Изнесените милиони на Чичко Тревичко:
Христо Ковачки и “Холдинг Орион” са собственици на 15 имота в Дубай

Има съмнения за източване на милиони към Дубай от т.нар. “Холдинг Орион”, свързан с енергийния бос и “консултант” Христо Ковачки. Това се разбира от документи публикувани в разследването на “Антикорупционен фонд”, озаглавено “Холдингът на Чичко Тревичко”. BIRD установи, че дубайската компания “Bul Energy”, получила преводи за над 6 милиона лв. (3,15 млн. евро), а вероятно и много повече, е собственик на 12 имота в Дубай. Самият Ковачки притежава 3 имота на негово име в емирството. Представителят на дубайската фирма пък е наемател на имот, собственост на Ковачки. Така най-малко 15 имота в Дубай могат да бъдат свързани с “холдинга”.

BIRD.BG получи достъп до данни за собствениците и наемателите на имоти в Дубай в рамките на международното разследване “Отключеният Дубай” с участието на OCCRP и журналисти от 75 медии.

В таблицата по-долу показваме извадка на много малка част от данните за 15-те имота в Дубай, собственост на Христо Ковачки и на дубайската фирма получател на преводите за милиони евро. Имотите носят приходи от общо 1,315,00 AED, което е около 310 хиляди евро от наеми годишно.

Прокси на Христо Ковачки и съдружник на ДС-кадър свързан с убийство на журналист

В документите, публикувани от АКФ, личи името на Мустафа Амури. Той е представител на дубайската фирма получател на милионите, които са инвестирани в многобройните имоти. Освен това Амури е наемател на апартамент в Дубай, който е собственост на Христо Ковачки в лично качество. 

Амури има йорданско и българско гражданство, и има разрешително за постоянно пребиваване на територията на Обединените арабски емирства (ОАЕ) поне от 90-те години (виж справка по-долу). Ролята му на прокси на Ковачки в регистрираната там компания е потвърдена от подателя на сигнала за “Холдинг Орион” Веселин Тодоров. Той твърди пред АКФ, че е пътувал до Дубай заедно с Ковачки и там са се срещали с Мустафа Амури.

Освен това Амури е бил бизнес партньор на Огнян Бозаров – ДС кадър с богата история и съдружник на санкциониран пропутински депутат. Тук е мястото да се припомни, че Христо Ковачки е бил студент, докторант и дори професор в Русия.

Бозаров е главен герой в разследване на OCCRP за финансовите потоци към осъдените за убийството на хърватския журналист Иво Пуканич. Парите са преведени към тях от сметка на контролирана от Бозаров офшорна фирма. Това се разбра от обширен теч на документи обработен от екип журналисти от 68 медии в рамките на международното разследване “Поверително от Кипър” (Cyprus Confidential).

Милиони от симулативни сделки преведени в Дубай

Дубайската фирма под контрола на Амури е “Бул Енерджи” (BUL Energy), както се вижда в показаните в разследването на АКФ платежно нареждане и справки за преводи на българската фирма “Тибиел” ЕООД за милиони евро към Дубай.

Сред документите с името на фирмата има и договор публикуван от АКФ в третата част на “Холдингът на Чичко Тревичко: Дела и документи”. Подобни договори и фактуриране между фирмите от холдинга носят белези на фиктивни или симулативни сделки с цел избягване на данъци, източване на средства и пране на пари. 

До неотдавна Дубай беше известен и като световна дестинация за пране на пари, тъй като контролът върху произхода на средствата при сделки с недвижимост не съществуваше. Там беше възможно да се купи имот с куфар с пари. Именно поради това емирството стана притегателен център не само за бизнесмени със съмнителна репутация, но и за престъпници и терористи, инвестирали незаконни доходи в имоти. Част от тях бяха разкрити в разследването “Отключеният Дубай”.

Кеш и въглеродни квоти

Но освен под формата на дивидент по банков път, има и “ресто” в кеш. Бившият зам.-министър на околната среда и водите Тома Белев обърна внимание на документ с червен печат, който замества подписа на Ковачки. В него е описано как ТЕЦ Бобов дол закупува слама на бали за по един лев на тон, но те се фактурират по 9,60 лв. от “доставчика”. По 5,80 на тон се връщат кеш.

Самият Ковачки отрича, че ползва такива печати вместо подпис и продължава да твърди, че е само консултант на фирмите от холдинга. Според него нямало картел, а “Холдинг Орион” не съществувал. Факт е, обаче, че че подписът на Ковачки стои под документи за наемане на лобисти в САЩ от ТЕЦ Бобов дол. След публикацията на разследването на АКФ Христо Ковачки предприе кризисна ПР-акция като се снима с американски лобисти, специално дошли в София.

Във въртележката от фактури между свързаните с Ковачки фирми потъват и милиони за въглеродни квоти, които не влизат в европейската хазна. Това стана ясно от разследване на OCCRP с участието на BIRD още през 2021 г. Европейската прокуратура започна разследване през 2023 г., но изглежда е имало теч на информация към Ковачки и унищожаване на ключови документи.

Пари от “Орион” са инвестирани и в имот на Лазурния бряг във Франция, разкри преди няколко години разследване на BIRD. В схемата се оказа тъста на Ковачки, който тогава беше общински съветник в Перник. Той регистрирал фирма във Франция, която получила заем от 6,5 милиона лева от фирма-фантом свързана с Топлофикация Перник. С тези пари е придобита луксозна вила.

Топлофикация – Франция: Как шефка на “топлото” в Перник даде 6.5 милиона заем на тъста на Ковачки за вила на Лазурния бряг

По информация на BIRD по случая е започнало производство в КПКОНПИ, защото нито заемът, нито имотът са били декларирани. Не е известно какво е неговото развитие. Холдингът на Ковачки се ползваше с привилегията да минава под радара на прокуратурата, докато жената до бившия главен прокурор Иван Гешев беше юрисконсулт в ОЗК – една от малкото фирми с краен собственик Христо Ковачки.

Разкритията на Веселин Тодоров пред АКФ потвърждават, че Ковачки е действителен собственик на десетки фирми, които документално са оформени на “сламени хора”. Те обаче са обявени за действителни собственици в Търговския регистър с нотариално заверени декларации, които очевидно са документи с невярно съдържание и би трябвало прокуратурата да се заеме с тях. Примерът с мнимите собственици на топлофикациите, илюстрира и безсилието (или нежеланието) на държавата да осветли действителните собственици на офшорни фирми по Закона за мерките срещу изпиране на пари.

“Холдингът” дължи 370 милиона лв. на НАП

BIRD вече информира, че “Холдингът на Чичко Тревичко” дължи 370 милиона лв. на НАП. Сумата към 04.05.2025 г. е 368,339,517.45 лв. и вече е нараснала с лихвите. Задълженията към хазната са натрупани от 36 от 150-те български фирми, показани в разследването на АКФ. Само първите 5 най-големи от тях дължат над 350 млн. лв.!

От години BIRD обработва публикуваните от НАП списъци на длъжниците с неуредени публични задължения. Специално създадената търсачка “Фирми с дългове към НАП” съхранява информация от 2020-та насам. Актуалните обработени данни към 04.05.2025 г. показват общо 15,4 милиарда лв. фирмени задължения към хазната. Фирмите, които уж не са на Ковачки, фигурират от години сред най-едрите длъжници на фиска.

След като беше специално попитан за тези дългове, шефът на НАП Румен Спецов първо омаловажи темата като каза, че имало и плащания по тях, а впоследствие заяви, че НАП се надявала да събере дори по-голяма сума – 370 милиона лева.

Самият Спецов и съпругата му също имат имот в Дубай (декларация). Шефът на приходната агенция би трябвало да е наясно и с имотите на Ковачкитам, тъй като НАП обяви проверки след публикацията ни “Отключеният Дубай” и дори се похвали няколко месеца по-късно, че установила кои българи имат имоти там. Новост за НАП обаче е фирмата “Bul Energy”, източвала дивиденти от “Холдинг Орион” и очевидно инвестирала парите в имоти.

Разкритията до момента

BIRD участва в международните журналистически проекти “Отключеният Дубай” /Dubai Unlocked/ и “Разкритията Дубай” /Dubai Uncovered/. От тях до сега стана ясно, че стотици български граждани и пребиваващи у нас лица, притежават имоти за стотици милиони долара в Дубай.

По-известните сред тях са Ирена Кръстева – майката на депутата Делян Пеевски, строителният бос Велико Желев, сестрата на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, строителката на павилиона ни за “Експо 2020” в Дубай Ралица Иванова, сестрите Гергана Симова и Елица Прошенска, подземният бос Радостин Бързанов – Радо Слънцето, авер сочения за престъпен бос Христофорос Аманатидис – Таки и Васил Илиев, собствениците на ПИБ Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев.

Данните от “Отключеният Дубай” разкриха, че беглецът Стоян Мавродиев, обявен за издирване, е наел апартамент в Дубай от висаджия, че майките на децата на Пеевски са наели съседни гарсониери в Дубай, а приближеният на Пеевски Георги Самуилов – Жоро Инса е приютил в Дубай осъден за шпионаж и издирван от Румъния българин. Разкриха също така, че “Криптокралица” Ружа Игнатова е успяла да продаде пентхауса си в Дубай, след като вече е била обявена за издирване. Афганистанец с български паспорт и санкциониран по Магнитски за корупция също трупа имоти в Дубай.

Публикациите от серията “Разкритията Дубай” предизвикаха проверки на НАП, които приключиха с мижав резултат, ако не се брои фактът, че самият шеф на НАП Румен Спецов също се обзаведе с имот там за над 1 милион лв.

Водеща снимка: Христо Ковачки на фона на изглед към кулата Бурдж Халифа в Дубай, който се открива от притежаван от него имот в близост. Колаж: BIRD.BG

ТЕЦ-ове и мини свързвани с Ковачки са с нови “сламени” собственици

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!