The Insider:
Българска следа и гръцки учен в контрабандна мрежа с доставки на военни технологии за ФСБ

На 9 май в Париж е арестуван 59-годишният гръцки учен и бизнесмен Николаос Богониколос. В САЩ той е обвинен за това, че е помагал на руски структури да заобикалят санкциите – например, със закупуването на НАТО-вски тактически антени уж за яхти в Нидерландия, както и лазери, и транзистори. Сред руските клиенти на веригата „Серния“, с която той си е сътрудничил, се оказват дългогодишни доставчици на Федералната служба за безопасност (ФСБ) и Службата за външно разузнаване (СВР), притежаващи вила на Лазурния бряг във Франция и с малтийско гражданство. 

Чрез съпоставка на данните в Единния държавен регистър на юридическите лица (ЕДРЮЛ), митническите операции и държавните покупки, The Insider установи цялата структура на контрабандната мрежа „Серния“, включително войсковите части на ФСБ и СВР, закупували тази техника.

Как „Серния“ заобикаля санкциите

На 5 декември 2022 г. голямо жури в Ню Йорк обвинява 5-има руснаци и двама американци от руски произход в сговор с цел измама на САЩ, финансово мошеничество, пране на пари, нарушения на правилата за експортния контрол и контрабанда. Според обвинението, руснаците са изпомпвали милиони долари чрез своите структури, като доставяли в Русия изделия с военно и двойно предназначение. Това са Евгений Гринин, Алексей Иполитов, Борис Лившиц, Светлана Скворцова, Вадим Коношчьонок, Алексей Брайман от Ню Хемпшир и Вадим Ермоленко от Ню Джърси. 

Обвиняемите са поръчвали продукцията в американски фирми, съзнателно посочвайки невярна информация за крайния ползвател, след което преопаковали стоките, изпращали ги на претоварни пунктове в Естония, Финландия, Германия и Хонконг, откъдето товарите са доставяни в Русия. Плащанията за контрабандата минават през мрежа от подставени фирми в целия свят. Според обвинението, клиенти на мрежата под названието „Серния“ са Ростех, Росатом, Роснано, Московският инженерно-физически институт (МИФИ), Министерството на отбраната, СВР, ФСБ и нейните структури, в това число Департаментът за военно контраразузнаване и Дирекцията за научно-техническо разузнаване.

Компаниите от „Серния“ действат като доставчици на високотехнологично оборудване по държавни поръчки. Общият обем на държавните поръчки на ядрото на „Серния“ възлиза на 5, 2 млрд. рубли, а този на периферните компании – 1, 2 млрд. рубли.

Ето как работи схемата: Иполитов получава поръчки от руски клиенти, предава ги на служителите на ДОО „Сертал“ Гринин и Скворцова. Е разработват финансирането и маршрутите на транспортирането, и нареждат на бившия жител на Бруклин Борис Лившиц да поръча изделията в американски фирми. Лившиц понякога се представя за несъществуващия Давид Вецкий. В Ню Йорк той държи компании за „облицовка“ и банкови сметки, които използва за доставките. Американците Брайман и Ермоленко изготвят фалшива транспортна документация и фактури, преопаковат (често направо в дома на Брайман) и пренасочват продукцията към претоварните точки. А шофьорът Коношчьонок лично превозва контрабандата през естонската граница.

Православният контрабандист

В обвинителното заключение е посочено, че директорът по направление на продукцията на „Сертал“ през октомври 2017 г. предлага за партньор Николаос Богониколос, тъй като той „подкрепя православието, в това число и като база за дружбата с Русия“.

Богониколос е математик по образование, през 2005 г. защитава дисертация по икономика в Харковския държавен университет по икономика. В автобиографията си в LinkedIn той посочва, че компаниите му работят в Гърция, Белгия, Великобритания, Германия, Нидерландия, Украйна, Русия и България. Не без гордост съобщава, че сумарният бюджет на проектите му надвишава 1 млрд. долара.

Групата компании на Богониколос „Аратос“ работи плътно с НАТО. През 2021 г. „Aratos Systems“ става финалист в конкурса NATO Innovation Challenge за приложения на космическите технологии в сигурността и отбраната. Друга компания – Forceapp BV е базирана в Нидерландия и работи в сферата на отбраната. В нейния сайт е посочено, че фирмата „внедрява водещи технологии за осигуряване на решения в отбраната и вътрешната сигурност“, а основната й експертна сфера е космосът за отбрана, блокчейн за отбрана, противодронни системи, разработки и изследвания в секторите за отбрана и сигурност.

Богониколос фигурира в качеството на „стратегически съветник“ във Forceapp, подчертано е, че той има дълъг опит като „съветник в ЕК, ЕП и правителствата по цял свят“. Дали наистина е бил съветник в Еврокомисията не е известно, но той и преди е ръководил изследване, изпълнявани за Европейския парламент.

Богониколос каца в Москва на 28 декември 2017 г. Същия ден е поканен да посети лабораторията на „Серния“. В кореспонденция, в която той споменава „деликатно оборудване“, става ясно, че той е осъзнавал, че ще му се наложи да нарушава американското законодателство.

Антени за бронирана техника в Русия, не за яхти в Нидерландия 

През февруари 2018 г. на Евгений Гринин от „Серния“ му се налага да поръча прецизно измервателно оборудване от Минесота. Получава отказ от американците при първоначалното запитване. Тогава Богониколос се съгласява да поръча изделията уж за себе си, но иска в списъка на оборудването да се добавят няколко позиции, за да няма съвпадение с този на Гринин и да не предизвика подозренията на Минесота.

По друг повод, в разговори с фирма Photon Pro през ноември 2019 г., в кореспонденция в месинджър Богониколос признава, че ще трябва да фалшифицира декларацията за окончателния ползвател чрез подставена нидерландска компания, като при това е наясно, че товарите са предназначени за „Серния“ и ще отпътуват за Русия. В кореспонденция със служители на групата компании Aratos същия ден Богониколос признава, че празната декларация, която той ще попълни на името на своята фирма, в действителност е за поръчка „от руснаците“.

През 2018-2020 г. от името на група „Аратос“ Богониколос получава 10 НАТО-вски тактически антени, предназначени за бойни бронирани екипажи в условия на война и съответстващи на НАТО-вските военни стандарти. Пред компанията производител във Флорида той посочва, че те ще заминат за Нидерландия за използване на яхти. Такива антени се нуждаят от лицензи за експорт в Русия. От кореспонденцията между Гринин и Богониколос, истинският купувач е „Серния“.

През януари 2021 г. Алексей Иполитов изпраща на Гринин и други служители в „Серния“ списък с поръчки от големи руски научни и образователни структури, участващи в разработката на квантови компютри. Изделията тогава са необходими за технология с отбранително и двойно предназначение, а именно за разработването на военен квантов компютър с цел създаване на „прототип на оборудване за квантов криптографичен комплекс, използван в сферата на информационната сигурност“ и на „защитени мрежи за квантова комуникация за решаване на граждански и военни задачи в условията на война“.

Богониколос е привлечен за доставка на нужните за това лазери от Калифорния. „F2, F3, F4 – Коля“, пише Гринин в писмо до своя служителка, като има предвид, че с лазерите под кодово название F2, F3, F4 ще се заеме Богониколос. Следващият месец група „Аратос“ поръчва трите нужни лазера в Калифорния. В контактите си с калифорнийската фирма-производител Богониколос подписва умишлено фалшифицирани документи, че той е крайният ползвател на оборудването.

През 2019 г. чрез Гринин Богониколос помага на МИФИ за покупката от американска компания в Северна Каролина 30 транзистора с високо-подвижни електрони, за износа на които за Русия е необходим лиценз. Декларацията за крайния потребител е оформена на името на фирма на Богониколос, разбира се. Фактически доставката е реализирана на адреса на британската Majory, откъдето тръгва за Русия.

Също през 2019 г. Богониколос помага на Гринин за покупката на безшумен цезиев генератор на честоти от Колорадо. За износа му за Русия трябва и съответен експортен лиценз. Генераторът за 143 000 долара поема към Русия чрез Majory.

През 2020 г. Богониколос през група Aratos поръчва и препраща на адреса на Photon Pro 20 цифро-аналогови преобразователи (ЦАП). Руският поръчител на ЦАП в мрежата на „Серния“ си пише с Иполитов и Гринин през мейла urantrade2@gosmail.ru, където е посочена войскова част 33949, свързана със СВР. Декларацията за крайния ползвател е оформена на фирмата на Богониколос в Нидерландия, но чрез претоварна точка в Хамбург ЦАП тръгват за Русия.

През 2021 г. Богониколос поръчва генератор на фазово и честотно отместване с висока резолюция от Колорадо и микровълнови регулируеми прорезни филтри от Мериленд. В декларацията фирмата на Богониколос подчертава, че оборудването ще се използва в лаборатория в Нидерландия за разработване на спътниково и радиооборудване. Реално изделията са изпратени чрез Photon Pro до Всерусийския научно-изследователски институт по физико-технически и радиотехнически измервания.

През август, т.е. след наложените санкции на редица юридически лица от веригата „Серния“, Богониколос поръчва високомощен усилвател на мощност от галиев нитрид в твърдо състояние (на честота 6-12 гигахерца) от Калифорния. Според декларацията група „Аратос“ е крайният ползвател.

Краят на „Серния“ 

Шофьорът Вадим Коношчьонок е задържан през ноември 2022 г в Нарва при опит да внесе в Русия 20 сандъка с американски куршуми. И то е след като през октомври естонските граничари не му позволиха да прекара през Нарва полупроводници, други компоненти за електрониката и хиляди куршуми за снайперски пушки. В склада му в Естония са открити над 150 кг боеприпаси. През юли т.г. той бе екстрадиран в САЩ. Брайман се предаде на ФБР, Ермоленко е арестуван в Ню Джърси през декември м.г.

Но пък дългогодишната схема е дала плодове. Участниците в мрежата „Серния“ Евгения Бернова и Виктор Григорян притежават вила „Ла Тарант“ за близо 3 млн. евро във френския Кап д-Антиб. Бернова и Григорян я придобиват чрез SCI Griber. 

Двойката с удоволствие е прекарвала време в Европа. Наред с това, те са имали гражданство в Малта, от което Бернова е лишена във връзка със санкциите.

Съдбата на Богониколос след всичко

На 23 май прокурор Бреон Пийс настоява пред съда за арест на Богониколос. Сред причините, поради които, от гледна точка на обвинението, обвиняемият не трябва да пуснат на свобода под гаранция, се посочват неговите контакти с българския генерал Валентин Цанков. Генерал Цанков, някога български военен аташе и съветник в НАТО, по-късно отстранен от длъжност заради укритите факти за работата му в комунистическите спецслужби, е арестуван през 2022 г. по подозрения за шпионаж в полза на Русия. Според версията на американското обвинение, генерал Цанков е свързан с българската фирма Hemus Technologies, основател на която е Богониколос.

Съдейки по настояването за ареста, американската страна разполага с далеч по-подходяща информация за Богониколос, отколкото разкритата към момента в обвинителното заключение. Така в настояването за ареста се подчертава, че Богониколос е изпратил по шифрован канал за свръзка до един от своите руски контрагенти 85-страничен аналитичен доклад за състоянието на нидерландската космическа политика и отбранителна стратегия в космоса. Вероятно американците нямат юрисдикция за обвинение на Богониколос в шпионаж в полза на Русия, но изглежда, че предстоящият съдебен процес ще даде много интересна информация. Разбира се, освен ако не заменят Богониколос с някой друг.

Как е устроена мрежата „Серния“

Ако се съпоставят данните от ЕДРЮЛ, митническите операции и държавните покупки, то може да се изгради представата за примерната структура на този контрабанден октопод. В мрежата „Серния влизат три вида компании – чуждестранни фирми-износители, руски фирми-вносители и руски фирми-държавни изпълнители (сред които , на свой ред, могат да се видят „сърцевината“ на мрежата и „периферията“). Всички те са сложно свързани чрез директори, учредители, общи адреси и телефони.

Чуждестранните компании в „Серния“ са ангажирани само за операциите по експорт и импорт (ще ги наречем „търговски агенти“)

С „търговските агенти“ в различно време са били свързани около 20 души. Фирмите са доставяли в Русия високотехнологично оборудване – оптическо и електронно, наред с това – лазери, средства за оптическа комуникация, високоточна научна апаратура, електроника , микросхеми и оборудване за тяхното производство за 89, 1 млн. долара.

Тези фирми са свързани с руски компании от мрежата „Серния“ чрез бивши и действащи общи директори и учредители.

„Търговските агенти“ практически са притежавали ексклузивни партньори в Русия, които се занимавали единствено с вноса.

С вносителите чрез общите бивши и действащи учредители и съсобственици, с адреси и телефони са свързани фирми от „сърцевината“ на „Серния, които за получавали значителен брой държавни поръчки. В „сърцевината“ отива част от вноса пряко от „търговските агенти“. Те са действали като изпълнители на държавните договори за доставките на сложна техника на руските държавни органи и организации.

Основни клиенти на ДОО „Серния Инжиниринг“ са били по правило научните институти. ДОО „Сертал“ е изпълнявало държавни поръчки ексклузивно за Института по нанотехнологии и микроелектроника при Руската академия на науките.

Но ДОО „Серния“ е работило не само за гражданските ВУЗ-ове и институти, но и за спецслужбите – войскова част 43753 (Център за защита на информацията и специална връзка при ФСБ), както и за специалните свръзки ФГУП НПП Гамма (Федерално държавно унитарно предприятие „Научно-производствено предприятие „Гамма“). Освен това ЗАД „Серния – СПб“ е съвместявало доставките за граждански ВУЗ-ове и войскова част 45187 при ФСБ.

ДОО „Сертек“ е сключвало договори с Държавния регионален център по стандартизация, метрология и изпитания в Санкт Петербург и Ленинградска област, с държавния електротехнически университет в С. Петербург и с други висши учебни заведения и научни организации, както и със строителите на ракетни двигатели от Опитно-конструкторското бюро „Факел“.

НПО „Серния“ е изпълнявала поръчки за спецслужбите – от нея е закупувана техника за военните части на ФСБ 43753, 95006, 35533 и Управлението на военно-техническото снабдяване на Службата за стопанско осигуряване на ФСО (Федералната служба за охрана).

Някои фирми не са влизали в мрежата, но са ползвали услугите на търговските агенти на „Серния“.

Периферията на „Серния“ също е съставена от руски фирми, афилирани чрез учредители, ръководители, адреси и телефони. Повечето от тях нищо не са внасяли, но са можели да похвалят с държавни поръчки.

ДОО „Лан-Проект“, както се вижда, не е било част от мрежата, но е ползвало нейните услуги за доставки на вакуумна и рентгенова техника. Държавните договори възлизат на 1, 6 млрд. рубли, което включва доставка на специална техника за ФСБ.

„Серния Инжиниринг“ и „Сертал“ попаднаха в американските санкционни списъци през март 2022 г. За връзките на „Серния“ с ФСБ „Радио Свобода“ излъчи разследването си „Приключенията на електрониката“. Доставките на американско оборудване за ФСБ са започнали чрез „Серния“ още през 2000 г.

Със „Серния“ са работили множество органи на властта, отраслови научно-изследователски институти, конструкторски бюра и заводи, включително отнасящи се до отбранителната и космическата сфери, обслужването на силовите структури, както и фундаментални научни институти и висши учебни заведения.

The Insider
Превод: BIRD.BG

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

This post is also available in: English (Английски)