В публикуваните от Anonymous 28 гигабайта данни от руската Централна Банка има данни за българска собственост в руски банки и имоти на руски банкери в България, показа проверка на BIRD.BG Ключовите думи “Болгария”, “Болгарский” присъстват в общо около 80 документа, като по-голямата част от тях са публично достъпни данни за обменните курсове и данни за външнотърговските обороти на Руската федерация.
Българска собственост се открива в четири руски банки:
Роспромбанк, в която акционери са Димитър Кръстев Илов, Марио Емилов Петров и Благовест Стефанов Стайков през кипърски фирми. Илов е син на бившия ни посланик в Либия и собственик на оръжейната фирма “Армако“. Марио Петров не може да бъде идентифициран еднозначно, тъй като липсва дата на раждане, а Благовест Стайков е собственик на българската фирма “Бостели” с капитал от 100 лв. Най-вероятно Петров и Стайков са номинални собственици, тъй като бизнес биографията им не предполага да разполагат с пари за банково инвестиране.
ИК Банк /Инвестиционный Кооперативный Банк/ в Татарстан, за която е известно, че е под контрола на Иво Каменов и Марин Митев от варненската групировка ТИМ, чрез сложна корпоративна структура. Историята с татарстанската инвестиция на Каменов и Митев е известна от години и е обект на няколко журналистически разследвания /виж тук, тук и тук/ покрай връзката им с приближения до Путин политик Юрий Трутнев, чийто син работи в структурите на ЦКБ. Новото е, че сред лицата, имащи контрол върху банката, са отбелязани също Венцислав Димитров Стефанов от бившата групировка СИК, дъщерята на ген. Любен Гоцев Румяна Любенова Гоцева – Йорданова и съпругата на Младен Михалев – Маджо Елена Благоева Михалева.
ТКБ БАНК /Транскапитал банк/, в която 1,84% държи Жулиета Иванова Тонева като собственик на кипърската DOLMIANO INVESTMENTS LIMITED, която държи 100% от капитала на руската фирма “Элькрип”. Родената през 72 г. Тонева няма никаква бизнес история в България и вероятно е сламен човек, зад когото се крие друг собственик.
Росбизнесбанк, в която 4,96% държи Националната агенция по приходите, като правоприемник на фалиралата “Елитбанк”.
Освен това в публикуваните от Anonymous данни се откриват и имотните декларации на управителите и директорите на Централната банка на Русия, в които е декларирана българска собственост. Така например през 2014 г. Главният инспектор Лариса Лабудева декларира апартамент от 37,5 кв.м. Проверка на BIRD показа, че той се намира в Слънчев Бряг, в комплекса Рейнбоу 3. През 2017 г. директорката на отдела по експертизи и методология Светлана Репина декларира, че нейният съпруг притежава 6 апартамента в България. Името на нейния съпруг не е посочено.
Всички документи със споменаването на България могат да бъдат свалени от този линк.
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!
👇 Станете наш редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни. Ако искате да дарите повече от 5 евро месечно можете да изберете различно количество след като натиснете на бутона: 5x2 = 10 €, 5x4 = 20 € и т.н.
👇 Станете редовен дарител. Това е изключително важно за предвидимост на приходите и планирането на работата ни.
Внимание! Ако не виждате бутона PayPal продължете на тази страница.
Или сканирайте този QR код.
Revolut
Crypto
BTC:
bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
Lightning network:
modularself83@walletofsatoshi.com
Epay
С банков превод
България:
Титуляр на сметката: Фондация ЩИТ
IBAN: BG59 ESPY 4004 0025 3704 02
BIC: ESPYBGS1
Чужбина:
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Плащанията за BIRD през банкова сметка в лева, през Epay.bg, EasyPay и B-Pay се поддържат от нашия партньор, Фондация ЩИТ, ЕИК 205723669
This post is also available in:
English (Английски)
You must be logged in to post a comment.