В архивите на Петьо Еврото откриваме бележка за лица и дейности, които са нетипични спрямо останалите, замесени в неговите документи – властимащи, държавни служители или подсъдими от преписки и съдебни дела. Става дума за ежемесечни трансфери на “голяма сума пари” към Ливан. Проверка на BIRD установи, че фирмата през която са минавали парите е свързана с ливанския бизнесмен Рами Битар. Преводите минавали през Първа инвестиционна банка, известна като “банка гнила ябълка”, замесена в пране на пари от организираната престъпност.

Бившият следовател Петьо Петров е получил печатна бележка с контактите (телефонни номера) на доктора в клинична лаборатория в ИСУЛ Али Бедран и служителка на фирма ”Еуроленд“ ЕООД. Обяснението е, че докторът предава пари в кеш на служителката, а тя ги превежда по банков път като разходи за стоки. “Парите отиват в Ливан”, съобщава още бележката. Петьо Еврото пък си допълва, че евентуално транзакциите се осъществяват в клон на ПИБ в Лозенец.

”Еуроленд“ ЕООД се занимава с продажба на евтини стоки за бита. Основана е през 2008 г. с капитал от 5000 лв. Първоначалното наименование на фирмата е било “Саллумз” на името тогавашния собственик и управител Айман Салум. Година по-късно е преименувана на “Еуроленд”. Има няколко магазина в различни градове на страната, два от тях в София. Фирмата прави средно по 6 милиона лв. годишен оборот, като през 2013 г. дори достига 19,4 млн. лв. Има около 80 служители.

Според сайта на фирмата, “Еуроленд” е част от Bitar International Group с бизнеси за търговия в България, Румъния, Египет и Ливан. “Битар Интернешънъл Груп” е собственост на Рами Битар, известен ливански бизнесмен и филантроп. Самият Битар е бил постоянно пребиваващ в България преди години. От 2009 до 2016 г. той е собственик на фирмата Юнипри, в която управител е Айман Салум.  До 2011 г. Айман Салум е собственик на “Еуроленд”.

Впечатление прави също, че сегашният управител Сабрауи Махмуд Халил е пристигнал от Ливан през януари 2024 г. специално, за да работи в “Еуроленд”. Непосредствено преди това е бил управител във веригата супермаркети “Тауфийр” на Рами Битар.

BIRD потърси за коментар по случая експертът по Близкия изток от Атлантическия съвет Руслан Трад, който заяви: “Като изследовател по теми, свързани със сигурността, за мен предизвиква въпроси наличието на всяко име на лице или компания в архив на човек, обвинен в упражняване на политически рекет и вероятна широка криминална дейност. В този смисъл, учудващо е присъствие на ливански граждани с бизнес в България в този списък, който – трябва да припомним – предизвика сериозен скандал в България и тепърва ще се водят разследвания за пране на пари, политически натиск и връзки с подземния свят, ползвани за влияние върху съдебната система. Всички посочени замесени имена на лица и компании би трябвало да обяснят включването им в архива и за какво са използвани споменатите суми. Според информацията, която е видима от публикуваните публично документи, има съмнения, че сумите са използвани неправомерно и не е ясно кой е техният краен получател и ползвател. Наличието на чужди граждани – в случая на Ливан – в архива, предизвиква редица въпроси и усложнява разследването, тъй като става дума за държава извън ЕС, която се намира в политическа криза и е позната, за съжаление, със сивия си банков и публичен сектор.”

Докторът: “Абе я се разкарай от главата ми”

Потърсен за коментар д-р Али Бедран първоначално не вдигаше телефона си. След като му изпратихме смс, наш репортер на BIRD.BG успя да се свърже с него:

Репортер: Дали познавате Пепи Еврото? Петьо Петров – следователят?

д-р Бедран: Моляяя…

Репортер: Вашето име е в една бележка, с вашите номера, в архива на Петьо Петров – Пепи Еврото.

д-р Бедран: Е иди го търси, моите данни са при него. Аз го познавам по медиите.

Репортер: А имали ли сте някакви допирни точки?

д-р Бедран: Абе я се разкарай от главата ми

Репортер: Защо се държите така с мен?

д-р Али Бедран прекъсва връзката!

Екипът ни потърси за коментар и “Ирина” от “Еуроленд”, спомената в бележката в архива на Петьо Еврото. Тя отговори на обаждането по телефона, но прекъсна разговора веднага щом разбра за какво я търсим.

Познавайки дейността на Петьо Еврото едва ли става дума за филантропия. Неговата група се занимава с рекет, изнудване и отнемане на активи, като използва политическото покровителство на санкционирания за корупция по закона “Магнитски” депутат Делян Пеевски и бухалките на прокуратурата и ДАНС и НАП. 

В случая става дума най-вероятно за оперативна разработка на служители от ДАНС, които обаче вместо да пресекат канала са дали на Еврото сламка, за да го покровителства срещу заплащане. И това вероятно е продължило с години, тъй като няма данни за операция срещу бизнеса на “Битар груп” свързана с пране на пари. Последствията за националната сигурност са сериозни, но както се видя от парламентарното изслушване на шефовете на служби по темата Евротолийкс, те не се интересуват от личността и дейността на бившия следовател.

Досега в Евротолийкс

Документите от архива на Петьо Еврото са предоставени за анализ на BIRD и Биволъ от гражданско сдружение БОЕЦ, което вече оповести част от тях. Става дума за хиляди страници с прокурорски постановления, справки от МВР, разпечатки от специални разузнавателни средства /СРС/, фактури, донесения и прошения без ясен автор. Има и ръкописни бележки с почерка на скандалния бивш следовател.

В документите се откриват данни за търговия с влияние и корупция в съдебната система, ДАНС, Министерството на правосъдието и други институции. Скандалът “Евротолийкс” е премълчан от централните медии, но влезе в дневния ред на парламента.

В предишни публикации за документите от “Евротолийкс” разкрихме, че Петьо Еврото уреждал и “златни паспорти”, вършил е услуги за Таки-Маки и “златния паркинг” на Капитан Андреево. Разкрихме също така, че бивш главен инспектор в НАП и бивш кмет са в менюто на Петьо Еврото.

Работата по изследване на документите от архива продължава.

Водеща снимка: д-р Али Бедран (вляво), факсимиле на документ с ръкописни бележки от архива на Еврото

#Статията и заглавието бяха редактирани след като с редакцията ни се свързаха адвокатите на Рами Битар и представиха убедителни съдебни документи, които окачествяват като клевети твърденията в онлайн публикации, замесващи неговото име в незаконна дейност.  Рами Битар отказа да отговори на въпроси относно трансакциите на големи суми в кеш през свързани с неговата група фирми в България.

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!