Тефтерът на Моллов: Измамни схеми, 6000 лв. за ГДБОП и “раздадени пари” за информация от Специализира прокуратура

Бившият парламентарен съветник Йордан Моллов е в основата на мрежа от фирми, разследвани от ГДБОП и прокуратурата за измамни инвестиционни схеми. През 2019 г. той е имал информация за разпитите водени от разследващите и е отбелязвал в бележника си конкретни суми за ГДБОП, както и раздадени пари за информация от досъдебните производства в Специализирана прокуратура. Същата измамна схема е разследвана от “Господари на ефира”, като данните от тефтера на Моллов потвърждават и допълват изводите на колегите.

В предишната статия за Йордан Моллов разказахме как той събира информация за наши дипломати в Москва и Казахстан, като по същото време общува с лица в Москва по Viber. Йордан Моллов прави това в качеството си на парламентарен сътрудник на депутата-русофил Валентин Ламбев, член на управата на Национално движение “Русофили”. Също така Моллов присъства на конспиративна среща с наше търговско аташе в Москва, за да организира съмнителен бизнес с Русия под закрилата на високопоставени руски политици. Съмнителен, защото плащанията трябва да минават през Дубай.

Но извън тези международни афери с шпионски привкус, Моллов има съвсем конкретни притеснения на българска земя. Около него душат ГДБОП и прокуратурата заради схема за финансови и инвестиционни измами. Ето защо той се информира и си записва в тефтера какво се е случило на разпитите на негови приближени и служители. Разпити провеждани от ГДБОП, СДВР и в други полицейски управления в страната, които би трябвало да са следствена тайна.

Схемата на Моллов и неговия ортак Кирил Джабаров (на водещата снимка вляво) е от типа boiler room – убеждаване по телефона на потенциални жертви да инвестират средства в търговия с акции, злато, обмен на валута или криптовалути. Това става през фирми, които претендират да са инвестиционни посредници, но нямат лиценз за такива. Инвестицията всъщност е фиктивна и парите на “клиентите” изчезват по сметки на други компании у нас и в чужбина.  За да се прикрият следите фирмите често сменят имената си, а за управители се назначават подставени лица и бушони.

В бележника на Моллов са отбелязани на няколко места имената на фирмите и лицата, което дава възможност да се нареди пъзъла с компаниите и техните управители, повечето от които са “сламени хора”. Чрез нашата информационна система идентифицирахме еднозначно следните компании и лица: “Позитива“, “Алтернатива“, “Прогресива“, “Пост Финанс“, “Глобал Маркетс“, Румен Славейков, Валентин Доцов, Ивайло Сотиров, Александър Богоев, Георги Терзийски, Генади Табаков, Румен Гълъбинов, Михаил Ганчев и др. В тефтера личат и имената на ортаците на Моллов: Кирил Джабаров и Роберт Димитров, с които той е съдружник в няколко фирми.

Имената и събитията отбелязани в тефтера на Моллов допълват и доказват изводите от разследване на Капитал от 2017 г., както и подробно журналистическо разследване на “Господари на ефира”. Заради него журналистката Виктория Симеонова беше подложена на клеветническа кампания и психологически тормоз в мрежа от сайтове, свързани с измамниците.

Измамната схема е с дълбоки корени и е разследвана още през 2007 г. от ФБР. В американски дипломатически доклад изпратен от Скопие във Вашингтон през 2007 г. и публикуван от Биволъ се съобщава, че българската фирма Finance Engeneering на бизнесмена Генади Табаков е разследвана във връзка с приватизацията на ТЕЦ “Неготино”. Представителят на ФБР в София е потвърдил, че Finance Engeneering е обект на разследване за пране на пари, но информацията е поверителна, тъй като разследването продължава. Отбелязва се, че “Финанс Инженеринг” е свързана с руски енергийни интереси.

“Финанс Инженеринг” и малтийска офшорка са акционери във фирмата “Постфинанс” АД, създадена през 2005 г. и управлявана от Табаков до 2018 г., когато той продава акциите си на Румен Славейков. Името на Генади Табаков също присъства в тефтера на Моллов с инструкция да му бъде направен SWIFT превод.

Други свързани с Моллов лица като Кирил Джабаров и Роберт Димитров се прочуха покрай банковата криза през 2014 г. и фалита на КТБ. Те бяха обвинени от ДАНС и прокуратурата за всяване на паника в банковата система. Не е известно това дело да е стигало до съдебна фаза.

Две от споменатите в тефтера фирми са с отнети лицензи на инвестиционни посредници от КФН. “Прогресива Трейдинг”, сега в ликвидация, е известна в миналото като “ББГ Симекс” и е имала лиценз за инвестиционен посредник издаден от КФН през 2014 г. при Стоян Мавродиев. Лицензът е отнет през 2018 г. заради “неотговаряне на условията на лиценза, неправомерни способи от лица с лоша репутация, не е осъществявал дейност повече от 6 месеца”. Компанията “Глобал Маркетс”, в която Моллов е бил съдружник с чеха Павел Кочалка, е със заличен лиценз през 2014 г. с мотив “системни законови нарушения, до настоящия момент има неуредени отношения с клиенти”. Кочалка се оттегля от инвестиционния бизнес в България след скандала, но в родната му Чехия той е разследван и обвинен за финансови измами.

ГДБОП – 6К лв. “Киро е раздал пари” за досъдебни производства

Моллов се е интересувал от разпитите в полицията и ГДБОП не само като пасивен наблюдател. Такъв извод може да се направи от записките му, в които на две места до ГДБОП e указана конкретна сума от 6К лв. (6000 лв.).

За тези пари Моллов очаква от някого два доклада и един пакет. От същата страница научаваме, че парите в “Пост Финанс” са конвертирани вероятно в криптовалута.

Пари са “раздавани” и от “Киро” вероятно с цел да се получи информация за досъдебни производства. Записката подсказва, че в Специализирана прокуратура има активни разработки срещу групата на Моллов.

И помощ от братята масони?

За да получи данни какво става с разследванията, парламентарният сътрудник използва и масонските си връзки. От предишния материал се разбра, че той е масон-чирак в ложа “Хармония”. В една от записките посветени на проблемите с правоприлагащите органи Моллов е записал името на майстор “Веско” от ложа “Мъдрост” до “Прокурор от СРП” (Софийска районна прокуратура). В същия ден е отбелязана и среща в офиса на Бойко Найденов. Не е ясно дали става дума за бившия директор на Националната следствена служба и настоящ служител на фирма, близка до депутата Делян Пеевски. Срещата с Найденов може да се датира в сряда 18 септември.

От информацията в бележника на Моллов могат да се изведат няколко отделни сюжета. Всеки от тях изисква подробна разработка. В първата част на това разследване ви запознахме с актуалния “шпионски сюжет”. Настоящата статия разглежда темата с финансовите измами и търговията с вътрешна информация от разследващите органи. Но в записките на Йордан Моллов има информация и за други схеми, включително за пране на пари в чужбина, за които ще стане дума в продължението.

Обновено 29 март 2021: В първоначалната версия на статията погрешно писахме, че Елка Ефтимова, управител на “ПостФинанс”, е съпруга на Йордан Моллов. Редакцията се извинява на читателите и на г-жа Ефтимова.

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

This post is also available in: English (Английски)