Досиетата Пандора: Имотът на Галеви е на офшорка, офшорката е на Галеви

Документ от Досиетата Пандора разкрива как покойния Ангел Христов и Пламен Галев, известни като Братя Галеви, са ползвали офшорки, за да прикрият собствеността на имението си в с. Ресилово. Миналата седмица там се спомина от инфаркт Ангел Христов, който беше издирван с червена бюлетина на Интерпол. Това предизвика скандал, тъй като от обясненията на властите не стана ясно как са го пуснали да влезе в страната, ако изобщо я е напускал. Пламен Галев е в неизвестност и до момента.

Документът на гръцки съдържа сведения на номиналния собственик на кипърската офшорка PAG NORTH ADAMS LIMITED. Документът няма реквизити, но е автентичен и се намира в архивите на фирмата Dadlaw, регистрирала офшорката, които изтекоха в Досиетата Пандора. Изглежда, че тези сведения /виж STATEMENT – DAD /от 2015 г. са събрани от правоохранителен орган, тъй като са много подробни и структурирани. 

В параграф 10 се чете следното:

“Подписах протокол от Управителния съвет на PAG NORTH ADAMS LIMITED от 17/3/2004 за продажбата на недвижимо имущество заедно с мебели и оборудване на MAXA LIMITED, компания, регистрирана на Британските Вирджински острови. Също така е издадено пълномощно на 17.03.2004 г. за продажба на недвижим имот на MAXA LIMITED в полза на ПЛАМЕН БОРИСЛАВОВ ГАЛЕВ и АНГЕЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ, които могат да действат заедно и поотделно, както и ХРИСТИНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА съгл. условия на пълномощното от 17.03.2004г.”

Така става ясно, че макар формално имотът в Ресилово да се води на офшорката MAXA LIMITED, братята във всеки един момент са можели да се разпоредят с него. Към момента имотът е възбранен от КПКОНПИ, но не е конфискуван в полза на държавата.

Същевременно, КПКОНПИ постига повече от скромни резултати срещу имането на Братя Галеви. На първо място е редно да посочим, че конфискационното дело в Кюстендил се провлачи близо 10 години – инициирано през 2012 и решено чак в средата на 2021. Нещо повече – известно време Окръжен съд Кюстендил отказваше да качи решението онлайн – с аргумента, че по делото били налични класифицирани(?!) материали. Това е странно, тъй като такова ограничение може да важи само за наказателните дела, но не и за гражданските. 

Но нека видим какво каза съдът по същество. На първо място, съдът отхвърля иска на КПКОНПИ за отнемане на около 300 хиляди долара, преминали през сметките на Галеви в Банка “Пиреос”. Това между другото е в съзвучие със скорошно тълкувателно решение, постановено от ВКС. Комисията губи и по отношение на още над 100 хиляди лева, налични по други влогове на Галеви. Комисията обаче отнема имот с учредено право на строеж на името на офшорката МАКСА ЛИМИТИД. Имотът е с площ над 10 хиляди кв.м. и се намира в село Ресилово – това всъщност е и прословутото имение, което напоследък отново нашумя в новините.

На следващо място, съдът конфискува в полза на държавата и всички постройки (подробно описани) в посочения имот. Нещо повече, обявена е за недействителна и продажбата на сградите и имота от ПИ ЕЙ ДЖИ НОРТ АДАМС ЛИМИТЕД на МАКСА ЛИМИТИД. Дотук добре, както казал парашутисът. Комисията обаче губи исковете срещу ЕМ ПИ ВИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД, като не успява да конфискува десетина автомобила тип “Мерцедес” и “Ауди”. Между другото, Галеви са осъдени да заплатят общо над 100 хиляди лева съдебни такси и разноски, които обаче няма данни да са събрани. И на последно, но не по важност място. 

В последните няколко дни немалко медии се упражняваха по темата как луксозното имение било конфискувано още през 2021. За да премине обаче то в патримониума на държавата, трява делото да мине през всички инстанции. Проверка на BIRD бързо и лесно установи, че делото в момента е висящо в Софийски апелативен съд (САС), където е обявено за решаване още миналия декември – т.е. преди половин година. Не е ясно колко още време ще се наложи да се чака решението на САС. BIRD ще проследни и информира, както винаги. Но изводът, в общи линии, е следният – КПКОНПИ успява да конфискува само около половината от 5-те милиона лева, претендирани от Галеви. И то само на първа (засега) инстанция.

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

This post is also available in: English (Английски)