Comment le « notaire » de Peevski a expulsé Dogan du Sarai sans entrer dans son bureau

« Qui est allé le voir avec le notaire ? », ont demandé les partisans d’Ahmed Dogan, rassemblés devant le palais de Boyana. Cela s’est produit après que le propriétaire du bâtiment, Danail Papazov , a déclaré le président d’honneur du MRF « persona non grata » là-bas et dans le palais d’été de Rosenets, également connu sous le nom de Dogansaray.

La réponse est que personne n’est allé chez Dogan, mais qu’un notaire s’est rendu chez #КОЙ, et en particulier chez son mandataire Danail Papazov. Sur mes pieds. C’est ainsi que s’est matérialisé dans le monde juridique le conflit entre le président d’honneur du MRF Ahmed Dogan et son ancien favori Peevski, sanctionné en vertu de la loi Magnitski pour corruption.

Depuis 2016, BIRD a enquêté sur toutes les transactions de transfert de propriété dans les sociétés associées à Dogan et Peevski. Ou plus précisément, principalement auprès du notaire auprès duquel les transactions ont été confessées. C’est vrai Notaire n° 271 Vesela Ivcheva. Notaire Vesela Ivcheva est devenue

Connu dans l’affaire des « Huit Nains », dans laquelle il a certifié des documents en faveur de l’ancien enquêteur Petyo Petrov – Pepi l’Euro et sa femme Lyubena. Dans les cercles juridiques, elle est connue comme « Notaire de l’année » pour 2018, proclamée par le magazine juridique spécialisé « Legal World » (acquis par le mandataire de Peevski en 2017). Elle est également la « Femme d’affaires de l’année » pour 2022, récompensée par le « Talon d’or » par la télévision « Business and Lifestyle ».

Il convient de noter que la plupart des certifications d’Ivcheva ont lieu « en dehors du bureau ». Ainsi, il n’y a aucun moyen de faire des vérifications de documents personnels, des enquêtes dans les bases de données de la population, de l’état civil (mariage, mariage) et d’autres vérifications qui doivent être effectuées par un notaire consciencieux. Évidemment, tout se passe sur la confiance en vos collaborateurs et sur appel.

Notaire de Delyan…

Notaire Ivcheva atteste le transfert de la Delyan Peevski Média (Telegraph Media), la vente de Hôtel “Berlin“, la société Bulgartabac a reçu un prêt non garanti de la Banque bulgare de développement (BDB), Dubaï Participations d’entreprises dans des entreprises « INTRUST », « NSN Investment » et autres. L’authentification se fait principalement «À l’extérieur du bureau“.

Mais Ivcheva a également certifié les transferts par lesquels Ahmed Dogan a été écarté de la propriété des sérails de Boyana et de Rosenets et du TPP Varna après son entrée en conflit avec Delyan Peevski.

Voici quelques-unes des offres, ainsi que les certifications en dehors du bureau :

En 2021. Delyan Peevski vend l’Hôtel Berlin – à l’extérieur du bureau. « BL – Retail Real Estate » EOOD, alors propriété de Kingfisher Limited, Pays : Émirats arabes unis, transféré (enregistrement) à « H PROPERTY » EOOD.

Prêt BDB à Bulgartabac – « Solutions et technologies industrielles » EOOD, en 2021 le propriétaire unique devient TSH Ltd., Pays : Émirats arabes unis.

En 2018, l’EOOD « NSN Investment » déjà supprimé a été transféré de D TERRA LTD, AFZOS1141, Pays : EAU (décrit dans l’histoire du « statut général » dans le registre du commerce sous l’ancien nom « Intrust Limited », AFZOS1141, Émirats arabes unis) à « INTRUST » de Peevski.

En 2016, l’EOOD de Telegraph Media, déjà supprimé, a été transféré du New Bulgarian Media Group Holding EAD à NSN Investment de Peevski – en dehors du bureau.

Le notaire Ivcheva a également certifié un contrat de nantissement pour le prêt de 150 millions de BGN accordé par la BDB à la société « Construction de routes » AD, associée à Rumen Gaitanski – le loup – à l’extérieur du bureau.

Et l’ancien notaire de Dogan

Vesela Ivcheva est présente partout et dans les accords qui ont marqué la création, l’ascension et l’effondrement du partenariat Ahmed Dogan – Danail Papazov. Dogan est entré dans le secteur de l’énergie en août 2018, lorsqu’il a acquis une participation de 70 % dans Sigda EOOD, dans laquelle étaient jusque-là associés le fils et la fille de l’ancien ministre des Transports du cabinet Oresharski Danail Papazov

. В началото на същата година “Сигда” е придобила дружеството “ТЕЦ Варна” ЕАД от ЧЕЗ. Сделката по придобиването на дяловете от Доган е станала при notaire Vesela Ivcheva.

Danail Papazov Sigda n’a officiellement aucune participation dans Sigda jusqu’en février 2024, date à laquelle la restructuration de l’entreprise aura lieu. Un mois auparavant, le TPP Varna transféré à la nouvelle société Sigda Investment« AD. À la fin de l’année 2023, les personnes en difficulté financière et endettée de plus de 40 millions de BGN. à l’entreprise publique Bulgargaz TPP a été refinancé à hauteur de 30 millions de BGN. prêt de la « Banque municipale » à Georgi Samuilov – Zhoro Insa – près de Peevski. BIRD a ensuite été informé de Crédit et transfert. От предишните 70% в “Сигда” Ahmed Dogan a déjà partagé 50 % avec Papazov dans Sigda Investment, respectivement dans TPP Varna. BIRD a été le premier à le révéler en février 2024. Ahmed Dogan, jusque-là simple usager et qualifié de propriétaire caché, fait la lumière sur son bien et en devient le véritable propriétaire à Dogansaray

. На 27.02.2024 г. « Hermes Solar » – possédant des propriétés à Dogansaray, devient détenue à 95% par « Port Logistics Burgas », respectivement détenue à 100% par « TPP Varna » EAD, qui est déjà détenue à 100% par la nouvelle société « Sigda Investment »AD avec 50% des actionnaires Dogan et Papazov. Le transfert de les actions dans « Hermes Solar » ont eu lieu avec le notaire Vesela Ivcheva (certification en dehors du cabinet). La dissolution du partenariat entre Dogan et Papazov s’est également faite par le notaire Ivcheva et s’est produite principalement en dehors du cabinet.

Cela s’est produit après que « Sigda » ait été transféré à la « Sigda Construction » de Pagazov avec le notaire Vesela Ivcheva (certification à l’extérieur du bureau). Voici des liens vers les inscriptions pertinentes au registre du commerce : « Sigda Construction » AD – le bénéficiaire effectif de 99,9% est Danail Papazov

➤ 100% de la fin de vie de « Sigda » – la part de Dogan dans « Sigda Construction » – à l’extérieur du
bureau ➤ 100% de la fin de la journée
« Sigda Property »➤ 95% « Hermes Solar » Ltd. – propriétés à Dogansaray – à l’extérieur du bureau
➤ 100% « Varna Moda » EAD – bâtiments, bateau, yacht – avec un constat des acquis et un giro
➤ 100% TPP Varna EAD
➤ 100% Delta Epsilon EAD – Saraya à Boyana – à l’extérieur du bureau
➤ 100% « Otmanli Village » EOOD – propriétés à « Sigda Property »
➤ 100% « Electric Security » EAD – nouveau conseil d’administration

L’expulsion d’Ahmed Dogan de la propriété de Sarai et du TPP Varna n’a officiellement pris fin qu’hier avec 20240830161620 inscription au registre du commerce. Ainsi, à partir du 30 août, 16 h 16 et 20 secondes plus tard, le président d’honneur du MRF ne fait plus officiellement partie du conseil d’administration du TPP Varna.

Photo principale (de gauche à droite) : Ahmed Dogan, Delyan Peevski et la notaire Vesela Ivcheva sur fond de Dogansaray. Collage : BIRD.BG

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