Българска собственост в руски банки изскочи от хакването на руската Централна Банка

В публикуваните от Anonymous 28 гигабайта данни от руската Централна Банка има данни за българска собственост в руски банки и имоти на руски банкери в България, показа проверка на BIRD.BG Ключовите думи “Болгария”, “Болгарский” присъстват в общо около 80 документа, като по-голямата част от тях са публично достъпни данни за обменните курсове и данни за външнотърговските обороти на Руската федерация.

Българска собственост се открива в четири руски банки:

Роспромбанк, в която акционери са Димитър Кръстев Илов, Марио Емилов Петров и Благовест Стефанов Стайков през кипърски фирми. Илов е син на бившия ни посланик в Либия и собственик на оръжейната фирма “Армако“. Марио Петров не може да бъде идентифициран еднозначно, тъй като липсва дата на раждане, а Благовест Стайков е собственик на българската фирма “Бостели” с капитал от 100 лв. Най-вероятно Петров и Стайков са номинални собственици, тъй като бизнес биографията им не предполага да разполагат с пари за банково инвестиране.

ИК Банк /Инвестиционный Кооперативный Банк/ в Татарстан, за която е известно, че е под контрола на Иво Каменов и Марин Митев от варненската групировка ТИМ, чрез сложна корпоративна структура. Историята с татарстанската инвестиция на Каменов и Митев е известна от години и е обект на няколко журналистически разследвания /виж тук, тук и тук/ покрай връзката им с приближения до Путин политик Юрий Трутнев, чийто син работи в структурите на ЦКБ. Новото е, че сред лицата, имащи контрол върху банката, са отбелязани също Венцислав Димитров Стефанов от бившата групировка СИК, дъщерята на ген. Любен Гоцев Румяна Любенова Гоцева – Йорданова и съпругата на Младен Михалев – Маджо Елена Благоева Михалева.

ТКБ БАНК /Транскапитал банк/, в която 1,84% държи Жулиета Иванова Тонева като собственик на кипърската DOLMIANO INVESTMENTS LIMITED, която държи 100% от капитала на руската фирма “Элькрип”. Родената през 72 г. Тонева няма никаква бизнес история в България и вероятно е сламен човек, зад когото се крие друг собственик.

Росбизнесбанк, в която 4,96% държи Националната агенция по приходите, като правоприемник на фалиралата “Елитбанк”.

Освен това в публикуваните от Anonymous данни се откриват и имотните декларации на управителите и директорите на Централната банка на Русия, в които е декларирана българска собственост. Така например през 2014 г. Главният инспектор Лариса Лабудева декларира апартамент от 37,5 кв.м. Проверка на BIRD показа, че той се намира в Слънчев Бряг, в комплекса Рейнбоу 3. През 2017 г. директорката на отдела по експертизи и методология Светлана Репина декларира, че нейният съпруг притежава 6 апартамента в България. Името на нейния съпруг не е посочено.

Всички документи със споменаването на България могат да бъдат свалени от този линк.

***

За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.

Отговорът е: Финансира се от журналистическо чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието.

Чекирайте се и Вие!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.