Руски фирми и трафик на чипове. Кои са българите обвинени от САЩ за нарушаване на ембаргото?

Обвиненият в САЩ 49-годишен българин Милан Димитров Димитров, арестуван в Гърция през декември, очаква под гаранция решението на съда за екстрадицията му, съобщава Ройтерс. Той, жена му Мариана Маринова Гаргова, както и баща му Димитър Миланов Димитров са обвинени през 2020 година от федерален съд в САЩ за нарушаване на американските санкции срещу Русия. С българите в САЩ е обвинен и руснакът (Ильяс) Иляс Харресович Сабиров – собственик на имот във Варна и учредител на санкционираните руски компании „Космос Комплект” и „Совтест Комп”.

Димитър Миланов Димитров от 2007 г. е генерален директор на регистрираната в Москва, учредена от Иляс Сабиров, санкционирана руска фирма „Космос Комплект”.

Арестуваният в Гърция Милан Димитров е мажоритарен собственик на българската „АДМ Майкроелектроникс” ООД и е регистриран представител в България на руската „Меридиан Телеком Интергруп”. 

На адреса на двете фирми в кв. Дианабад в София е регистрирано и друго представителство на руска фирма в България. То е на името на майка му Светлана Владимировна Димитрова, вероятно с руски произход съдейки по бащиното ѝ име. Тя е представител на „Урал-Тенто” – създадена от ФГУП „Техноинторг” – дружество на бившето Министерство на външната търговия на СССР. 

Съпругата на Милан – Мариана Маринова Гаргова е едноличен собственик на обвинената в САЩ за нарушаване на американските санкции срещу Русия българска фирма „МТИГ” ЕООД (MTIG). Обвиненията идват след разследване на американското Бюро за индустрията и сигурността (Bureau of Industry and Security, BIS) – правителствена агенция, отговорна за издаването на лицензи за експорт и реекспорт на високотехнологични изделия с военно и двойно назначение.

Както информираме наскоро в наша публикация по материал на The Insider, въпреки контрола на американското BIS и въпреки международните санкции, Русия успява да ги заобиколи и получава чипове за руските ракети използвани за удари по Украйна.

В искането на американските власти за издирването на Милан Димитров се твърди, че микрочиповете продавани на Русия въпреки забраната, могат да се използват и за насочване на снаряди, информира Медияпул.

Арестуваният в Гърция Милан Димитров е извършвал и имотни сделки с руски граждани, показва справка в Имотен регистър. През 2010 г. той продава апартамент в София на родена през 1975 г. руска гражданка.

Собственик в санкционирани руски фирми с имот във Варна

Обвиненият в САЩ руснак (Ильяс) Иляс Харресович Сабиров и съпругата му Елена Алексеевна Сабирова притежават имот с площ 117 кв.м. в двуетажна сграда във вилната местност „Ваялар” във Варна. Справка в Имотен регистър показва, че имотът е закупен от Сабирови през декември 2009 година. В нотариалният акт е деклариран скромен материален интерес в размер на 43 529.90 лв. или 190 евро/кв.м.

Руските имоти и фирми в България

BIRD.BG не за първи път разкрива имоти и фирми в България на санкционирани руснаци. Сред тях са имотите на Сергей Чемезов, Максим Топилин, Владимир Плигин и Алексей Чепа. В друга публикация разкрихме как черноморски курорт свърза мениджмънта на руски държавни компании с ТИМ.

България не е наложила санкции на нито един руски граждани или на руска компания от санкционните списъци, информира наскоро Медияпул.

През миналата година BIRD.BG разработи търсачка в данните за над 100 000 руски граждани с имоти и участия във фирми в България.

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

This post is also available in: English (Английски)