Руският бизнесмен Станислав Алешченко е издирван в Швеция по подозрения за шпионаж и му е наложена многомилионна глоба за неплатени данъци върху 70 милиона евро – съобщава порталът ClubZ, цитирайки шведски медии. Проверка на БРРД показа, че същото лице е придобило български “златен паспорт” под името Станислав Валентинович Алещенко. Това е станало през 2017 г. До момента ДАНС е предложила отнемане на българското гражданство само за един руски гражданин със “златен паспорт”. Не е ясно кой е той, но ако не става дума за Алещенко, то има сериозен проблем.
Според публикациите в шведските медии, петдесетгодишният Алещенко е купил скъп имот до секретен военен обект в Швеция, където се намира щаба на военноморските сили. От къщата му имало пряка видимост към тайна военноморска база на шведската армия, където домуват шведските подводници.
В скандинавската държава постоянно живеела неговата съпруга, а самият Алещенко твърди, че само я посещавал. Но шведските данъчни са изискали от Швейцария данни за сметките му и движенията по кредитните му карти. Така те установили, че Алещенко харчи парите си основно в Швеция и като местно лице подлежи на облагане. Наложена му е фискална глоба за близо 20 милиона евро.
Гаражен инвеститор
Станислав Валентинович Алещенко, роден през юли 1972 г., е придобил български паспорт с президентски указ 135/22.12.2017 г. а преписката му е с номер 4532/2016 г. Името му фигурира в списък с десетки чужди граждани, получили български “златни паспорти” срещу инвестиции в ценни книжа или петгодишен депозит в банка.
В регистъра Булстат името на Станислав Алещенко фигурира в качеството му на собственик на недвижим имот от 2014 г. Като адрес за кореспонденция Станислав Алещенко е посочил… гараж номер 8, който се намира във Варна, в местност “Салтанат” номер 81. Това обаче не е точен адрес на сграда, а е общ адрес на Приморския парк във Варна, в който е Делфинариума и десетки други жилищни постройки.
Но в Имотния регистър не се открива сделка на негово име нито като физическо лице, нито като фирма с ЕИК номер от Булстат. Това може да означава, че или не се е стигнало до сделка за придобиване на имот, или сделката на Алещенко е старателно скрита в регистъра.
Докато си е движел кореспонденцията за “златния паспорт” от варненския гараж, Алещенко, оказва се, е пребивавал постоянно в Швеция. Това повдига въпроса дали инвестицията му в България не е измамна схема, имаща за цел единствено сдобиването с европейско гражданство.
След натиск от Европейската комисия се наложи България да промени закона си за “златните паспорти”. Така през март миналата година отпадна опцията български паспорт да се получава при купени държавни ценни книжа над 1 милион лева или влог над тази сума.
Заедно с поправките в закона за гражданството депутатите приеха Държавна агенция “Национална сигурност” да извърши проверка за наличие на основания за отмяна на натурализацията по всички преписки по придобиване на българско гражданство и резултатите да се дадат на министъра на правосъдието. Това трябваше да стане до 6 месеца след влизане в сила на промените в закона.
Руснаците са ни скъпи
По информация на БРРД получена по реда на ЗДОИ в края октомври 2022 г., ДАНС е установила данни за неподдържане на инвестициите и е започнала процедура за отмяна на натурализацията на пет лица: 1 лице с египетско гражданство, 1 лице с руско гражданство и 3 лица с китайско гражданство.
Така става ясно, че ДАНС не е разглеждала други фактори като причина за отнемане на гражданството, а се е ограничила до формална проверка дали инвестициите са налични.
Заради този формален подход видни руснаци, близки до режима на Кремъл, ще запазят българското си гражданство, след като ДАНС не е открила за тях нищо нередно. Според публикациите на БРРД и Медияпул сред тях са депутат от партията на Путин, заместник-министър на отбранителната промишленост на Русия, собственик на руска нефтена компания, трима руски топ банкери и генерален директор на структуроопределящо предприятие в Русия.
Случаят с Алещенко изисква особено внимание и е важно да се разбере дали именно той е единственият руснак, който ще бъде лишен от гражданство.
Ако не става дума за него, то става дума за сериозен проблем в ДАНС, която не е била способна да го идентифицира като заплаха за националната сигурност, както са направили шведските власти.
От друга страна ако все пак късата клечка се е паднала на Алещенко, то остава въпросът какво правим с руските банкери и политици и дали те са внимателно проверени за връзки с Кремъл.
Неотдавна в изслушване в Народното събрание директорът на разследващия сайт “Белингкет” Христо Грозев подчерта, че сред руските собственици на имоти и инвеститори у нас е твърде вероятно да има “стотици и хиляди” руски агенти.
Кредити за “златни паспорти”, натиск от Европа и “Магнитски”
През 2016 г. Биволъ публикува доклад на БНБ за Първа инвестиционна банка, в който се описват т.нар. кредити за гражданство. Става ясно, че без да внесат реално пари в България чужденците могат да вземат кредит от ПИБ, да го представят като инвестиция и след пет години да върнат кредита, като така гражданството им струва само лихвите. Това е работело още през 2011 г., когато е изготвен докладът и преди това.
Към 31.12.2011г. за 36 чуждестранни физически лица (при предходната инспекция бяха за 6 чуждестранни физически лица) банката е издала пред Министерство на финансите на Република България удостоверения, че тези граждани разполагат със сумата от 511 292 хил.евро по лична депозитна сметка в ПИБ АД. Наличността по тези депозити според инспекцията се поддържа на базата на кредити, отпуснати от банката на тези лица. Тези кредити са с едни и същи договорни параметри: размер 511 292 евро, 4% лихва, за срок от 5 години, с обезпечение паричен депозит равен на размера на кредита и в същата валута – пише в доклада, в който под линия е пояснено: Тези кредити са стандартен продукт на банката за кредити на чуждестранни клиенти. Те се отпускат на чуждестранни граждани за инвестиции в български ДЦК, за да кандидатстват за придобиване на българско гражданство. По информация от банката тя докладва пред ДАНС за всеки един от тези чужденци и е получила отговор, че не участват в престъпни схеми.
По сигнал на Биволъ КПКОНПИ и Специализираната прокуратура образуваха проверка за тези кредити, която беше прекратена през 2019 г. Прокурор Хр. Христова от СП не видя в схемата данни за престъпление.
Не така обаче мисли Европейската комисия. След разследване на Глобалния Антикорупционен Консорциум (Global Anti-Corruption Consortium), партньорство между OCCRP и Прозрачност без граници. озаглавено “Златните визи” на България: Пропуснати ползи и банкова вратичка беше изготвен доклада “European Gateway: Inside the Murky World of Golden Visas”, който беше представен на Европейските институции през 2018 г. В него изрично е споменат случаят с кредитите за гражданство на ПИБ.
През юни 2021 г. САЩ санкционираха Делян Пеевски по глобалния закон „Магнитски“ за значителна корупция. Като конкретен пример беше посочена схема за уреждане на гражданство, в която е бил замесен и неговия „лейтенант“ Илко Желязков, също санкциониран.
В опит да изчистят името на Пеевски, от ДПС внесоха законопроекта за забрана на златните паспорти и сигнал до прокуратурата за злоупотреби в издаването на сертификати за инвестиции. Според движението “в една банка се превъртали едни и същи пари” за доказване на инвестиции от чужденци със съмнителна биография, вероятно свързани с чужди служби.
Засега единствено за Първа инвестиционна банка има данни, че е замесена в схемата с гражданството. Неин верен клиент е депутатът Делян Пеевски, стана ясно от Досиетата „Пандора“.
В продължението на скандала правосъдният министър Надежда Йорданова заяви пред медиите, че в схемата със “златните паспорти” има посредник приближен до ДПС, след което от ДПС отрекоха и поискаха прокуратурата да я разпита.
Разследване на БРРД установи, че представляващи по много преписки за златни паспорти са адвокати от кантората на адв. Иван Тодоров, собственик на Сиела, който е считан за приближен на Делян Пеевски. Самият той отрича близостта си с Пеевски и не вижда нищо нередно в услугите на посредник за “златни паспорти”.
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение: 
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от журналистическо чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2023 / BIRD One time 2023
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
Aleksandra Dobreva
Благодаря Ви
Anonymous
Anonymous
Rosen Kostov
Благодаря за работата ви! Успехи!
Tsonko Georgiev
Николай Живков
Rumen Kulev
Все така
Anonymous
Яне Кателиев
Радина Георгиева
Anonymous
Svetoslav Gramenov
This post is also available in:
English (Английски)
You must be logged in to post a comment.