Поверително от Кипър: В разгара на войната руски олигарси са изпрали милиони през българска фирма

Месец след като Русия започна агресията срещу Украйна и срещу режима в Кремъл заваляха международни санкции, офшорка на двама руски олигарси – Александър Абрамов и Александър Фролов, е купила малка българска фирма за 5,5 милиона евро: Единственият актив на българската компания е терен на остров Миконос, Гърция, който е оценен на 600 € на кв.м. или пет пъти по-скъпо от пазарните цени. Преди сделката българската фирма е била собственост на същите руснаци, но през друга офшорка и подставени лица.

Това става ясно от документи на международното журналистическо разследване “Поверително от Кипър” (Cyprus Confidential). Разследването на ICIJ и 68 медийни партньори от цял свят разкрива как чуждестранни капитали са текли към малката европейска страна и са подхранвали процъфтяващата индустрия за финансови тайни. Особено важна е ролята на Кипър в трафика на руско богатство и заобикалянето на санкции.

Индустриални магнати от голямо значение за Путин

Руските милиардери Александър Абрамов и Александър Фролов са считани за близки до Роман Абрамович. Произходът на богатството им е индустриалната империя Evraz, производител на стомана и минен гигант, който произвежда 97% от метала за железопътната инфраструктура в Русия. Абрамов и Фролов влагат парите си в глобално инвестиционно фирмено портфолио, контролирано чрез непрозрачна мрежа от офшорни фирми.

Двамата попаднаха в санкционния списък на Великобритания на 2 ноември 2022 г. заради “тяхното участие в сектори, които са от голямо значение за военната машина на Путин”. Те са също така в санкционните списъци на Украйна, Австралия и Нова Зеландия. До момента Фролов и Абрамов не са обект на американски или европейски санкции. 

Няколко месеца преди да бъдат удостоени с британски санкции и веднага след началото на войната Абрамов и Фролов започват да местят активите си с помощта на PwC Cyprus.

Разследването “Поверително от Кипър” (Cyprus Confidential) установи, че местният клон на глобалната одиторска кантора е предоставял услуги на 55 (от 71) кипърски фирми и 5 (от 7) кипърски тръста, контролирани или притежавани от Абрамов и Фролов, както и две фирми, базирани на Британските Вирджински острови.

Две от тези фирми Nabile Company LTD и Grayalfa Holdings LTD са свързани с България и чрез тях са изпрани 5,5 милиона евро, показват данните, с които репортерите се запознаха.

Инвеститори от Петрич в Миконос

Фирмата “ДРД Инвест” ЕООД е регистрирана през септември 2018 г. от Радослав Трендов, собственик на счетоводна кантора в Петрич на ул. Свобода 3. Той внася уставния капитал от 585 000 лв. На 12 март 2019 г. фирмата е продадена за същата сума на Димитриос Космас Финтирикос. Няколко дни по-късно “ДРД Инвест” е преименувана на “ФЛФ Инвест”. 

Финтирикос е гръцки гражданин, пребиваващ в Петрич. Името му се открива в десетки български фирми, с адрес за кореспонденция на ул. Свобода 3 в Петрич.

На 5 април 2019 г. “ФЛФ Инвест” придобива два парцела на о-в Миконос с обща площ 9 204 кв.м. Сделката е изповядана при нотариус Kalliopi Haritou с нотариални актове No. 8.153 и No. 8.154. На 12 април Финтирикос вдига капитала на фирмата, който става 1 085 000 лв.

BIRD не разполага с нотариалния акт, от който да се види цената на имотите, на които може да се строи. Но в ГФО на фирмата за 2019 г. се появяват дълготрайни активи на стойност 1 025 000 лв., а “ФЛФ Инвест” не е придобивала други имоти в България.

На 22 октомври 2021 г. кипърската фирма Nabile Company Ltd. придобива 45% от дяловете във “ФЛФ Инвест” срещу сумата от 380 500 евро. Пълномощник на Nabile е Георги Трендов, роднина на Радослав Трендов.

На 24 март 2022 г., точно месец след началото на руската агресия в Украйна, Димитриос Финтирикос и Nabile Company Ltd. продават дяловете си на кипърската фирма Grayalfa Holdings Ltd. за 5 500 000 евро. За осъществяване на сделката Финтирикос и Nabile са упълномощили друг петричанин Христо Трендов, а Grayalfa ползва услугите на адвокати от българската юридическа кантора Боянов & Ко. 

След като Grayalfa става 100% собственик на фирмата “ФЛФ Инвест” възниква задължението да се декларира нейният действителен собственик пред Агенцията по вписванията. Такова заявление не е подадено до момента от българските адвокати. Междувременно седалището на “ФЛФ Инвест” се мести от Петрич на адреса на Боянов & Ко в София.  

От документите в Cyprus Confidential собствеността на Grayalfa се проследява до Абрамов и Фролов през други кипърски фирми: Amicross Ltd и нейните акционери AmanCo и Belgador. Nabile Company Ltd. също е собственост на Абрамов и Фролов. Така излиза, че руснаците са купили частично “ФЛФ Инвест” от самите себе си.

Пет пъти по-скъп имот

От известните до момента факти може да се заключи, че гръцкият гражданин от Петрич Димитриос Финтирикос е направил много добра сделка с двата имота на о-в Миконос, Гърция, като ги е продал на руските олигарси. 

Това обаче би било вярно ако парите за придобиването на имотите са негови. Твърде вероятно е Финтирикос да е само подставено лице за сделката, тъй като Абрамов и Фролов притежават луксозен комплекс на о-в Миконос, част от който са и въпросните имоти.

В момента в специализирани сайтове за недвижими имоти в Гърция могат да се намерят подобни парцели на цена до 120 евро на кв.м., или пет пъти по-малко от цената, на която офшорката на Абрамов и Фролов е придобила българската фирма с нейните два имота.

Това насочва, че придобиването на “ФЛФ Инвест” от фирма на руснаците не е нормална икономическа сделка, а е по-скоро операция за пране на пари, осъществена с любезното съдействие на български и гръцки посредници и проксита.

BIRD се свърза по телефона със счетоводната къща в Петрич, но Радослав Трендов не беше в офиса си. Помолихме за обратна връзка от него, която не се състоя до редакционното приключване на статията.

Успяхме да се свържем с адв. Йордан Найденов от “Боянов и Ко.” който обясни, че към момента на сделката Фролов и Абрамов не са били под санкции. Той настоя, че кантората не би работила с тях, ако са били санкционирани. Найденов съобщи още, че “Боянов и Ко” е уведомила надлежно Grayalfa за изискването да се декларират действителните собственици, но кипърската компания досега не е изпълнила това. Адвокатът се съгласи, че е неприятно, че дружеството собственост на Фролов и Абрамов е регистрирано на адреса на адвокатската кантора, нещо, което не може да бъде променено бързо.

Глобалното разследване “Поверително от Кипър” се основава на повече от 3,6 милиона документа, изтичащи от шест различни кипърски доставчици на услуги, както и от една фирма от Латвия. BIRD е българския партньор в разследването, в което участват над 270 журналисти от 68 медийни партньори от цял свят.  Кипърските фирми, чиито данни са изтекли са DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect, MeritServus, MeritKapital и Kallias and Associates. Допълнителни данни идват от латвийска компания, Dataset SIA, която продава документи от кипърския фирмен регистър чрез уебсайт с името i-Cyprus. Данните на MeritServus и MeritKapital бяха споделени с OCCRP, ICIJ и други медийни издания от Distributed Denial of Secrets (DDoS). ICIJ също сподели изтеклите записи от Cypcodirect, ConnectedSky, i-Cyprus и Kallias and Associates, които бяха получени от Paper Trail Media.

Водещa снимка: Александър Абрамов и Александър Фролов, скрийншот от Търговския регистър | Kолаж/дизайн: ICIJ, BIRD

cyprus-confidential

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

This post is also available in: English (Английски)