържание под прикритието на идеология може да се крие печеливш бизнес. Разследване на ICJK и партньори установи, че разпространяването на омраза и лъжи може да донесе добри пари в Словакия. Едно такова издание, дезинформационното онлайн и печатно списание “Земя и епоха” (Zem a vek) например, има приходи от почти 360 000 евро през 2021 г.

Фирмата зад конспиративното списание години наред има годишен оборот от около 300 до 400 хиляди евро. Десетки хиляди евро се виждат също така в прозрачна сметка – по която всички извършени транзакции са публични – към която феновете изпращат пари. Много други пропагандни сайтове, които често атакуват масовите медии и особено неправителствените организации, като ги обвиняват, че са чуждестранни агенти, работят като неправителствени организации, основно като граждански асоциации.

Дезинформационната екосистема на Словакия е една от най-разпространените в ЕС, като тенденциите често се повтарят в други страни. Констатациите на ICJK са важен прозорец към вътрешните дела на тази екосистема.

Вижте разследването на словашки на icjk.sk или английския превод.

Руски шпионин – дипломат е отдавна известен на властите

Разследване на VSquare, с участието на ICJK, проследява кариерата на офицера от ГРУ Антон Гориев, който е работил под дипломатическо прикритие както в Унгария, така и в Словакия.

В Унгария му е било позволено да работи и да провежда тайни операции в продължение на години, въпреки че унгарските власти са били наясно с истинската му работа в страната. Освен всичко друго, Гориев се срещал и е подкрепял както крайнодесни, така и крайнолеви политически групи.

През 2021 г., когато вече работи в съседна Словакия, той прегазва 51-годишна жена на паркинг на супермаркет в Братислава. Въпреки това, за разлика от някои други инциденти през предишните години, това е далеч от някой сложен опит за убийство от руската шпионска агенция, която е известна със смъртоносните си атаки на европейска земя през последните години. Гориев е заловен да шофира под въздействието на алкохол, но този инцидент не слага край на неговата “дипломатическа: мисия. Това се случва месеци по-късно, през пролетта на 2022 г. след инвазията на Русия в Украйна, когато той е сред десетките руски дипломати, официално експулсирани от Словакия заради участието им в шпионаж.

Вижте разследването на словашки на icjk.sk или превода на английски.

Ролята на румънския бизнесмен в увеличаването на приходите от петрол на Русия

Разследващите от румънската платформа Context разкриха, че румънски бизнесмен е улеснил износа на руски петрол дори след като Русия започна войната си в Украйна. Георге Босинчану беше един от бизнесмените в Европа, които предоставиха на Русия кораби за износ на петрол по целия свят, което помогна за увеличаване на приходите на Кремъл.

Въпреки че няма доказателства, че тези доставки са в нарушение на санкции срещу Русия, ясно е, че те са допринесли за бюджета на Москва и също така повдигат въпроса за моралната отговорност.

Босинчану скри сенчестите си, но доходоносни бизнес отношения с Москва зад лабиринт от компании, регистрирани в офшорни юрисдикции. Неговата флотилия от кораби, които транспортират петрола, са регистрирани на тайни компании, но въпреки това Context успя да докаже, че той е крайният бенефициент.

Прочетете разследването на английски на context.ro

Защо Полша премълчава за яхта, замесена в експлозията на Северен поток?

Разследващи журналисти от Frontstory.pl проучват пътуванията на яхта на име “Andromeda”, която според германски следователи, е замесена в експлозията на газопровода “Северен поток”.

Журналистите установяват, че яхтата е била спряна в полския град Колобжег по време на круиза си през септември 2022 г. Полската прокуратура призна, че екипажът е бил проверен от служители на полската гранична охрана. Но защо, питат журналистите, полските власти премълчаха това?

Вижте разследването на полски на frontstory.pl

Водеща снимка/колаж: Vsquare, ICJK, TASR/AP

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!