Документи: Има ОПГ за пране на пари с участието на Бойко Борисов

Борисов бил баща на детето на Йовчева.
Парите за къщата в Барселона идвали от самия Борисов.

“Разследването идентифицира като действителен източник на средствата за придобиване на имота БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ, ЕГН: XXXXXXXXXX, който през периода 2009 г. – 2013 г. е заемал висша публична длъжност в България. Средства в посочения размер не могат да имат легален произход, тъй като БОРИСОВ не е имал имущество, което да му позволи да извърши такъв разход. Парите за закупуване на имота са преминали през дружество “Tера Тур Сервиз” ЕООД, което е било управлявано от бащата на лицето ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ЗЛАТЕВ, ЕГН XXXXXXXXXX, който се намира в близки приятелски отношения с БОРИСОВ. БОРИСОВ към момента на придобиването на имота е поддържал интимна връзка с ЙОВЧЕВА от която има дете. Тази връзка се отрича от БОРИСОВ, но са събрани доказателства, затова че той отрича отношенията си с посоченото лице, за да не бъде уличен в корупционни действия.”

Цитираният пасаж е от официален документ на Прокуратурата, подписан от прокурор Стефан Христов от СГП. Става дума за имот за 2,9 млн. евро в Барселона, придобит с цел там да живеят Йовчева и нейното семейство. Подчертаванията са от редакцията. Информацията за тази къща беше разкрита още през 2016 г. в записите Яневагейт, а няколко години по-късно каталунската полиция започна разследване по сигнал на ГД БОЕЦ.

Сега става ясно, че според прокурор Христов през 2012 г. е сформирана организирана престъпна група с цел извършване на престъпление по чл. 253 от НК “пране на пари”, а средствата са били генерирани от корупционни престъпления на лице, заемащо висша публична длъжност.

Документът е от 02.06.2023 г. и представлява аргументирано предложение до ВКП, за да се изготви молба за правна помощ до Турция за разкриване на банкови сметки и имоти на Борислава Йовчева и Бейзат Яхя, сочен като близък до Валентин Златев и Бойко Борисов. Той е част от доказателствата, внесени от главния прокурор Иван Гешев в деловодството на Парламента, по искането за отнемане на имунитета на Бойко Борисов.

За Бейзат Садък Яхя се знае, че е агент на ДС с псевдоним “Митко”. Синът му Илтер Бейзатов Садъков е депутат от ГЕРБ в сегашното 49-то НС и в още четири преди това. Прокуратурата се интересува от Бейзат Яхя, защото го  подозира, че е изнесъл в Турция 300 милиона лева и е закупил за Йовчева луксозен имот след 2015 г.

Биволъ и BIRD.BG получиха достъп до част от документите, внесени в Парламента. Не разполагаме с документи, доказващи твърденията на прокурора, че Борисов е “действителен източник на средствата” и, че “е поддържал интимна връзка с Йовчева, от която има дете”. Не разполагаме към момента и с доказателствата за престъпния произход на средствата или т.нар. предикатно престъпление, което е генерирало корупционния доход преди да започне престъплението “пране на пари”. Възможно е такива документи да има в папките, с които могат да се запознаят българските депутати.

В документите, с които разполагаме, се открива информацията, че имотът в Барселона е купен от Александър Чаушев по договор за мандат с дружеството “Тера Тур Сeрвиз” ЕООД, с управител бащата на Валентин Златев – Васил. Това е признал на разпит самият Васил Петков, твърдейки, че имотът е придобит с инвестиционна цел.

Това е нова информация, която скъсява връзката между Борисов и източника на парите. Фирмата “Тера Тур Сeрвиз” е собственост на офшорна компания, но като действителен собственик в българския Търговски регистър е деклариран Валентин Златев, близък приятел на Борисов. До момента беше известно, че Чаушев е купил имота и той твърдеше пред медиите, че го е направил със свои средства, а не с пари на юридическо лице по договор за мандат.

Преписката пътувала две години от Спеца до СГП

Досъдебното производство за ОПГ за пране на пари по казуса Барселонагейт е започнало в Специализирана прокуратура през 2020 г. с номер 452/2020 /вероятно по сигнал от ГД БОЕЦ/. На 22.07.2020 Специализирана прокуратура го изпраща по компетентност на Софийска градска прокуратура.

СГС приема материалите повече от две години по-късно, на 02.09.2022 и го завежда под номер 16617/2022. Това става ясно от решението на Софийски градски съд по дело 3101/2023 за одобряване на претърсване и изземване от дома на Асен Найденов.

Междувременно, в началото на 2022 г. материалите от испанското разследване бяха изпратени по компетентност до българската прокуратура. Не е ясно какво е ставало с тях до септември 2022 г., когато най-сетне СГП е благоволила да приеме преписката на Специализирана прокуратура.

Кой е Асен Найденов?

Както писахме по-рано, Асен Найденов е ключова фигура във финансовата мрежа на Златев и Борисов, тъй като е свързан едновременно с дружествата на Златев, включително “Тера Тур Сървис”, а в миналото е бил член на Надзорния съвет на СИБАНК на Цветелина Бориславова. Той е роден в Съветския съюз и е състудент на Златев и Чаушев от института МГИМО, считан за люпилня на кадри и агенти на влияние за руското разузнаване.

Найденов е бил следен от СДВР и засечен да разхожда голям кафяв пудел. На 03.06.2023 домът му е претърсен по неотложност. Иззети са компютър MacBook Pro, iPad и iPhone, като той доброволно е предал и кодовете за тях, става ясно от протокола по претърсването. Справките от СДВР и протоколите, както и решението на съда за претърсването също са приложени в документите, внесени от Иван Гешев в Народното събрание.

По оперативна информация на Биволъ и BIRD, в иззетите устройства на Найденов са открити данни за парични трансфери, офшорки и друга информация, полезна за разследването Барселонагейт. Според прогнозата на самия Иван Гешев то ще приключи не по-рано от края на годината, но имунитетът на Борисов се иска сега с оглед на това да бъдат извършени различни експертизи и процесуални действия като претърсване и изземване, за които наказателната неприкосновеност на Борисов се явява пречка.

“Към момента по делото са налице достатъчно доказателства за виновността на Бойко Методиев Борисов в извършване на две престъпления от общ характер, а именно по чл. 253, вр. ал. 1, пр. 2 и 3, вр. чл. 20, ал. 3 и 4 от НК” – пише Гешев до Парламента в искането си от 02.06.2023 да бъде свален имунитетът на Борисов.

Става дума за престъплението пране на пари (чл. 253) и подбудителство към престъпление (чл. 20). Но и в това искане не се откриват данни и доказателства за предикатното престъпление. Именно защото не можеше да докаже от какво престъпление са се появили милионите в Барселона, испанската прокуратура изпрати делото Барселонагейт на българската прокуратура.

Съвместно разследване на BIRD.BG и BIVOL.BG

***

За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

От създаването си BIRD се финансираше от подаяния в нашето журналистическо чекмедже. Но на чекмеджето му мина времето. Даже прокуратурата затвори онова Чекмедже, знаете кое… Нашето финансиране влиза в крак с епохата. Фондонабиращата ни кампания вече се казва

#МятайСBIRD

Дарявай за BIRD и мятай павета в блатото с корумпирани политици и други тарикати.

Защо да мятам ли?

BIRD.bg е една от малкото специализирани разследващи медии у нас и осветява мащабни корупционни схеми, конфликти на интереси и злоупотреба с власт, в които участват ключови политици, магистрати, бизнесмени. В завладяна държава като България свободните медии имат изключително важна роля и за да останат независими и обективни, се нуждаят от подкрепата на гражданите.

Ние се издържаме само от малки дарения от граждани. Изчислили сме, че за да работим като устойчива медия, ни трябват около 240,000 лв. годишно или 20,000 лв. на месец. Тук виждате актуалния брой на нашите регулярни дарители, средната месечна сума на даренията и общата сума, която те са дарили за периода от старта на сайта през септември 2020 г. до днешна дата.

Регулярните месечни дарения в размер 10, 20, 50 лв. или друга сума по избор ни дават финансова сигурност и позволяват да планираме дейността си за месеци напред.

Освен да “мятате”, можете и да “шамаросвате”. В момента срещу журналистите от BIRD се водят 10 дела SLAPP известни като “дела-шамари”. Помогнете ни за съдебните разходи, които никак не са малки. Всяко Ваше дарение за конкретно “дело-шамар” е “шамар” срещу шамаросващите, които разполагат с огромни пари срещу нашите скромни финансови възможности.

Дълбоко благодарни сме за всяка подкрепа!

This post is also available in: English (Английски)