#DubaiUnlocked:
Руснаци са купили имоти за 6,3 милиарда долара в Дубай след нахлуването в Украйна през 2022 г.

Изтекли данни разкриват, че обемът на руските имоти в Дубай се е увеличил “повече от десет пъти”, казват икономисти. От нахлуването в Украйна през 2022 г. руски граждани са закупили съществуващи и новостроящи се имоти в Дубай на стойност 6,3 милиарда долара, изчислиха в неотдавнашен доклад група икономисти от Данъчната обсерватория на ЕС и Норвежкия център за данъчни изследвания.

Притокът на руски инвестиции в недвижими имоти в Дубай през последните няколко години е документиран и по-рано, но нови данни за имоти от 2022 г. сега предоставят моментна снимка на неговия обхват. Данните са част от разследването “Отключеният Дубай”, сътрудничество между ICIJ и повече от 70 медийни партньори, водени от норвежката медия E24 и OCCRP.

Шестмесечното разследване на процъфтяващия и таен пазар на имоти в ОАЕ показва как политици, предполагаеми престъпници и укриващи се санкционирани лица – от “Kриптокралицата” Ружа Игнатова до обвинения наркобос Даниел Кинахан – са купили недвижими имоти в някои от най-ексклузивните квартали в Средния Изток.  Още за “Отключеният Дубай” /Dubai Unlocked/ вижте тук.

Докладът на икономистите, изготвен съвместно от Annette Alstadsæter, Matthew Collin, Bluebery Planterose, Gabriel Zucman и Andreas Økland, представя актуализирани оценки на чуждестранни недвижими имоти за годините от 2020 до 2024 г., като се основава както на теча на данни, така и на допълнителни данни за транзакции.

“Изчисляваме, че количеството руски пари, вливащи се в недвижими имоти в Дубай, се е увеличило повече от десетократно след нахлуването в Украйна”, каза Матю Колин, старши изследовател в Данъчната обсерватория на ЕС. “Това илюстрира как градът се превръща в основна дестинация за елитни руснаци, които избягват санкциите или бягат от самата война.”

От закупените жилищни имоти на стойност 6,3 милиарда долара – “консервативна оценка” според доклада – 2,4 милиарда долара са съществуващи имоти, а имоти за 3,9 милиарда долара все още са в процес на строеж.

Руснаците в Дубай

Сред инвеститорите са ключови играчи в руската политика, държавни компании и бизнес – както и колоритни герои като шпионката Анна Чапман.

Чапман беше арестувана в Ню Йорк през 2010 г. за шпионаж и след това беше обект на размяна на затворници между САЩ и Русия. Документите за имотите сочат, че тя е закупила апартамент в Дубай в началото на 2022 г. за 566 000 долара, малко след като популяризира инвестициите в имоти в града пред своите руски последователи в Instagram, според E24.

През март 2022 г., по-малко от месец след началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, един от най-богатите депутати от руската Държавна дума, Григорий Аникеев, купува пентхаус апартамент на стойност 13 милиона долара в ексклузивния Serenia Residences on the Palm, според изданието IStories, което е прегледало теча на данни и наличните записи на транзакции.

През април 2022 г. Ирина Купарева – някогашна партньорка на Аникеев и майка на един от синовете му – също става собственик на апартамент от 140 квадратни метра в същия комплекс Serenia Residences, съобщават IStories и The Times of Malta. По-рано тази година апартаментът е даден под наем за 84 хиляди долара на година. Олга Полякова, майката на друг от синовете на Аникеев, също е регистриран собственик на два имота в Дубай на обща стойност 3 милиона долара, съобщават двата издания.

Досиетата с имоти от 2022 г., получени от разследването “Отключеният Дубай”, включват 5000 руски граждани и компании като регистрирани собственици на 6600 жилищни имота в Дубай на стойност около 3,3 милиарда долара. Освен това репортерите установиха, че няколко руски граждани фигурират в данните с други националности и номера на паспорти; използването на множество гражданства може да помогне на санкционирани лица да избегнат контрола.

Екипът от икономисти изчисли, че общите руски инвестиции в жилищни имоти в Дубай са били 4,8 милиарда долара през 2022 г. – дори повече от разкритото в теча на данни, което прави руснаците седми сред чуждестранните собственици на жилищни имоти.

Рискове от пране на пари и укриване на данъци

Изследователите установиха, че през 2020 г. чуждестранни граждани са притежавали жилищни имоти в Дубай на стойност приблизително 98 милиарда долара – число, което е скочило до 121 милиарда долара през 2022 г. Това е 43% от общата стойност на всички жилищни имоти и е по-високо от всеки друг град в света с налични оценки. До 2022 г. чужденците също така притежават имоти в процес на строеж за 39 милиарда долара.

Самият размер и мащаб на чуждестранните инвестиции на пазара на недвижими имоти в Дубай представляват “уязвимост от пране на пари”, предупреждава докладът.

“Добре известно е, че недвижимите имоти са един от секторите, които са предразположени към пране на пари и изискват най-голямо внимание и дължими проверки”, каза пред E24 европарламентаристът Маркус Фербер, заместник-председател на парламентарната подкомисия по данъчните въпроси. “Изглежда Дубай е направил бизнес избора да си затваря очите.”

Мащабът на чуждестранните инвестиции в Дубай има значение не само за емирството, но и за други правителства, тъй като създава “основна сляпа зона за чуждестранните данъчни власти”, отбелязват изследователите. Например около 70% от имотите в Дубай, притежавани от норвежки данъкоплатци, не са били отчетени пред данъчните през 2019 г., според предишен доклад.

В изявление, изпратено по имейл до медийния партньор на ICIJ в Обединеното кралство, The Times, служител от британското посолство на ОАЕ каза, че “ОАЕ приема изключително сериозно своята роля в защитата на целостта на световната финансова система” и че страната “работи в тясно сътрудничество с международните партньори за прекъсване и възпиране на всички форми на незаконно финансиране.”

Докладът представя три политически препоръки за борба с потенциалния поток от подозрителни средства към недвижими имоти в Дубай.

“Увеличаването на международното сътрудничество и обмена на информация прави по-трудно укриването на пари в чуждестранни банки… Но недвижимите имоти остават сляпо петно.” – Анет Алстадстер, Данъчна обсерватория на ЕС

Първо се изисква включването на недвижимите имоти в споразумения за отчитане за автоматичен обмен на информация, като Общия стандарт за отчитане на ОИСР – който изисква юрисдикциите да събират и споделят информация от своите финансови институции една с друга.

Икономистите също така препоръчват създаването на глобален регистър на активите, който да помогне за проследяване на богатство, собственост и други активи и идентифициране на истинските им собственици, както и подновяване на международния натиск върху ОАЕ за прочистване на сектора на недвижимите имоти.

“Увеличаването на международното сътрудничество и обмена на информация прави по-трудно укриването на пари в чуждестранни банки”, каза Анет Алстадстер, професор по икономика и програмен директор в Данъчната обсерватория на ЕС. “Но недвижимите имоти остават сляпо място и средство за укриване на активи от властите.”

#DubaiUnlocked: Репортаж на Carmen Molina Acosta (ICIJ) и Eiliv Frich Flydal (ICIJ). 

Коментар от редакцията на BIRD:

BIRD.BG участва и в предишния международен журналистически проект, наречен “Разкритията Дубай”. От него стана ясно, че над 240 български граждани и пребиваващи у нас лица, притежават имоти за над 160 милиона долара в Дубай. По-известните сред тях са Ирена Кръстева – майката на депутата Делян Пеевски, строителният бос Велико Желев, сестрата на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, строителката на павилиона ни за “Експо 2020” в Дубай Ралица Иванова, сестрите Гергана Симова и Елица Прошенска, подземният бос Радостин Бързанов – Радо Слънцето, авер на Таки и Васил Илиев и собствениците на Първа инвестиционна банка (ПИБ), Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев.

Публикациите от серията “Разкритията Дубай” предизвикаха проверки на НАП, които приключиха с мижав резултат, ако не се брои фактът, че самият шеф на НАП Румен Спецов също се обзаведе с имот там за над 1 млн. лв.

В новите данни от разследването “Отключеният Дубай” се появяват нови имена на известни българи, за които ще информираме в отделни публикации в следващите дни и седмици.

Водеща снимка: ICIJ, Karim Sahib/AFP via Getty Images
Превод: BIRD.BG

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!