Евротолийкс: 2,3 милиона евро кеш и услуги за Таки-Маки и “златния паркинг” на Капитан Андреево

“Сивият кардинал” на съдебната власт Петьо Еврото е държал тайни документи свързани с Размиг Чакърян – Ами. При Еврото отиват сигналите от финансовото разузнаване в ДАНС до прокуратурата срещу фирма на Чакърян. Освен това можем да направим обосновано предположение, че самият Чакърян е писал прошение до всевластния бивш следовател да му бъдат отблокирани средства, запорирани от съда за пране на пари.

Данните са от архива на бившия административен ръководител на Столичното следствие (СтСлС) Петьо Петров – Еврото, бивш съдържател на емблематичния ресторант “Осемте Джуджета”. Част от архива е на разположение на ГД БОЕЦ от няколко месеца. Сдружението сподели скандалните документи с разследващи журналисти за анализ и публикации.

2,3 милиона евро кеш от “Златния паркинг”

Чакърян е приближен на сочения за престъпен бос Христофорос Аманатидис – Таки, наследник на групировката ВИС 2. В продължение на години той управлява т.нар. “Златна граница” на Капитан Андреево – лаборатория, паркинги и дезинфекционно съоръжение, които генерират значителни приходи в кеш. В този бизнес дълги години съдружник е и Красимир Каменов – Къро, но впоследствие между Къро от една страна и Ами и Таки от друга възниква конфликт. Конфликтът приключи с екзекуцията на Къро и съпругата му в Южна Африка.

През 2019 г. Финансовото разузнаване към ДАНС сигнализира прокуратурата, че на 08.02.2019 г. фирма на Ами прави опит да изтегли сумата от близо 2,3 милиона евро в брой. Този документ би трябвало да е таен, но се оказва в ръцете на Петьо Еврото.

Става дума за фирма, за която през май 2022 г. BIRD разкри, че владее терена на “златния паркинг” на Капитан Андреево – “Прогресив билдинг 2016″. Тази фирма е мажоритарен собственик на фирмата “Ай би ти ти”, която е собственик на паркинга. Прогресив билдинг пък е еднолична собственост на Чакърян.

След сигнала от ДАНС – Финансово разузнаване СГП образува дело, прави искане за запор на парите до Софийски градски съд и то е уважено.

Златните хранилки си работеха безметежно по време на управлението на ГЕРБ. Скандалът с т.нар. “златен паркинг” доби публичност чак през 2021 г., когато проверка на бившият депутат на Мая Манолова на място през 2021 г. установи, че чуждестранните тирове са насочвани към паркинг, където плащат по 24 евро.

В следващите месеци държавата направи опити да изземе контрола над т.нар. “златна лаборатория”, които затънаха в дълга съдебна сага. В крайна сметка лабораторията беше отнета от групата на Таки, но тя си запази товарителните дейности, както и “златния паркинг”. Нещо повече, групата пренесе този “ноу хау” на северната ни граница с Румъния, където също се заформиха публични скандали.

Фактът, че документи от ДАНС, уличаващи фирма на Чакърян за пране на пари, се намират у Петьо Еврото, е още едно потвърждение за техните близки взаимоотношения. А те изглежда са устойчиви във времето. Преди две години Еврото беше издирван за задържане не къде да е, а в ресторанта “Келари”, собственост на Чакърян. Самият Ами също беше обявен за издирване.

Подготвял ли е Чакърян – Ами път за бягство за себе си и Пепи Еврото?

Ролята на Еврото за отстраняване на Къро – главният конкурент и враг на Таки и Ами, е описана в показания на защитен свидетел на прокуратурата. Според него Еврото е получил 500 хиляди лв. за да повдигне обвинение на Красимир Каменов – Къро с помощта на прокурор Божидара Ганева. Приживе Красимир Каменов нееднократно е изразявал увереност, че е “поръчан” на Пепи Еврото от Размиг Чакърян – Ами и Христофорос Аманатидис – Таки.

Сарафов бил редовно в “Осемте Джуджета”. Взели 500 хиляди лева за да обвинят Къро

Пране на пари: “Силен и основен коз за предстоящите избори”

Друг документ, без ясен автор, цитира конкретни лица и събития, свързани със запора на парите от 2019 г., който пречи на сделка на същата фирма на Ами. Тя е за продажба на терени на американски инвеститори, за изграждане на хотелски комплекс срещу “златния паркинг” на ГКПП “Капитан Андреево”.

BIRD изследва сделките, свързани с тези инвеститори още през ноември 2022 и разкри, че те са с американците Шон Скот и Джон Болдуин. Двамата са получили и български “златни паспорти”. Комплексът се изгражда върху терен от 143,7 дка, а продавачи на парцелите са били  “Прогресив билдинг 2016″ на Размиг Чакърян – Ами и община Свиленград.

Документът в архива на Еврото е “молба за помощ”, твърде вероятно от самия Ами, за да бъде вдигнат запор върху сметките на фирмата наложен заради сигнала на ДАНС от Софийски градски съд по искане на Софийска градска прокуратура заради съмнение за пране на пари.

Прави впечатление, че подателят на това писмо-молба “няма притеснения от прокурорска проверка”. В текста са споменати и депутатите от ГЕРБ Делян Добрев и Георги Станков, които били наясно с проектите на Ами и американците. Той щял да доведе до подем на икономиката в област Хасково и да е “силен и основен коз за предстоящите избори”.

BIRD откри делото, по което Чакърян – Ами жали запора /СП 9/2019 г/. Оказва се, че Апелативен съд – София е потвърдил искането на Софийски градски съд по дело С-12/2019 г. да се наложи запор на парите. Съдът валидира аргументите на прокуратурата за “наличието на данни за престъпление по чл.253, ал.1 НК – изпиране на пари по изградена схема на трансфери между лица и фирми”.

Тъй като запорът все пак е вдигнат впоследствие, може да се направи обосновано предположение, че делото е смачкано на по-късен етап и не е стигнало до обвинителен акт.

Досега в Евротолийкс:

Документите от архива на Петьо Еврото са предоставени за анализ на BIRD и Биволъ от гражданско сдружение БОЕЦ, което вече оповести част от тях. Става дума за хиляди страници с прокурорски постановления, справки от МВР, разпечатки от специални разузнавателни средства /СРС/, фактури, донесения и прошения без ясен автор. Има и ръкописни бележки с почерка на скандалния бивш следовател.

В предишна публикация за документите от “Евротолийкс” разкрихме, че Петьо Еврото уреждал и “златни паспорти”.

Всичко това свидетелства, че бившият следовател Петьо Петров – Еврото, който е в неизвестност, е координирал мащабна мрежа за корупция и търговия с влияние в съдебната система, МВР, ДАНС, но също и Агенцията за инвестиции, и Комисията по българско гражданство към вицепрезидента, която има крайната дума по преписките за “златните паспорти”.

Водеща снимка: Петьо Петров – Еврото (вдясно) и Размиг Чакърян – Ами (колаж на фона на снимка на ГКПП “Капитан Андреево)

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!