Петрол въпреки санкциите:
Мистериозен доставчик на петрол свързва хора на Путин и Орбан

Какво ще научите от това разследване:

• Унгарският премиер Виктор Орбан е един от съюзниците на Русия в Европа. Той твърди, че ЕС помага на Украйна във вреда на европейските интереси и че Унгария няма да се откаже от руския петрол и газ. Експерти и пресата подозират, че руските власти са дали възможност на вътрешния кръг на Орбан да печели стотици милиони долари от търговия с енергия.
• Фокусът е върху мистериозния руски търговец на петрол Normeston Trading, който през 2009 г. придоби половината от газова компания, създадена от най-голямата унгарска петролна и газова компания MOL, а след това отстъпи дела на приятелите на Орбан и техните партньори.
• Самата Normeston Trading е собственост от унгарска страна на хора, свързани с приятелите на Орбан. Години наред пресата и експертите се опитват да разберат как Normeston може да е свързан с най-високите политически кръгове на Русия.
• “Важни истории” разбра, че бившият собственик на Normeston от руска страна, автомобилният състезател Лев Толкачов е бил и бизнес-партньор на топ-мениджърите на Генадий Тимченко, приятел на Владимир Путин. Преди санкциите от 2014 г. Тимченко е бил отговорен за лъвския пай от руския петролен износ. Един от бившите му мениджъри Александър Журавлев заедно със състезателя все още е в управителния съвет на някои компании от групата Normeston.
• През 2017 и 2018 г. кипърската Normeston Trading е била „под общ контрол“ с руската фирма на състезателя, която е била наполовина собственост на друг топ-мениджър на Тимченко – Сергей Гжеляк. В Кипър „общ контрол“ означава, че компаниите са собственост по един или друг начин или финансите им се управляват от едни и същи хора.
• След състезателния пилот, собственик на Normeston Trading от руска страна става Валери Суботин, бивш вицепрезидент на Лукойл, който установява бизнес-връзки с приятелите на Путин и обкръжението на бившия прокремълски украински президент Виктор Янукович.

“Майката е жена”

“Бащата е мъж, майката е жена, цената на горивото е 480 форинта“ – такава публикация се появи във фейсбука на унгарския премиер Виктор Орбан през май 2022 г. Така той съобщи за своята „победа“ на срещата на върха на ЕС в Брюксел, където се обсъждаха санкции срещу Русия. По това време ембаргото върху доставките на руски петрол за страните от ЕС беше въведено с изключение – то не се отнасяше за доставките по тръбопроводи. В края на 2023 г. това изключение беше удължено и Орбан казва, че няма да допусне пълна забрана на доставките на руски петрол и газ за ЕС в бъдеще. На 23 юни т. г. стана известно, че Унгария и Словакия блокираха пореден пакет от санкции на ЕС, който предполагаше отказ от руски енергийни ресурси.

Орбан често звучи в унисон с руската пропаганда в своите програмни речи. Така през 2024 г. той заяви, че Европа действа по заповед на САЩ и, в ущърб на собствените си интереси, подкрепя войната в Украйна, докато Унгария стои настрана, пазейки националните си интереси и не може да откаже сътрудничество с Русия, особено що се отнася до петрола.

Руският петрол и в момента отива за Унгария и съседна Словакия (а до 2025 г. е отивал и за Чехия) през южния участък на нефтопровода „Дружба“, пресичащ Украйна.

Основният доставчик на руски петрол за Източна Европа е Normeston Trading, мистериозен търговец с непрозрачна схема на собственост.

Изглежда парадоксално, но след санкциите заради анексирането на Крим през 2014 г., доставките на Normeston Trading по „Дружба“ през украинска територия скочиха повече от 5 пъти. А след пълномащабното военно нахлуване в Украйна през 2022 г. те се увеличиха десетократно. В периода на относително спокойствие между тези събития доставките намаляха до незначителни обеми.

Така през 2014 г. 5,7 милиона тона руски петрол са преминали през Normeston Trading към Източна Европа (наричани по-долу изчисленията на „Важни истории“, базирани на данни на ImportGenius). Това е повече от една четвърт от общия обем, изпомпан през южния участък на тръбопровода „Дружба“ по това време. А през 2023 г. са преминали около 2 милиона тона, включително над 1 милион за Унгария, почти една четвърт от доставките през „Дружба“ за тази страна. Общо от 2011 г. насам чрез Normeston Trading в Европа са продадени над 20 милиона тона руски петрол на стойност над 10 милиарда долара.

Загадъчният посредник отдавна привлича вниманието на унгарските медии и борците с корупцията. Те нарекоха Normeston участник в един от „най-критичните епизоди в икономическата история“ на страната, който позволи на приятелите на Орбан да забогатеят.

“Важни истории” установиха, че бизнес-връзките на руските собственици и ръководители на Normeston водят до приятели на Владимир Путин.

Как се прави това в Русия. Състезател

Ревът на двигателите. Стартът. Колата ускорява до 50 километра в час за по-малко от две секунди, опитва се да изпревари съперник, който рязко завива наляво и се блъска в зелено „Ауди“, което се е задържало на стартовата линия. Това е най-краткото състезание в кариерата на Лев Толкачев, пилот на писта с №47, на Смоленския пръстен през 2020 г. Той попада в друг инцидент 2 години по-късно на Нижни-Новгородския пръстен – влиза в завой и се блъска встрани на автомобил, който го изпреварва. И двата пъти няма пострадали.

Именно Толкачов, любител на състезанията, е официално обявен за собственик на Normeston Trading през 2014 г.

Компанията е регистрирана в Белиз през 2006 г. и не разкрива собствениците си. Едва през 2014 г., когато Normeston купува веригата бензиностанции Лукойл в Словакия, местната анти-монополна служба посочва официалните собственици на петролния търговец – същия Толкачев от Русия, Имре Фазакаш от Унгария.

Толкачов работи в Лукойл от 90-те до средата на 2000-те години. През 2008 г. става изпълнителен директор, а след това и собственик на малък бизнес в Твер (групата компании „Румос-авто“). Там той има три бензиностанции, автокъща, продаваща руски, корейски и китайски автомобили, кафене и картинг център. Оборотът на целия този бизнес за 2024 г. – около 5 милиарда рубли – е несравним с приходите на Normeston Trading. През 2014 г. по инициатива на Толкачов е създаден екипът Rumos Racing.

„При никакви обстоятелства в руски условия състезател, дори и да е бивш служител на петролна компания, не би могъл да бъде истинският собственик на бизнес за търговия с петрол с договори на стойност милиарди долари. Освен ако зад него не стоят хора с големи връзки, това е просто нереалистично“, казва бивш високопоставен руски служител. „Търговците, които търгуват с руски петрол, са затворен клуб, там не може да се появи външен човек“, казва друг източник – предприемач, който беше в руския списък на милиардерите на Forbes.

Това се доказва и от миналото на Normeston Trading.

Състезателят и мениджърите на Генадий Тимченко

Проучване на бизнес-връзките на състезателя, както и на паричните потоци на Normeston Trading, доведе до топ-мениджърите на дългогодишен приятел на руския президент, милиардера Генадий Тимченко (вижте схемата). Тимченко притежаваше известния петролен търговец Gunvor, който държеше до една трета от руския петролен износ. Той беше засегнат от американските санкции през 2014 г., продаде дела си в Gunvor и оттогава не участва пряко в търговията с руски петрол.

Представителят на Тимченко не отговори на въпросите на „Важни истории“ дали той има някаква връзка с Normeston Trading и как тази група има толкова много преки и косвени връзки с неговите висши мениджъри. Последните също игнорираха исканията за коментар. Gunvor заяви, че никога не е правила бизнес с Normeston.

Бивш топ-мениджър на Лукойл и приятели на Путин

Нова светла вила с басейн и парк на Френската Ривиера е оградена с ограда, по-висока от човешки ръст, покрита с три реда бодлива тел и осеяна с видеокамери по периметъра. Човек, свързан с поддръжката на вилата, бил впечатлен от мерките за сигурност и големия брой охранители, той смята, че вилата е собственост на ръководителя на Роснефт Игор Сечин. Но според документи, с които разполага „Важни истории“, тя принадлежи на семейството на друг петролен магнат от Русия – бившия вицепрезидент на Лукойл, бивш председател на борда на директорите на петролния търговец на Лукойл Litasco Валери Суботин.

През 2016 г., когато вилата все още се довършва, Суботин спешно напуска Русия. „Те фактически го спасяваха“, пише Forbes. След това контролираната от държавата Роснефт поема контрола над Башнефт. Договорите с Лукойл са незабавно прекратени – те „повдигнали въпроси“, казва прессекретарят на Роснефт Михаил Леонтиев, цитиран от Forbes. През 2017 г. Лукойл обявява оставката на Суботин от централния офис, след което той оглавява борда на директорите на петролния търговец Litasco до януари 2020 г.

След като изпада в немилост пред Игор Сечин, Суботин се установява в Европа. Сега той е гражданин на Кипър, живеещ в Монако – така е обозначен в европейските търговски регистри. Но Суботин не изоставя бизнеса с търговия с руски петрол.

През лятото на 2023 г. Normeston Trading печели търг за доставка на петрол за Чехия на стойност над един милиард крони (над 45 милиона долара по тогавашния обменен курс). Чешките медии тогава съобщиха, че същият Валери Суботин стои зад компанията. От април 2023 г. неговата Valna Holding Cyprus притежава 49,9% от Normeston, според отчетите на тези кипърски компании.

„Важни истории“ установиха, че Суботин е можел да стане съсобственик на Normeston Trading още през 2016 г., след първата вълна от антируски санкции през 2014-2015 г.

Присъствието на бившия топ-мениджър на Лукойл Суботин в Normeston изглежда по-логично от присъствието на състезателя. Преди това Лукойл осигурява над 40% от доставките на петрол през „Дружба“. Когато Украйна наложи санкции срещу него през 2024 г., доставките му на петрол през „Дружба“ през украинска територия бяха спрени, макар и за кратко, което предизвика голямо безпокойство на най-високо ниво в Унгария и Словакия. Сега Лукойл официално е заменен от унгарската петролна и газова компания MOL (тя купува същия руски петрол на беларуско-украинската граница и той вече се доставя чрез „Дружба“ през Украйна като петрол на MOL).

Normeston Trading никога не е срещала никакви ограничения. Според данните на Import Genius, компанията не е купувала директно петрол от санкционирания Лукойл. А Валерий Суботин отдавна е напуснал Русия и е станал европеец. Но „Важни истории“ разбра, че Суботин, който е избягал от Сечин, е успял да установи бизнес връзки с други приятели и познати на Путин, хора, свързани с техните бизнес-интереси, както и с обкръжението на бившия прокремълски украински президент Виктор Янукович, който избяга в Русия след масовите протести в Киев през 2014 г.

Как се прави това в Унгария. Приятелите на Орбан

Лятото на 2007 г. Виктор Орбан, някога най-младият министър-председател на Унгария, се разхожда по покрайнините на румънския курортен град Беиле Тушнад в Трансилвания и завива към голямата каменна тераса на ресторант в местен хотел.

„Ооо, представители на международния капитал!“, поздравява той мъж на крайната маса от няколко метра разстояние, който веднага се отделя от групата и усмихнат протяга ръка. Те се смеят, шегуват се, че Орбан не е могъл да се настани в хотела, защото приятел е изкупил всички стаи, и Орбан го потупва по рамото.

„Представителят на международния капитал“ е виждан с Орбан на футболни мачове неведнъж – това е неговият приятел, бившият банкер Жолт Хернади, който ръководи най-голямата унгарска петролна и газова компания от MOL още от първия мандат на Орбан като премиер (от 2001 г.).

Тя е дългогодишен партньор на Normeston Trading. През 2021 г. групата Normeston продаде на MOL мрежа от 16 бивши бензиностанции Лукойл в Словакия. А през 2022 г. – мрежа от 79 от тези бензиностанции в Унгария. Но основната сделка се състоя още през 2009 г., когато MOL продаде на Normeston половината от търговеца на газ MOL Energy Trade (по-късно промени името си на MET). И само две години по-късно Normeston продаде дела си в MET на приятеля на Орбан, унгарския предприемач Ищван Гаранчи и неговия партньор Дьорд Над (MOL, Гаранчи и Над престават да бъдат собственици на MET през 2018 г.). Сега това е голям търговец на газ с оборот от почти 18 милиарда евро, който присъства в 17 европейски страни.

Изследователи на корупцията в Унгария нарекоха ситуацията с търговеца на газ MET един от „най-критичните епизоди в икономическата история“ на страната.

Благодарение на решенията на унгарските власти и с мълчаливото съгласие на руските власти, MET получава уникални възможности за печелене на пари – въпреки дългосрочния договор на Унгария с Газпром, MET започва да купува газ на ниска цена на спот-пазара и да го продава в Унгария. Това позволява на приятелите на Орбан и техните партньори – съсобственици на MET, да спечелят поне 200 милиона долара само за една година (според доклади нетната печалба на MET от 2012 до 2017 г. е надхвърлила 421 милиона долара) в ущърб както на Газпром, така и на унгарския бюджет, отбелязват изследователите. Те посочват, че руските власти и Газпром са могли да призоват Унгария да спазва газовия договор, но по някаква причина не са го направили. Причината, според тях и източник на Direkt 36 в унгарското правителство, може да е проста – като позволяват на приятелите на Орбан да печелят пари, руснаците установяват неформални връзки с унгарския елит.

Ситуацията с Normeston Trading може да е същата. Бивш член на руския списък на Forbes отбелязва, че в Русия властите имат пълен контрол върху износа на петрол. Те лесно биха могли да прекъснат доставките през Normeston и ако това не се случи, тогава даването на възможност на хората на Орбан да печелят пари е в съответствие с руската политика за установяване на връзки.

Проверени хора

Унгарските собственици на Normeston Trading имат руски и дори съветски бекграунд. Собственикът на Normeston Trading от унгарска страна (16,7%) Имре Фазакаш е стар познайник на главния изпълнителен директор на MOL Хернанди, той е бил консултант на MOL през 2009 г. и е бил в управителния съвет на дъщерните ѝ дружества (включително MET, заедно с руския състезател Толкачев). Фазакаш е запознат с руския петролен и газов сектор още от съветско време.

„Трябваше да летя до Москва няколко пъти в годината“, посочи Фазакаш в отговар на въпроса откъде е научил толкова добре руски език в интервю за унгарското списание („Факел“) Fáklya през 1986 г. От края на 70-те г. той учи и работи в СССР, а през 90-те г. прекарва много време в Русия, обслужвайки петролни фирми.

Фазакаш, който сега е на 68 години, получава техническо образование в Лвов, специализирайки компютърни науки през 1979 г., а в Унгария отива на работа в известната компания за електроника Видеотон, където е назначен в отдела за външнотърговски отношения. През 80-те години на миналия век той вече е заместник-директор на центъра Видеотон в Москва – унгарско електронно оборудване е инсталирано например на нефтени сондажни платформи – компютърът събира и обработва информация за добива на петрол. Съветски геолози и транспортни фирми също са били клиенти на Видеотон.

„Видеотон не е произвеждал само телевизори – този концерн е бил важен за военната индустрия и е имал сериозни връзки с Държавна сигурност“, казва бивш унгарски служител с дългогодишен опит в руско-унгарския бизнес пред партньора ни в това разследване Direct36.

За унгарската петролна и газова компания MOL и нейния ръководител Хернанди, Фазакаш, според източника, се е превърнал в човек, способен да осигури неформални връзки с Русия в петролни сделки.

Друг, трети, съсобственик на Normeston (33,4%) – The Madera Investment Fund, е свързан с един от най-влиятелните бизнесмени в Унгария, Дьорд Над, бизнес-партньор на старите приятели на Орбан Ищван Гаранчи (те получават част от дела на Normeston в газовия търговец MET) и Шандор Чани, един от най-богатите унгарци.

Над също не е непознат за Русия – завършил е МГИМО. А по време на мандата на Орбан като премиер, компанията на Над Jet-Sol получава договор от унгарската държавна поща за предоставяне на ИТ услуги за 1,8 милиарда форинта (около 5 милиона долара) без търг. Същата компания започва да обслужва и най-голямата банка в Унгария, OTP-банк, ръководена от близкия сътрудник на Орбан Шандор Чани, един от най-богатите хора в Унгария (състоянието му през 2025 г. се оценява на 1,47 милиарда евро).

Над е партньор на Чани в голяма компания за преработка на месо. А клиент на телекомуникационната компания на Над, Café Group, е MOL, ръководена от приятеля на Орбан Жолт Хернанди. Над е класиран на 35-то място в списъка на най-богатите унгарци през 2024 г.

В Москва представителството на Normeston Trading се намира в бизнес- център на улица „Клара Цеткин“, зает от компании, свързани с OTP-банк, сина на нейния директор Шандор Чани, Атила и Дьорд Над.

Приятели на Орбан

Виктор Орбан, собствениците на Normeston Trading и други лица, споменати в разследването, не отговориха на запитванията на „Важни истории“.

В неотдавнашно интервю през юни Орбан заяви, че ако Путин дойде в Унгария, ще бъде посрещнат „с всички полагащи се почести“.

Автор: Роман Катин, Важни истории/IStories
С участието на Даниел Сцок (Direkt 36) и Дмитрий Великовски.

Превод: BIRD.BG

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!