Новите санкции на САЩ пропуснаха българска фирма на санкционирано лице, помагащо на Русия

САЩ санкционираха руска мрежа за избягване на санкции срещу Русия контролирана от търговеца на оръжие Игор Зименков. Сред санкционираните фирми е и българската “Ю-Стоун Лимитед” ООД с управител Александър Волфович. Същият Волфович е създал наскоро и друга българска фирма наречена “Ю-Стоун Технолъджис” ЕООД, която липсва в санкционния списък, установи проверка на BIRD.BG.

22 физически и юридически лица от няколко държави са обект на новите санкции на OFAC (Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ). Това действие цели да неутрализира руска мрежа, ръководена от Игор Зименков. Тя е участвала в проекти, свързани с руските отбранителни способности и е доставяла високотехнологични устройства след нахлуването на Русия в украйна, пише в  официалното съобщение.

Санкционираната българска фирма e “Ю-Стоун Лимитед” ООД, която в момента е собственост на кипърския гражданин Александр Волфович и “Спеър Дженерал Трейдинг” от Обединените арабски емирства. “Спеър” също е собственост на Волфович. В миналото, обаче, дялове в българската фирма са имали Игор Зименков и Макс Борисович Пифлакс.

Александър Волфович също попада под санкции. OFAC обяснява, че той е “базиран в Кипър оръжеен брокер и сътрудник на мрежата на Зименков.

Волфович създал българска фирма и с израелския си паспорт

Александър Волфович е едноличен собственик и управител на още една българска фирма – “Ю-Стоун Технолъджис” ЕООД, показа справка на BIRD.BG в Търговския регистър. Там той присъства не с кипърския си паспорт, а с израелски документ за самоличност.

Няма съмнение, че става дума за същия Волфович, тъй като датата на раждане на Волфович от “Ю-Стоун Лимитед” ООД съвпада с датата на раждане на Волфович от “Ю-Стоун Технолъджис” ЕООД.

Не е ясно защо тази фирма не фигурира в списъка на санкционираните компании. Тя е регистрирана неотдавна, на 27.10.2022 г. в Бургас. На същия адрес – Марагидик 19, има регистрирани над 150 други фирми. Санкционираната “Ю-Стоун Лимитид” ООД е регистрирана в София на ул. Любен Каравелов 32.

Обявяването на новите американски санкции става в деня, в който българската прокуратура се похвали с визита на главния прокурор Иван Гешев в САЩ. По-рано той беше критикуван от конгресмена Уорън Дейвидсън за толериране на американските санкции срещу Русия и срещу корумпирани представители на българската власт.

Случаят с проспаната от американските власти “Ю-Стоун Технолъджис” повдига въпроси за ефективността на американските служби в София, които би трябвало да съберат и подадат точна и актуална информация на OFAC преди обявяването на санкции. При най-елементарно търсене в Търговския регистър с името Волфович се виждат и двете фирми.

Наистина, има дребна разлика в изписването на малкото име на Волфович. В “Ю-Стоун Лимитед” ООД Волфович е Александр, а в “Ю-Стоун Технолъджис” е Александър. Това обаче не би трябвало да затрудни особено опитните сътрудници на “Козяк”.

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

This post is also available in: English (Английски)