Офшорка прала руски пари докато Каримански управлявал Инвестбанк

Документи на американското финансово разузнаване FINCEN сочат, че докато Любомир Каримански е бил изпълнителен директор на банката, там е поддържана сметка на офшорна фирма и са вървели преводи, през които са изпирани руски пари от схемата “Магнитски”.

Фирмата Solidstar Worldwide Ltd е регистрирана в Британските вирджински острови. Tя попада в докладите на американското финансово разузнаване FINCEN заради съмнителни доларови преводи.

Досиетата FinCen изтекоха преди две години към Международния консорциум на разследващите журналисти ICIJ. Става дума за над 2100 документа, разкриващи как глобални банки улесняват движения на пари свързани с тероризъм, наркотрафик и незаконни операции на олигарси.

В един от тези доклади се разглеждат доларовите трансакции свързани с фирмата Prevezon Holding. Тя е ключова за делото “Магнитски” – мащабна схема за пране на 230 милиона долара пари от данъчни измами в Русия. Докладът за Prevezon е над 300 страници и към него има приложен дълъг списък с банкови трансакции.

Сред засечените фирми е Solidstar Worldwide LTD. FINCEN е проучил нейни банкови преводи за над 105 милиона долара.

От разследване на ICIJ е известно, че офшорката Solidstar Worldwide LTD е регистрирана на името на азербайджанския футболист Джавид Хюсеинов и е замесена в многобройни съмнителни трансакции чрез сметката си в естонския клон на Danske Bank.

Но освен сметка в Естония, Solidstar Worldwide LTD е успяла да отвори сметка и в българската Инвестбанк откъдето е правила съмнителни трансакции.

Данните за Solidstar, проучвани от FINCEN, са за периода 2014 – 2017 г. До 19 октомври 2015 г. изпълнителен директор на Инвестбанк е бил Любомир Каримански.

В схемата “Магнитски”

В доклада на FinCen са цитирани преводи от българската сметка на Solidstar към чешка сметка на Castlefront L.P.

Castlefront е идентифицирана в делото U.S. VS. PREVEZON HOLDINGS ET AL като куха фирма, използвана за “изпиране на 230 милиона долара от руска схема за данъчни измами през недвижими имоти в САЩ” – пише в доклада.

Именно тази схема, разкрита от руския адвокат Сергей Магнитски, е причина за неговата смърт в руски затвор през 2009 г. През 2012 г. САЩ приеха първата версия на закона “Магнитски”, но разследването продължава години след това с проследяване на паричните потоци от съмнителните фирми.

Още през 2015 г. американските разследващи откриват следата, водеща към Castlefront като част от престъпната схема. А две години по-късно FinCen идентифицира Solidstar Worldwide и другите компании, захранвали тази сложна мрежа от офшорки, която се припокрива с Азербайджанската перачница и Перачницата Тройка.

Преводи към медийния бос на ГЕРБ

По-рано разследване на Биволъ установи, че пари от “мрежата Магнитски” са текли към оръжейната фирма “Трансмобил” на Добрин Иванов.

Става дума за три превода за общо 1 096 921 евро по сметка на “Трансмобил” в Инвестбанк, които идват от Solidstar Worldwide LTD.

Преводите са за периода януари – юли 2015 г., когато Каримански все още е изпълнителен директор на банката.

От списъците с трансакции, налични в “Досиетата FinCen” се вижда, че става дума за частични плащания на комисионни по договор от 2012 г.

08.01.2015;11-20/60985;TRANSMOBILE LTD;BG20IORT80481420571600;1501085104068866 COMMISSION AGREEMENT DATED 25.08.12 PARTIAL PAYMENT;278921;EUR;†;Ref 1501085104068866

10.03.2015;11-20/63156;TRANSMOBILE LTD;BG20IORT80481420571600;1503105101094508 COMMISSION AGREEMENT DATED 25.08.12 PARTIAL PAYMENT AS PER AZ/STI-017.;714000;EUR;†;Ref 1503105101094508

09.07.2015;11-20/67686;TRANSMOBILE LTD;BG20IORT80481420571600;1507095105983343 COMMISSION AGREEMENT DATED 25.08.12 PARTIAL PAYMENT AS PER AZ/STI-017;104000;EUR;†;Ref 1507095105983343

Докато текат тези пари от офшорката към “Трансмобил” в България се случват две събития: собственикът на “Трансмобил” придобива акции в “ТВ Европа”, която се позиционира редакционно като партийна телевизия на ГЕРБ, и в България е отровен с “Новичок” оръжейния търговец Емилиян Гебрев.

Разследващият сайт Bellingcat разкри, че атаката срещу Гебрев е дело на агенти на ГРУ и свърза “Трансмобил” с този международен скандал.

По времето, когато получава преводите, “Трансмобил” е собственост на бизнесмена Добрин Иванов и на бившия директор на оръжейния завод “Дунарит” Пламен Симеонов. В момента Добрин Иванов е едноличен собственик на оръжейната фирма “Трансмобил”, а чрез друга компания, свързвана с интересите на Делян Пеевски, владее “ТВ Европа”. Неотдавна телевизията се ребрендира на “Евронюз България”.

Бившият изпълнителен директор на Инвестбанк Любомир Каримански сега е политик от управляващата партия “Има такъв народ” и кандидат за поста гуверньор на БНБ. Парадоксално, но неговата кандидатура е подкрепяна и от опозиционната партия ГЕРБ, както и от ДПС на Делян Пеевски.

От Инвестбанк не отговориха на запитване на Биволъ кога е отворена сметката на Solidstar Worldwide LTD, кое лице е декларирано като бенефициер и колко пари са минали през нея.

В становище изпратено от Инвестбанк се казва, че търсената информация “включва факти и обстоятелства, съставляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от Закона за кредитните институции, която може да бъде разкривана само при изпълнение на специфичните изисквания на закона.”

От финансовата институция уточняват още, че отварянето и поддържането на сметки на офшорни компании не е забранено от закона.

Това не е първият случай когато Инвестбанк се замесва в съмнителни операции. И до момента там са запорирани сметки с над 158 млн. долара заради съмнения, че това са мръсни пари на венецуелския диктатор Мадуро, верен съюзник на Кремъл.

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

This post is also available in: English (Английски)