Документи от глобалното журналистическо разследване Досиетата Пандора разкриват връзки на собственици на офшорки с 68 фирми в България, които са натрупали общо 164 милиона лева задължения към НАП. С времето някои от задълженията са отписани и актуалния дълг на тези фирми към фиска е спаднал на 148 милиона лв. Списъкът на фирмите може да бъде видян тук.
Търсачката на БРРД засече 8 фирми от тях сред отписаните 3 милиарда дългове през октомври 2020 г. Тогава НАП е отписала 8,5 милиона лева задължения на 8-те фирми. Това продължава да се случва и по време на мандата на служебното правителство. През юни 2021 г. и съвсем наскоро през септември 2021 г. ръководената от Румен Спецов НАП премахва от списъците с длъжници още две фирми свързани с лица с офшорки от Досиетата Пандора, едната с 6 милиона лева задължения, а другата с над 0,5 милиона лева задължения.
Някои от притежателите на офшорки са били собственици или управители на фирмите длъжници и са ги прехвърлили на т.нар. “сламени лица”, най-често безимотни и социално слаби, от които държавата не успява да събере задълженията и те биват отписвани по давност. Сред притежателите на офшорки има и т.нар. професионални “чистачи на дългове”, за които не веднъж през годините са правени журналистически разследвания. Други са били в управителните съвети или прокуристи на някои от длъжниците. Днес част от фирмите са в процес на ликвидация или вече заличени, други са без имущество и събирането на задълженията им ще е почти невъзможно, но има и 11 фирми с имущество, върху което е наложено обезпечение (втори списък). Те се открояват в подробният списък тук с отбелязаното във втора колона “с обезпечение”.
BIRD.BG е партньор на ICIJ в разследването и продължава да изследва информацията за близо 200 лица с българско гражданство или живеещи в България, които се появяват в Досиетата Пандора и има вероятност информацията връзките на фирми длъжници на НАП да бъде допълнена.
Българските политици в Досиетата Пандора разкрити до момента са Делян Пеевски, Николай Младенов, Николай Бареков, и Арбен Хавальов. Освен тях в досиетата фигурират едри финансисти, адвокати, лица свързани с многомилионни измамни схеми, но също така и предприемачи с редовен бизнес, без видими политически протекции, които са регистрирали офшорни фирми и са ги обявили пред българските власти.
Разследването на BIRD.BG разкри и тайните офшорки на собствениците на Първа инвестиционна банка Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, които през годините са получили кредити за над милиард лева от собствената им банка. Офшорните им фирми са използвани и в схеми за рекетиране на бизнеса с краен бенефициер Делян Пеевски.
След избухването на скандала с Досиетата Пандора няколко български институции, сред които и НАП, обещаха да разследват лицата с офшорки, но единственото публично известно действие до момента е привикването на Делян Пеевски в ДАНС.
Прави впечатление, че българският списък “Магнитски”, изготвен от Министерството на финансите, до момента не е разширен с новите офшорки на Пеевски, които изскочиха от Пандора. Там не фигурира и адвокат Александър Ангелов, на когото Пеевски е прехвърлил две офшорки.
Тази публикация дава гласност на фирмите длъжници на НАП и няма за цел да разкрива връзките и да обявява имената на физическите лица, но BIRD.BG разполага с тази информация. Разкритията ще продължат и някои от тях ще попаднат в бъдещи публикации.
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение: 
Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект.
От създаването си BIRD се финансираше от подаяния в нашето журналистическо чекмедже. Но на чекмеджето му мина времето. Даже прокуратурата затвори онова Чекмедже, знаете кое… Нашето финансиране влиза в крак с епохата. Фондонабиращата ни кампания вече се казва
#МятайСBIRD
Дарявай за BIRD и мятай павета в блатото с корумпирани политици и други тарикати.
Защо да мятам ли?
BIRD.bg е една от малкото специализирани разследващи медии у нас и осветява мащабни корупционни схеми, конфликти на интереси и злоупотреба с власт, в които участват ключови политици, магистрати, бизнесмени. В завладяна държава като България свободните медии имат изключително важна роля и за да останат независими и обективни, се нуждаят от подкрепата на гражданите.
Ние се издържаме само от малки дарения от граждани. Изчислили сме, че за да работим като устойчива медия, ни трябват около 240,000 лв. годишно или 20,000 лв. на месец. Тук виждате актуалния брой на нашите регулярни дарители, средната месечна сума на даренията и общата сума, която те са дарили за периода от старта на сайта през септември 2020 г. до днешна дата.
Регулярните месечни дарения в размер 10, 20, 50 лв. или друга сума по избор ни дават финансова сигурност и позволяват да планираме дейността си за месеци напред.
Освен да “мятате”, можете и да “шамаросвате”. В момента срещу журналистите от BIRD се водят 10 дела SLAPP известни като “дела-шамари”. Помогнете ни за съдебните разходи, които никак не са малки. Всяко Ваше дарение за конкретно “дело-шамар” е “шамар” срещу шамаросващите, които разполагат с огромни пари срещу нашите скромни финансови възможности.
Дълбоко благодарни сме за всяка подкрепа!
Ние се издържаме само от малки дарения от граждани. Изчислили сме, че за да работим като устойчива медия, ни трябват около 240,000 лв. годишно или 20,000 лв. на месец. Тук виждате актуалния брой на нашите регулярни дарители и средната месечна сума на даренията. Регулярните месечни дарения в размер 10, 20, 50 лв. или друга сума по избор ни дават финансова сигурност и позволяват да планираме дейността си за месеци напред.
До момента нашите активни редовни дарители са 455 на брой и осигуряват 6408.29 € месечно. Нашата цел е дарителите да станат 1,000.
Събери се с приятели и мятайте заедно с BIRD. Лесно е. 1. Регистрирай се 2. Създай отбор 3. Създай свой профил 4. Покани приятели Или се включи в някой съществуващ отбор:
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
Lightning network: modularself83@walletofsatoshi.com
- Менко Менков
- Лъчезар Иванов
- Съдия Ванина Колева
- Размиг Чакърян - Ами
- Константин Върбанов
- Калин Стоянов
Менко Менков, адвокатът на Бойко Борисов, съди в Софийски градски съд Атанас Чобанов и Димитър Стоянов за статията "Досиетата Пандора: Адвокатът на Борисов и министрите му контролира сейшелска офшорка". Претенцията на Менко Менков е за 100 000 лв. за непозволено увреждане. Номерът на делото е 1761/2022 в СГС. Съдия по делото е Весела Офицерска.
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов съди в Софийски градски съд Димитър Стоянов и Ангел Алексиев за статията Помощ или подкуп? Какво се крие зад акциите на Лъчезар Иванов, разследвани от прокуратурата? Претенцията на Лъчезар Иванов е за 10 000 лв. за непозволено увреждане. Номерът на делото е 3857/2021 в СГС. Съдия по делото е Гергана Кирова.
Ванина Колева, съдия от Административен съд София - Град е образувала наказателно дело за клевета срещу целия екип на BIRD, заради статията ни "Всички пътища на „Eвpoлaб 2011“ водят към съдия Ванина Колева". Делото се гледа в Перник, тъй като софийските съдии си направиха отвод.
Размиг Чакърян - Ами е завел общо пет дела - три срещу Атанас Чобанов и две срещу Димитър Стоянов, заради статиите ни за "Златния паркинг", "Златната локва" и "Златната лаборатория" на Капитан Андреево. Всяко от делата е с претенция за 10,000 лв. Съдиите по делата от Районен съд - София са Красен Вълев 2379/2023, Светлозар Димитров 9982/2023, Иванина Пастракова 9981/2023, Лилия Митева 2381/2023 и Деница Урумова 9980/2023.
Братът на зам.-председателя на парламента Росица Кирова е завел дело срещу Атанас Чобанов и Димитър Николов с материална претенция 26,000 лв. за статията ни "Таки и братът на зам.-председател на Парламента са разследвани за тероризъм". Гражданското дело с номер 606/2023 е образувано пред Софийски градски съд, а съдия е Екатерина Стоева.
Вътрешният министър Калин Стоянов е завел дело срещу Атанас Чобанов и Димитър Стоянов с претенция за общо 65 000 лв. за 13 публикации в сайта и във Facebook страницата на BIRD, които го свързват с Мартин Божанов - Нотариуса.
This post is also available in:
English (Английски)
