Откраднати милиони от европейските фондове

Актуални разследвания показват множество случаи на измами с фондове на ЕС в източноевропейските страни.

Унгария инвестира 26 милиона евро в съвременен център за обработка на отпадъци, който мистериозно изгоря. Унгарският център за разследвания Átlátszó откри, че държавата е подписала тайно споразумение с изпълнителите и не е провела разследване. Наскоро Европейският офис за борба с измамите (OLAF) откри официално разследване, за да провери възможни финансови престъпления. В Словакия престъпници откраднаха милиони от фонд за помощ при Covid в размер на 1,4 милиарда евро. Фондовете на ЕС трябваше да помогнат на местните компании да поддържат дейността си по време на пандемията, но вместо това завършиха в банковите сметки на тайни офшорни компании. А в Румъния фонд на ЕС в размер на 1 милиард евро, предназначен за защитената от ЮНЕСКО делта на Дунава, стана мишена на измами от местни, политически свързани бизнеси. 

[Това е част 1 от серията за измамите с фондове на ЕС]

Organised Crime and Corruption Watch е серия от публикации, изготвени от седем разследващи издания, членове на The Organised Crime and Corruption Reporting Project. Екипът ще проучва теми свързани с организираната престъпност или корупцията за всяка публикация и ще показва най-релевантните факти.

Това е съвместно разследване, извършено от репортерите на: Investigace.cz (Чехия), Bird.bg (България), Frontstory.pl (Полша), Rise Project (Румъния), Изследователски център Ян Кучиак (Словакия), Átlátszó (Унгария), Context Investigative Reporting Project (Румъния)

Унгарски отпадъци и измами

През ноември 2022 г. Европейският офис за борба с измамите (OLAF) обяви, че е открил нередности в управлението на фондове в един унгарски проект за управление на отпадъци, финансиран от ЕС. OLAF препоръча ЕС да изтегли 11 милиона евро от Унгария за неуспешния проект.

Това стана след разследване от 2019 г. на проекта за управление на отпадъци, където беше открит коренът на проблема. Разследването започна след като местните жители близо до езерото Балатон, в Киралисентистван, се оплакаха за замърсяване.

Депо за отпадъци в Киралисентистван беше финансирано с европейски пари като част от проект за €26 милиона Одобрен през 2003 г., проектът трябваше да гарантира събиране и правилно обработване на битови отпадъци от 158 града и села. Критичният елемент беше изграждането на регионална станция за обработка на отпадъци в Киралисентистван.

Проектът се забави заради правна битка, предизвикана от местни екологични НПО-та, които бяха против строителството на завод за обработка на отпадъци. Голямо безпокойство представляваше планираното местоположение на завода в чувствителна зона за защита на качеството на подземните води. През 2008 г. те загубиха съдебните битки и строителството започна.

През април 2011 г., след изграждането на завода, тримесечното изпитание, проведено от обществения инженерен консорциум, приключи. Въпреки това, два дни преди официалното рязана на лентата през май, тайнствен пожар изпепели съвсем новата биологично-механична обработвателна зала.

Проблемът беше уреден между участниците – строителния консорциум и общината, които сключиха извънсъдебно споразумение. Консорциумът се съгласи да заплати 60% от оценените щети за финансиране на ремонтите. Как е определена сумата, кой е отговорен за пожара и при какви обстоятелства той е започнал, остават неясни. Ремонтът на сградата отне две години, допълнително забавяйки крайния срок на проекта.

Това спря за дълго време необходимото разделяне и обработване на органични отпадъци, което трябваше да се извършватв биологично-механичната зала. Така че повечето органични отпадъци стигнаха до сметищата, в противоречие с оригиналните проектни планове и политиката на ЕС за отпадъци.

Година след пускането на обекта, местните жители започнаха да се оплакват от ужасни миризми. През 2017 година експертите доказаха, че източникът на миризмата е  фабриката в Киралисентистван и основно депото (местоположението, където отпадъците се изхвърлят), резервоарът за течности и биологичната зала (където се зарежда и обработва биологичният отпадък). Миризмата понякога можеше да се усети на разстояние от 3-5 км.

Проучванията показаха, че машините в залата за обработка са били повредени в продължение на няколко години, което е затруднило сортирането и механичната обработка на органични отпадъци. Освен това, въпреки че възобновяемите горивни материали, като дърво, са били правилно сортирани и обработвани, те не са били транспортирани за използване. Вместо това собственикът им ги оставял на сметището. През 2019 г. горивните материали дори се запалиха.

В резултат на общественото недоволство от миризмата, биологичните отпадъци не бяха обработвани в Киралисентистван между 2018 и 2021 г., а бяха прехвърлени на друго сметище. През тези години местната власт спечели три други големи гранта за развитие от ЕС, получавайки около 20 милиона евро (пресметнати по текущия обменен курс) допълнително след първоначалния грант от 26 милиона евро от 2003 г. Всички три проекта имаха за цел да развият системата за управление на отпадъците още повече, но сметището в Киралисентистван даваше много лоша производителност през тези години, както е описано по-горе.

В отговор на въпросите на Átlátszó, организацията, която управлява сметищната система на Северен Балатон, потвърди, че OLAF ги е разследвала. Въпреки това те отрекоха законността на обвиненията на OLAF.

Зетят на Орбан се обогати с пари от ЕС

В продължение на много години унгарският разследващ център Atlatszo разкриваше масивна корупция в проекти, финансирани от ЕС. Atlatszo пръв докладва за случая с Elios, в който беше замесен Иштван Тиборч, зет на министъра-председателя. В този скандал Elios Zrt, компания, съсобственост на Тиборч, получи десетки милиони евро за модернизиране на уличните светлини в цяла Унгария.

Atlatszo заключи, че повечето от обществените поръчки, спечелени от Elios Zrt, не могат да преминат тестовете, проведени от OLAF – службата на ЕС за борба с измамите. По-късно OLAF потвърди тези заключения в официален доклад. Въпреки това, унгарските разследващи органии прокуратурата саботираха разследването на Elios, а унгарските данъкоплатци накрая платиха сметката вместо зетя Тиборч.

Това е само един от многото случаи, които първо са разкрити от медии и разследващи журналисти, преди да се превърнат в разследвания на OLAF и национални наказателни дела. Понякога присъдите се издават тайно: както Atlatszo откри през 2022 г., унгарски милиардер беше тихомълком осъден от унгарски съд за случай на измама с обществени поръчки на ЕС, без да се публикува никаква новина за случая или присъдата.

Унгарското правителство реши да не участва в създаването на Европейската прокуратура (EPPO) през 2021 г. Година по-късно, през 2022 г., Европейската комисия обяви намерението си да замрази над 7 млрд. евро от фондовете за Унгария поради неуспеха ѝ да се справи с корупцията. Комисията обяви, че Унгария трябва да постигне основни етапи, за да получи достъп до фондовете за възстановяване и устойчивост и да приложи мерки за борба с корупцията, включително създаване на Агенция за интегритет и работна група за борба с корупцията. Междувременно официалният уебсайт на унгарското Министерство на вътрешните работи посочва, че “Унгария, според национални, европейски и международни проучвания, е умерено засегната от корупция”.

“Имаме стотици регистрирани файлове в ЕППО Румъния.”

Румъния има дълга история на измами с фондовете на ЕС, доказана чрез криминални и журналистически разследвания. Доклад на Европейската прокуратура за 2021 г. отбелязва, че Румъния е на второ място след Италия по отношение на сумите, за които се подозира, че са били криминално присвоени. “Имаме стотици регистрирани дела в EPPO в Румъния”, каза Лаура Кьовеши, ръководител на EPPO, в интервю за Context.ro. Според Кьовеши един от най-значимите криминални случаи, разследвани от нейния екип, е свързан с фондовете на ЕС, определени за Дунавската делтa. Това разследване започна след като румънският разследващ портал InfoSudEst.ro и Süddeutsche Zeitung разкриха, че група политически свързани бизнесмени са откраднали поне 100 милиона евро от общо 1 милиард евро. Фондът трябваше да бъде инвестирани в местната икономика, но никога не достигна бреговете на Дунавската делтa.

През миналата година ЕОП докладва за 44 активни разследвания, които общо са нанесли щети от 1,3 милиарда евро. Някои от разследваните случаи имат трансгранично измерение, а Кьовеши вярва, че организираните престъпни групи са много активни в ЕС. “Забелязах голямата гъвкавост на тези организирани групи, начините на комуникация между тях са много прости и ясни”, каза тя. Кьовеши отбелязва, че най-големият проблем при прилагането на закона е да се открие участието на тези криминални групи.

Един от последните примери е разследване на Организацията за разследване на организираната престъпност и корупция (OCCRP), публикувано миналата година, за откраднати 20 милиона евро европейско финансиране, предназначено за изхранвани на най-уязвимите румънски граждани. Според разследването на Rise Project и Bivol, парите са били откраднати от членове на две организирани престъпни групи: една базирана в България и една в Румъния. Откраднатите средства са били използвани за закупуване на луксозни стоки и имоти в България.

Румъния: Подкупът достига 50% от договорите

Измамите в Румъния са в центъра на вниманието на Европейската комисия, а доклад за 2021 г. поставя Румъния на върха на списъка на държавите, където се извършват измами с фондове на ЕС. В доклада за 2020 г. са отбелязани 237 нередности, покриващи повече от 166 млн. евро от грантовете на ЕС. Неотдавнашен доклад на OLAF също идентифицира Румъния като една от държавите, по-склонни към измами, като показва, че две от най-значимите измами, които е разследвала, са свързани с Румъния.

Докладите на OLAF понякога се споменават в Националния департамент за борба с корупцията (DNA) в Румъния. Според доклад на DNA за 2022 г. броят на престъпленията, свързани с измамите, е висок, като департаментът регистрира 590 нови случая, свързани с фондове на ЕС на стойност около 25 млн. евро. Вземането на подкупи е общ компонент на тези случаи, понякога “подкупът, договарян като процент, бил до 50% от получената сума”.

Словакия: Държавата, в която животновъдите държат златния ключ към европейското финансиране

През октомври 2021 г. Разследващият център Ян Кучиак (ICJK) докладва за това как 24 милиона евро са попаднали в сметките на фирми фантоми. Историята разкрива, че словашки кухи фирми са използвани за кражба на средства от ЕС. Схемата започва по време на пандемията от COVID-19. Словашкото правителство решава да създаде спешен фонд от 1,3 милиарда евро, наречен “Първа помощ”, подкрепен с пари от Европейския регионален фонд за развитие. Както рекламира правителството, програмата “Първа помощ” е създадена с цел бързо предоставяне на финансова помощ на бизнеса, който бедства поради наложените от държавата ограничения заради пандемията. Бизнесите могат да получат пари, за да помогнат за плащане на наеми или на служителите си. Това им позволява да получат стотици хиляди или дори милиони евро, за да предотвратят уволнения на служителите си по време на пандемията.

ICJK идентифицира множество компании, които са получили милиони помощ, въпреки че нямат служители, не подават финансови отчети, а собствениците им са  чуждестранни граждани. По-късно разследвания на ICJK разкриха, че тези “собственици” са с фиктивни с имена, които вероятно са измислени.

Държавата на нередностите

Словакия е бенефициент на бюджета на ЕС от 2004 г. насам. В многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. са отпуснати 12,8 млрд. евро за Словакия. В същото време това е една от държавите, които най-лошо изразходват средствата на ЕС. Тя не успя да изразходва около 6 млрд. евро от предишната финансова рамка.

И от това, което харчи, парите често отиват за проекти, които показват най-висок брой “нередности”. През много години годишните доклади на OLAF показват най-високите нива на откриване на нередности и техния финансов ефект в Европейските структурни и инвестиционни фондове и земеделието. През 2020 г. 15,41% от плащанията по словашките проекти показват “нередности”. Това е най-високият брой в ЕС; на второ място е Румъния с 8,03%, а на трето – Гърция с 1,97%. Въпреки това има напредък – словашките нередности бяха 21,03% през 2019 г.

Важно е да се отбележи, че това не означава, че една пета от всички проекти в Словакия са корумпирани. В миналото този висок процент беше обясняван от контролиращите органи  в Словакия като знак, че те имат най-здравата система за докладване на нередности. Но идеята, че европейските фондове са гнездо на корупция, е широко разпространена в обществото в Словакия. Идеята, че всеки трябва да плати стандартна такса от 20% за одобрение на заявки за европейски фондове, е градска легенда. Въпреки това, възприятието се засилва с всяко разкритие на корупция в европейските фондове – случаи, които продължават да се увеличават и понякога достигат най-високите ешелони на словашкото общество.

Списъкът с корупционни скандали, свързани с фондовете на ЕС през годините, е дълъг и изтощителен. През последните няколко години Европейската прокуратура е поела все повече от тези случаи. За 2021 г. тя съобщава за 42 активни разследвания, главно свързани с измами с ДДС, но някои от тях “…се отнасят до корупция при разпределението на европейски фондове или реалното използване на европейски фондове”, според европейския прокурор Юрай Новоцки.

През май 2022 г. Европейската прокуратура повдигна първото обвинение в Словакия. Трима души бяха обвинени за създаване на организирана група, която измамила Европейския регионален фонд с 375 000 евро.

През ноември 2020 г. изникна друг регионален случай. Бизнесмен, който има проект за наемане на работници, твърди, че бил контактуван от член на регионалния съвет на автономната област Кошице, който също е член на комисията, която решава за проекти, финансирани от ЕС, и му е поискан подкуп. Друг бизнесмен обясни, че от одобрената сума той получава само 80 процента. Това отново потвърждава широко разпространените подозрения за фиксирана 20% “такса” за подкупи.

10 милиона евро подкупи в програмата за животновъдство

От 2018 година насам, когато убийството на словашкия разследващ журналист Ян Кучиак и неговата годеница Мартина Кушнирова разтърси държавата и политическия пейзаж, не само тези малки и регионални случаи предизвикват обществено недоволство и интерес от страна на съдебната система.

През март 2020 г. Националната агенция за противодействие на престъпността (НАКА) започна разследване с кодово име “Животновъд” (Кравар). В обхвата му е един от най-големите корупционни случаи в Словакия. НАКА твърди, че някои кандидати за финансиране от Общата селскостопанска политика на ЕС били принудени да плащат подкупи, за да получат плащания. Това, както се твърди, не били просто няколко индивидуални случая; това било систематична корупция. И според разследващите поне 10 милиона евро са заминали за подкупи.

В случая “Животновъд” бяха обвинени 19 лица. Сред тях бяха високопоставени чиновници, като бившите ръководители на Агенцията за плащания по земеделие (АПЗ или еквивалент на българската ДФЗ б.прев.) Юрай Кожух и Любомир Партика, както и известните олигарси Мартин Квиетик и Норберт Бьодьор. Последният е известен с връзките си с политическата партия на Роберт Фицо, СМЕР-СД, която беше на власт от 2006-2010 и 2012-2020 г.

Приятелят на министър-председателя от “Златния ключ”

През 2014 и 2015 г. Роберт Фицо изнесе речи в регионалния град Нитра по време на парти, организирано от Bonul, частна охранителна компания, притежавана от Норберт Бьодьор. Забележително е, че през тези години Bonul спечели много обществени поръчки. След речта си, тогавашният министър-председател не се върна в Братислава, а отседна в хотел “Златен ключ”, който в продължение на години беше известен като едно от любимите места на политиците от SMER-SD. 

Убитият по-късно разследващ журналист Ян Кучиак през 2017 г. доказа, че “Златен ключ” е собственост на Норберт Бьодьор, въпреки че по документи е притежание на две непознати компании. Открито е, че тези две компании получават десетки милиони евро от АПА, включително 2,4 милиона евро през 2016 г., за да купят и реновират хотел “Златен ключ”. Грантът, както написа Кучиак, беше неправомерен, като не отговаряше на изискванията на фонда на ЕС, но все пак беше одобрен от началника на АПА Партика.

Предоставената възможност прави ли от него крадец?

Норберт Бьодьор беше обвинен в случая “Животновъд”. Съдът започна през февруари 202 г. и продължава и до днес. Въпреки това, Бьодьор не е единственият олигарх, който сега среща проблеми. Йожеф Брхел също е считан за един от “спонсорите” на партията SMER-SD.

Както ICJK разкри през 2021 г., няколко от компаниите на Брхел получиха апетитни лицензи за изграждане на слънчеви електроцентрали през 2009 г., а поне три от тях бяха изградени с 11,4 милиона евро от грантове на структурните фондове на ЕС. Брхел в момента е обвинен и под съд в друг случай, “Митник”, за корупция и изпиране на пари, свързани с други проекти във Финансовата администрация. 

Все още чакаме началото на съдебния процес в случая “Първа помощ”. И само няколко месеца след като ICJK разкри тази история, тя разкри още една, в която различен набор от компании получиха грантове за “Първа помощ” на стойност 700 000 евро, за да покрият разходите си за наем. Тези пари трябваше да помогнат на бизнеса, който трябваше да плаща наем, въпреки че беше затворен поради пандемията. Компаниите, за които ICJK писа, получиха субсидии, въпреки че помещенията бяха затворени преди пандемията. За разлика от програмата за заетост, описана по-рано, властите не разследват този случай. 

Това показва, че в Словакия все още има желание да се получи неправомерно част от тортата, особено от тази, финансирана от ЕС. С многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г. с общ размер от 12,8 милиарда евро за Словакия и с допълнителните 6,3 милиарда евро, отпуснати за Плана за възстановяване и устойчивост на Словакия, възможностите и стимулите за измамите продължават да се увеличават. Националната полиция и независимите медии трябва да продължат да разкриват тези измамнически схеми, за да се гарантира правилното използване на тези средства.

Tomáš Madleňák/ Investigative Center of Ján Kuciak – Slovakia

Tamás Bodoky / Atlatszo Investigative Center – Hungary 

Orsolya Fülöp / Atlatszo Investigative Center – Hungary 

Bianca Albu/ Rise Project – Romania 

Attila Biro/ Context Investigative Reporting Project – Romania

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

This post is also available in: English (Английски) Français (Френски)