Наркофайлове: Пътят към Европа – международният наркотрафик отвътре

Март 2020 г. – експлозия в плевня в провинциално холандско село. Април 2020 г. – пратка с бетон е задържана в Барселона. Март 2022 г. – полицията нахлува в луксозен дом край Мексико Сити. Всички тези събития са свързани с един канал за трафик на кокаин, обхващащ различни континенти, култури и картели.

С нарастващото търсене на кокаин в световен мащаб и бързо растящите пазари в Азия, Африка и Европа, дните, в които един картел можеше да доминира над цяла верига за доставки, отминаха. Сега е много по-вероятно престъпни мрежи да си взаимодействат, често на свободна практика, за да пренасят кокаина по различни етапи от пътуването.

За да видят как работи това на практика, OCCRP и нейните партньори проучиха как престъпни организации работят заедно, за да захранват един от най-натоварените маршрути за наркотици в света. Вижте тук какво е NarcoFiles: Новият световен престъпен ред.

Започвайки от източника в Колумбия, репортерите проследиха контрабанден маршрут, използван за транспортиране на кокаин през Мексико и Испания до Холандия, където наркотиците се преработват и продават. Твърди се, че след това милиони долари печалби са прехвърляни чрез мрежа от финансови фирми обратно в Латинска Америка.

Бизнес моделът се състои от необвързана и вероятно променлива конфедерация от колумбийски, мексикански, испански, холандски и други престъпници, работещи рамо до рамо, както се твърди, за да укриват, транспортират, преработват и продават големи количества кокаин. Според полицията, тази група е пренасяла наркотици повече от половин десетилетие, преди властите да се намесят и да разбият операциите им през 2020 г. Повече от дузина души, за които се предполага, че са участвали, са арестувани в Латинска Америка и Европа.

Много въпроси все още са без отговор. Дори след години на трансгранични разследвания, полицията не може каже кой, ако има такъв, в крайна сметка е основната движеща сила на престъпното сътрудничество. Но репортерите успяха да разкрият редки подробности за престъпните операции благодарение на документи, открити след изтичане на имейли от колумбийската прокуратура, потвърдени от съдебни протоколи, полицейски доклади, фирмени записи и интервюта.

Подобно на хидрата от гръцката митология, премахването на една глава не убива чудовището

Разкритията показват как през последните години търговията с наркотици се е отворила за по-малки групи и местни играчи, които често сътрудничат помежду си, както и с по-големи картели, допълвайки специализирани умения в различни етапи от процеса на контрабанда. Тази тенденция – водена от новите комуникационни технологии, глобализацията на търговията с наркотици, разширяващите се пазари и фрагментацията на монолитни преди престъпни групи – прави справянето с нея по-сложно от всякога. Европейската полицейска служба оприличава съвременните структури на организираната престъпност с митологичната деветглава хидра, която може да отглежда отново две глави за всяка отсечена. “Премахването на една глава не убива чудовището”, казва Европол в свой доклад от 2021 г.

Отгледан в Колумбия

Кокаинът, който в крайна сметка се озовава в Холандия, започва своят път от Колумбия, където според ООН се отглеждат повече от две трети от листата на кока в света. Полицията твърди, че коката идва от югозападния департамент Путумайо, граничен район, който е един от най-големите производители в страната – и гореща точка за съперничещи групи за трафик. През последното десетилетие отглеждането на кока е във възход в Колумбия, както и в Перу и в Боливия. Големият скок през 2021 г., съчетан с напредъка в земеделските техники, увеличава глобалното предлагане на кокаин до рекордни нива.

Раздробяването на групи, които някога са монополизирали търговията, междувременно стимулира по-конкурентна, “свободна пазарна” среда, която вероятно прави отглеждането и преработката на кокаин по-ефективно, казва агенцията на ООН по наркотиците и престъпността. Тази фрагментация също така отваря възможности за престъпни групи извън Колумбия, чиито картели някога доминираха търговията с наркотици от източника до продажбата. 

Според полицията, например, проследеното от OCCRP сътрудничество в трафика е било контролирано до голяма степен от престъпна група от Мексико. Точната идентификация на мексиканската група остава неизяснена. Испанската полиция първо я идентифицира като картела Белтран Лейва, но репортерите не успяха независимо да проверят твърдението. 

Това, което е ясно, казва полицията, е, че групата е поддържала връзка с Колумбия чрез предполагаем опитен трафикант на име Жан Пол Хойос Бохоркес, известен още като “Sodapuppy”. Позовавайки се на информация от холандските прокурори, колумбийската полиция твърди, че Хойос Бохоркес е бил “основен координатор” на доставките на кокаин в чужбина и е наблюдавал крайните етапи на преработката и продажба в Холандия. Подробностите за миналото на Хойос Бохоркес все още са неизвестни. Репортерите не можаха да намерят предишни присъди, разследвания или други доказателства за участието му в трафика на наркотици. Адвокатът на Хойос Бохоркес каза, че би било “нахално и неблагоразумно” да се коментират твърденията на полицията, тъй като те са обект на текущо разследване. Позовавайки се на правото на своя клиент на личен живот, той подчерта, че Хойос Бохоркес е невинен до доказване на противното. Хойос Бохоркес е арестуван през юли в Колумбия. Процесът по екстрадирането му в Холандия, където е изправен пред обвинения в трафик на наркотици и пране на пари, започна тази година.

На път от Колумбия не е задължително наркотиците да пътуват директно до крайната си дестинация. Трафикантите често следват пътя на най-малкото съпротивление, като разчитат на съюзници и далеч от правоприлагащите органи. В този случай първата спирка ще бъде родната страна на групата, която е поръчала пратката: Мексико.

Опакован в Мексико

Мексиканските картели, които някога са служили предимно като куриери на кокаин, сега често са доставчици на едро. Макар че те обикновено доставят на пазара в САЩ, неотдавнашни задържания на пратки наркотици показват, че те са навлезли и в Европа, благодарение на сътрудничеството с базирани в Европа престъпни мрежи. 

Такъв е случаят проследен от OCCRP. Според разследване на испанската полиция, след като е осигурила кокаин от Колумбия, мексиканската престъпна група го транспортира заедно с големи количества метамфетамин до партньори от другата страна на Атлантика. Подобно на по-голямата част от кокаина, конфискуван в Европа, наркотиците са били изпратени чрез контейнери. През последните години трафикантите са измислили сложни методи за прикриване на наркотици, вариращи от укриването им в пратки със законни стоки до скриването на пакети в стените на самите контейнери.

Твърди се, че за да си осигури прикритие, мексиканската престъпна група е работила чрез местната компания за износ Magniexport SA, която често е изпълнявала морски маршрут от мексиканското пристанище Веракрус до Барселона.

Испанската полиция описва компанията като “на разположение” на престъпната група, но не дава повече подробности. Мексиканските фирмени регистри показват, че компанията е собственост на двама мексикански граждани. Репортерите не успяха да намерят никакви други подробности за тях или информация, че Magniexport е разследвана в Мексико. Фирмата не отговори на запитване за коментар.

Наркотиците са били скрити в тайници, вградени във вид бетонни блокове, използвани за строителство. Според доклада на испанската полиция методът на практика е бил “неоткриваем” от пристанищния контрол и е демонстрирал “високия технически капацитет на мексиканския картел”, тъй като блоковете изглеждат направени специално за укриване на наркотиците. Все още не е ясно кой в ​​крайна сметка стои зад тези операции на място в Мексико.

С приблизително 150 картела, престъпният свят на Мексико осигурява редовен поток на дрога. Много от днешните банди са “разпокъсани останки от бивши по-големи организации, които постоянно сменят своите съюзи и се борят за териториален контрол”, според агенцията на ООН по наркотиците. От другата страна на Атлантика обаче предполагаемите играчи стават по-ясни.

Транзит през Испания

Между 2011 г. и 2020 г. мексиканската фирма Magniexport изпраща няколко десетки пратки от бетонни блокове до Барселона, показват търговски данни. Трафикантите са опитали да поддържат “легитимен” бизнес и да създадат “безопасни канали за внос“. Според испанската полиция, фирмата е изпращала някои от пратките с бетонни блокове без наркотици, като ги е продавала на местни компании. Но това се оказва трудно, тъй като материалите (бетонните блокове) са скъпи и не се използват широко в испанското строителство.

През април 2020 г. испанската полиция проследява една от пратките на Magniexport от пристанището на Барселона до индустриален склад. Полицаите пробиват дупки в бетонните блокове и откриват в тях над 830 килограма кокаин и 10 килограма метамфетамин. По-късно същия месец полицията залавя повече от 500 килограма кокаин в друга отделна пратка. Властите изчисляват, че само първата пратка е на стойност повече от 27 милиона евро.

Представителят на Magniexport в Испания, който има двойно испанско-мексиканско гражданство, е арестуван по обвинения в трафик на наркотици заедно с още трима. Делото все още чака съдебен процес.

Според криптирани съобщения в платформата Encrochat, цитирани от холандските прокурори в искане за съдебна помощ, изпратено до колумбийските им колеги, двама предполагаеми членове на мрежата за трафик са изненадани от ареста в Барселона: “Знаеш ли, това, което не мога да разбера, какво се случи, мислим дали не сме били възнаградени по пътя.”, “Това би могло да е вариант. Когато адвокатът ни каже колко са намерили, ще разберем. Това е просто вероятност.”, “Минахме през много проверки и никога за 12 години не откриха нищо.”

Само бетонните блоковете без наркотици остават в Испания, казва офицер от испанската полиция, участвал в разследването. Останалите са изнасяни за другата ключова европейска база на групата: Холандия.

Преработен в Холандия

Провинциалното холандско село Пуртвлиет в провинция Зеландия, с по-малко от 2000 жители, е дом на широки велосипедни алеи, вятърна мелница и малка църква. Една нощ в края на март 2020 г. тази пасторална сцена е нарушена, когато плевня избухва в пламъци, убивайки десетки овце и агнета и изпускайки отровна миризма, според холандски полицай, който разследва местопроизшествието.

От интензивността на пламъците и остатъците от химикали бързо става ясно, че “ това не е нормален пожар в плевня“, спомня си полицаят Фрийк Пехт, координатор за борба с наркотиците. Когато кран вади голям котел от овъглените останки на бараката, става ясно, че мястото е било това, което холандските власти наричат ​​”кокаинова пералня”. Според холандските прокурори в нея “водеща роля” има Хойос Бохоркес.

Листата на кока трябва да преминат през поредица от химически трансформации, за да станат кокаинов хидрохлорид, прахообразната форма, продавана на потребителите. Този процес традиционно се провежда в Южна Америка. Но съоръжения за извършване на процеса на производство на кокаин все повече се появяват в Европа, особено в Испания и Холандия. Една от причините за това е възходът на по-модерни химически методи за укриване на кокаин в законни стоки. В някои случаи трафикантите са напоили продукти като дрехи или въглен с кокаинова “основа”, по-сурова форма на наркотика, която след това трябва да бъде извлечена и обработена в Европа при пристигането. 

Лабораторията в Пуртвлиет е създадена да прави точно това. Според холандските власти мястото изглежда е било използвано за обработка както на кокаин, така и на синтетични наркотици. Освен лабораторното оборудване, в плевнята имало и стадо овце и агнета. Типично за “химиците”, които работят в такива обекти – и често доведени от Латинска Америка – е да ядат и спят в лабораториите, докато не бъде изпълнена конкретната задача. В частта от бараката, използвана за добиване на кокаин, полицаите откриват бойлери, нагреватели, микровълнова фурна, преса и бидони с химикали. През 2022 г. холандската полиция откри 17 такива лаборатории за извличане на кокаин.

Шифрованите чатове, цитирани от холандската полиция, показват, че Хойос Бохоркес и неговият мексикански колега Алонсо Алверди Бенавидес, с псевдоним “Corncrusher”, са били в Холандия за да наблюдават производството на наркотика, като същевременно са поддържали връзка с босовете в Латинска Америка. Според холандските прокурори двама холандски граждани също са играли висша управленска роля и се твърди, че са дали на Хойос Бохоркес 130 000 евро за създаване на ново съоръжение, след като първата лаборатория е изгоряла.

Според холандските прокурори, вече преработеният кокаин е предаван както на латиноамериканските, така и на холандските членове на мрежата, които го дистрибутират в Холандия – винаги “в големи количества”.

Осребряване

С цена на кокаина над 40 000 долара за килограм в Холандия паричните потоци са големи. Криптираните съобщения, прихванати от полицията, дават бегла представа за приходите на групата. Докато все още е в Холандия, Алверди Бенавидес изпраща счетоводни списъци на човек базиран в Мексико, който холандските прокурори не могат да идентифицират освен с потребителското му име в EncroChat. Списъкът обхваща плащания и продажби на наркотици от предходните три седмици, отбелязвайки, че Хойос Бохоркес е получил почти половин метричен тон кокаин, оценен на 24 000 евро за килограм, и е превел приблизително 8,5 милиона евро за същия период от време.

Сметки 24 април – 16 май 2020 г.
– Sodapuppy получава 485 килограма кокаин на цена 24 000 евро за килограм
– Sodapuppy изпраща 8 500 000 евро
Сметки 13 – 22 май 2020 г.
– Sodapuppy изпраща 1 040 000 евро, 163 418 висящи

Според холандски следователи Хойос Бохоркес е изпратил средствата директно или чрез трети страни до получатели в “Колумбия и/или Мексико”. Според тях, той твърди, че за четири месеца през 2020 г. е превел около 18 милиона евро, включително чрез “токен система”, при която получателят използва серийния номер на банкнота като “ключ”, за да вземе парите. 

Твърди се, че членовете на мрежата са изпратили повече пари обратно в Мексико през Испания. Испанско разследване установи, че “големи суми” са прехвърлени от Обединените арабски емирства и Хонконг в Мексико чрез банкови сметки на испански компании. Според испанската полиция местни бизнесмени са помогнали да се разкрие произхода на парите, като са използвали банкови сметки на испански компании за преводи, “които по всяка вероятност са продукт на трафик на наркотици”. Това разследване продължава. Властите не съобщават кой е получателят на трансферите.

Алверди Бенавидес е отделно разследван за връзките си в Мексико. През март 2022 г. той е арестуван по време на полицейска операция в луксозен дом извън Мексико Сити, където полицията издирва предполагаемия колумбийски наркобарон Едуард Фернандо Хиралдо Кардоса, известен с псевдонима си “Boliqueso” – снакс подобен на Cheetos. Бенавидес е освободен поради нарушения при задържането му, извършени по време на полицейската операция. Той и Боликезото не отговориха на запитване за коментар.

Репортерите установиха, че Алверди Бенавидес е правил бизнес и с мексиканската финансова фирма Black Wallstreet Capital, която според говорител на прокуратурата на Мексико Сити е била обект на федерално разследване за “нередовни” транзакции и възможно пране на пари. Федералните прокурори не отговориха на запитване за състоянието на разследването. 

Потърсен за коментар, собственикът на Black Wallstreet, Хуан Карлос Минеро Алонсо, каза пред OCCRP, че Алверди Бенавидес и негов роднина са се обърнали към фирмата им, за да “управляват това, което те твърдят, че е богатство, придобито от бизнес с превоз на товари и циментово строителство“. “Днес е ясно, че те са имали намерение да представят ресурсите си за законни, като са търсили да правят коректен бизнес с уважавани и признати бизнес партньори“, каза той и добавя, че е прекратил всякакви отношения с Алверди Бенавидес преди повече от две години, защото не е харесал неговия “начин на живот”. Минеро отрича да има каквото и да е участие в предполагаемата престъпна дейност, добавяйки: “Ръководих юридическо лице, което плащаше данъци, което извършваше регулирани дейности и при пълна прозрачност.“

Според Хорхе Лара, изследовател от Националния институт по криминални науки, липсата на работеща система за докладване означава, че разследванията за пране на пари често попадат в задънена улица в Мексико. Между 2018 и 2022 само седем от 752 случая на пране на пари, стигат до главната прокуратура и други финансови органи. Така действително разследвани са под един процент от случаите.

“Организираната престъпност празнува”, казва Лара. “Както за техните [престъпни] операции, така и за обема финансови ресурси, които преместват.“

NarcoFiles: Репортаж на: Violeta Santiago (Quinto Elemento Lab), Iván Alamillo (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad), Juan Omar Fierro (Aristegui Noticias), Paul Vugts (Het Parool), David González (OCCRP), Lilia Saúl (OCCRP), Brecht Castel (Knack), Víctor Méndez (Narcodiario), Juanita Vélez, Nathan Jaccard (OCCRP), Antonio Baquero (OCCRP)

Водеща снимка/колажи OCCRP: James O’Brien, Alex de Santa, Edin Pašović

Наркофайлове: Новият световен престъпен ред

***

За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

От създаването си BIRD се финансираше от подаяния в нашето журналистическо чекмедже.
Но на чекмеджето му мина времето. Даже прокуратурата затвори онова Чекмедже, знаете кое…
Нашето финансиране влиза в крак с епохата. Фондонабиращата ни кампания вече се казва

#МятайСБЪРД

Дарявай за BIRD и мятай павета в блатото с корумпирани политици и други тарикати.
Те тайно премятат пари от твоя джоб в своя. Те размятат безнаказано лукса си пред очите на всички. Няма кой да ги накаже ако се надяваш на държавата.
Мятай, за да ги накажеш ти. Да дариш за разследващите журналисти е гаранция, че гадостите, с които силните на деня те замерят, ще им се върнат.
Можеш да метнеш веднъж, за да ти олекне!
Но по-добре е да мяташ редовно всеки месец и да се чувстваш трайно удовлетворен.
А най-добре е да доведеш приятели и да мятаме редовно заедно в екип. С мощен залп!
*За кръстник на новата ни фондонабираща кампания избрахме другарката Ваня. Благодарим й за вдъхновението!