В публикуваните от Anonymous 28 гигабайта данни от руската Централна Банка има данни за българска собственост в руски банки и имоти на руски банкери в България, показа проверка на BIRD.BG Ключовите думи “Болгария”, “Болгарский” присъстват в общо около 80 документа, като по-голямата част от тях са публично достъпни данни за обменните курсове и данни за външнотърговските обороти на Руската федерация.
Българска собственост се открива в четири руски банки:
Роспромбанк, в която акционери са Димитър Кръстев Илов, Марио Емилов Петров и Благовест Стефанов Стайков през кипърски фирми. Илов е син на бившия ни посланик в Либия и собственик на оръжейната фирма “Армако“. Марио Петров не може да бъде идентифициран еднозначно, тъй като липсва дата на раждане, а Благовест Стайков е собственик на българската фирма “Бостели” с капитал от 100 лв. Най-вероятно Петров и Стайков са номинални собственици, тъй като бизнес биографията им не предполага да разполагат с пари за банково инвестиране.
ИК Банк /Инвестиционный Кооперативный Банк/ в Татарстан, за която е известно, че е под контрола на Иво Каменов и Марин Митев от варненската групировка ТИМ, чрез сложна корпоративна структура. Историята с татарстанската инвестиция на Каменов и Митев е известна от години и е обект на няколко журналистически разследвания /виж тук, тук и тук/ покрай връзката им с приближения до Путин политик Юрий Трутнев, чийто син работи в структурите на ЦКБ. Новото е, че сред лицата, имащи контрол върху банката, са отбелязани също Венцислав Димитров Стефанов от бившата групировка СИК, дъщерята на ген. Любен Гоцев Румяна Любенова Гоцева – Йорданова и съпругата на Младен Михалев – Маджо Елена Благоева Михалева.
ТКБ БАНК /Транскапитал банк/, в която 1,84% държи Жулиета Иванова Тонева като собственик на кипърската DOLMIANO INVESTMENTS LIMITED, която държи 100% от капитала на руската фирма “Элькрип”. Родената през 72 г. Тонева няма никаква бизнес история в България и вероятно е сламен човек, зад когото се крие друг собственик.
Росбизнесбанк, в която 4,96% държи Националната агенция по приходите, като правоприемник на фалиралата “Елитбанк”.
Освен това в публикуваните от Anonymous данни се откриват и имотните декларации на управителите и директорите на Централната банка на Русия, в които е декларирана българска собственост. Така например през 2014 г. Главният инспектор Лариса Лабудева декларира апартамент от 37,5 кв.м. Проверка на BIRD показа, че той се намира в Слънчев Бряг, в комплекса Рейнбоу 3. През 2017 г. директорката на отдела по експертизи и методология Светлана Репина декларира, че нейният съпруг притежава 6 апартамента в България. Името на нейния съпруг не е посочено.
Всички документи със споменаването на България могат да бъдат свалени от този линк.
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
Отговорът е: Финансира се от журналистическо чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.
Чекирайте се и Вие!
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
БРРД Eднократно 2023 / BIRD One time 2023
БРРД Ежемесечно / BIRD Monthly
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
Anonymous
Georgi
Yuliyan Topalov
Plamen Zarkov
Petko Gruev
Anonymous
Anonymous
Николай Александров
Anonymous
Grigor Nikov
Благодаря Ви за трудната, опасна, но така нужна за гражданите работа!
Anonymous
Svetoslav Iliev
This post is also available in:
English (Английски)
You must be logged in to post a comment.