Империя на измамата::
“Имате ли близки в МВР”? Как колцентровете за измами набират своите агенти

“Ще се грижим за теб по-добре, отколкото Мандалорианеца се грижи за бебето Йода. Ще бъдем по-добри учители от Дъмбълдор”. Това са част от обещанията, с която компанията Аурора Сълюшън ЕООД набира млади и мотивирани служители с английски език за колцентър в София през декември 2024 г. Обявата, публикувана в jobs.bg, включва и по-стандартни, но безспорно атрактивни ангажименти от страна на работодателя: заетост на пълен работен ден, основно заплащане между 3000 и 5500 лв. месечно, неограничени бонуси и приятна офис среда с възможности за развитие. За съжаление, обаче, има уловка: Аурора Сълюшън e част от Империята на измамата – сложна израело-европейска мрежа за финансови измами, която разкрихме с екип от колеги от над 30 европейски и световни медии.

През последните години пазарът е залят с подобни обяви, които предлагат отлични условия за работа в колцентрове на младежи, владеещи чужди езици. Предишен опит не е нужен – компаниите предоставят обучение, нереалистично високи заплати, а за чужди граждани – дори и покриване на разходите по релокация.

Екипът ни проследи процеса по наемане на хора за работа в “Империята на измамата”, която, според документите, с които разполагаме, има поне 400 служители у нас през периода 2023-2024 г. Всичко започва по идентичен начин за служителите на многобройните фирми от групата – с обучение за продажби в областта на финансовите инвестиции, минава през задължителен тест с полиграф и набързо завършва с позиция в лъскав колцентър на топ локация на града. Стига, разбира се, полиграфът да не установи, че кандидатът има близки в правораздавателната система, или роднини, работещи като журналисти и адвокати.

Тези нетрадиционни практики не оставят незабелязани и по-будните кандидати за работа дори започват да дискутират това във форуми като reddit, където обменят опита си с работодателите от мрежата.

Във форума има многобройни разкази от първо лице за съмнителни практики при наемане на работа, както и съвети към потърпевшите да се обърнат към органите на реда. Въпреки това, стотици младежи се оказват на подобни интервюта и обучения, и в крайна сметка биват наемани в колцентровете, занимаващи се дейност, която подлежи на наказателно преследване. Разговаряхме с някои от тях.

По стъпките на процеса по набиране на служители

Мартин* е студент, който живее в общежитие в София и както много други свои връстници, си търси заетост, с която да се издържа по време на следването си. През лятото на 2024 г. вижда десетки сходни обяви за работа в колцентрове в платформата jobs.bg и кандидатства за някои от тях. Дори не си спомня за коя точно.

След не повече от 30 минути получава обаждане на английски език от HR-ка, представяща се като Роуз, която го интервюира набързо. Роуз се представя като служителка на Pro Sourced HR (Про Сорсд Ейчар ЕООД), компания, регистрирана през 2023 г. на адрес ул. Зенит 8 в гр. Нови Искър от българската гражданка Виолета Йосифова Димитрова. На същият адрес са регистрирани още 4 компании – за набиране на персонал, търговия и консултантска дейност.

По думите на бивш служител на мрежата, работил в офисите на “империята” в Mandarin център и Space Tower, Pro Sourced HR е част от организацията. Отправихме въпроси към компанията през упълномощения й адвокат, който представлява и друга фирма от българския клон на израело-европейската операция, Уейгууд ЕООД, но към редакционното приключване на материала не получихме отговор.

След телефонното интервю, разговорът с Мартин продължава по Viber, където той получава покана за тридневно обучение по продажби в Mandarin Center от служителка, представяща се като “Mia”. За улеснение, кандидатите получават дори снимка на мястото и инструкции как най-лесно да стигнат дотам.

На обучението заедно с Мартин има около 20 други кандидати за работа, като интересното е, че повечето от тях кандидатствали за различни компании, но се озовават на едно и също място. Обучава ги мъж, представящ се като Габриел. За него открихме доста информация и в reddit, като както публикувалите там, така и нашите източници твърдят, че това не е истинското му име, както и че той е украинец.

Тайни платформи и забранени пазари

Обучаващите се получават уверение от “Габриел”, че ще търгуват само с лицензирани финансови продукти, като основният им пазар е Южна Африка.

“Каза ни, че там има много милиони, които си търсят къде да бъдат инвестирани”, спомня си той.

Има и забранени пазари: сред тях са Израел, САЩ, България, Русия, Украйна. Обяснението е, че платформата не оперира там, но всъщност, както разбрахме, измамниците не “закачат” гражданите на държавите, в които работят. САЩ пък е тема табу, тъй като там действат драконовски мерки срещу финансови злоупотреби.

На въпрос за името на платформата, която ще предлагат, обучаващите се така и не получават отговор. Нито пък разбират за коя компания евентуално ще работят. По унформация от бивши служители, “Габриел” обучава бъдещите служители на Клеарит ЕООД (Clear IT), компания, оперирала офисите на израело-европейската организация в бизнес сградите Space Tower на Цариградско шосе и Interpred Boyana в столичния квартал “Манастирски ливади”. Той е бил забелязван и в офисите на колцентровете.

Една от трейдинг платформите, които агентите на Clear IT предлагат, е finbok. Тя е лицензирана в Южна Африка и е собственост на Vector Financial Services (Pty) Ltd – компания, лицензирана на името на Борис Коджов – български “сламен човек”, или прокси, който отрече пред екипа ни да е чувал за фирмата. След като публикувахме първата част на това разследване, г-н Коджов, който до 2023 г. работи в столична фирма за почистване, заяви в телефонен разговор, че вероятно е станал жертва на кражба на самоличност. Същевременно обаче, той призна, че е регистрирал поне две компании, които са активна част от “Империята” – българската Матрикс Вижън ЕООД и испанската Kodge.

В рамките на три дни младежите научават повече за това как да се свързват и да убеждават клиенти да инвестират, дори и ако хората проявяват несигурност и съмнения. Накрая на трейнинга провеждат и тестов разговор с мениджър по телефона, когото трябва да убедят да стане техен клиент. Докато текат сесиите, кандидатите за работа не могат да вадят телефоните от джобовете си, а когато излязат в почивка във фоайето на бизнес сградата или навън, им е “строго забранено” да коментират помежду си защо са там.

“След края на обучението, Габриел ни каза, че трябва да минем полиграфски тест. Бяхме шокирани”, споделя студентът.

Имате ли роднини в полицията?

“Как беше обучението? Готов ли си да минеш на полиграф”, любезно пита HR-ката “Миа” няколко дни по-късно. След като получава положителен отговор, тя упътва младежа към частен адрес на улица “Гургулят” в центъра на София. На същия адрес за били разпитвани поне двама от източниците, с които разговаряхме. Всички те получават следното упътване:

В старата софийска сграда ги очакват чужди граждани, за които интервюираните смятат, че са украинци. Те не се идентифицират. За сметка на това обаче, правят на копия на личните карти на кандидатите за работа и дори записват интервютата на видео. Именно затова се налага да крием самоличността на нашите източници.

Освен за професионалния им опит и трудова етика, кандидатите са питани дали имат близки в МВР, прокуратурата и други контролиращи институции.

От вътрешни комуникации на служители вътре в мрежата, до които имаме достъп, разбираме, че и семейните връзки с адвокати и задаването на въпроси не се считат за актив, ако искате да работите за Империята.

Макар и тази практика да зачестява, в България не съществува законова уредба, която да позволява на работодателите да използват детектор на лъжата при подбор на персонал. Участието в полиграфско изследване е изцяло доброволно и винаги може да бъде отказано от кандидатите за работа.

Мартин така и не започва работа за Империята на измамниците и е благодарен за това.

Към датата на публикуване на този материал, Pro Sourced HR продължава да набира служители за работа като агенти “Продажби” в областта на финансите.

А ние продължаваме да нямаме отговор от МВР дали са предприети действия за разследване на престъпната израело-европейска мрежа, която от години работи безпрепятствено у нас.

Няма реакция и от прокуратурата, която игнорира разследването “Империя на измамата” на десетки авторитетни световни медии, разкриващо престъпления, извършвани и в момента от територията на България.

Тази пасивност на правоохранителните органи всъщност обяснява защо именно България е избрана за логистичен център на финансовите измамници в Европейския съюз. И поставя остро въпроса дали шефовете на измамниците нямат “близки” в МВР и Прокуратурата?

*Името е сменено от съображения за сигурност

Империя на измамата: Как България се озова в центъра на глобална мрежа за финансови злоупотреби

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!