Теч разкрива как швейцарската фирма Finaport управлява активи за клиенти, обвинени в измама и корупция

Изтичане на данни от Finaport, фирма, управляваща активи, със седалище в Цюрих, показва, че компанията е работила с клиенти, включващи политически известни лица, двама руснаци, обвинени в присвояване на средства от банка, която притежават, и бизнесмен, обвинен в застрахователна измама.

• Изтичане на данни през 2022 г. от Finaport показва, че тази компания за управление на активи е предоставяла услуги на клиенти, които са били замесени в съдебни скандали по това време.

• Клиент на Finaport е изтеглил повече от 500 милиона долара от сметка в руска банка, която по-късно се срина.

• Друг клиент е създал банкови сметки под алтернативна самоличност и прехвърлил пари в тях въпреки опасенията, повдигнати от банковото разузнаване.

• Finaport също е работила с бизнесдама, която е била романтична партньорка на ръководителя на руска държавна фирма, която е подкрепяла военните усилия в Украйна.

Изтеклите документи бяха публикувани онлайн за кратко от руската хакерска група ALPHV през февруари. Те бяха получени от швейцарската телевизия (RTS) и споделени с репортери в OCCRP, Le Monde и Der Spiegel. След това репортерите получиха съдебни протоколи, претърсиха търговски бази данни и интервюираха експерти по борба с прането на пари, научни работници и активисти, за да потвърдят и интерпретират изтеклите данни и да потвърдят миналото на клиентите на Finaport. BIRD получи достъп до документите като партньор на OCCRP и проучи данните относими към българските клиенти, сред които има роднина на известен бивш политик.

Дузина чувствителни клиенти

На пръв поглед клиентският списък на бутиковата швейцарска инвестиционна фирма Finaport Holding може да изглежда изключително чист.

Между 2017 г. и 2019 г. компанията, която управлява банкови сметки, компании и други активи за своите богати клиенти, е подала само два сигнала за подозрителни транзакции до швейцарския регулатор, според вътрешен одит.

Въпреки това през същия този период Finaport представляваше над дузина клиенти, които имаха политически връзки на високо ниво, бяха обвинени в корупция или бяха изправени пред криминални обвинения.

Тези клиенти включват бивш афганистански министър, уволнен на фона на обвинения в корупция, перуански политик, свързан с мащабния скандал с подкупи в “Автомивка”, и син на бивш шеф на узбекистанското разузнаване. Но много от тези с най-ясни червени знамена бяха руснаци.

Finaport заяви, че информацията в изтичането е „произволна, остаряла и непълна селекция“ и че „извличането на заключения от нея за бизнес дейностите на Finaport води до неверни и/или подвеждащи инсинуации“.

“Глупостите” на надлежната проверка

Изтеклата кореспонденция показва, че служителите на Finaport са били готови да отхвърлят исканията за надлежна проверка /KYC/ от страна на банките – понякога с груби изрази. През 2016 г., когато служител на инвестиционната банка Julius Baer пише на Finaport, за да зададе въпроси относно източника на богатството на един клиент, старши служител на Finaport му отговаря с очевидно недоверие.

„Това дори не е „спазване“ – това е чист тормоз“, пише служителят. „Това става нелепо… Къде изчезна духът „може“ и здравият разум…? [Клиентът] ще напусне с активите си към банка в [Лихтенщайн] през следващите дни. Да ги поздравя ли?“

Препращайки размяната на съобщения на колега, той написа: „Това са глупостите, с които ни карат да се занимаваме.“ (Finaport каза, че служителят е разочарован, тъй като е бил помолен за една и съща информация многократно и че би било погрешно да се правят заключения за „недостатъчна култура на съответствие във Finaport или дори нарушения на надлежната проверка от този еднократен инцидент.“)

С по-малко от 50 служители Finaport казва, че целта му е да „запази богатството и да генерира приходи“ за своите клиенти, като „се стреми да инвестира по високоетичен и устойчив начин“.

От изтичането не беше възможно да се установи колко транзакции Finaport наблюдава или обработва за своите клиенти всяка година. Но експертите по съответствието казаха, че много от трансакциите, открити от репортерите, трябва най-малкото да са повдигнали “червени флагове” и да предизвикат сигнал до Швейцарската служба за докладване на прането на пари, известна като MROS.

Швейцарският закон изисква фирми за управление на богатство като Finaport да докладват транзакции на MROS, ако имат „основателни основания да подозират, че активите, участващи в бизнес отношенията, са свързани с престъпление“, или ако включените средства или активи може да са „постъпления от престъпление“. ”

Някои важни клиенти

Леонид Рейман
Бивш руски министър

Леонид Рейман е бивш руски министър на информацията, който стана съветник на Владимир Путин. Въпреки политическото му минало, Finaport не класифицира Рейман като „политически експонирана личност“ – някой, чиято политическа среда ги прави по-рисков клиент – в записи от 2017 или 2019 г. През 2006 г. базиран в Швейцария международен арбитражен съд установи, че Рейман се е занимавал с „пране на пари“, свързано с руска телекомуникационна сделка, която беше отразена от издания, включително Wall Street Journal. (Reiman отрече обвиненията.) Finaport приема Рейман като клиент само две години по-късно и той остава в книгите му до 2021 г. Изтеклите документи показват, че десетки милиони долари текат в множество банкови сметки, управлявани от Finaport, и към Каймански фонд, наречен Alternativa Capital. През 2010 г., няколко седмици след края на мандата му като министър, Finaport и Рейман разработват съвместно планове за откриване на банка, въпреки че те не са изпълнени. Рейман не отговори на искания за коментар.

Густаво Салазар Делгадо
Перуански бизнесмен

Бившият адвокат и застрахователен бизнесмен Густаво Салазар Делгадо е обвинен от властите в Перу в даване на над 1 милион долара подкупи на областен управител като част от мащабния корупционен скандал „Автомивка“. През 2017 г. той бяга от страната, след като съд издава 18-месечна присъда за „превантивен арест“ срещу него по случая. Медийни съобщения през 2020 г. и 2021 г. казват, че Делгадо е в САЩ и че перуанските власти работят с Министерството на правосъдието, за да го екстрадират обратно в Перу. Репортерите не можаха да потвърдят текущото му местонахождение. Делгадо става клиент на Finaport през 2014 г. Finaport го посочва като високорисков клиент, което се дължи на „риск в държавата“. Репортерите не намериха споменаване в записите на Finaport за обвиненията срещу него. Течът на данни предполага, че Finaport е прекратил отношенията си в края на януари 2022 г. Делгадо не отговори на запитванията за коментар.

Шариф Иноятов
Син на Рустам Иноятов – влиятелна фигура в Узбекистан

49-годишният Шариф Иноятов е син на Рустам Иноятов, бивш ръководител на Националната служба за сигурност на Узбекистан. Рустам Иноятов беше най-могъщият и страховит генерал в страната. Той е бил председател на Службата за национална сигурност на Узбекистан от 1995 г. до 2018 г. и като съветник на президента Шавкат Мирзийоев до 2021 г. Иноятов е бил приет като клиент на Finaport, без „[преминаване] през процеса на съответствие изобщо“, според вътрешен Finaport имейл, който провокира гневен отговор от адвоката Александър Рабиан, който каза, че не „разбира как може да се случи нещо подобно“. Членът на персонала, който е приел Иноятов е трябвало да актуализира файловете и да присъства на вътрешно обучение. Но Иноятов е оставен като клиент. Finaport оцени състоянието на Шариф Иноятов на над 50 милиона долара. Шариф и Рустам Иноятов не отговориха на искания за коментар.

Абдул Рахим Вардак
Бивш министър и генерал в Афганистан

Абдул Рахим Вардак е бивш министър и армейски генерал в Афганистан, който отговаряше за военното сътрудничество и сътрудничеството в областта на сигурността с НАТО. Той беше уволнен през 2012 г. Обвиненията в корупция, повдигнати срещу него от афганистанските членове на парламента, бяха съобщени в международни медии, включително New York Times и BBC, по това време. (Вардак отрече обвиненията.) Това медийно отразяване не е споменато в доклада за надлежна проверка на Finaport от 2017 г., когато компанията го приема като клиент. Той остава клиент до 2019 г. Вардак не отговори на искания за коментар.

Матео Горети Комоли
Аржентински политически съветник

Матео Горети Комоли е кариерен политически съветник в Аржентина. Някога той е бил съветник на Маурисио Макри, който впоследствие става президент. През 2015 г. Горети беше обвинен заедно с бившия министър на културата Ернан Ломбарди за пране на средства, откраднати преди това от общинското правителство на Буенос Айрес. Делото в крайна сметка беше прекратено. Но Finaport добавя Горети като клиент през декември 2016 г., когато все още делото е активно. Въпреки произхода му, в изтеклите материали на Finaport, видени от репортери, не се споменават политическите му връзки. Горети не отговори на искания за коментар.

Течът също така разкрива, че Finaport почти не се поколебава да се постави в услуга на Юри и Алексей Хотин. Тези руски милиардери, понякога наричани „тайните олигарси“, са заподозрени от руското правосъдие, че са пренасочили към Кипър еквивалента на два милиарда евро от банка Югра между 2014 г. и 2017 г. След като е одобрил тези високорискови клиенти, главният изпълнителен директор на Finaport , Хелмут Шюмперли, се съгласил лично да поеме управлението на техния швейцарски холдинг през 2016 г. Въпреки това, малко след това той прехвърлил 587 милиона долара на мистериозна кипърска офшорка. Няколко месеца по-късно Yugra Bank фалира, оставяйки 16 000 клиенти в беда.

Банкови сигнали

Тези разкрития за Finaport поставят под въпрос и отговорността на банките, най-често швейцарски и в Монако, които са поддържали банковите сметки на клиентите на Finaport – никой не пожела да реагира на нашето разследване, криейки се зад банкова тайна. Изтичането на информация обаче предполага по-голяма предпазливост от тяхна страна, тъй като на няколко пъти именно банките са тези, които алармират Finaport за техните общи клиенти.

Когато през 2018 г. банката Lombard Odier се притеснява от обвиненията в корупция, публикувани в пресата срещу Анатолий Пшегорницки, служител на Finaport поддържа аргумента на клиента, осъждащ „фалшиви новини“ и файл „без доказателства“.

Когато през 2019 г. банката Mirabaud блокира транзакция на Александър Кондратенков, след като открива, че този голям застрахователен бос току-що е бил осъден за злоупотреба с публични средства, Finaport се притичва на помощ, уверявайки, че той не е „рисков“ клиент – ​​дори ако е избягал от Русия и е отворил банкова сметка под второ име, Александър Гарсия Фесков, използвайки чилийски паспорт, получен при съмнителни условия.

Също така банката Reyl предупреждава Finaport през октомври 2022 г. за случая с Александър Михайлович Пономаренко. Съдружникът и децата на този руски бизнесмен, шеф на обществената пречиствателна компания Мосводоканал, поверяват на Finaport управлението на близо 50 милиона долара, въпреки сериозните подозрения за произхода на тези средства. Вътрешни фирмени документи предполагат, че тези неудобни клиенти са били задържани след нахлуването в Украйна, въпреки че Мосводоканал публично подпомага руската армия в нейните кампании за набиране на персонал за фронта.

По материали на OCCRP и Le Monde. Заглавна снимка: RTS / Gregory Bindschedler

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

This post is also available in: English (Английски)