Изчезнаха парите на изложителите на “Експо 2020” в Дубай

Близо 100 000 лв. от продажбите на българските фирми-изложители на “Експо 2020” в Дубай са изчезнали от сметка в дубайска банка, контролирана от Министерството на икономиката. Прокуратурата ги издирва. Това е поредният скандален епизод от българското участие в световното изложение.

Сумите от продажбите на мускалчета, козметика, сувенири и български хранителни продукти в българския павилион на “Експо 2020” са се трупали в сметка в банка Emirates NBD, с която право да оперира има единствено търговското ни аташе в Дубай Димитър Димитров. Той е служител на Министерството на икономиката, а не на МВнР и по време на изложението е директор на българския павилион в Дубай.

На същата сметка в края на 2021 г. е възстановена и гаранцията за репликата на Панагюрското златно съкровище от 111 446 дирхама, внесена по-рано от организаторите. Тези пари също са се изпарили. По случая има подаден сигнал от засегнатите страни и той е разследван от прокуратурата, но резултати засега няма.

Фалшиви документи

Краят на дейностите по “Експо 2020” е на 30.06.2022 г., когато изтича лицензът на българския павилион. След това от Министерството на икономиката нареждат с писмо 54-00-2742/27.06.2020 на търговското аташе Димитър Димитров да извърши превод на наличната по сметката в Дубай сума към банковата сметка на ДЗЗД България ЕКСПО 2020 и да закрие сметката.

В отговор на това писмо Димитров представя в Министерството на икономиката платежно нареждане от 4 юли 2022 г. за превод на 190 722 дирхама /около 97 560 лв./ към сметка на сдружението ДЗЗД България ЕКСПО 2020 в Българска банка за развитие. Той представя също и разпечатка от сметката за периода 01.01.2021 – 12.04.2022.

И двата документа обаче се оказват фалшиви. Парите никога не са нареждани и не са пристигали по българската сметка на ДЗЗД България ЕКСПО 2020, установи проверка на БРРД. А в банковото извлечение липсват кешови тегления за над 200 000 дирхама.

Технологията разкрива измамата

Димитър Димитров изглежда не е знаел, че в банката е регистриран имейл на сдружението ДЗЗД България ЕКСПО 2020, на който банката изпраща автоматично разпечатки от сметката. БРРД получи достъп до тези съобщения, проучи ги и ги валидира за автентичност чрез наличния в тях DKIM код.

От данните в тях излиза, че представената от Димитров разпечатка няма нищо общо с реалността. В нея липсват тегления в кеш на големи суми.

По-конкретно, в банковото извлечение показано от Димитров липсват следните кешови тегления:

20 000 дирхама на 07.02.2022
15 000 дирхама на 15.02.2022
50 000 дирхама на 28.02.2022
15 000 дирхама на 07.03.2022
20 000 дирхама на 31.03.2022
20 000 дирхама на 21.04.2022
10 000 дирхама на 03.05.2022
82 845,72 дирхама от 24.06.2022

Или общо 232 845,72 дирхама.

От тази сума в Министерството на икономиката е наличен протокол единствено за 14 000 дирхама, предадени от Димитров на управителя на сдружението.

Освен това бланката за финалния превод от 190 722 дирхама, която е представена от Димитров, не е актуалната бланка за валутни преводи на Emirates NBD и такова нареждане изобщо не е постъпвало в тази банка. Това пише в кореспонденция на служител на Emirates NBD с ДЗЗД България ЕКСПО 2020, с която редакцията ни разполага.

От друга страна БРРД потвърди от два независими източника, че по сметката на ДЗЗД България ЕКСПО 2020 в ББР никога не е постъпвал валутен превод за 190 722 дирхама от банка Emirates NBD.

Шокиращо е, че ведомството, тогава ръководено от Корнелия Нинова, прилага фалшивите документи на Димитров по гражданското дело, което сдружението ДЗЗД България ЕКСПО 2020 води срещу министерството, за да си получи парите и да се разплати с фирмите-изложителки. За капак ментетата носят печат на Министерството на икономиката и индустрията “Вярно с оригинала”.

Димитър Димитров /на водещата снимка/ е бивш прокурист на считаната за “гнила ябълка” Инвестбанк, известна и с това, че от сметките на нейни клиенти изчезват милиони. Димитров беше назначен за търговско аташе в Дубай през далечната 2005 г. в края на управлението на кабинета на Симеон Сакскобургготски.

В продължение на няколко дни БРРД опитваше да се свърже безрезултатно с дубайския номер на Димитър Димитров, на който се включваше телефонен секретар. Същото се случва и с българския му личен номер. По неофициална информация Димитров в момента се намира в България и е в отпуск по болест.

В отговор на наш въпрос къде са парите от дубайската сметка, от Министерството на икономиката се получи лаконичен отговор, подписан от главния секретар Емилия Янева.

Във връзка с ваше искане за предоставяне на информация относно местонахождението на 190 722,17 EAD които са били по сметка на българския павилион на Експо 2020в Дубай с банкова сметка 1015787566701 в банка Emirates NBD , Ви уведомявам следното:

Във връзка с подаден сигнал от управителя на ДЗЗД БЪЛГАРИЯ ЕКСПО 2020 са сезирани компетентните органи в Република България.
Към момента от разследващите органи се  извършват съответните проверки в сроковете определени от НПК.
От страна на Министерство на икономиката и индустрията се оказва пълно съдействие за изясняване на случая с оглед защита на държавния интерес.

“Черната дупка” ЕКСПО 2020 се разраства

Българското участие на ЕКСПО 2020 бе придружено с многобройни скандали. Както писа БРРД в предишен материал, зад обединението „Експо 2020“ седят свързвания с депутата Делян Пеевски бизнесмен Йоанис Гиофкос и Любомир Ганчев, който е приближен на бившия министър на икономиката Емил Караниколов. Караниколов беше уволнен след паметно пътуване до Дубай в разгара на ковид-кризата за доставка на фурми, както и предполагаеми негови връзки със същия олигарх.

Обществено брожение предизвикаха както плачевния вид на българския павилион, така и изявите в него на съпругата на наркобарона Таки. Най-забележимата мебелировка в българския павилион пък се оказа хладилникът с млечната продукция на фирмата „Лакрима“, която също се свързва с Пеевски.

BIRD.BG разкри също, че с парите за павилиона Гиофкос, известен още като агент “Детелин”, се е обзавел с Мерцедес AMG 63. Източници на БРРД от ОАЕ твърдят, че произходът на средствата за скъпото возило е свързан с комисионна, върната от фирмата-строител на павилиона към Гиофкос.

След това от “Досиетата Дубай” стана ясно, че строителката на павилиона Ралица Иванова притежава рекордните за българин 21 имоти в Дубай – четири вили, апартаменти и търговски площи.

Българското участие в изложението беше наречено “черна дупка” от Корнелия Нинова. На брифинг в министерството от 11.02.2022 тя обяви също за разследване на КПКОНПИ, което ще бъде предоставено на Прокуратурата.

Но изчезването на парите от дубайската сметка става именно при управлението на Нинова, а подозренията за фалшифициране на отчетните документи падат върху нейния служител. В добавка, представянето пред съда на фалшивите документи с печат “Вярно с оригинала” също се случва докато Нинова е министър.

По информация на БРРД Димитър Димитров дори е бил преназначен на поста си търговско аташе в Дубай и това се е случило след като вече е било ясно, че в “черната дупка” са изчезнали и парите от контролираната единствено от него дубайска сметка.

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

This post is also available in: English (Английски)