Бившият парламентарен съветник Йордан Моллов е в основата на мрежа от фирми, разследвани от ГДБОП и прокуратурата за измамни инвестиционни схеми. През 2019 г. той е имал информация за разпитите водени от разследващите и е отбелязвал в бележника си конкретни суми за ГДБОП, както и раздадени пари за информация от досъдебните производства в Специализирана прокуратура. Същата измамна схема е разследвана от “Господари на ефира”, като данните от тефтера на Моллов потвърждават и допълват изводите на колегите.
В предишната статия за Йордан Моллов разказахме как той събира информация за наши дипломати в Москва и Казахстан, като по същото време общува с лица в Москва по Viber. Йордан Моллов прави това в качеството си на парламентарен сътрудник на депутата-русофил Валентин Ламбев, член на управата на Национално движение “Русофили”. Също така Моллов присъства на конспиративна среща с наше търговско аташе в Москва, за да организира съмнителен бизнес с Русия под закрилата на високопоставени руски политици. Съмнителен, защото плащанията трябва да минават през Дубай.
Но извън тези международни афери с шпионски привкус, Моллов има съвсем конкретни притеснения на българска земя. Около него душат ГДБОП и прокуратурата заради схема за финансови и инвестиционни измами. Ето защо той се информира и си записва в тефтера какво се е случило на разпитите на негови приближени и служители. Разпити провеждани от ГДБОП, СДВР и в други полицейски управления в страната, които би трябвало да са следствена тайна.
Схемата на Моллов и неговия ортак Кирил Джабаров (на водещата снимка вляво) е от типа boiler room – убеждаване по телефона на потенциални жертви да инвестират средства в търговия с акции, злато, обмен на валута или криптовалути. Това става през фирми, които претендират да са инвестиционни посредници, но нямат лиценз за такива. Инвестицията всъщност е фиктивна и парите на “клиентите” изчезват по сметки на други компании у нас и в чужбина. За да се прикрият следите фирмите често сменят имената си, а за управители се назначават подставени лица и бушони.
В бележника на Моллов са отбелязани на няколко места имената на фирмите и лицата, което дава възможност да се нареди пъзъла с компаниите и техните управители, повечето от които са “сламени хора”. Чрез нашата информационна система идентифицирахме еднозначно следните компании и лица: “Позитива“, “Алтернатива“, “Прогресива“, “Пост Финанс“, “Глобал Маркетс“, Румен Славейков, Валентин Доцов, Ивайло Сотиров, Александър Богоев, Георги Терзийски, Генади Табаков, Румен Гълъбинов, Михаил Ганчев и др. В тефтера личат и имената на ортаците на Моллов: Кирил Джабаров и Роберт Димитров, с които той е съдружник в няколко фирми.
Имената и събитията отбелязани в тефтера на Моллов допълват и доказват изводите от разследване на Капитал от 2017 г., както и подробно журналистическо разследване на “Господари на ефира”. Заради него журналистката Виктория Симеонова беше подложена на клеветническа кампания и психологически тормоз в мрежа от сайтове, свързани с измамниците.
Измамната схема е с дълбоки корени и е разследвана още през 2007 г. от ФБР. В американски дипломатически доклад изпратен от Скопие във Вашингтон през 2007 г. и публикуван от Биволъ се съобщава, че българската фирма Finance Engeneering на бизнесмена Генади Табаков е разследвана във връзка с приватизацията на ТЕЦ “Неготино”. Представителят на ФБР в София е потвърдил, че Finance Engeneering е обект на разследване за пране на пари, но информацията е поверителна, тъй като разследването продължава. Отбелязва се, че “Финанс Инженеринг” е свързана с руски енергийни интереси.
“Финанс Инженеринг” и малтийска офшорка са акционери във фирмата “Постфинанс” АД, създадена през 2005 г. и управлявана от Табаков до 2018 г., когато той продава акциите си на Румен Славейков. Името на Генади Табаков също присъства в тефтера на Моллов с инструкция да му бъде направен SWIFT превод.
Други свързани с Моллов лица като Кирил Джабаров и Роберт Димитров се прочуха покрай банковата криза през 2014 г. и фалита на КТБ. Те бяха обвинени от ДАНС и прокуратурата за всяване на паника в банковата система. Не е известно това дело да е стигало до съдебна фаза.
Две от споменатите в тефтера фирми са с отнети лицензи на инвестиционни посредници от КФН. “Прогресива Трейдинг”, сега в ликвидация, е известна в миналото като “ББГ Симекс” и е имала лиценз за инвестиционен посредник издаден от КФН през 2014 г. при Стоян Мавродиев. Лицензът е отнет през 2018 г. заради “неотговаряне на условията на лиценза, неправомерни способи от лица с лоша репутация, не е осъществявал дейност повече от 6 месеца”. Компанията “Глобал Маркетс”, в която Моллов е бил съдружник с чеха Павел Кочалка, е със заличен лиценз през 2014 г. с мотив “системни законови нарушения, до настоящия момент има неуредени отношения с клиенти”. Кочалка се оттегля от инвестиционния бизнес в България след скандала, но в родната му Чехия той е разследван и обвинен за финансови измами.
ГДБОП – 6К лв. “Киро е раздал пари” за досъдебни производства
Моллов се е интересувал от разпитите в полицията и ГДБОП не само като пасивен наблюдател. Такъв извод може да се направи от записките му, в които на две места до ГДБОП e указана конкретна сума от 6К лв. (6000 лв.).
За тези пари Моллов очаква от някого два доклада и един пакет. От същата страница научаваме, че парите в “Пост Финанс” са конвертирани вероятно в криптовалута.
Пари са “раздавани” и от “Киро” вероятно с цел да се получи информация за досъдебни производства. Записката подсказва, че в Специализирана прокуратура има активни разработки срещу групата на Моллов.
И помощ от братята масони?
За да получи данни какво става с разследванията, парламентарният сътрудник използва и масонските си връзки. От предишния материал се разбра, че той е масон-чирак в ложа “Хармония”. В една от записките посветени на проблемите с правоприлагащите органи Моллов е записал името на майстор “Веско” от ложа “Мъдрост” до “Прокурор от СРП” (Софийска районна прокуратура). В същия ден е отбелязана и среща в офиса на Бойко Найденов. Не е ясно дали става дума за бившия директор на Националната следствена служба и настоящ служител на фирма, близка до депутата Делян Пеевски. Срещата с Найденов може да се датира в сряда 18 септември.
От информацията в бележника на Моллов могат да се изведат няколко отделни сюжета. Всеки от тях изисква подробна разработка. В първата част на това разследване ви запознахме с актуалния “шпионски сюжет”. Настоящата статия разглежда темата с финансовите измами и търговията с вътрешна информация от разследващите органи. Но в записките на Йордан Моллов има информация и за други схеми, включително за пране на пари в чужбина, за които ще стане дума в продължението.
Обновено 29 март 2021: В първоначалната версия на статията погрешно писахме, че Елка Ефтимова, управител на “ПостФинанс”, е съпруга на Йордан Моллов. Редакцията се извинява на читателите и на г-жа Ефтимова.
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение: 
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от журналистическо чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2023 / BIRD One time 2023
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
Anonymous
Aleksandra Dobreva
Благодаря Ви
Anonymous
Anonymous
Rosen Kostov
Благодаря за работата ви! Успехи!
Tsonko Georgiev
Николай Живков
Rumen Kulev
Все така
Anonymous
Яне Кателиев
Радина Георгиева
Anonymous
This post is also available in:
English (Английски)
You must be logged in to post a comment.