70% нарушения сред 2,6% проверени декларации за действителни собственици на фирми

Агенцията по вписванията е извършила до момента 487 проверки за деклариране на действителни собственици, съгласно разпоредбите на ЗМИП. Това се разбира от отговор на въпроси по ЗДОИ изпратени до агенцията. Това прави само 2.6% от деклариралите. Установени са 330 нарушения, като това представлява 68% нарушения от проверените.

Търсачката на БРРД засича в данните от Търговския регистър 18 855 декларирани обстоятелства свързани с действителни собственици и потенциално подлежащи на проверка. Така тези 487 проверки се свеждат до незначителните 2,6%.

Санкционираните фирми обаче са само 10, като общата сума на наложените санкции по Закона за мерките срещу изпиране на пари е смехотворна. На всичките 10 фирми са наложени санкции общо 5 000 лв., или по 500 лв. на нарушение.

От 1 февруари до 31 май 2019 г. трябваше да бъдат декларирани действителните собственици на фирми с чуждестранно участие у нас. За проблемите с изсветляването на собствеността на офшорките в България вече ви информирахме в началото на годината.

Кой декларирал, кой не…

Някои от известни ни бизнесмени са вписани като действителни собственици в голям брой компании. Например Кирил Домусчиев, братя Бобокови, Иво Прокопиев, Сашо Дончев,  Огнян Донев и дори санкционирания от САЩ Васил Божков. Други, за които отдавна се знае, че контролират крупни активи през офшорни фирми, не са вписали такива обстоятелства. Сред тях са Николай Банев, Делян Пеевски, Иво Каменов и Марин Митев (ТИМ) и Ветко Арабаджиев.

Продължава практиката да се обявяват за собственици очевидни подставени лица или “сламени хора”. Явно залозите са такива, че реалните собственици предпочитат да поемат риска да платят огромните парични санкциите, предвидени по ЗМИП, ако някой ден бъдат разкрити.

Наистина, в Наказателния кодекс се предвижда затвор за деклариране на неверни данни в официален документ, но след случая с Христо Бисеров едва ли някой се притеснява, че ще попадне под прокурорски огън заради такава дреболия. Ето защо десетки граждани и резиденти от държавици като Сейшелите, Белиз, Джърси, Остров Ман, Дубай, Шри Ланка и дори двама от Сейнт-Винсент и Гренадини са се нагърбили с тежката отговорност на собственици на фирми у нас.

Прочутият вече Георгиус Георгиу, който според разследване на Биволъ се появяваше в десетки компании, кредитирани от Първа инвестиционна банка, вече е свил дейността си само до 7 български фирми, в които обаче той самият не е собственик, а е само представител на офшорна компания. Георгиус е отстъпил собствеността си на Прадееп Перера от Шри Ланка.

Топлофикациите са добър пример за използване на подставени лица за прикриване на реалния собственик. ТЕЦ-Бобов Дол е собственост на някой си Ерлин Мей Родригез от Белиз. Британецът Дейвид Фордъм от Йоркшир пък владее “Брикел”. На достолепната възраст от 81 години той едва ли помни, че дължи на българската хазна над 38 милиона лева. Неговата съседка от Йоркшир Елизабет Клейр Улъм е собственик на тецовете в Русе и Плевен.

Общото между всички тези кипърци, британци, белизци и скандалите около горенето на боклук и огромните задължения към хазната на горепосочените топлофикации е “енергийният консултант” Христо Ковачки, описан в докладите на американските посланици и като “енергиен мафиот”.  Той се е декларирал като действителен собственик на няколко компании като най-значителните са Пенсионноосигурителното дружество “Топлина” и застрахователя “ОЗК Застраховане”.

Последното дружество прибягва до правните услуги като юрисконсулт на Детелина Ханчева – жената до главния прокурор Иван Гешев. Това предполага, че никой няма да търси отговорност от Ковачки за нищо, камо ли за дреболии като деклариране на неверни обстоятелства (до 3 години затвор по НК) и усложняване на международното положение в Търговския регистър.

От отговора на Агенцията по вписванията научаваме, че контролната дейност по вписванията на действителни собственици е неефективна, а малкото установени несъответствия водят до смехотворни наказания. Предстои да видим дали нещата ще се променят след като днес сслужебният премиер Стефан Янев потвърди за предстоящата смяна на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията Габриела Козарева.

Въпроси:

1. Колко проверки са извършени от Агенция по вписванията за деклариране на действителни собственици съгласно разпоредбите на ЗМИП?
2.  Колко са установените нарушения – фирми, които не са декларирали в срок или изобщо не са заявили вписване на действителни собственици?
3. Колко и какви санкции са наложени за нарушения на разпоредбите на ЗМИП за деклариране на действителни собственици?

Отговори:

1. Брой проверки, извършени от Агенция по вписванията за деклариране на действителни собственици съгласно разпоредбите на ЗМИП:

Общият брой на извършените проверки от Агенция по вписванията за деклариране на действителни собственици, съгласно разпоредбите на ЗМИП, към настоящия момент е 487. 

1. Брой установени нарушения – фирми, които не са декларирали в срок или изобщо не са заявили вписване на действителни собственици:

Общият брой установени нарушения, за които съответно са съставени Актове за установяване на административно нарушение (АУАН), към настоящия момент е 330.

1. Колко и какви санкции са наложени за нарушения на разпоредбите на ЗМИП за деклариране на действителни собственици?

За случаите, за които е установено, че има извършено административно нарушение по ЗМИП, към настоящия момент са съставени 10 броя Наказателни постановления (НП), като общо наложените санкции са в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева).

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

This post is also available in: English (Английски)